Licenciatura En Criminalística

Y Ciencias Periciales
Marcos Francisco Nuñez Madrigal

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 La delincuencia:

• Realiza sus actividades ilegales

• Engaños que dañan la esfera jurídica de las
víctimas
• Sin el uso de la fuerza excesiva, para evitar
enfrentamientos directos
• Utilizando el beneficio de la tecnología
• Permite perpetrar en la intimidad de
cualquier persona
• Suplantación de identidad, entre otros
delitos.
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 Identidad

Identificación

Identificar
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:Del latín identitas. Conjunto de rasgos y
características físicos de una persona,
haciéndola única a sí misma y distinta de
todas las demás.

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 Acción de identificar, reconocer a una persona,
objeto, animal o cosa, la cual se busca y está
relacionada con situación jurídica.

 Laidentificación es un derecho que otorga el

Estado a cualquier persona nacida dentro de
un país, y ésta se puede representar en
documentos oficiales.

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 Determinar, de manera inequívoca la
verdadera personalidad de un individuo,
un lugar o una cosa, sin existir confusión.

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 Proceso a través del cual se altera y/o
transforma la información original que
poseía un documento de cualquier
índole. puede ser material como también
ideológica, en esta última, un documento
cuyo soporte corresponde a la fórmula
virgen y por ende auténtica, mas sus
datos y/o contenidos son fraudulentos.

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 Sinónimo de:
• Adulteración
• Alteración
• Amaño
• Engaño
• Fraude
• Imitación
• Falseamiento
• Pueden ser realizadas en documentos públicos o
privados, monedas, billetes, otros valores, arte y
productos de marcas comerciales.

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 Estudio y análisis de todo tipo de
documentos, sean estudiados de forma
intrínseca o extrínseca.

 Estudia además, la estructura

morfológica de la construcción de las
letras con el fin de determinar la
procedencia de tal o cual escritura.

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 Forma parte de la criminalística y es una
disciplina auxiliar de las investigaciones
de naturaleza judicial puesto que se
encarga de esclarecer sobre la
autenticidad de documentos y en caso de
existir alguna acción fraudulenta,
individualizar a él o los autores.

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 Ciencia auxiliar de la criminalística que
estudia los documentos en general, sus
características, forma de confección,
autenticidad o alteraciones que
presentan, incluyendo la investigación de
manuscrito o firmas en ellos contenidos

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 Del latín documentus y del griego
skopein:

• Trata de establecer la autenticidad de escritos y

documentos
• Determinar la identidad de sus autores
• Estudio de todo tipo de documentos con el fin
de determinar su autenticidad o falsedad
• Análisis de toda aquella documentación
dubitada o motivo de controversia

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 La Documentoscopía permite:

• Determinación de la adulteración en
documentos auténticos.

• Determinación de documentos auténticos con

datos falsos.

• Determinación de falsificación de documentos.

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 Todos aquellos artefactos elaborados por el
hombre con el propósito de decir o significar
algo.
 Elementos físicos confeccionados con rasgos
escriturales convencionales y que expresan una
manifestación de voluntad de la que pueden
derivarse consecuencias jurídicas
 También puede llamarse Documento a ciertos
objetos que expresan una idea, no por la
interpretación del sentido que puedan tener,
sino de forma directa o inmediata.

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 Indubitados: se le da este nombre a
todos aquellos que no presentan
problemas al perito en el examen
científico que realiza.

 Dubitados (o Incriminados): son aquellos

que presentan problemas en el examen,
es decir falsos o alterados.

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 Grafología. Denominación que se le otorga
a los estudios del grafismo encaminados a
establecer aspectos psicológicos del autor
de la muestra escritural.
 Grafocrítica. Término empleado para
hacer referencia a los exámenes acerca de
la autenticidad o no, del documento
moderno.
 Grafismo antiguo. Establece la
autenticidad o no, del documento antiguo.

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 Grafonomía. Que se ocupa de clasificar y
denominar el grafismo y sus partes, con
arreglo a sus constantes predominantes.
 Grafometría, tiene por objeto descubrir
los caracteres cuantitativos proporcionales
que definen un escrito, y que el falsario no
puede modificar porque no son aparentes;
 Caligrafía. Es el arte de escribir
 Criptografía, o escritura en clave, etc

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 Elmétodo de análisis que se sigue en la
elaboración de los estudios de esta
naturaleza, se estructura en dos etapas:

 Observación del elemento.

• Se efectúa una valoración del documento de manera
que se puedan constatar las características
generales del mismo. La primera observación será la
macroscópica, que nos dará en un primer momento
la impresión que merece el elemento objeto de
examen

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 Detallada comparación:
• Con otros auténticos, todo ello con el auxilio del
instrumental adecuado. Este proceso constata la
presencia de medidas de seguridad propias
como marca de agua, fluorescencia general,
tintas invisibles etc., así como los aspectos
relativos a la calidad de todos y cada uno de los
elementos que forman el documento dubitado.

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 Elestudio minucioso analiza la textura y
trama del papel, su flexibilidad, grosor,
etc.; sistemas de impresión utilizados,
calidad, color, fijación y respuestas de las
tintas ante diferentes fuentes de
iluminación; calidad y perfección de los
textos impresos; calidad de las leyendas
y/o motivos del fondo de seguridad, etc.

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 Constituye una relación abierta, orientativa,
que pretende ser tan solo expresiva de las
posibilidades que tiene la pericia, pues no
debe olvidarse que la investigación está
siempre subordinada a la aparición de
nuevas modalidades delictivas, que son en
última instancia las que mueven al perito a
usar las técnicas de que dispone, para así
contrarrestar los efectos negativos que
aquellas producen en el tráfico jurídico
fiduciario

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 Aquíse integraría el estudio tanto de textos,
como de firmas. La naturaleza de los
documentos donde se plasman las citadas
producciones, es de lo más variada,
abarcando desde el anónimo con amenazas,
hasta la firma en la escritura notarial,
pasando por la escritura y firma que
cumplimenta el cheque, la firma del acepto
de la letra de cambio, los textos de las
recetas de psicotrópicos, las pintadas en
paredes

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 Cheques bancarios, cheques de viaje, letras
de cambio, pagarés, etc. El estudio en este
caso no va a recaer sobre la
cumplimentación manuscrita de los mismos
(pues en ese supuesto entraríamos en el
ámbito del punto anterior), sino que
afectará a cualquier otro tipo de
manipulación fraudulenta de que hayan
sido objeto (lavados con productos
químicos, borrados, añadidos, intercalados,
confección íntegramente falsa del
documento, etc.)
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 Pasaporte (nacional y extranjeros), INE,
cartas de identidad extranjeras, títulos de
viaje, etc.
• La manipulación más habitual de que suele ser
objeto este tipo de documentos por parte del
falsario, consiste en la sustitución de la fotografía del
titular en el documento auténtico, que es
acompañada en ocasiones por la modificación de la
fecha de nacimiento, con el fin de acomodar tal
extremo a la apariencia física del sujeto que aparece
en la fotografía.
• También puede presentarse, si bien no de forma tan
habitual dada la dificultad que conlleva, la
falsificación integral de documentos de identidad.
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 Máquinas de escribir (primera y segunda
generación), impresoras, procedimientos de
artes gráficas, etc. La pericia que suele
desarrollarse en este terreno y en especial en lo
que se refiere a las máquinas de escribir
electrónicas e impresoras (ya que son los casos
que podemos vivir con más frecuencia), presenta
una serie de dificultades, no siempre superables,
provocadas por la avanzada tecnología
empleada en las mismas, lo que las convierte en
instrumentos de una precisión extraordinaria.

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 Billetes de banco, tarjetas de crédito, permisos
de conducción nacionales y extranjeros, billetes
de lotería, cupones, tarjetas de transportes
públicos, estudios sobre estampaciones de
sellos tanto húmedos como secos, etc.
 La mayor incidencia de alteraciones fraudulentas
dentro de este grupo de elementos mencionado
a modo de ejemplo, recae especialmente sobre
el papel moneda, que se fabrica de manera
fraudulenta usando sistemas de offset y
fotocopiadoras a color.

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 Historia De La DocumentoscopiaEVOLUCION HISTORICA DE LA DOCUMENTOSCOPIA
Los primeros estudios se realizaron por interés histórico, con el fin de poder leer u
averiguar la autenticidad demanuscritos antiguos.Desde las épocas más remotas está
conformado el fraude en la escritura, por eso, no debe de ser raro laantigüedad de la
prueba de cotejo. El fraude en los escritos es tan antiguo como la civilización misma*
Año 78 a. C.Se dicta por Lucio Cornelio Sila la denominada “Ley Cornelia” que hablaba
de la falsedad en testamentos (enlos cuales comprendía la alteración, sustracción,
destrucción, sustitución y la dolosa remoción de los sellos) y en las monedas.* Años 16
– 29 d. C.Promulgación de cinco senados consultos que hablan sobre la falsedad, la cual
era considerada por el derechopenal romano como delito.* Año 300 d. C.Durante el
régimen de Constantino el Grande ya existía la prueba de la escritura, en donde en el
capítulo deuna “Ley de Falso” esta ordenado que cuando haya un caso de falsedad, se
procederá a una investigación porargumentos, por testigos, por comparación de
escritura y por todos los demás indicios de verdad.* Maggie Guiral 1569 – 1570“El
intento más antiguo de estructurar el peritaje caligráfico sucede en Francia, el cual fue
decretado por el Rey Carlos IX como respuesta a la imitación de su firma hecha por un
falsario.” * Siglos XVII, XVIII, XIV Durante estos siglos se va dando la madurez y la
perfección de las averiguaciones del fraude de la escritura,siendo así en el siglo XIX,
cuando quede consolidado el estudio de los documentos modernos y se perfeccionala
doctrina de la falsedad en la que prevalece la dirección del Código Penal Francés, el
cual, agrupa unacategoría de delitos de falsedad: falsificación de moneda, sellos,
documentos, títulos de créditos.

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