NACIONES UNIDAS

Oficina contra la Droga y el Delito

El Crimen Organizado:
Perspectivas Globales

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Oficina contra la Droga y el Delito

Amenazas

Trfico de Drogas
Trfico de Seres Humanos (Trata)
Trfico de Migrantes
Trfico de Armas
Corrupcin
Terrorismo
Lavado de Activos (Dinero, Bienes)
Otras (ej., Pandillas, Elementos que Producen
Inseguridad)

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Trfico de Drogas

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375 toneladas cocana incautada

(2002), 500 toneladas (2003),
588 toneladas (2004) producto
de mejor cooperacin
Cultivacin de coca (54%
Colombia, 30% Peru, 16%
Bolivia)
Aumento en uso de cocana
reportada en Centroamerica en
2005

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Trfico de Seres Humanos (Trata)

Amrica Latina
Industria ilcita de mil millones en
ganancias
73% traficadas para explotacin sexual;
27% traficadas para labor forzada
Mayor cantidad en trminos de pas de
origen (Rep. Dominicana, Brasil, Colombia,
Mxico, Guatemala, Honduras y El
Salvador)
Destinos: EE.UU., Espaa, Italia, Alemania,
Inglaterra, Holanda, Canada y Japn; en
Amrica Latina (Mxico, Guatemala y El
Salvador)

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Corrupcin
Afecta desarrollo, inversin, disponibilidad de
trabajo, calidad de servicios mdicos
Comprometa la seguridad de ciudadanos, impacto
sobre percepcin de justicia, percepcin del
pueblo de oficiales de la polica, de fiscales, de
jueces.
Industria ilcita de miles millones
Dinero y bienes en manos de corruptos y sus
terceros enriquecimiento ilcito, peculado,
extincin de dominio (civil asset forfeiture)
Captura de este dinero y bienes Clnicas,
Escuelas, Sueldos de Polica, mejores servicios
medicos
Cuentas, Aviones, otros bienes

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Lavado

Cantidad de dinero y bienes producto de actos

ilcitos:
Drogas (trfico) solamente cocaina
Valor de cocaina incautada 2004: SA-264
toneladas, NA-195, Europa-78: Valor de
calle (est. 40-44 bln.)
Trfico de seres humanos (explotacin sexual)
Mundial: US$1,500,000,000+
Corrupcin
Mundial: US$1,000,000,000,000+ (est.)
solamente en coimas (Banco Mundial)
Secuestros, Trfico de armas, Piratera, etc.

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Marco Legal Internacional para

Enfrentar estos Delitos
Convencin de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada
Transnacional
Convencin de las Naciones Unidas
contra la Corrupcin

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Herramientas Brindadas por las

Convenciones
Tcnicas Especiales de
Investigacin
Operaciones Encubiertas, Vigilancia
Electrnica, Remesas (Entregas)
Vigiladas

Proteccin de Testigos, Peritos,

Vctimas
Asistencia Judicial Recproca y
Extradicin
Compartir Dinero, Bienes
Decomisados

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Tcnicas Especiales de Investigacin

Operaciones Encubiertas
Vigilancia Electrnica
Remesas (Entregas) Vigiladas
Informantes

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Proteccin de Vctimas, Testigos y Peritos

Clave para conseguir informacin para identificar y
desarticular redes criminales, identifica, ubicar sus bienes
ilcitos
Brindan informacin que agentes encubiertos tal vez no
puedan conseguir
Sistemas eficientes requieren suficiente incentivas para
que vctimas, miembros de redes criminales a acercarse a
la polica o fiscal
Proteccin fsica, reubicacin, prohibicin total o parcial
de revelar identidad

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Asistencia Judicial Recproca y

Extradicin
Redes se burlan de la capacidad limitada de la polica,
Ministerio Pblico, Poder Judicial falta de coordinacin
dentro del pas y/o con otros pases
Cooperacin produce evidencia esencial para conseguir
condena y para decomisar dinero, bienes
permanentamente el caso de 25 aviones Boeing perdidos
Acuerdos caso por caso sobre como compartir fondos,
bienes capturados
El uso en la prctica de extradicin (incluyendo
nacionales) es poderoso

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Otros Aspectos Claves de las Convenciones

Penalizacn de peculado, enriquecimiento ilcito, lavado de dinero,
bienes (instrumentos!), abuso de poder, obstruccin de justicia
(intimidacin, amenazas), participacin en grupos delictivos
Conocimientos de delito no debe ser probada 100% -- puede ser
deducido de circunstancias del caso
Estados no son limitados por aspectos mnimos de las
Convenciones
Trata, Trfico de Migrantes, Trfico de Armas
Medidas de Prevencin, Proteccin (apoyo) para Vctimas

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El aspecto humano

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Muchas Gracias!

James Shaw
Asesor Legal Regional, Asuntos del Crimen Organizado
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)
james.shaw@unodc.org