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EL PATRIMONIO constituye una serie de derechos o bienes jurídicos particulares, propiedad, posesión, uso,
créditos, que son objeto de tutela penal.
• Si bien el concepto patrimonio es de mayor capacidad comprensiva que el concepto propiedad, en el rubro
de estos delitos solo se comprende las agresiones sobre bienes corpóreos en su mayoría, muebles e
inmuebles, no así el patrimonio intelectual, industrial.
CONCEPTO
• Patrimonio, conjunto de bienes muebles o inmuebles susceptibles de valoración económica, de
utilidad primordial o superflua, sobre los cuales una persona tiene la garantía de ejercer todos y
cada uno de los derechos inherentes a la propiedad, Roy Freyre
• Contenido económico de las cosas y de las relaciones que la integran y que deben ser apreciadas
en dinero Raúl Peña Cabrera
• Patrimonio es el conjunto de bienes y derechos de una persona, que son valorados
económicamente pero siempre que estén en su poder en base a una relación jurídica tutelada por
el derecho.
CLASIFICACION DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
Existen diversas clasificaciones pero la más importante y que guarda relación con el
esquema utilizado por el legislador es la que tiene en consideración el núcleo de las
acciones descritas en los tipos penales:
• APODERARSE: de la cosa quitándosela a quien la tiene, (muebles) o excluyendo de ella a
quien la ocupa (inmueble): hurto, robo, usurpación
• HACERSE DAR LA COSA: obligando a la persona a entregar el bien o engañándola para
que se despoje de su patrimonio, u otro medio: estafa, extorsión, receptación
• QUEDARSE CON EL BIEN, utilizando el abuso de confianza o determinadas situaciones:
apropiación ilícita, fraude
• La ley penal peruana exige para los delitos de hurto y daños, cosas o bienes valorables
económicamente y traducibles en dinero. El art. 444 del CP establece que son faltas cuando el
valor del bien no sobrepase una remuneración mínima vital.
• Las cosas con exclusivo valor afectivo, (fotografía, imágenes, cabellos, cenizas del familiar
cremado) desprovistos objetivamente de valoración pecuniaria en el tráfico comercial-industrial-
financiero, carecen de interés para el derecho penal. Las cosas de valor afectivo personal pero
que tengan valor de cambio, si integrarán el patrimonio como bien jurídico penal.
• El consentimiento del sujeto pasivo, prestado sin vicio alguno, es jurídicamente válido a diferencia
de lo que ocurre con otros títulos, puesto que se trata de bienes jurídicos renunciables,
eliminando la tipicidad de la conducta del agente.
• En el delito de robo que es pluriofensivo, el bien objeto de apoderamiento no tiene un referente
pecuniario, pudiendo tratarse de uno de exiguo valor o de alta apreciación económica, pero
siempre de un objeto con valor patrimonial.
EXCUSAS ABSOLUTORIAS
Art. 208 del CP. “No son reprimibles, sin perjuicio de la reparación civil, los hurtos, apropiaciones, defraudaciones o daños que
se causen:
1. Los cónyuges, concubinos, ascendientes, descendientes y afines en línea recta.
2. El consorte viudo, respecto de los bienes de su difunto cónyuge, mientras no hayan pasado a poder de tercero.
3. Los hermanos y cuñados, si viviesen juntos.“
• Esto es, apoderamiento mediante la sustracción del bien mueble sin violencia o intimidación.
• Busca preservar la unidad y equilibrio de las células familiares. Son de orden obligatorio y
naturaleza personal, se hallan legitimadas exclusivamente en criterios de relación parental,
matrimonial y concubinato.
• Únicamente los sujetos del delito que mantengan tales vínculos con la víctima del hurto, resultan
beneficiados con la impunidad, es decir, el autor, coautor o partícipes que intervengan en el
hecho ilícito y que posean dicha cercanía personal con el sujeto pasivo son privilegiados.
• La intervención de terceras personas como autores o cómplices será sancionada penalmente
conforme a ley.
• No se tiene en consideración los parientes consanguíneos colaterales, primos, tíos, concuñados,
consuegros, ni divorciados, así vivan juntos, tampoco los parientes consanguíneos del adoptado.
• La excusa absolutoria procede solo cuando el hecho investigado es típico, antijurídico y culpable
DELITO DE HURTO
DELITO DE HURTO
• Artículo 185.- “El que, para obtener provecho, se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total
o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años. Se equiparan a bien mueble la energía
eléctrica, el gas, los hidrocarburos ……”
• Constituye el apoderamiento material de la cosa por parte del agente, se caracteriza por
la posibilidad que éste pueda realizar sobre el bien actos materiales de disposición y que
haya tenido su origen en la propia acción del agente.
• Hay una sustracción de la esfera de disponibilidad del tenedor que la hace pasar a la
esfera de disponibilidad del agente, lo cual implica un desplazamiento de un sujeto a
otro.
1. BIEN JURÍDICO: la propiedad, posesión
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
Es una cosa mueble ajena, posee corporeidad y tiene valor patrimonial. Dentro del
concepto de cosa quedan comprendidos los sólidos, líquidos, fluido, gases y la energía,
en cuando sea detectable materialmente y como tal pueda pertenecer a un patrimonio.
Cosa mueble, rige el principio de transportabilidad, incluyendo aquellos bienes que son
considerados inmuebles en el derecho civil, como aquellos que se encontraban adheridos
como hurto de tierra. Es suficiente que pueda ser desplazada de modo que permita su
apoderamiento.
Se incluye los cadáveres, las prótesis, piernas ortopédicas, brazos electrónicos, cabellos.
Energía eléctrica, térmica, magnética, radioactiva, nuclear.
Títulos de crédito, pasajes, entradas… no así billetes perforados o fuera de circulación
AJENIDAD, es toda cosa que pertenece a un patrimonio que no sea el del agente, es
totalmente ajena si éste no tiene ni una parte ideal de ella en comunidad con sus
propietarios; lo es parcialmente si tiene en propiedad parte de ella como condómino o
hereditario.
La cosa perteneciente a una sociedad constituida por una persona jurídica distinta de los
socios, es ajena para cada uno de ellos.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA
• Dolo que es reforzado con un elemento subjetivo del tipo: para obtener provecho. Por ello
se considera que el dolo debe ser directo.
Esto es, voluntad de someter el bien al propio poder de disposición, querer apoderarse
de él, finalidad de goce, uso, afectación o destino, con ánimo de lucro.
“Para obtener provecho” es una tendencia del estado de ánimo del sujeto activo, esto es,
para obtener: beneficio, ventaja, utilidad
2.3 GRADOS DE DESARROLLO
• Se sanciona la tentativa y consumación que se produce en el momento que el sujeto
activo tiene un mínimo de disponibilidad del bien mueble.
2.4 AUTORIA Y PARTICIPACION
. Puede darse autoría directa, mediata, coautoría, instigación, complicidad primaria y
secundaria.
Concursos: delito continuado, aparente de leyes, con otros delitos
HURTO AGRAVADO
HURTO AGRAVADO art. 186 CP
El agente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años si el hurto
es cometido:
1. Durante la noche.
Por el natural ritmo biológico de descanso, por la mayor facilidad de la comisión del delito y la dificultad de
en la persecución del delincuente, menos personas desolación, sensación de inseguridad. El sujeto activo
busca la noche por que facilita el delito e impunidad, una ventaja
2. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos.
Constituye mayor peligrosidad del autor que debe vencer defensas que se oponen al apoderamiento. El
escalamiento no necesariamente requiere ascender, también puede ser descender a un subterráneo o
sótano. Se requiere que el autor tenga que superar una verdadera defensa mediante un esfuerzo físico,
actividad o artificio
3. Con ocasión de incendio, inundación, naufragio, calamidad pública o desgracia particular del agraviado.
Denominado hurto calamitoso, ante un desastre, un daño de magnitud que afecta a un número
indeterminado de personas de una comunidad. Desgracia particular del agraviado, una situación de
padecimiento físico o mental que influye en el tenedor del objeto, un infortunio que aminora la vigilancia
que suele ejercer sobre él, como un desmayo, un ataque de epilepsia, inconsciencia por ingesta de alcohol
o drogas
4. Sobre los bienes muebles que forman el equipaje del viajero.
Persona que está trasladándose de un lugar a otro, puede ser antes del desplazamiento, durante o
después, antes de llegar a su destino, embarque, paradas, desembarque
5. Mediante el concurso de dos o más personas.
Se amplia la tutela penal, esto es, el acuerdo entre dos sujetos, pueden ser con menor de edad o incapaz
Solo comprende a los coautores, no así a los partícipes
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años si el hurto es cometido:
1. En inmueble habitado.
Por el posible riesgo para las personas y la lesión a la intimidad de estas en su morada
2. Por un agente que actúa en calidad de integrante de una organización destinada a
perpetrar estos delitos.
3. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.
Estos bienes deben ser previamente declarados como tales
4. Derogado
5. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
Esta circunstancia debe ser conocida por el agente
6. Con empleo de materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de
obstáculos.
Por la peligrosidad de los medios empleados
7. Utilizando el espectro radioeléctrico para la transmisión de señales de telecomunicación
ilegales.
Campo de energía natural en la atmosfera terrestre a partir de 50 km, en el cual se
desplazan ondas radioeléctricas lanzadas desde la tierra para efectos de las
telecomunicaciones. Es considerado patrimonio de la Nación y su uso se haya restringido
por las concesiones que otorga.
8. Sobre bien que constituya único medio de subsistencia o herramienta de
trabajo de la víctima.
9. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios.
10. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de
transportes de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de
prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad, gas o
telecomunicaciones.
11. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en
estado de gravidez o adulto mayor.
12. Sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones públicas o
privadas para la exploración … de hidrocarburos….
"La pena será no menor de ocho ni mayor de quince años cuando el agente actúa
en calidad de jefe, cabecilla o dirigente de una organización criminal destinada a
perpetrar estos delitos.“
Dirige la organización que tiene como finalidad llevar a cabo delitos contra el
patrimonio, se sustenta en la peligrosidad social del individuo. Organización
supone una estructura funcional y de medios dispuesta causalmente hacía actos
de relevancia, característica de sometimiento del integrante a la voluntad general o
cabecilla, permanencia o duración de vínculos sociales, no es una mera
agrupación
ACUERDOS PLENARIOS
Menor penalidad por el menor grado de desvalor y peligrosidad del comportamiento, no hay
un aprovechamiento indefinido y permanente del objeto sustraído
CLASES:
1. HURTO DE USO PROPIO, cuando el agente rebasa el uso hecho sobre una cosa
mueble, poseída legítimamente en virtud de un título. Ej. Mecánico.
2. HURTO DE USO IMPROPIO, hace empleo del bien sin autorización ni consentimiento
del propietario, sustrayéndolo del ámbito de dominio y control de éste, devolviéndolo
luego de aprovecharse de él.
• BIEN JURÍDICO: Derecho de propiedad – posesión
ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
• Sujeto activo, puede ser cualquier persona, con excepción del propietario
• Sujeto pasivo, puede ser cualquier persona, natural o jurídica, el propietario del bien o el
poseedor legítimo.
2.1.2 OBJETO DEL DELITO
• Es un mueble ajeno corporizado, no se incluyen las energías, gases.
• 2.2 ACCIÓN TIPICA
Sustracción, la vía material que posibilita el apoderamiento, si el bien se halla en poder
del titular no se configura el ilícito. Se descarta en el caso de bienes parcialmente
ajenos
Momentaneidad, una utilización transitoria, de corta duración, el tiempo estrictamente
necesario para usar el bien sustraído.
Devolución, entregar o restituir la cosa al propietario o poseedor legítimo una vez
usado momentáneamente, debe ser la misma cosa, no puede retenerse partes del bien
porque configurarían delito de hurto simple, esta devolución debe ser voluntariamente,
debe formar parte del plan delictivo del autor
DELITO DE ROBO
Jeannette Oyarce
DELITO DE ROBO
"Artículo 188.- Robo
El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él,
sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un
peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de
tres ni mayor de ocho años.“
Jeannette Oyarce
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
Jeannette Oyarce
VIOLENCIA CONTRA LA PERSONA
• La violencia contra la persona por parte del sujeto activo, se encuentra presente en la comisión de
varios delitos, debe existir una vinculación con el apoderamiento, es un medio para obtenerlo.
Denominada vis absoluta o vis corporalis.
• Aplicar o desarrollar fuerza física o energía material contra el cuerpo de una persona para vencer su
resistencia Ej. Golpear, atar, amordazar, empujar, apretar, sujetar, herir.
• “Es el uso manifiesto de la fuerza o energía física, mecánica, química y/o tecnológica de la que hace
gala el sujeto activo para anular, reducir o dificultar la capacidad de respuesta de la víctima a efectos de
efectuar la defensa de su patrimonio” Fidel Rojas
• La violencia es la acción instrumental que permite el acceso a los bienes de la víctima neutralizando su
voluntad de conservación.
CLASES
• VIOLENCIA PROPIA, en este caso el agente despliega una energía o poder físico para impedir la capacidad de
respuesta de la víctima
• VIOLENCIA IMPROPIA, cuando el agente hace uso de medios distintos para anular la voluntad y la
motricidad de la víctima, como por ejemplo suministrar fármacos, drogas, alcohol u otras sustancias que
afecten la capacidad de actuar del sujeto pasivo, someterlo a hipnosis.
Jeannette Oyarce
• MOMENTO DE LA FUERZA Y LA VIOLENCIA
Jeannette Oyarce
AMENAZA DE PELIGRO INMINENTE
• Denominada vis compulsiva o coacción moral, se considera un ataque a la libertad de la persona
al infundir temor y restringir su autodeterminación a voluntad. Algunas legislaciones denominan
intimidación.
• El anuncio del propósito de causar un mal inminente, que ponga en peligro la vida, la integridad
corporal o la salud de una persona, con el objeto de vencer la voluntad contraria del sujeto contra
el que se dirige, obligándola a soportar el despojo o entregar de inmediato una cosa mueble.
• La amenaza puede dirigirse contra el titular del bien o un tercero
REQUISITOS:
Ser objetiva, a través de actos, gestos, palabras, escritos, no puede ser una mera conjetura.
Determinada y direccionada, debe ser precisa, a una o varias víctimas, con un agente emisor y un
destinatario.
Significativa e intensa, la fuerza y credibilidad se tiene en consideración de las características de los
sujetos, se descartan las bromas o advertencias de significatividad relevante
Posible e inminente, el mal anunciado debe ser realizable e inminente en un futuro inmediato.
Ej. Frases, esgrimir un arma o jeringuilla infectada, rodear varias personas a la víctima
Jeannette Oyarce
• 2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA
• Con dolo directo, el agente despliega su accionar con conciencia y voluntad de apoderarse del bien,
ejerciendo violencia o amenaza.
• Elemento subjetivo, para obtener provecho, el agente debe dirigir su voluntad, una tendencia en el ánimo,
una predisposición. Este provecho (beneficio, ventaja, utilidad) es por lo general pecuniario.
No constituye cuando el bien se destruye inmediatamente o se sustrae al que lo posee ilegítimamente para
devolverlo al propietario, o para evitar que éste cometa un delito.
3. GRADOS DE DESARROLLO, se admite la tentativa.
• Se considera consumado el delito cuando el agente se apodera del bien mueble, esto es cuando tiene un
mínimo de disponibilidad sobre éste. Acuerdo Plenario 01-2005 PJ
4. AUTORIA Y PARTICIPACIÓN
Puede darse la autoría directa, autoría mediata, coautoría, instigación, complicidad primaria y complicidad
secundaria.
Jeannette Oyarce
DELITO DE ROBO AGRAVADO 189° CP
Jeannette Oyarce
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido:
1. En inmueble habitado.
2. Durante la noche o en lugar desolado.
3. A mano armada.
El uso de elemento físico que facilita la realización del delito y pone en peligro la vida e integridad física de la
víctima, revela un mayor grado de peligrosidad, si el agente debe sujetar el arma, blandiendo, golpeando,
disparando, hiriendo o mostrándola es objeto de discusión.
Armas pueden ser: blancas ( cortantes o incisas que poseen bordes afilados, punzantes, penetrantes) armas
contundentes ocasionan traumatismos (martillos, maderos, fierros, combas, manoplas) armas de fuego
instrumentos que disparan proyectiles (pistolas, revólveres, fusiles, carabinas)
Concurso aparente de leyes con tenencia ilegal de armas de fuego, en este caso, se resuelve por el principio de
especialidad
4. Con el concurso de dos o más personas.
Dos o mas sujetos que actúan como coautores, superioridad numérica que es aprovechada por el agente
Jeannette Oyarce
6. Fingiendo ser autoridad o servidor público o trabajador del sector privado o mostrando mandamiento falso
de autoridad.
El agente finge ante el propietario una calidad no poseída, engaña al sujeto pasivo con visos de realismo,
logrando que este adecúe su conducta a los requerimientos de la falsa autoridad.
Mandamiento, orden, mandato disposición de cumplimiento obligatorio, que sea idóneo para vencer la
resistencia de la víctima, el agente simula ser emisario de la autoridad cumpliendo una supuesta orden,
apoderamiento que se produce en un contexto de violencia o amenazas
Concurso aparente de leyes con fe publica, se resuelve por el principio de especialidad
7. En agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto
mayor.
Se incrementa el reproche porque presupone una evidente ventaja para el agente porque estas víctimas no se
hallan en condiciones de enfrentar al delincuente, por ello se le brinda mayor protección.
Es necesario que el agente conozca al momento de realizar la violencia o la amenaza la calidad generacional
de dichas víctimas.
8. Sobre vehículo automotor, sus autopartes o accesorios
Jeannette Oyarce
La pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido:
1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
Se sanciona la concreción del peligro a la víctima, que denota mayor peligrosidad del agente que lesiona otros
bienes de mayor valor que el patrimonio para consumar su delito. Se considera una nueva figura delictiva
compleja al haberse reunido en una sola figura tipicidades delictivas autónomas, que son sancionadas con
pena superior.
2. Con abuso de la incapacidad física o mental de la víctima o mediante el empleo de drogas, insumos
químicos o fármacos contra la víctima.
El agente conoce la incapacidad de la víctima y aprovecha de esa facilitación.
Mediante el empleo de insumos químicos o fármacos el sujeto ocasiona o genera la incapacidad de la víctima,
poniendo en peligro su vida.
3. Colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica.
El sujeto deberá conocer o percibir esta variación notoria de la situación que deja a la víctima. Presupone una
disminución sustantiva de recursos, tomando en cuenta las proporciones de la economía del afectado.
4. Sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la Nación.
"La pena será de cadena perpetua cuando el agente actúe en calidad de integrante de una organización
criminal, o si, como consecuencia del hecho, se produce la muerte de la víctima o se le causa lesiones graves a
su integridad física o mental.“
Se requiere: vinculación orgánica con la asociación delictiva, concierto de voluntades entre el agente y la
organización, así como vinculación funcional entre los actos de comisión del sujeto activo con la organización
Jeannette Oyarce
ACUERDOS PLENARIOS
• Sentencia Plenaria 1-2005 se considera consumado el delito cuando hay posibilidad material de
disposición del bien apoderado, aunque sea fugaz, momentánea o breve, no es el caso, cuando es
sorprendido in fraganti o in situ perseguido inmediatamente y sin interrupción.
• Acuerdo Plenario 8-2007 respecto a la agravante de 2 o más personas y la agravante de integrante
de una organización criminal, en el primer caso es un concierto criminal, que es circunstancial
pero no permanente, los agentes no están vinculados con una estructura organizacional, como si
sucede en el caso de la organización criminal
• Acuerdo Plenario 3-2009 se dilucida cuando estamos ante un delito de asesinato y cuando robo
agravado:
Asesinato (para facilitar otro delito): el asesinato implica una relación de medio-fin, en que el homicidio es el
delito-medio cometido por el agente con el propósito de hacer posible la ejecución del delito
Asesinato (para ocultar otro delito): el delito cometido y que se quiere ocultar es la causa del comportamiento
del agente
Robo agravado con subsecuente muerte: el agente como consecuencia de los actos propios del uso de la
violencia para facilitar el apoderamiento o para vencer la resistencia de quien se opone al apoderamiento, le
ocasiona o le produce la muerte
ACUERDO PLENARIO No 5-2015/CIJ-116 El concepto de arma como componente de la circunstancia agravante "a
mano armada" en el delito de robo.
Jeannette Oyarce
APROPIACION ILICITA
APROPIACION ILICITA 190 CP
“Artículo 190.- El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma
de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca
obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de dos ni mayor de cuatro años.
Apropiación efectuada mediante un abuso de confianza
• El agente se apropia del bien que ha recibido legítimamente
Dos momentos: a) la transmisión legítima de la posesión de la cosa con titulo que produzca la
obligación de entregarla o devolverla, y b) apropiación antijurídica por parte del poseedor legítimo
1. BIEN JURIDICO, el patrimonio, la propiedad, la capacidad de disposición sobre el bien,
derecho de crédito
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona que tenga una determinada vinculación
jurídica con el sujeto pasivo, el que maneja, administra o custodia los
bienes e intereses
Sujeto pasivo, cualquier persona
2.1.2 OBJETO MATERIAL bienes muebles, dinero, valores
2.1.3 ACCION: apropiación del bien que se ha recibido en depósito, comisión,
administración u otro título que produzca la obligación de entregar,
devolver o hacer un uso determinado
• APROPIACIÓN: el sujeto activo lleva a cabo actos de disposición o efectúa un uso determinado
sobre un bien mueble que ha recibido lícitamente, sin derecho a ello, incorporando a su
patrimonio el bien o el valor del mismo.
Se apropia al negar haberlos recibido o al simular su devolución
• VIOLACION DE LOS DEBERES en sus funciones de manejo, uso, administración o custodia. El bien o
valor es confiado al agente y este se apropia de los mismos. o los que se han producido en
relación con ellos en el ejercicio de su función, los que ha generado el propio agente al
desempeñar su función
• El título por el cual posee el autor es un título que produce la obligación de devolver o entregar
los bienes, de tal modo que no legitima al poseedor para actuar como su propietario, es un título
no traslativo de dominio
• CIERTA AUTONOMIA por parte del agente en la posesión del bien. Por tanto el cajero de un banco,
que se apropia del dinero, que no tiene autonomía sobre este, sino que actúa supeditado a
órdenes, no comete este delito, sino que encuadra su conducta en el delito de hurto. Por otro
lado, el gerente, que posee autonomía sobre el bien, que le es entregado en virtud de un título no
traslativo de dominio para que lo administre, sí cometería apropiación ilícita.
En el hurto el agente sustrae el bien mueble, en la apropiación ilícita lo retiene.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA: dolo, el agente conoce sus deberes y quiere apropiarse del bien
obteniendo un provecho para él o un tercero
2.3 GRADOS DE DESARROLLO, parte de la doctrina considera que es un delito de mera
actividad, que se configura cuando el agente realiza actos de disposición sobre el bien como si fuera
propietario, no puede darse la tentativa, ya que el acto exteriorizado, en el cual el agente incluye el
bien en su dominio patrimonial constituye su consumación.
Debe existir requerimiento de devolución
Casación 301-2011 Apropiación del cobrador de la empresa agraviada
APROPIACIÓN ILICITA AGRAVADA
• TIPO AGRAVADO
Art. 190° CP….
Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario
judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o
autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor
de seis años………
• Art. 191° El propietario de un bien mueble que lo sustrae de quien lo tenga legítimamente en su
poder, con perjuicio de éste o de un tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no
mayor de cuatro años.
Artículo 192.- Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años o con
limitación de días libres de diez a veinte jornadas, quien realiza cualquiera de las acciones siguientes:
1. Se apropia de un bien que encuentra perdido o de un tesoro, o de la parte del tesoro
correspondiente al propietario del suelo, sin observar las normas del Código Civil.
2. Se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un error, caso
fortuito o por cualquier otro motivo independiente de su voluntad.
Artículo 933.- El dueño que recobre lo perdido está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló
la recompensa ofrecida o, en su defecto, una adecuada a las circunstancias. Si se trata de dinero, esa
recompensa no será menor a una tercera parte de lo recuperado
TIPO PENAL INCISO 1°
Tesoro: bien mueble cuyo dueño no se encuentra identificado, que posee valor económico que se
encuentra oculto o enterrado.
Búsqueda de tesoro en terreno ajeno
Artículo 934 CC.- No está permitido buscar tesoro en terreno ajeno cercado, sembrado o edificado, salvo
autorización expresa del propietario. El tesoro hallado en contravención de este artículo pertenece
íntegramente al dueño del suelo.
Quien buscare tesoro sin autorización expresa del propietario está obligado al pago de la indemnización de
daños y perjuicios resultantes.
División de tesoro encontrado en terreno ajeno
Artículo 935 CC.- El tesoro descubierto en terreno ajeno no cercado, sembrado o edificado, se divide por partes
iguales entre el que lo halla y el propietario del terreno, salvo pacto distinto.
Protección al Patrimonio Cultural de la Nación
Artículo 936 CC.- Los artículos 934 y 935 son aplicables sólo cuando no sean opuestos a las normas que
regulan el patrimonio cultural de la Nación.
TIPO PENAL INCISO 2°
La tenencia por parte del sujeto activo se produce por un error, caso fortuito u otro motivo que no
depende de su voluntad.
ERROR, falso conocimiento de la realidad, pero éste debe ser espontáneo, no provocado por el
agente, ya que sería un delito de estafa.
CASO FORTUITO, cuando el agente entra en tenencia del bien respecto a hechos acontecidos por la
naturaleza, cuando no ha sido producidos con intención de los sujetos intervinientes.
POR CUALQUIER OTRO MEDIO, en este caso el legislador autoriza efectuar una analogía o extensión
del tipo penal ya que no se puede poner en todos los supuestos como por ejemplo cuando un
animal ingresa al inmueble del sujeto activo.
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, dolo, el agente actúa con conciencia y
voluntad
3. GRADOS DE DESARROLLO, difícil que pueda acreditarse, al realizar
actos de disposición se consuma el ilícito
4. AUTORIA Y PARTICIPACION admite, coautoría y participación
Es un delito que mantiene un estrecho vínculo con otro ilícito penal producido con anterioridad, sin
la comisión de este delito previo no puede configurarse delito de receptación.
Es considerada la prolongación de la situación posesoria antijurídica causada por una lesión
patrimonial, que impide o reduce las posibilidades de volver las cosas al estado anterior a la
comisión del delito originario
• ..La tipicidad subjetiva del delito de receptación del artículo 194 del CP, se agota
con el simple conocimiento de la realización de los elementos objetivos del tipo,
esto es, con el dolo. En tal medida, en lo que concierne a la tipicidad subjetiva se
exige única y exclusivamente que el autor de la receptación haya conocido o haya
debido presumir la procedencia delictuosa del bien que adquiere, recibe en
donación o en prenda o guarda, esconde, vende o ayuda a negociar, sin
necesidad de que haya deseado, anhelado, pretendido, intentado, perseguido,
esperado o ansiado evitar la identificación del origen del bien, su incautación o
decomiso.
• Quien transfiere dinero cuyo origen ilícito conoce pero sin la finalidad de evitar la
identificación de su origen, no comete delito de lavado de activos. La finalidad de
evitar la identificación del origen del dinero es un elemento subjetivo distinto del
dolo que, como tal, tiene que concurrir en la conducta, aunque no es necesario
que se materialice…”
• http://www.justiciaviva.org.pe/nuevos/2005/doc_meini.pdf
DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
La comunidad internacional ha venido elaborando instrumentos y convenios a través de sus
organismos internacionales y regionales aunando esfuerzos en la lucha frontal contra el lavado de
activos, recomendándose implementar en las legislaciones normas que identifiquen este delito
como un tipo penal autónomo.
• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas de 1988, se promueve la criminalización autónoma y específica de los actos de
lavado de dinero
• Reglas de Control de Operaciones Bancarias de 1988 (Representantes de los Bancos centrales del
los 10 países más industrializados)
• Convención Europea sobre Blanqueado, Rastreo y Confiscación de Productos del Crimen 1990
(Consejo de Europa)
• Actividades del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, organismo intergubernamental
1988, que tiene por finalidad promover medidas para combatir el delito. Ha elaborado
recomendaciones 40, luego ampliadas a 48. Se han creado organismos regionales GAFI CARIBE,
GAFISUD (para los países de Sudamérica)
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF-40- Rec-2012-
Spanish.pdf
Los países miembros de la GAFISUD se someten a una vigilancia mutilateral y a
evaluaciones mutuas para verificar el cumplimiento de las 48 recomendaciones
En nuestro país se han adoptado una serie de medidas como la legislación del delito y la creación de
la Unidad de Inteligencia Financiera 2002
LEGISLACIÓN NACIONAL
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona incluso el agente que incurrió en la conducta
delictiva que genero el dinero lavado. Si las acciones de lavado se ejecutan a través de una persona
jurídica serán procesados los representantes o los que ejerzan los cargos jerárquicos. Puede ser una
organización criminal dedicada a estas actividades delictivas.
Sujeto pasivo, el Estado
DECRETO LEGISLATIVO 1106
Artículo 1º.- Actos de conversión y transferencia
El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía
presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso..
Conversión, esto es, emplear los caudales o bienes provenientes de una actividad ilícita en
determinados negocios o sectores económicos, no se requiere que la inversión importe una ventaja
patrimonial. Puede utilizarse en la inversión dinero, títulos vales, papeles de deuda.
Puede darse a nivel de la producción, circulación o como de bienes y servicios de la actividad
económica, puede emplearse parte de dinero lícito con el ilícito, igual se configura el delito.
También se denomina proceso de transformación de los bienes que tienen su origen en un delito,
incluso pueden sustituirse bienes. Lo importante es modificar su situación jurídica o imprimir una
apariencia de legitimidad.
Transferencia, traslado de los bienes de una esfera jurídica a otra, al margen de si existe un cambio en
la titularidad. La principal forma es a través de las transferencias electrónicas realizadas entre
entidades financieras o bancarias, nacionales o internacionales.
En la conversión como en la transferencia los activos se incorporan al tráfico comercial
Artículo 2º.- Actos de ocultamiento y tenencia
El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder
dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir….
Adquirir, recibir, obtener el bien o activo a título gratuito u oneroso, equivalente a lograr la
transferencia de la propiedad.
Recibir, importa la tenencia material u efectiva del bien, no implica transferencia de la propiedad,
sino una relación material con el mismo
Custodiar, guardar con cuidado vigilar
Ocultar, desplegar maniobras par esconder o volver ineficaz la identificación del bien
Administrar, ordenar, organizar los bienes o activos
Artículo3º.- Transporte, traslado, ingreso
o salida por territorio nacional de dinero
o títulos valores de origen ilícito
El que transporta o traslada consigo o
por cualquier medio dentro del
territorio nacional dinero en efectivo o
instrumentos financieros negociables
emitidos “al portador” cuyo origen
ilícito conoce o debía presumir, con la
finalidad de evitar la identificación de su
origen, su incautación o decomiso; o
hace ingresar o salir del país consigo o
por cualquier medio tales bienes, cuyo
origen ilícito conoce o debía presumir,
con igual finalidad,
Artículo 6º.- Rehusamiento, retardo y falsedad en el suministro de información
El que rehúsa o retarda suministrar a la autoridad competente, la información
económica, financiera, contable, mercantil o empresarial que le sea requerida, en
el marco de una investigación o juzgamiento por delito de lavado de activos, o
deliberadamente presta la información de modo inexacto o brinda información
falsa, será reprimido con….
Si la conducta descrita se realiza en el marco de una investigación o juzgamiento
por delito de lavado de activos vinculado a la minería ilegal o al crimen organizado,
o si el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados es superior al
equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias, el agente será
reprimido con …
OPERACIÓN INUSUAL, actividad económica que presenta características
particulares que no guarda relación con el movimiento económico del cliente,
excede de los lineamientos de normalidad del mercado o no posee sustento o
justificación
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA
El agente actúa dolosamente, puede ser dolo directo, indirecto o eventual. Basta
que el agente conozca o deba presumir el origen ilícito de estos activos.
Se requiere en algunas modalidades, un elemento de tendencia interna
trascendente, el agente actúa con la intencionalidad de evitar la identificación de
su origen, evitar su incautación o decomiso sabiendo que procede de una actividad
delictiva.
El agente también puede actuar por culpa cuando omite comunicar la existencia de
operaciones sospechosas
3. GRADOS DE DESARROLLO, puede darse la tentativa en algunas de las
modalidades como cuando se pretende convertir o transferir dinero.
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, pueden darse casos de autoría y participación
• Toda persona tiene la obligación de declarar el ingreso o salida del
país de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables
emitidos al portador por suma superiores a $10,000 dólares o su
equivalente.
• Prohibición de transportar dinero en efectivo o instrumentos
financieros negociables emitidos al portador cuando superan los
$30,000 o su equivalente.
• Los infractores son sancionados y deberán acreditar en el término de
72 horas su origen lícito, o se considera un indicio dela comisión del
delito de Lavado de Activos
FASES
Se considera que son tres las etapas sucesivas del delito:
a) COLOCACIÓN, destinada a hacer desaparecer o deshacer la enorme cantidad
de dinero en metálico, derivada de actividades ilegales mediante el depósito
del mismo en manos de intermediarios financieros, la adquisición de títulos al
portador.
Por lo general es trasladado a una zona distinta y se coloca en establecimientos
financieros tradicionales, fraccionando en pequeñas sumas, llegando a canjearse
por instrumentos monetarios y/o financieros.
El objetivo es desvincularse materialmente de las sumas de dinero o no
tradicionales como casas de cambio de moneda casinos.
En esta etapa es más fácil de detectar y descubrir el blanqueo de capitales, los
ingresos son depositados generalmente de manera fraccionada, para no levantar
sospechas de ilicitud en los órganos de control
FASES
b) FASE DE CONVERSIÓN, intercalación o ensombrecimiento, dirigida a asegurar el distanciamiento
de esos bienes respecto de su origen lícito, borrar las huellas que lo vinculen de su origen ilegal. Se
propicia la circulación de la masa patrimonial en el mercado, convirtiéndolo en una serie de
operaciones económicas de cierta complejidad. Se trata de hacer más difícil y complicada la
detección de los bienes mediante la realización de múltiples transacciones.
Se intercala sucesivas operaciones financieras o comerciales utilizando el instrumento de pago que
recibió del sistema financiero en la etapa de colocación, así el dinero pasa de una cuenta a otra y de
una sociedad a otra en distintas entidades financieras y en distintos países
ACTO DE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL, el error lleva a realizar una disposición patrimonial, un acto
voluntario aunque viciado por el engaño. Por consiguiente, debe existir una relación causal entre el
error y la disposición patrimonial
ESTAFA EN TRIANGULO, se denomina a los casos en los cuales el sujeto que realiza la disposición
patrimonial, es diferente del sujeto perjudicado. En este caso el agente engaña a una persona con
la finalidad que le haga entrega de un bien que pertenece a un tercero
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, es necesario el dolo, conciencia y voluntad de engañar a alguien
causando un perjuicio patrimonial, debe haber la intención de obtener un beneficio o una ventaja
económica.
3. GRADOS DE DESARROLLO admite la tentativa
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, puede darse autoría directa, mediata, instigación y complicidad
ESTAFA AGRAVADA
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días-multa,
cuando la estafa:
1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor.
2. Se realice con la participación de dos o más personas.
3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas.
4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles.
5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o
bancario."
CASOS ESPECIALES DE DEFRAUDACION
Artículo 197.- La defraudación será reprimida con pena privativa de libertad no menor de uno ni
mayor de cuatro años y con sesenta a ciento veinte días-multa cuando:
1. Se realiza con simulación de juicio o empleo de otro fraude procesal.
2. Se abusa de firma en blanco, extendiendo algún documento en perjuicio del firmante o de
tercero.
3. Si el comisionista o cualquier otro mandatario, altera en sus cuentas los precios o condiciones
de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiera hecho.
4. Se vende o grava, como bienes libres, los que son litigiosos o están embargados o gravados y
cuando se vende, grava o arrienda como propios los bienes ajenos
1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, según sea el caso o a terceros interesados, la
verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u omitiendo en los mismos beneficios o pérdidas o
usando cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables.
3. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones.
4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito.
6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro órgano similar o al auditor interno o externo,
acerca de la existencia de intereses propios que son incompatibles con los de la persona jurídica.
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, cualquier persona que ejerza una determinada cualidad societaria,
esto es, fundador, miembro del directorio, del consejo de administración o del consejo de vigilancia,
gerente, administrador o liquidador de la persona jurídica, se considera un delito especial
Sujeto pasivo, cualquier persona física o jurídica que resulte perjudicada con el
comportamiento del sujeto activo, puede serlo la misma persona jurídica en la que se desempeña el
agente. Al ocultar la situación de la empresa y ofertarse acciones, los postores son engañados
respecto a la situación de esta. Al falsearse los balances, las entidades crediticias y financieras
pueden otorgar préstamos que luego no pueden cobrarse
2.1.2 ACCION:
1. Ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, o a terceros
interesados, la verdadera situación de la persona jurídica, falseando los balances, reflejando u
omitiendo beneficios o pérdidas o usando cualquier artificio que importe aumento o
disminución de la partidas contables
Conducta fraudulenta del agente al presentar una situación económica financiera que no refleja la
veracidad de la situación, lo que podría originar una menor distribución de utilidades.
Al falsear el balance se hace constar datos irreales en los libros contables o pueden omitirse otros,
por lo que puede darse el delito de comisión por omisión
2. Proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica.
El agente revela o publica una información relacionada con la situación de una persona jurídica que
puede perjudicar los intereses patrimoniales de terceros, esta información debe se relevante sobre
aspectos económicos, financieros tributarios o laborales de la empresa.
La Ley General de Sociedades establece la obligación de brindar información respecto a la situación
de la persona jurídica, tanto a los accionistas como a terceros. Se sanciona que la falta de veracidad
pueda ocasionar una lesión al patrimonio social o de terceros, se configura cuando el agente
transmite la información falsa.
3. Promover, por cualquier medio fraudulento, falsas cotizaciones de acciones, títulos o
participaciones.
Las acciones constituyen partes alícuotas del capital en las sociedades anónimas, en cambio, en la
sociedades colectivas son participaciones, que constan en la escritura pública de constitución y
representen el aporte de los socios. Los títulos pueden representar derechos de los accionistas o
beneficios a los fundadores o participaciones acordadas a los trabajadores. El agente utiliza un
artificio que pueden ser mentiras o falsificaciones, operaciones ficticias.
4. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona jurídica como
garantía de crédito.
Se separa los intereses societarios de los estrictamente personales, se pretende evitar que el
patrimonio social corra algún riesgo cuando el sujeto activo no cumpla con su obligación crediticia.
Si tuviese que utilizar las garantías que se han procurado, en el fondo se devolvería el capital.
5. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes.
El balance exige la contraposición de los pasivos y activos contables. En atención a la productividad
de la empresa, al termino de cada ejercicio económico, se pueden otorgar utilidades, siempre y
cuando los balances contables resulten favorables luego de haber cumplido con todas las
obligaciones, conforme lo dispone la Ley General de Sociedades.
El agente falsea el balance, consignando beneficios no reales, que pueden dar lugar a reparto de
utilidades entre los socios, no siendo necesario que se efectivice el pago por dicho concepto
• 6. Omitir comunicar al directorio, consejo de administración, consejo directivo u otro
órgano similar o al auditor interno o externo, acerca de la existencia de intereses propios
que son incompatibles con los de la persona jurídica.
Todas aquellas personas que ejercen cargos en la persona jurídica tienen una obligación de
adecuar su gestión a los parámetros societarios con lealtad, conforme a los intereses de la
empresa que representa. Por tanto tiene la obligación de comunicar situaciones que
puedan generar conflicto de intereses a fin de evitar que se afecte el patrimonio social de
la persona jurídica.
Se pretende evitar que la información respecto del manejo de la sociedad puede ser
indebidamente utilizada por sus directivos o representantes si es que a su vez también
tienen intereses en otra empresa del mismo rubro.
En la LGS se establece que los directores no pueden participar por cuenta propia o de
terceros en actividades que compitan con la sociedad, sin el consentimiento expreso de
esta. Se configura con la omisión de información, no es necesario que se produzca un
perjuicio patrimonial para la empresa
7. Asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica.
Se sanciona el accionar del agente que no observa el procedimiento establecido en la LGS, para la
obtención de créditos, prestamos o garantías. De esta manera se pretende impedir que se
adquieran deudas que resulten lesivas para los intereses económico-financieros de la persona
jurídica como por ejemplo se asumen intereses elevados o adquirir préstamo para la empresa sin
acuerdo previo del directorio
8. Usar en provecho propio, o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.
Por ejemplo dar en usufructo maquinaria, instrumentos, locales, vehículos sin observar los
procedimientos legales u otorgar en garantía los bienes de la persona jurídica como si fueran
propios
El artículo 33° del Código de Comercio establece que los comerciantes llevarán necesariamente:
1) Un libro de inventarios y balances.
2) Un libro diario.
3) Un libro mayor.
4) Un copiador o copiadores de cartas y telegramas.
5) Los demás libros que ordenen las leyes especiales.
Las sociedades y compañías llevarán también un libro o libros de actas, en las que constarán todos los acuerdos
que se refieran a la marcha y operaciones sociales, tomados por las junta generales y los consejos de
administración.
DELITO DE EXTORSIÓN
Art. 200
El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a
otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra
índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.
La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito de
extorsión, suministra información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones,
cargo u oficio o proporciona deliberadamente los medios para la perpetración del delito.
El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el
libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la
ejecución de obras legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier
beneficio o ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.
2. ELEMENTOS DE LA TIPICIDAD
2.1. TIPICIDAD OBJETIVA:
2.1.1 SUJETOS:
Sujeto activo, puede ser cualquier individuo
Sujeto pasivo, cualquier persona a la que se le obliga a hacer entrega de una ventaja
económica, no necesariamente sobre el que recae la violencia, el sujeto pasivo de la acción no
necesariamente es el sujeto pasivo del delito, pero ambos serán comprendidos como agraviados si
sus bienes jurídicos han sido afectados por el accionar delictivo.
2.1.2 OBJETO MATERIAL, puede ser un bien mueble o inmueble, por lo general son sumas de
dinero
2.1.3 ACCION: Tipo penal alternativo:
1° El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al
agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será …
Consiste en obligar a una persona a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida, o de
cualquier otra índole mediante violencia o amenaza.
2°La misma pena se aplicará al que, con la finalidad de contribuir a la comisión del delito, suministra
información que haya conocido con ocasión de sus funciones, cargo u oficio o proporciona deliberadamente los
medios para la perpetración del delito. .
Cómplice primario.
3. El que mediante violencia o amenaza, toma locales, obstaculiza vías de comunicación o impide el libre
tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras
legalmente autorizadas, con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio o ventaja económica
indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad..
OBLIGAR: compeler a una persona a realizar algo contra su voluntad, constreñir la voluntad de un tercero. Una
voluntad contraria que el agente vence. Los medios empleados para tal efecto son la violencia, amenaza o
manteniendo como rehén a una persona.
En este caso la disposición patrimonial debe ser causada por el accionar del agente.
VIOLENCIA no es dirigida para causar una afectación sino para vencer la resistencia de la víctima, entre la
violencia ejercida sobre ésta y la obtención de la ventaja patrimonial debe mediar un lapso de tiempo, aunque
sea corto, debe ser discontinuo.
AMENAZA ver lo expuesto en el delito de robo
MANTENER DE REHEN: retención de una persona contra su voluntad, se afecta su libertad de locomoción, de
poder desplazarse
VENTAJA ECONÓMICA INDEBIDA, el sujeto activo no tiene derecho a ventaja, en caso contrario podría tratarse
un delito de coacción. Los trabajadores que toman como rehén a un funcionario público, con la finalidad que
sus derechos laborares sean atendidos, no incurren en delito de extorsión porque no hay una ventaja
económica indebida, podría ser secuestro
2.2 TIPICIDAD SUBJETIVA, el agente actúa con dolo y el elemento de tendencia interna trascendente es el
ánimo de lucro.
3. GRADOS DE DESARROLLO, se consuma cuando el sujeto pasivo otorga la ventaja económica indebida. Puede
darse la tentativa.
4. AUTORIA Y PARTICIPACION, pueda darse la autoría inmediata, mediata, coautoría, instigación y complicidad
EXTORSIÓN AGRAVADA
La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los
numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida:
Si el agente con la finalidad de obtener una ventaja económica indebida o de cualquier otra
índole, mantiene en rehén a una persona, la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta
años.
La pena será privativa de libertad no menor de treinta años, cuando en el supuesto previsto en el párrafo
anterior:
La pena prevista en el párrafo anterior se impone al agente que, para conseguir sus cometidos extorsivos, usa
armas de fuego o artefactos explosivos.
c) Si la víctima resulta con lesiones graves o muere durante o como consecuencia de dicho acto.
• Artículo 201.- El que, haciendo saber a otro que se dispone a publicar, denunciar o revelar un
hecho o conducta cuya divulgación puede perjudicarlo personalmente o a un tercero con quien
esté estrechamente vinculado, trata de determinarlo o lo determina a comprar su silencio, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento
ochenta a trescientos sesenticinco días-multa
El agente conoce ciertos aspectos de la vida intima, familiar, laboral, profesional de un tercero que
quiere mantenerlo en reserva, aprovecha esta circunstancia para obtener un beneficio patrimonial
ilícito, en el cual la víctima compra su silencio.
1. BIEN JURÍDICO TUTELADO, el patrimonio, también lo es la libertad, pudiendo serlo en honor en
determinados casos.
2. TIPICIDAD OBJETIVA
2.1 SUJETOS
Sujeto Activo, puede ser cualquier persona, es un delito común
Sujeto Pasivo, cualquier persona que es obligada a efectuar un desprendimiento
patrimonial indebido.
2.2 ACCIÓN, el agente trata de determinar a o otra persona a comprar su silencio a cambio
de una suma de dinero y de esta forma omitir publicar, denunciar o revelar un hecho o
conducta que puede perjudicarlo personalmente o a otra persona con quien el sujeto
pasivo tiene un estrecho vínculo
OBLIGAR, compeler, determinar a efectuar un acto específico contra su voluntad
Hecho, es un acontecimiento efectuado por un o unas personas
Conducta a la cualidad de una persona.
El objeto de divulgación puede ser verdadero o falso, lo importante es que posea la
trascendencia y coherencia que obligue al sujeto pasivo
Publicar, difundir una noticia por cualquier medio
Denunciar, poner los hechos o actos en conocimiento de la autoridad competente
Revelar, poner de manifestó lo que es secreto u oculto
3. TIPICIDAD SUBJETIVA, el agente actúa con dolo, esto es conciencia y
voluntad de incurrir en el tipo penal
4. AUTORIA Y PARTICIPACIÓN, puede darse los tipos de autoría y
participación
4. GRADOS DE DESARROLLO, No cabe la tentativa porque la conducta
se consuma cuando el agente hace saber que se dispone a publicar o
denunciar el hecho o conducta que puede perjudicar al agraviado.
DELITO DE DAÑOS
DELITO DE DAÑOS
1. Es ejecutado en bienes de valor científico, artístico, histórico o cultural, siempre que por el lugar en que
se encuentren estén librados a la confianza pública o destinados al servicio, a la utilidad o a la reverencia de un
número indeterminado de personas.
2. Recae sobre medios o vías de comunicación, diques o canales o instalaciones destinadas al servicio
público.