COMERCIALIZADORA LGT,

C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO COMPRAS
COMERCIO EXTERIOR
INICI
O

Se evala el
plan Trimestral
de Venta y se
Proyectan las
Ordenes de
Compra
Se Notifica al
Director para su
negociacin
Se valida la
disponibilidad de
permisos
necesarios para
confirmar orden
de compra

Suficiente
s

No

Elabora y enva
Orden de
Compra a
proveedor para
que elabore FP
de acuerdo al
Plan que
Se verifica

los datos
concuerden
con lo
solicitado
Va a
Pg.
2

Se enva FP a
pineda para
sus
respectivos
tramites
F.P.

Recibe Va
email la
solicitud de
Pago de 20
U.T. por
permiso de
Pineda
Va a
Pg.
2

PINEDA

GOBIERNO

Recibe FP y
procede a cargar
en el Portal del
MINPAL las
solicitudes

Reciben
expediente de
Martes a
Viernes y
Aprueban los
lunes

Arma
expedientes para
ser consignados
al Comit
Interministerial

Emite rechazo o
Aprobacin de
cantidad de
kilos

FP
Inclusin
Imp.
Registro
Sanitario
Realiza
seguimiento
hasta su
aprobacin y
solicita pagos a
LGT

En el Rubro
Leche
(nicamente):
Exencin de IVA
CNP
Licencia

Aprobaci
n
No

S
Inicio
Proceso
Pineda
Enva
Permisos a
Taquilla
nica

Va a
Pg.
2

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO COMPRAS VALIDACION DE PERMISOS

PROVEEDOR
Recibe Orden
de Compra y lo
concilian con el
plan de
produccin
Elabora Factura
Pro forma con
los datos del
pedido y enva
a Comercio
Exterior

COMERCIO
EXTERIOR
Viene de
Pg. 1

Recibe
informacin de
pago de Finanzas
Recibe Permisos
y valida que
estn correctos

No

Se solicita AAD

Ver Proceso de
Solicitud AAD
Lmina 4

Enva permisos
a LGT

Conforme

Se elabora y se
enva Orden de
Compra al
proveedor con el
Plan de
Embarque.que
Se verifica

los datos
concuerden
con lo
solicitado
Va a
Pg.
3

GOBIERNO

Recibe
Vouchers de
LGT y procede a
retirar los
permisos en
Taquilla nica

Enva email a
Finanzas para el
pago de tasas 20
U.T. Por cada
permiso

Factura
Proforma

Va a
Pg.
3

PINEDA

INS
OP
CNP ESCA
LICE
NCI
A

Recibe Permiso
errado y enva a
taquilla nica
para su
enmienda
Retira permiso
con enmienda y
enva a LGT

FINANZAS
Recibe notificacin
va email y procede
al pago de tasas 20
U.T. Por cada
permiso

Recibe
permisos y
carta de
Exposicin de
Motivos para
enmienda del
error y
Devuelve a
Pineda

Notifica el pago
a Comercio
Exterior y
enva vouchers
a Pineda

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO COMPRAS VALIDACION FACTURA PROFORMA

FINANZAS
Recibe
notificacin y
actualiza base
de datos de
Cuentas por
Pagar

COMERCIO
EXTERIOR
Viene de
Pg. 2

Recibe Factura
Proforma Verifica que
este conforme

Actualiza
proyeccin de
Embarques
Realiza el primer
pago de 20% y
notifica a
Comercio Exterior

Conforme
S
Se da la
aceptacin
al
Proveedor
mediante
firma y sello
y se le
notifica el
plan de
embarque.
Se solicita
AAD

No
Se enva
a
Proveedor
para que
realice los
ajustes

Se notifica a Tesorera el
monto y la condicin de
pago

Recibe Notificacin
de pago de anticipo
y procede notificar al
Proveedor para el
primer despacho

PROVEEDOR
Recibe
notificacin
corrige proforma
y enva
nuevamente a
Comercio Exterior
Recibe la Orden
de Compra y el
plan de
embarque
Confirma pago
del 20% y
coordina el
primer embarque
previo al AAD
Entrega de
acuerdo a lugar y
fechas convenido

FIN

VER
PROCESO DE
ADUANA
Lmina 5

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO COMPRAS - UNIDAD CADIVI SOLICITUD AAD

COMERCIO
EXTERIOR
Viene

OPERADOR
CAMBIARIO

Pg.
2

Al obtener los
permisos, entra al
Portal de CADIVI y
procede a realizar la
solicitud de AAD
Imprime solicitud y
arma 3 expedientes
con los recaudos
exigidos para
consignar al
Operador
Cambiario

Originales LGT
Realiza seguimiento
en el Portal hasta
confirmar la aprobacin
va Internet

Va a
Pg.
5

CADIVI GOB.

Recibe
Expedientes.
Verifica.
Registra en Portal
de CADIVI

Recibe
Expedientes.
Verifica.
Registra en Portal
de CADIVI

Enva a CADIVI
en un plazo de
5 das hbiles
Max.

Asigna AAD,
dependiendo de
disponibilidad
de Divisas,
rubro y los
Montos
solicitados
Publica en el
Portal del
usuario el
cdigo AAD

Documentos a Consignar:
Acta de Consignacin de Documentos.
RUSAD 002 y 003
Factura Proforma
CNP o Licencia (depende del producto)

Tiempo aprox. Con

el B. Vzla. 9 das y
con B. Tesoro 29

Va a
Pg. 5

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO ADUANAS
COMERCIO
Viene
EXTERIOR
Pg. 4

FINANZAS
Recibe
Planificacin de
embarques

Aprobado el AAD
notifica a Finanzas
el Plan de
Embarques
Notifica al
Proveedor Permisos
a utilizar y La
planificacin de
cada Embarque
Recibe
documentos:
Unidad de CADIVI
revisa factura y la
Unidad de Aduanas
el resto de los
documentos

Actualiza Flujo de
Cajas

Recibe factura
comercial y
constancia de
Recepcin
Asigna cdigo
Profit y carga en
inventario
Actualiza Fecha
real de embarque

Enva
notificacin al
Proveedor

Si
CONFORME

NO
Se notifica a
Finanzas para que
cargue el inventario
en transito (factura
y Constancia de
Recepcin)
Previo a la llegada
del buque se enva
al Agente de
Aduana permisos
aprobados

Unidad de CADIVI
autoriza al agente
Aduanal

Solicita
correccin
de
documentos
errados Pre a
la llegada de
la carga

PROVEEDOR

AGENTE DE ADUANAS

Recibe
notificacin
procede a
despachar de
acuerdo a las
fechas
indicadas
Despus
del
zarpe del buque
enva
documentos
escaneados para
su aprobacin a
LGT

Tiempo aproximado
de transito entre 15
a 20 das

5 das despus del

zarpe del buque.
Factura Comercial
Lista de Empaque
Original B/l H y M
Certificado de Origen
Certificado Sanitario
Pliza de Seguro

Fin

Recibe validacin de
documentos e
instrucciones para
enviar originales al
agente de Aduanas
TOMCAR

Realiza
correccin y
enva
nuevamente a
LGT

Certificado de Origen

Recibe
documentos y
procede a
notificar la
recepcin a LGT
Espera
confirmacin de
parte de la
naviera sobre la
fecha de llegada
del buque.
Una vez que
confirman arribo
al muelle y
descarga de
contenedores,
validan con
BOLIPUERTO la
relocalizacin de
la mercanca.
Obtienen el acta
de recepcin.
Previa
autorizacin de
LGT desconsolida
y genera la
Declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas
Va
Pg.
7

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO ADUANAS SOLICITUD DE LIBERACION DE MERCANCIA

COMERCIO
INICI
EXTERIOR
O

Previo a la llegada
de la carga se
solicita a la lnea
liberacin

AGENTE DE ADUANAS

FINANZAS

Recibe
Notificacin de
LGT por escrito

Recibe solicitud
de pago

Recibe
notificacin de la
lnea naviera va
email

No

Si

Revisin
Se
de
notifica
condicion
al
es
Agente
otorgadas
de
y se
Aduanas
solicita
para que
reparo. De
proceda
lo
con la
contrario
liberaci
se
n de la
procede al
carga
pago de
Enva e-mail al
gastos Agente de
locales y/o
Aduanas de
D. G. Notificacin
Recibe email de
solicitud de pago
y enva a
Finanzas

Solicita
liberacin
en las
oficinas
del
Agente
Portuario
de la lnea

Recibe solicitud
de liberacin y
procede a validar

Realiza pago y
envia email al
Agente de
Aduanas c/c a
Comercio Exterior

PROCEDE

SI

PROCED
E

LINEA NAVIERA

No

No

Solicita
preliquidaci
n de gastos
a cancelar a
la linea

Si

Notifica
a LGT la
no
Liberaci
n

Notifica a
LGT
liberacin
de acuerdo
a los
beneficios
otorgados
Enva e-mail a
LGT de
Notificacin

Envia
preliquidaci
n a LGT y
espera
confirmacin
de pago

VER
PROCESO
DE
ADUANA
Lmina 5
Recibe notificacin de
Pago y procede a
solicitar Liberacin a la
Lnea

Recibe pago y da
confirmacin de
liberacin por
escrito al Agente
Aduanal

C
C

VER
PROCESO
DE
ADUANA
Lmina 5

PROCEDE

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO ADUANAS TRANSMISION, CONFRONTACION Y RECONOCIMIENTO

COMERCIO
EXTERIOR

AGENTE DE ADUANAS

Viene
Pg.
5

Recibe Acta de
Recepcin

Notifica a Logstica
C/copia a Finanzas
sobre el nuevo
stock de
mercanca en
Aduana

Desconsolida
B/Ls
Transmite
SIDUNEA

Realiza
seguimiento al
proceso de
Desaduanizacin
de Mercanca

Recibe DUA y
pasa a Finanzas
para que
autoricen el pago
al banco
recaudador
Recibe
preliquidacin de
Bolipuerto, y
enva a Finanzas
para el pago
Recibe
Informacin de
Pago de Finanzas
Notifica al Agente
de Aduana para
proceder a
desaduanizar

Enva DUA a LGT

para el pago de
Aranceles
Arma 6
expedientes para
Confrontacin

Procede a la
confrontacin de
documentos
Se procede a
Reconocimiento
SENIAT 1er da
CADIVI 2do da
Solicita
Preliquidacin de
BOLIPUERTO y
enva a LGT
Va a
Pg.
9

BOLIPUERTO

Viene
Pg. 5

Notifica al Agente
de aduanas
Relocalizacin de
mercanca

Emite Acta de
Recepcin
CADIVI
SENIAT
SADA
Realiza
INSOPESCA
posicionamiento
LGT
AGTE ADUANAL de Equipos para

efectuar
reconocimiento

Emite
Preliquidacin

Recibe Pago y
libera Mercanca

Emite Factura

Fin

FINANZAS

LOGISTICA NACIONAL

Recibe informacin
de Mercanca en
Aduanas y
transfiere a
Inventario
Disponible

Recibe Planillas
para el pago del
IVA y Arancel del
SENIAT Y
Preliquidacin de
BOLIPUERTOS
Realiza pagos

IVA
SENIAT
BOLIPUERTOS
ALCALDIA

Recibe
informacin del
nuevo Stock en
Aduana
Solicitan a
Finanzas
transferir el
Inventario de
Trnsito a
Inventario
Disponible.
Enva distribucin
de la carga a
Comercio Exterior
(los predios y/o
despacho
directos)
Va a
Carta al banco
Pg.
Transferencia o
9
Cheque de gerencia

Depsito directo

Notifica de los
Pagos a Comercio
Exterior

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO ADUANAS REGISTRO SADA Y DESPACHO DE MERCANCIA

COMERCIO
EXTERIOR
Viene
Pg.
7

AGENTE DE ADUANAS
Presencia
Reconocimiento y
Valida

Recibe Notificacin
de conformidad en
Reconocimiento

Solicita a
Logstica
Nacional
Distribucin o
instruccin de
destino de la
mercanca
Registra
informacin en el
portal de SADA
de acuerdo a la
data de la DUA
Gira instrucciones
de despacho al
Agente de
Aduanas

Conforme

S
Enva
informacin
a Comercio
Exterior

CADIVI

Procede 2do.
Reconocimiento

Validacin de
Importacin

No

Ver proceso de
Cierre Pg. 11

Se solicita
2do
reconocimient
o

Recibe
instrucciones de
despacho y
procede

LOGISTICA NACIONAL

Recibe
informacin y
procede a enviar
la distribucin
Ver
Pg.
9

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO ADUANAS Y DESPACHO

COMERCIO
EXTERIOR
viene

AGENTE DE ADUANAS

Pg.
7
Recibe informacin de
Logstica e informa al
Agente de Aduana
para coordinar el
despacho
Recibe
Informacin
de los datos de
Choferes y Vehculos
y guarda la data por
si ocurre un siniestro
Solicita a logstica
guas de movilizacin
de carga y depsitos
de INSOPESCA
Recibe depsitos de
INSOPESCA y enva al
Agente de Aduanas
Recibe Informacin va
email del Agente de
Aduana confirmando
la salida de los
equipos del puerto
Notifica a Logstica la
salida del muelle de la
mercanca
Recibe informacin de
la llegada y cantidad
de contenedores
Va Pg.
10

Proceso de Reconocimiento

Recibe informacin
de LGT y coordina
con el Transporte
Recibe guas de
movilizacin,
depsitos
INSOPESCA y
prepara carpeta
para el transito de la
mercanca hasta su
destino final
Exped
ie
movil nte
izaci
n
de ca
rga

Entrega expediente a
Transportistas y
confirma despacho a
LGT

TRANSPORTE
Recibe informacin
de Agente de
Aduana y coordina
su flota
Informa los
datos de
Choferes y
Vehculo a
Comercio
Exterior

Reciben expedientes
y proceden a cargar
y despachar desde
muelle

LOGISTICA NACIONAL
Recibe solicitud de
comercio exterior y
Notifica a Finanzas
semanalmente
solicitud de depsitos
de INSOPESCA

Recibe depsitos de
INSOPESCA y
entrega a comercio
Exterior en cada
importacin
Prepara y enva al
agente de aduana las
guas de movilizacin
para el traslado de la
carga
Recibe Notificacin de
la salida de la
Mercanca

Procede a despacho
a los Almacenes

Va Pg.
10
Llegada de Mercanca
a almacn

Confirma a comercio
Exterior la Llegada y
numero de
contenedores

FINANZAS
Realiza depsitos
INSOPESCA 2UT
por cada gua y
enva soportes a
logstica

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO ADUANAS RECEPCION DE MERCANCIA EN ALMACEN DESTINO

COMERCIO
Viene
EXTERIOR
de
Pg.9

Valida
informacin de
Llegada de
contenedores al
almacn

LOGISTICA NACIONAL

PROVEEDOR

Apertura
contenedores y
verifica
mercanca

Recibe y analiza el
reclamo notifica
resulta a comercio
exterior

Conforme

Proced
e

Conforme

S
Logstica
procede a
la
apertura
de
contened
or para
despacho
de la
mercanca

No

transporte
realiza

Emite
Acuse de
Recibo
conforme
y
Procede
al
despach
o a nivel
nacional

Emite
Acuse de
recibo de
mercanca
con fotos
y enva a
comercio
exterior
en un
plazo de
48 horas

seguimient
o de las

FIN

No
Comercio
exterior
en
conjunto
con la
empresa
de

unidades
Recibe informe
de faltantes y /o
daos para
elaborar reclamo
al proveedor
Elabora reclamo
a proveedor con
sus respectivos
soportes y enva
va email

No

Paga
Daos
y/o
faltantes

LGT
asume el
costo del
dao y/o
faltante

FIN

FIN

AGENTE ADUANAL
Viene
de
Pg.9

Retira la
Declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas en
CADIVI - PBL
Enva a Comercio
Exterior
documentos
para cierre de
Importacin

Declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas,
factura final y
soportes de la
importacin,
(DUA, BLs, DAV,
Forma 86,
INSOPESCA,
CNP)
Va a
pg.
12

VER NOTIFICACION DE
DAOS DE EQUIPOS EN
ALMACEN DESTINO
LAMINA 11

En un plazo de 20 das
hbiles despus del
despacho del ltimo
contenedor

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO ADUANAS STATUS Y DAOS DE EQUIPOS EN ALMACEN DESTINO

COMERCIO EXTERIOR

Recibe Acuse de
Recibo y valida la
informacin

DAOS
EQC
S

O
Emite Acuse de
recibo de los
Contenedores y
envia a
Comercio
Exterior

AGENTE ADUANAL

Reporta
devolucin de
contenedores

Notifica a
Comercio
Exterior
No
FIN

Valida con el EIR de Salida

y retorno, el estado al
momento del despacho
desde el muelle

Se evala a quien
corresponde el dao
Se enva e-mail
notificando al
responsable
FIN
Recibe notificacin de
retorno de vacos a la
Lnea
Valida beneficios por
concepto de DEMORA
Hace Seguimiento de
Devolucin de Equipos
FIN

LOGISTICA
INICI
NACIONAL

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO UNIDAD CADIVI PROCESO DE CIERRE - ACTAS

COMERCIO
EXTERIOR

OPERADOR
CAMBIARIO (BANCO
DE VENEZUELA)

OPERADOR
CAMBIARIO (BANCO
DEL TESORO)

CADIVI

Viene
pg. 10
Recibe
declaracin y
Acta de
Verificacin de
Mercancas
Prepara
Expediente y
enva a Finanzas
paraReciben
su revisin
Expediente, se
preparan
carpetas para la
firma del
Representante
legal
Enva al Operador
Cambiario 3 4
carpetas

LGT copia

LGT copia

CADIVI Original
se Incluye
Declaracin de
Exportacin

Carta de Crdito
copia

Banco copia

Actualiza
cuadro Soporte
control
financiero y
enva a
Finanzas

Recibe Cierre de
Importacin

Banco copia

LGT copia

CADIVI Original

Recibe Cierre de
Importacin

Ver
procedimiento
Para cierre de
Importacin
en Anexo 1
Prov. 098

Carta de Crdito
copia

Banco copia

Tramita el Cdigo
de Reembolso en la
Pg. Del Banco
Central de
Venezuela y enva
expediente CADIVI

Informa a
Finanzas cuando
genera el SWIFT

Informa a
Finanzas cuando
genera el SWIFT

FIN

Recibe
Expediente
CADIVI Original
Verifica el
Expediente
aprueba o
rechaza el mismo

CADIVI Original

Tramita el Cdigo
de Reembolso en la
Pg. Del Banco
Central de
Venezuela y enva
expediente CADIVI

FIN

FINANZAS

Aprobaci
n
S

No

ALADI
Conforme

Se evala el
motivo del
rechazo
Se Introduce
Recurso de
Reconsideraci
n

Recibe
expediente,
verifica
documentos y
aprueba para el
Cierre de
Importacin
Recibe
semanalmente y
coteja con los
pagos realizados

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

REPORTE DE IMPORTACIN
PINEDA

COMERCIO EXTERIOR

Recibe
Respaldo de
Importaciones
y realiza
distribucin

INICI
O
Elabora
Reporte
mensual de
importacione
s

DIRECTOR
GUBERNAMENTAL

Recibe
Respaldo de
Importaciones
y realiza
distribucin

FINANZAS

Recibe factura
y remite a
comercio
exterior para
validacin

PINEDA

Recibe factura
y procesa pago
notifica a
pineda
MINPAL
Pineda
Genera
factura para
cobro a LGT
enva a
Finanzas
Factura

Recibe
notificacin de
pago y valida
el mismo

FIN

Distribuye
respaldo a
Pineda, Director
Gubernamental
y Comercio
Exterior

Recibe factura
y verifica y
aprueba pago y
reenva a
finanzas

MERCAL

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO PRESENTACIN DE PRESUPUESTO

COMERCIO
INICI
EXTERIOR

FINANZAS

Recibe Plan de
Embarque
Recibe
instrucciones
de Gerencia
para cargar y
generar O.C.
Elabora OC.
PROVEEDOR
INTERNACIONA
L (SISTEMA)
Elabora OC DE
GASTOS
LOCALES
(SISTEMA)
Genera
Presupuesto
de gasto (15
Das de
antelacin)

RECIBEN
PRESUPUESTO
PARA
CONSIDERACIN
DE FONDOS
FIN

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROCESO DE REVISIN DE FACTURAS

PROVEEDORES

COMERCIO
EXTERIOR
INICI

FINANZAS

O
EMISIN DE
FACTURAS

Factura
Proforma

RECEPCIN DE
FACTURAS EN
FISICO

RECEPCIN DE
FACTURAS

VALIDACIN Y
COTEJO DE
FACTURAS vs
O.C.

GENERACIN
DEL PAGO

APROBACIN
GERENCIA

FIN

ACUSE Y
REMISIN DE
FACTURAS A
FINANZAS

COMERCIALIZADORA LGT,
C.A.
RIF. J- 31319101-9

PROYECCIN DE COMPRA Y VENTA - INFORMATIVO

DIRECTIVOS

Recibe
proyeccin de
Compras a
nivel
informativo

COMERCIO
EXTERIOR
Recibe
Proyeccin de
ventas y
Elabora
Proyeccin de
Compra
Enva
Semanalmente
a los
Directivos,
Gerencia de
Ventas y
Gerencia de
Logstica

VENTAS
INICI
O
Elabora
proyeccin de
Ventas y enva a
CE

Recibe
Proyeccin de
Compras y
Coteja con el
Plan de Ventas
FIN