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fusionados.
Clases de fusiones
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CLAUSULA ADICIONAL.- Los otorgantes declaran que ha transcurrido el plazo de 10 días desde la publicación del último aviso
de fusión de fecha 09 de Diciembre del 2014, sin que se haya producido oposición de los acreedores.
Quillabamba,09 de Diciembre del 2014.
ACTA CORRESPONDIENTE A LAS PALMAS S.A.C
(Sociedad Absorbente )
JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS CELEBRADA
EL10 DE JULIO DEL 2013
Siendo las 17 horas del día 14 de noviembre del 2014 reunidos en el local de la empresa los Srs. IAN ROZAS CAVIEDES, quien representa 33.3% participaciones del Capital Suscrito y Pagado, MARILIA
MAR PEREZ, quien representa 33.3% participaciones del Capital Suscrito y Pagado y DANIELA RAMIRES CASERES, quien representa 33.3% participaciones del Capital Suscrito y Pagado, que
representan el íntegro del Capital Suscrito y Pagado acordaron realizar una Junta General Universal para tratar la siguiente agenda:
1. Aprobación del Proyecto de Fusión por Absorción con las empresas Las Palmas y Wilam.
2. Aumento de Capital
3. Adecuación de los estatutos a la nueva Ley General de Sociedades
4. Ratificación y nombramiento de Gerentes
5. Modificación parcial de estatutos
Actuando bajo la presidencia del Sr. Pablo Marquez Dias y como Secretario el Sr. Luis Escobedo Flores , el Presidente informó acerca de la conveniencia de aprobar el proyecto de Fusión por
Absorción con la empresa Wilam S.A.C asumiendo 1237,375.00 la totalidad de su patrimonio, tal como se detalla en el Proyecto de Fusión que se inserta en esta acta, también se informó de la
necesidad de adecuar los Estatutos de la empresa a la Nueva Ley General de Sociedades ley 26887, y por último se informó de las necesidad de ratificar a los gerentes en ejercicio y de nombrar un
nuevo gerente después de amplio debate se llegó a los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de Fusión con las empresas LAS PALMAS S.A.C y WILAM, tal como se detalla en el proyecto adjunto:
PROYECTO DE FUSIÓN DE LAS EMPRESAS LAS PALMAS, WILAM
1) El presente es el proyecto de Fusión por absorción de las empresas LAS PALMAS, WILAM, con domicilio en la Ciudad de Lima, con un capital de S/. 1237,375.00, que corre inscrita en la ficha
09876544, del Registro Mercantil de la ciudad de QUILLABAMBA, como Empresa Absorbente; y como Empresas Absorbidas LAS PALMAS , WILAM, con Domicilio en la Ciudad de QUILLABAMBA.
2) La forma de fusión será por Absorción mediante la cual LAS PALMAS asume a título universal y en bloque los patrimonios de las empresas absorbida, WILAM
3) El capital de 1237,375.00 está representado por tres participaciones de un Valor Nominal de Un Nuevo Sol (S/. 1.00).
La Participación de la empresa absorbida deben recibir participaciones de la Empresa Absorbente en proporción a su participación en el nuevo capital de la misma.
SEXTO.- Adecuar los estatutos de la empresa a la nueva Ley General de Sociedades Ley 26887.
SETIMO.- Modificar el Artículo 1ro. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción «Artículo 1ro.- La Sociedad se denomina LAS PALMAS UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
pudiendo usar la abreviatura LAS PALMAS UNIVERSAL S.A.C».
OCTAVO.- Modificar el Artículo 2do. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 2do.- La Sociedad que se constituye está amparada por la Ley General de Sociedades (Ley
26887) y legislación complementaria.
NOVENO.- Modificar el artículo 11avo. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 11avo.- En todo
lo que no esté expresamente indicado en estos Estatutos, la Sociedad se somete a las normas que rigen la Ley General de
Sociedades (Ley 26887)».
DECIMO.- Modificar el Artículo 13avo. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 13avo.- El Socio
que se proponga transferir sus participaciones sociales a personas extrañas a la sociedad, deberá proceder obligatoriamente
en la forma que manda el Artículo Nº 291 de la Ley General de Sociedades, la transferencia se formalizará en Escritura
Pública que se inscribirá en el Registro Mercantil. En caso de adquisición de alguna participación por sucesión hereditaria,
es de aplicación el Artículo Nº 290 de la Ley General de Sociedades.
DECIMO PRIMERO.- Ratificar los poderes de los Gerentes de la sociedad y nombrar a la Sr. IAN ROZAS CAVIEDES peruanO,
con DNI Nº70541120, de profesión contador, con domicilio en AV.BOLOGNESI, como Gerente de Personal, en consecuencia los
poderes de los gerentes son tal como siguen:
- Cargo: gerente administrativa Marilia Mar Perez, peruana, de profesión administradora, con DNI Nº 70541128,
domiciliado en Jr.Ollanta.
- Cargo: contador Maria Fernanda Alosilla Montoya , peruano, de profesión contador publico, con DNI Nº 70456943,
domiciliado en av. Jr.Machupicchu.
DECIMO TERCERO.- Modificar el Artículo 15avo. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: Artículo 15.- El
Sr. . IAN ROZAS CAVIEDES en su calidad de GERENTE GENERAL ejercerá y gozará con la firma de cualquier otro Gerente de
las facultades enunciadas en el inciso «D», del Artículo 9no., el presente es el poder de representación que les otorga la
Sociedad, sin requerirse posterior ratificación u otorgamiento de nueva escritura.
Los socios se ratifican en los demás artículos del Estatuto que no modifican por el presente acto.
Se levantó la sesión previa redacción, lectura y aprobación del acta siendo la 18 del día 14 de NOVIEMBRE de 2014
ACTA CORRESPONDIENTE A WILAM S.A.C
(Sociedad Absorbida 01)
Siendo las horas 14 HRS del día 16 de NOVIEMBRE de 2014 reunidos en el local social de la empresa los señores Alejandro durant anaya, quien representa 33.3% Participaciones
del Capital suscrito y pagado; y el Srta. Maria Fernada Alosilla Montoya., quien representa 33.3% Participaciones del capital suscrito y pagado, y el Srta. Ninoska Chaiña
Huaman., quien representa 33.3% decidieron realizar una Junta de Participacionistas Universal, para tratar la siguiente Agenda:
1. Aprobar la Fusión por Absorción con la empresa las palmas s.a.c
Bajo la Presidencia del Sr JOSE OLIVERA ROZAS y actuando como Secretario el Sr. FERNANDO BLANCO HURTADO se estudió el proyecto de Fusión con la empresa LAS
PALMAS S.A.C Proyecto que será insertado en esta acta.
Primero.- Aprobar la fusión como empresa absorbida con WILAM S.A.C. tal como se estipula en el Proyecto de Fusión, adjuntado.
Segundo.- Autorizar al Sr. ALEJANDRO DURAND ANAYA identificado con DNI 70546754, para que, en representación de la sociedad, firme los documentos que se deriven de los
acuerdos tomados.
Tercero.- Disolver sin liquidar la sociedad.
PROYECTO DE FUSIÓN DE LAS EMPRESAS LAS PALMAS, WILAM
1) El presente es el proyecto de Fusión por absorción de las empresas LAS PALMAS, WILAM, con domicilio en la Ciudad de Lima, con un capital de S/. 1237,375.00, que corre
inscrita en la ficha 09876544, del Registro Mercantil de la ciudad de QUILLABAMBA, como Empresa Absorbente; y como Empresas Absorbidas LAS PALMAS , WILAM, con Domicilio
en la Ciudad de QUILLABAMBA.
2) La forma de fusión será por Absorción mediante la cual LAS PALMAS asume a título universal y en bloque los patrimonios de las empresas absorbida, WILAM
3) El capital de 1237,375.00 está representado por tres participaciones de un Valor Nominal de Un Nuevo Sol (S/. 1.00).
La Participación de la empresa absorbida deben recibir participaciones de la Empresa Absorbente en proporción a su participación en el nuevo capital de la misma
SEXTO.- Adecuar los estatutos de la empresa a la nueva Ley General de Sociedades Ley 26887.
SETIMO.- Modificar el Artículo 1ro. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción «Artículo 1ro.- La Sociedad se denomina LAS
PALMAS UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA pudiendo usar la abreviatura LAS PALMAS UNIVERSAL S.A.C».
OCTAVO.- Modificar el Artículo 2do. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 2do.- La Sociedad que se constituye
está amparada por la Ley General de Sociedades (Ley 26887) y legislación complementaria.
NOVENO.- Modificar el artículo 11avo. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 11avo.- En todo lo que no esté
expresamente indicado en estos Estatutos, la Sociedad se somete a las normas que rigen la Ley General de Sociedades (Ley 26887)».
DECIMO.- Modificar el Artículo 13avo. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: «Artículo 13avo.- El Socio que se proponga
transferir sus participaciones sociales a personas extrañas a la sociedad, deberá proceder obligatoriamente en la forma que manda el Artículo
Nº 291 de la Ley General de Sociedades, la transferencia se formalizará en Escritura Pública que se inscribirá en el Registro Mercantil. En
caso de adquisición de alguna participación por sucesión hereditaria, es de aplicación el Artículo Nº 290 de la Ley General de Sociedades.
DECIMO PRIMERO.- Ratificar los poderes de los Gerentes de la sociedad y nombrar a la Sr. IAN ROZAS CAVIEDES peruanO, con DNI
Nº70541120, de profesión contador, con domicilio en AV.BOLOGNESI, como Gerente de Personal, en consecuencia los poderes de los gerentes
son tal como siguen:
- Cargo: gerente administrativa Marilia Mar Perez, peruana, de profesión administradora, con DNI Nº 70541128, domiciliado en
Jr.Ollanta.
- Cargo: contador Maria Fernanda Alosilla Montoya , peruano, de profesión contador publico, con DNI Nº 70456943, domiciliado en av.
Jr.Machupicchu.
DECIMO TERCERO.- Modificar el Artículo 15avo. De los Estatutos, el cual queda con la siguiente redacción: Artículo 15.- El Sr. . IAN ROZAS
CAVIEDES en su calidad de GERENTE GENERAL ejercerá y gozará con la firma de cualquier otro Gerente de las facultades enunciadas en el
inciso «D», del Artículo 9no., el presente es el poder de representación que les otorga la Sociedad, sin requerirse posterior ratificación u
otorgamiento de nueva escritura.
Los socios se ratifican en los demás artículos del Estatuto que no modifican por el presente acto.
Se levantó la sesión previa redacción, lectura y aprobación del acta siendo la 18 del día 14 de NOVIEMBRE de 2014
CASO PRACTICO DE FUSION POR ABSORCION DE LAS SOCIEDADES PALMAS SAC Y
WILAM SAC WILAM SAC
BALANCE GENERAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2013
ACTIVO S/. PASIVO S/.
ACTIVO CORRIENTE IGV 5,000
CAJA Y BANCOS 15,900 CTAS POR PAGAR 21,240
CLIENTES 35,700 PROOVEEDORES 54,200
GASTOS CONTRATAD0S TOTAL PASIVO 80,440
POR ANTICIPADO 1,300 OTRAS CTAS POR PAGAR 26,800
MERCADERIAS 100,000 BENEFICIOS SOCIALES 30,000