DIRECCIN DE INVESTIGACIN

CRIMINAL

Mayor PNP Luis Alberto Toribio Paulino

Profesor Escuela Superior de Polica
luchotoribio@yahoo.es
01-997549599

QU ES LA INVESTIGACIN?
INVESTIGAR ES BUSCAR INTENCIONALMENTE ALGO QUE NO SE
CONOCE, EL INVESTIGADOR ES UN DESCUBRIDOR INTENCIONAL:
SABE QUE BUSCA ALGO PERO NO SABE CUL SER EL RESULTADO DE
SU BSQUEDA. COMO PUEDE OBSERVARSE,
PARA TOMAR LA
DECISION DE BUSCAR ALGO QUE NO SE CONOCE Y ENCONTRAR UN
RESULTADO, ES NECESARIO ANALIZAR EL OBJETO DE NUESTRA
INVESTIGACION, LO QUE EXIGE SEGUIR CIERTAS NORMAS
METODOLOGICAS, YA QUE, AUNQUE PODEMOS REALIZAR UNA
BUSQUEDA SIN RESPETAR EST6AS NORMAS METODOLGICAS, EL
RESULTADO SI LLEGARA A OBTENERSE NO SERA CONFIABLE.
ES POR ESO QUE LA INVESTIGACION DEBE ENTENDERSE COMO UNA
BSQUEDA INTENCIONAL REALIZADA DE MANERA METODOLGICA,
O SEA SOMETIDA A REGLAS QUE CONCEDEN POR LO MENOS
CONFIABILIDAD A SUS RESULTADOS.

QU ES LA INVESTIGACIN
CRIMINAL?
Conjunto de conocimientos interdisciplinarios
integrados para llegar a la verdad relacionada a
un fenmeno delictivo.
(Lpez Calvo - Colombia)

CARACTERSTICAS DE LA
INVESTIGACIN CRIMINAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Continuidad
Organizacin
Especializacin
Analtica
Metdica
Legal

ESQUEMA METODOLOGICO
DE LA INVESTIGACION
CRIMINAL

METODOLGICO =

POR QU ES IMPORTANTE EL ESQUEMA

METODOLGICO?

ES

IMPORTANTE POR QUE PERMITE PREVER EL

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION CREANDO LAS
MEJORAES
CONDICIONES
PARA
CUMPLIR
MAS
ESTRICTAMENTE LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION Y
CONTROLANDOLOS DE ACUERDO A LOS RECURSOS
DISPONOBLES.

POR QUE SE EVITA LA POSIBILIDAD DE ERRORES.

INICIO

GENERALIDADES

FASES DEL METODO GENERAL DE INVESTIGACION POLICIAL

PRELIMINAR

PLANEAMIENTO

FASES
EJECUTIVA

FINAL

PRELIMINAR

PLANEAMIENTO

EJECUTIVA

FINAL

HECHO

CONOCIMIENTO Y
COMPROBACION

DILIGENCIAS
PRELIMINARES

COMUNCACIN
MINISTERIO PBLICO.

LLAMADA TELEFONICA
HALLAZGO CADAVER

LLEGADA Y PROTECC. ESCENA

ITP / ITC
TIPO DE DELITO, MODALIDAD
ACOPIO DE INDICIOS
ENTREVISTA
SOLICITUD DETENCIONES
PRELIMINARES
CADENA DE CUSTUDIA
CIERRE DE LA ESCENA

PERSONAL PNP EXHIBIENDO

ARMAS DE FUEGO
RECUPERADAS DURANTE UNA
INTERVENCIN POLICIAL Y

SON MANIPULADAS ANTE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIN

PRINCIPIO DE INTERCAMBIO

Al consumarse el hecho y
de acuerdo con las
caractersticas de su
mecanismo se origina un
intercambio de indicios
entre el autor, la vctima
y el lugar de los hechos o
entre el autor y el lugar
de los hechos.

CASO FEFER

CASO: LA CHICA MARIPOSA

CASO: EL MONSTRUO DE PARCONA

Me iba a las salidas de los colegios; me gustaban

las nias que tenan panty. Me acercaba y les
deca: hola mamita, como te llamas, cuantos aos
tienes, te doy S/.5 soles y me ayudas a llevarle una
carta a mi enamorada. La llevaba a la chacra y en el
camino la iba manoseando, pero las nias no
decan nada; era para mi, como si aceptaran lo que
les iba a pasar. Tocaba su vagina y les deca:
estoy enamorado de ti

luego empezaba a besarle su vagina y pasaba del

personaje bueno a la bestia. Yo cambio de
personalidad; cuando veo una nia dbil la trato de
convencer, me transformo en un verdugo, en un
criminal, tengo un arranque dentro de mi

tenia una segunda relacin con ella, hasta una

tercera vez; como su vagina era chica, la sentaba

en mi encima; despus me vena el deseo de
matarla; la colocaba boca abajo para tener
relaciones por atrs. Las mataba despus de la
relacin sexual; enumeraba a mis vctimas,
quera ser famoso

estando muerta, empezaba otra vez y alucinaba

como si estuviera viva y empezaba a tener ms
relaciones. Senta ms placer cuando estaba muerta.
Le sala sangre, senta el olor de su sangre, es
como si su sangre me excitaba ms, tomaba su
sangre y me excitaba ms

despus pasaba el tiempo, y ya quera otra vez

tener relaciones; tena deseos de violar y matar;
trataba de controlarme pero no poda. En casa
tena mis sobrinas, por eso me retiraba para no
matar a mis propias sobrinas

CASO: EL MONSTRUO DE PARCONA

QUMICA Y TOXICOLOGA FORENSE

DEFINIR EL PROBLEMA A INVESTIGAR

FORMULACIN DE HIPTESIS
BSQUEDA Y OBTENCIN DE INFORMACIONES
ANLISIS DE INFORMACIONES Y
VERIFICACIN DE HIPTESIS

- DETERMINAR DE TIPO DE MODALIDAD

DEL DELITO
- DEFINIR ASPECT. DEL DELITO
- ESTABLECIMIENTO DE HIPOTESIS
- OBTENCIN ANLISIS DE INFORMACIN
- VERIFICACION DE HIPTESIS Y
CONCLUSIONES
- INFORME

SOBRE LA VCTIMA

HIPTESIS
CENTRAL

RESPECTO AL AUTOR
SOBRE LAS CIRCUNST.
HECHOS Y MEDIOS

HIPTESIS

EL

INVESTIGADOR PROCEDERA A

PRECISAR LAS

TCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS, INDICANDO LOS

PROCEDIMIENTOS ESPECFICOS A SEGUIR,
LUEGO LOS INSTRUMENTOS QUE A SU

DISEAR
CRITERIO LE

PERMITIRN PROBAR LAS HIPTESIS QUE FORMUL.

- ITP / ITC
- DATOS
- ENTREVISTAS
- INFORMANTES
- VIGILANCIAS
- INTERROGATORIOS
- DETENCIONES

- RAZN.

- ANLISIS

- INTERPRETACIN
- ITP / ITC
- REGISTROS
- INCAUTACIONES

INFORMES
ACTAS
PERICIAS
MANIFESTACIONES
EFECTOS DEL DELITO
CONFRONTACIONES
INCAUTACIONES

CONCLUSIN
MENOR
- ACCION
- ANTIJURICA
- CULPABILIDAD
- IMPUTABILIDAD
- TIPICIDAD
- CIRCUNSTANCIAS
CALIFICADAS
- PARTICIPACION
- CONCURSO DE
DELITOS
- MOVIL

CONCLUSIN
GENERAL

INFORME DE
INVESTIGACIN

CONCLUSION
GENERAL

ATESTADO
POLICIAL

DIFERENTES ESQUEMAS DE INVESTIGACIN CRIMINAL

LA

INVESTIGACION

CRIMINALSTICA

ENFOQUE

MULTIDISCIPLINARIO.
LA INVESTIGACION DE MUERTES VIOLENTAS.
INVESTIGACION DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS.

INVESTIGACION DE DELITOS DE ALTA TECNOLOGIA.

TRAFICO DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS.
INVESTIGACION DE SECUESTROS Y EXTORSION.
INVESTIGACION DE ROBOS AGRAVADOS.
PORNOGRAFIA INFANTIL.
INVESTIGACION DE DELITOS DE ESTAFAS.
INVESTIGACION DE LAVADO DE ACTIVOS.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO.

CONOCIMIENTO DEL HECHO

COMPROBACION DEL HECHO
DILIGENCIAS PRELIMINARES EN LA ESCENA DEL DELITO
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL
MANEJO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
VIGILANCIAS
DETENCIONES
REGISTROS
INTERROGATORIOS Y ENTREVISTAS
SUSTENTACION DE LAS EVIDENCIAS
INFORME DE LA INVESTIGACION POLICIAL

EL CUMPLIMIENTO METICULOSO Y ORDENADO DE LAS FASES QUE

COMPRENDE EL METODO DE INVESTIGACION POLICIAL, PERMITIR A
LOS MIEMBROS DE LA PNP ALCANZAR EL XITO EN LA INVESTIGACIN
POLICIAL QUE SE LES RESPONSABILICE, CUALQUIERA QUE SEA EL TIPO
DE DELITO QUE INVESTIGUE.

MANEJO DE INFORMANTES
PERSONAS QUE PROPORCIONAN INFORMACIN
DE IMPORTANCIA E INTERES SOBRE EL DELITO,
DELINCUENTE O MUNDO CIRCUNDANTE PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO.

VIGILANCIAS
CONSISTE EN MANTENER BAJO
OBSERVACIN A PERSONAS, OBJETOS O
LUGARES PARA OBTENER INFORMACIN CON
UN PROPOSITO INVESTIGATIVO
DETERMINADO.
ES UNA TCNICA Y UN ARTE PORQUE PARA
REALIZAR UN SEGUIMIENTO A UNA PERSONA,
SIN QUE SE PERCATE DE ELLO SE REQUIERE
HABILIDAD Y MUCHA IMAGINACIN
CREATIVA.

INTERROGATORIOS Y
ENTREVISTAS
SON EN DEFENITIVA UN ARTE, UNA TCNICA Y
TAMBIN UN MTODO PARA OBTENER INFORMACIN
DE UNA O MS PERSONAS EN BASE A PREGUNTAS
PLANEADAS Y HABILMENTE PLANTEADAS PARA EL
ESCLARECIMIENTO DE UN HECHO DELICTUOSO

RECOMENDACIONES PREVIAS
AL INTERROGATORIO
TENER HABILIDAD PARA INTERROGAR
ESTAR ALERTA
PACIENCIA Y TACTO
HABILIDAD PARA PENSAR CON LGICA
HABILIDAD PARA OBSERVAR E INTERPRETAR
PODER DE CONTROL
HABILIDAD PARA GUIAR EL INTERROGATORIO
MEMORIA EXCELENTE
HABILIDAD DE ACTOR

DETENCIONES
TENER INDICIOS O EVIDENCIAS DE QUE LA PERSONA A
DETENERSE EST INVOLUCRADA EN UN ACTO DELICTUOSO
ASEGURAR QUE SE CONOCE SU IDENTIDAD CON LS
CARACTERSTICAS MS RESALTANTES
PROCURAR CONOCER SUS RASGOS DE PERSONALIDAD Y
ANTECEDENTES
HABER REUNIDO LOS INDICIOS O EVIDENCIAS NECESARIAS
QUE PUEDAN SER UTILIZADOS EN LA FASE DEL
INTERROGATORIO
TENER UN PLAN PREVIAMENTE ESTRUCTURADO QUE
PERMITA RAPIDEZ, SORPRESA Y EFICIENCIA EN LA ACCIN

RECURSOS PRIMORDIALES EN LA LABOR DE

INVESTIGACIN
EL

CONOCIMIENTO

DE

LA

INVESTIGACIN

CRIMINALSTICA COMO BASE PARA CONOCER EL

MODUS OPERANDI DE LOS DELINCUENTES.
EL CONOCIMIENTO DE LOS MTODOS PARA LOGRAR SU
IDENTIFICACIN Y CAPTURA.
LA

HABILIDAD,

LA

PACIENCIA,

LABORIOSIDAD Y METICULOSIDAD.

EL

TACTO,

ES

DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL INVESTIGADOR

ENCARGADO DE LA INVESTIGACIN
DONDE SE COMETIO EL DELITO, A FIN

VISITE EL LUGAR
DE QUE PUEDA

ACTUAR LGICAMENTE, EVITANDO IDEAS O TEORAS

PRECONCEBIDAS.

LA

INVESTIGACIN

DELITO

EN

EL

DEL

NUEVO

CDIGO PROCESAL PENAL

La Investigacin Preparatoria
FINALIDAD

Determinar si la conducta
incriminada es delictuosa,
circunstancias, mviles,
identidad del autor o partcipe
y la vctima, existencia del
dao causado.
Reunir los elementos de cargo
y descargo, para que el Fiscal
decida si acusa.
(Art. 321)

Obligacin a
prestar
apoyo al Fiscal

PNP y sus rganos de

Criminalstica.
DIRCOCOR
Instituto Medicina Legal.
rganos Tcnicos del Estado.
Contralora Gral. Repblica,
conforme sus atribuciones y
competencia.

 Art. 322 : Direccin de la Investigacin.

Fiscal dirige Por s mismo o encomendar a la PNP

las diligencias de investigacin.
Investigacin Propia iniciativa o solicitud de parte.
Preparatoria No requieren Autorizacin Juez.
Puede requerir colaboracin de
autoridades y funcionarios pblicos.
Disponer medidas razonables y
necesarias para proteger y aislar
indicios.
Actuacin policial de acuerdo Art.65.

Actos iniciales de la
investigacin
Art. 329 : Formas de iniciar la investigacin

Fiscal

Inicia los actos de investigacin

ante conocimiento presunto
delito.
Promueve de oficio o a peticin
de denunciantes.

 Art. 330 : Diligencias Preliminares.

Finalidad

Realizar actos urgentes

Determinar si han tenido lugar los
hechos y su delictuosidad.
Asegurar los elementos materiales.
Individualizar a involucrados,
incluyendo agraviados.

Diligencias Preliminares.
Fisca
l

Bajo su direccin, requerir la

intervencin de la PNP.
Realizarlas por s mismo.
Para determinar si formaliza la
Investigacin Preparatoria.
Constituirse en el lugar de los hechos
con el personal y medios
especializados. (Art, 330)

 Art. 331 : Actuacin Policial.

PNP

Poner en conocimiento del Ministerio

Pblico, por la va ms rpida y por
escrito, indicando elementos
esenciales del hecho y los recogidos,
actividad cumplida.
Continuar las investigaciones
iniciadas y despus de la
intervencin Fiscal, las dems que
sean delegadas. (Art. 68)
Las citaciones se efectuarn hasta
por tres veces.

 Art. 332 : Informe Policial.

Contenido
del
Informe

Antecedentes que motivaron la

intervencin.
Relacin de las diligencias
efectuadas y anlisis de los hechos.
Abstencin de calificacin jurdica e
imputar responsabilidad.
Adjuntar actas, manifestaciones
recibidas, pericias realizadas,
comprobacin del domicilio, y datos
personales del imputado (s).

 Art. 333 : Coordinacin Interinstitucional PNP -MP

PNP

Instituir un rgano especializado

para coordinacin funcional .
Establecer mecanismos de
comunicacin con rganos de
gobierno Ministerio Pblico y
Fiscalas.
Centralizar informacin sobre la
criminalidad violenta y organizada.
Aportar experiencias, desarrollar
programas de proteccin y
seguridad.

 Art. 65 : La Investigacin del Delito

Obtener elementos de conviccin
Realizar las primeras diligencias
preliminares, si
correspondiere
Disponer realizacin a la PNP, precisar
objeto ,
formalidades de ser el caso
Decidir estrategia de investigacin
adecuada al caso
Art. 66 : Poder Coercitivo
Conduccin compulsiva del
citado y omiso

LA

CONDUCCIN EFICIENTE DE LA INVESTIGACIN

RELACIONADA

CON

UN

DELITO

REQUIERE

UN

APROVECHAMIENTO EFICAZ DE LOS RECURSOS DE LA

CRIMINALSTICA MODERNA, A LA VEZ QUE EL DILIGENTE
EMPLEO

DE

ALGUNAS

APTITUDES

INDIVIDUALES.

LA

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIN EN EL NCPP DEBER

DISEARLA EL FISCAL. ANLISIS DEL CASO CAETE.

LA

INVESTIGACIN
CRIMINAL,
ES
DECIR
LA
INVESTIGACIN DEL DELITO Y DEL DELINCUENTE, ORIENTA
SU ESFUERZO A ESTABLECER LA VERDAD DE LOS HECHOS Y
LA RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS. EN ESTE ESFUERZO
CONVERGEN EL ACCIONAR POLICIAL, FISCAL Y JUDICIAL,
INDEPENDIENTE DEL MODELO PROCESAL VIGENTE.

El tiempo que pasa, representa

la verdad que huye
El reconocimiento y estudio del
escenario delictivo permitir
tener solidez probatoria

No hay crimen perfecto, porque

dado un hecho criminal, este
tiene muchas ramificaciones
que el criminal no avizora. Un
buen investigador tarde o
temprano lograr atar cabos

La evidencia material no miente,

no olvida, no exige dinero, no
chantajea
Si el criminal no quiere hablar,
preguntmosle a las cosas

Si la verdad dependiera de las

palabras, habra que cambiar la
estructura del mundo;
felizmente la verdad depende
de los hechos

El crimen perfecto no existe;

cuando no se llega a descubrir
un delito, no es porque el
criminal no haya dejado
huellas, sino porque el
investigador no ha sabido
encontrarlas

Sin la actividad probatoria es

imposible que el derecho penal
cumpla sus fines
(Florencio Mixan Max)

Mayor PNP Luis Alberto Toribio Paulino

Profesor Escuela Superior de Polica
luchotoribio@yahoo.es
01-997549599