LA TRATA DE PERSONAS Y LA LUCHA

CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LOS

DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

Profesor Dr. ALBERTO GÓMEZ FUERTES

 DOCTOR EN CRIMINOLOGIA Y CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
 DOCTOR EN TEOLOGIA
 DOCTOR HONORIS CAUSA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y LA SEGURIDAD
 DOCTOR HONORIS CAUSA EN CIENCIAS POLÍTICAS
 DOCTOR HONORIS CAUSA EN HUMANIDADES
 EXPERTO UNIVERSITARIO EN CRIMEN ORGANIZADO Y SEGURIDAD TRANSNACIONAL
CONACCE:

Muchas gracias por invitarme a participar con

ustedes en estas jornadas, muchas gracias por estar aquí
presentes. Es para mí un honor, con mucha humildad y
respeto compartir con ustedes CONOCIMIENTO.

Es un para mí un gusto poder departir con ustedes

sobre temas tan importantes como el crimen organizado o
el delito contra las personas, la esclavitud y sus mitos en
el siglo XXI, al objeto de poder luchar mejor contra las
bandas criminales, el sicariato y cualquier otra forma de
relación de grupos o ciudadanos con grupos criminales
que apoyan el tráfico de seres humanos, el blanqueo de
capitales que proviene de la prostitución, el tráfico de
armas, el tráfico de drogas… con el objetivo de colaborar
y contribuir en ECUADOR, a la mejora de los medios y de
las relaciones internacionales en beneficio del interés
general.
INTRODUCCION
PRIMERAS REFLEXIONES
En agosto de 2014 yihadistas del Estado Islámico atacaron Sinyar,
hogar de 400.000 yazidíes. Naciones Unidas confirmó que 5.000
hombres fueron ejecutados y que hasta 7.000 mujeres y niñas se
convirtieron en esclavas sexuales.
¿HACIA DÓNDE VAMOS?

“No hay viento favorable para el barco

que no sabe adónde va”
Seneca

“…Una parte de las dificultades que

atraviesa el mundo se debe a que los
ignorantes están completamente seguros y
los inteligentes llenos de dudas…”
Russell
 NUESTRAS ORGANIZACIONES TIENEN QUE RE-INVENTARSE
TENEMOS QUE REINVENTARNOS

LOS MARCOS MENTALES SE CONSTRUYEN A TRAVES DE VALORES

EJEMPLO:

MARTIN LUTHER KING: “HE TENIDO UN SUEÑO”

CREA ILUSIÓN

“PARA CONSEGUIR LIBERTAD E IGUALDAD”

VALORES CÍVICOS
Qué es la ética?
Qué es el interés general?
• LOS SERES HUMANOS SOMOS INEVITABLEMENTE MORALES, SOMOS
ESTRUCTURALMENTE ETICOS. SOMOS MORALES EN EL MAS O EN EL MENOS, PORQUE
TODOS NOS FORJAMOS UN CARÁCTER. “ETHOS” CARÁCTER.
• EN NUESTRA VIDA TOMAMOS DECISIONES Y LAS DECISIONES QUE TOMAMOS NO SON
INTRANCESCENDENTES Y POR LO TANTO ES MEJOR QUE NOS PREPAREMOS PARA QUE
NUESTRAS DECISIONES TENGAN QUE VER CON LOS VALORES SOCALES Y LA ETICA.
• NUESTRAS DECISIONES SON IMPORTANTES Y POR LO TANTO SI TOMAMOS DECISIONES
INJUSTAS, NOS VAMOS PREDISPONIENDO A TOMAR DECISIONES INJUSTAS…
• TENEMOS UNA LIBERTAD DE ELIGIR, QUIEN QUIERE ACTUAR BIEN TIENE QUE
PREPARARSE PARA ACTUAR BIEN… ES COMO EL ARQUERO QUE SE PREPARA PARA
LANZAR LA FLECHA Y ACERTAR EN EL BLANCO…
• NOS VAMOS GENERANDO PREDISPOSICIONES… HAY QUE GENERAR VIRTUDES Y NO
VICIOS Y ES AHÍ DONDE ENTRA LA ETICA Y LA CONDUCTA ETICA EN EL
COMPORTAMIENTO DE LAS PERSONAS Y DE LA ADMINISTRACION.
• LA ETICA FORMA PARTE DE LA PERSONA. SEGÚN ALGUNOS LAS CUESTIONES MORALES
DICEN QUE SON SUBJETIVAS, Y QUE CADA UNO TIENE SU VALORACION SOCIALES, ESO
ES UN ERROR. PORQUE LA ESTRUCTURA MORAL ES INHERENTE Y POR LO TANTO EL
DESARROLLO DE NUESTRA ESTRUCTURA MORAL ES IMPORTANTE. TENEMOS QUE
APRENDER EL LENGUAJE MORAL Y ETICO EN LA SOCIEDAD. LA GENTE APRENDE NO LO
QUE DECIMOS SINO LO QUE HACEMOS …. POR LO TANTO TENEMOS QUE PREDICAR
CON EL EJEMPLO. EL LENGUAJE MORAL SE APRENDE EN LA SOCIEDAD.
El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP) ecuatoriano, vigente desde el 10 de agosto de
2014, abarca diversos fines de explotación de la Trata de Personas. Ello representa un gran
avance tanto en la tipificación del delito como en el reconocimiento de su magnitud.
En el título IV, Infracciones en Particular, Capítulo primero titulado “graves violaciones a los
derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario”, se especifica en la
sección segunda la Trata de Personas:
Artículo 91.- Trata de personas.- La captación, transportación, traslado, entrega, acogida o
recepción para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o
hacia otros países con fines de explotación, constituye delito de trata de personas.
Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una
ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el
sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos
de:
1. La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de
personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos.
2. La explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la
pornografía infantil.
3. La explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo
infantil.
4. Promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz,
arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación.
5. La adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes.
6. La mendicidad.
7. Reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por
la ley.
8. Cualquier otra modalidad de explotación. (COIP, 2014).
INFORME DE NACIONES UNIDAS

En los 61 países en los que se especificó el sexo y la

edad de la víctima, dos terceras partes de las víctimas
identificadas eran mujeres y el 13% niñas.

Mujeres
66%
Niñas
13%
Hombres
12%
Niños
9%
La corrupción se da en todos los niveles, aparece como un
elemento clave en la comisión del delito de trata de personas, […]
gran número de funcionarios del gobierno se encuentra
directamente en un conflicto de intereses, en tanto muchos de
ellos, son accionistas de minerías informales, donde como se
sabe, son lugares que propician la trata de personas tanto laboral
como sexual. La mayoría de los instrumentos internacionales y
también los tratadistas coinciden en señalar que la corrupción no
solo es un delito que afecta y atenta contra la viabilidad de los
Estados, sino que también es uno de los delitos denominados
puente o sostén, porque la corrupción no debidamente controlada
en países donde no existen planes de contención o de lucha
contra la corrupción a corto, mediano o largo plazo, convierte a
esos países en caldo de cultivo para otros delitos que también
resultan graves y atentan contra la viabilidad de los países: tráfico
de drogas, terrorismo, trata de personas…ese es el problema de
la corrupción, entonces, la corrupción no solo permite sino que, en
muchos casos, motiva la presencia de todos estos actos
delictivos.
La trata de seres humanos es un crimen silencioso, de difícil
identificación y de rentabilidad semejante al narcotráfico y al
contrabando de armas. No perdona a ningún país y
constituye una triste y desafiante realidad de siglo XXI. El 30
de julio es la fecha elegida por las Naciones Unidas para
recordarnos la precariedad moral en la que nos movemos
con un costo inestimable: la dignidad humana. Este crimen
hace que hombres, mujeres y niños, muchas veces
motivados por sus sueños y por la expectativa de mejorar
sus condiciones de vida, sean sometidos a situaciones de
explotación de todo tipo, similares a la esclavitud. Según
cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
más de 20 millones de personas se ven obligadas a realizar
trabajos forzados (incluyendo la explotación sexual) a nivel
global, de las cuales 1,8 millones en América Latina y el
Caribe.
Alrededor de 4,5 millones son explotadas sexualmente, mientras
que casi un 70% son forzados a trabajar en actividades que van
desde la agricultura, construcción pasando por la manufactura y los
empleos domésticos. Mujeres y niñas representan la mayoría de las
víctimas de explotación laboral 11.4 millones (55%), comparadas
con 9.5 millones (45%) de hombres y niños, aunque los niños
representan el 26% del (5.5 millones de víctimas infantiles). Las
cifras son aterradoras y la inacción ante esta barbarie del siglo XXI
implica una complicidad moral. En el hemisferio existe un
compromiso de los países para enfrentar esta lacra, con estrategias
de prevención y protección a las víctimas, y la sanción de los
responsables. Es necesario traducir ese compromiso en acción
permanente. En 2000, se aprobó la Convención contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente
de mujeres y niñas.
Más de 30 millones de personas en el mundo viven
actualmente como esclavos.

La entidad define la esclavitud moderna como el tráfico

de personas, el trabajo forzado en las labores no
calificadas o servicios sexuales, la servidumbre por
deudas, el matrimonio forzado, y la venta y explotación
de menores. Según el índice mundial de esclavitud.
ECUADOR no es ajena a estos problemas, trabajo de
menores, prostitución de menores, trabajos obligados
por deudas, matrimonios amañados, tráfico de
órganos, redes y sicariato en zonas mineras…
ECUADOR OCUPA EL PUESTO 76 DE LOS PAISES CON MAS
INDICE DE ESCLAVITUD, 34.300 PERSONAS
ECUADOR OCUPA EL PUESTO 81 COMO GOBIERNO EN
RESPUESTA INTERNACIONAL PARA RESOLVER ESTOS
PROBLEMAS DE TRATA DE PERSONAS Y ESCLAVITUD
A la India le sigue China, con entre 2,8 y 3,1 millones de
esclavos, incluida la servidumbre doméstica, mendigos
forzados, esclavos sexuales y matrimonios forzados. En el
tercer lugar está Pakistán, con entre 2 y 2,2 millones de
esclavos.
Sin embargo, la situación más grave está en Mauritania, ya
que el país tiene el mayor número proporcional de esclavos:
el 4% de su población. Este Estado africano fue el último en
el mundo en abolir oficialmente la esclavitud, en 1981; y la
posesión de esclavos no fue delito hasta 2007, pero hasta la
fecha solo una persona ha sido encarcelada por este
motivo. Cabe destacar que los datos de 2013 de Walk Free
Foundation, que recogen 160.000 esclavos por 3,8 millones
de ciudadanos, suponen una caída drástica en comparación
con la cifra de la ONU de 2012, de entre 340.000 y 680.000
personas.
El segundo lugar con el mayor número proporcional de esclavos
en el mundo es Haití: en un país de 10,2 millones hay entre
200.000 y 220.000 esclavos. Según los autores del informe, las
cifras se deben en gran parte al trabajo infantil forzado y a los
matrimonios infantiles. Pakistán, con entre 2 y 2,2 millones de
esclavos en un país de 179,2 millones de ciudadanos, está en el
tercer lugar también en esta lista.

El mismo índice subraya que los países desarrollados tampoco

están completamente libres de esclavitud. Destaca la existencia
de entre 10.000 y 11.000 esclavos en Alemania, entre 5.700 y
6.300 en España y 4.600 en el Reino Unido. Recordemos que
según las cifras del Parlamento Europeo, en la Unión Europea hay
880.000 esclavos. Los especialistas insisten en que la causa
principal de que en el pleno siglo XXI la esclavitud siga existiendo
no es pobreza, sino la corrupción, y se llama a los Gobiernos a
que promuevan leyes para frenar el crimen organizado.
10 MANERAS PARA RECONOCER
LA ESCLAVITUD MODERNA
Uno de los mayores obstáculos en la
lucha contra la esclavitud moderna es
que con frecuencia está oculta a la vista
de todos. Para comprenderla mejor, he
aquí una lista de diez situaciones en las
cuales se encuentran las personas
víctimas de trabajo forzoso, y víctimas
de abusos y violaciones contra su propia
integridad.
 1. LAS PERSONAS FUERON ENGAÑADAS

Muchas víctimas de la esclavitud moderna son

inducidas a aceptar lo que en apariencia es
una buena oportunidad, pero resulta ser
mentira. Este ejemplo de Zambia lo ilustra: a
una mujer joven le prometieron un empleo
como camarera en Europa, pero cuando llegó
descubrió que el empleo no existía y que su
futuro jefe era un rufián. La violaron, le pegaron
y la obligaron a trabajar como prostituta, ella no
tenía adonde ir para pedir ayuda.
2. LAS PERSONAS ESTÁN AISLADAS
Las víctimas pueden estar físicamente aisladas
y obligadas a trabajar en lugares remotos o,
simplemente, se les impide que comuniquen
con sus amigos, familiares o cualquier otra
persona que hable su idioma. Por ejemplo, en
Francia una trabajadora doméstica proveniente
de China tenía que trabajar los 365 días del año
y le estaba prohibido salir de la casa. Los
inspectores del trabajo que descubrieron su
situación dijeron que ella había sido aislada de
sus familiares en China y que casi no hablaba
francés. No tenía a nadie con quien hablar ni
ninguna manera de pedir ayuda.
3. SUS PASAPORTES LES HAN SIDO
CONFISCADOS
La confiscación de los pasaportes u otros
documentos importantes es otro medio de
coerción frecuente para que los trabajadores
acepten las malas condiciones de vida y de
trabajo. Por ejemplo, un nepalés encargado del
mantenimiento en el Oriente Medio contó que
su empleador le impedía dejar su trabajo o ir a
su casa, le quitó su pasaporte y se negó a
devolvérselo. Sin el pasaporte, él no podía
regresar a Nepal ni tampoco ir a la policía
porque temía ser arrestado por no tener visa.
4. TRABAJAN PARA PAGAR UNA DEUDA
Muchas víctimas del trabajo forzoso intentan cancelar
una deuda. No se trata de una deuda cualquiera, ya que
la víctima no tiene la posibilidad de negociar los términos,
que pueden cambiar a discreción del “prestamista” y
pasar de una generación a otra. Esto se llama
servidumbre por deudas y es muy común en Asia
Meridional.
Esta es la historia de un pakistaní que terminó en
servidumbre por deudas después de haber pedido
prestada una cifra equivalente a 200 dólares a un
prestamista. Cuando sólo le quedaban por pagar 50
dólares, el prestamista le dijo que la deuda era de 400
dólares. El hombre no podía demostrar que el
prestamista mentía, así que tuvo que ir a trabajar para él
en una mina con la esperanza de cancelar su deuda.
5. LES PROMETEN UN SALARIO QUE NUNCA
RECIBEN
El pago irregular o atrasado de los salarios no siempre
implica esclavitud moderna. Pero cuando son
retenidos deliberadamente para obligar a los
trabajadores a aceptar sus malas condiciones de
trabajo o impedirles cambiar empleo, se convierte en
un indicio de trabajo forzoso.
Por ejemplo, un joven nigeriano fue a trabajar en una
granja en otra región del país para mantener a su
familia. Le prometieron alojamiento y un buen salario,
pero nunca le pagaron. Cada vez que reclamaba, el
propietario le prometía que le pagaría más adelante.
Cuando finalmente él joven dijo que se iría, el
propietario le pegó y lo amenazó con no pagarle del
todo.
6. TRABAJAN LARGAS JORNADAS PERO NO
LES PAGAN LAS HORAS EXTRAS
Un joven banglasesí que encontró empleo en la
construcción contó que solía trabajar turnos de 19
horas sin una pausa, no le pagaban las horas
extras y nunca tuvo vacaciones. “Me trataban
como un animal”, dijo. Los horarios de trabajo
extremos pueden parecer un indicador evidente
de trabajo forzoso pero, en la práctica,
comprobarlo puede ser muy complejo. Como
norma general, si un empleado está obligado a
trabajar un número mayor de horas extra de lo
que la legislación nacional permite y, si está bajo
algún tipo de amenaza, se considera trabajo
forzoso.
7. VIVEN Y TRABAJAN BAJO CONDICIONES
ABUSIVAS
En Brasil, un inspector laboral recuerda haber
encontrado trabajadores en una hacienda, o
plantación, que vivían en barracas de plástico y
bebían agua contaminada. “Los escondían en
huecos detrás de los arbustos para que no los
viéramos hasta que nos íbamos”. Las víctimas de
la esclavitud moderna están sometidas a
condiciones de vida y de trabajo que nadie
aceptaría voluntariamente. Si bien por sí
mismas no constituyen una prueba de trabajo
forzoso, las malas condiciones de trabajo con
frecuencia son una señal de advertencia.
8.HAN SIDO INTIMIDADAS O AMENAZADAS

Las amenazas y la intimidación son la base de la

esclavitud moderna, que generalmente explotan la
vulnerabilidad de una persona que ya se encuentra
en una posición débil. Esta fue la experiencia de
una trabajadora doméstica etíope en Líbano quien
decidió abandonar su empleo. “La mujer para la
cual trabajaba me amenazaba y decía que si no le
daba 600 $ ella me denunciaría a la policía y le
diría que no tenía documentos. No había nada que
yo pudiese hacer, no tenía documentos y sabía que
la policía no me ayudaría”.
9. ESTÁN PSICOLÓGICAMENTE ATRAPADAS

“Una joven de 16 años de Kazajistán, víctima de

la trata con fines de prostitución en Rusia,
recuerda que vivía en una habitación con
barrotes en las ventanas y una puerta de hierro.
“Era imposible escapar. Duró dos meses. Me
llevaban a ver a mis “clientes” y me traían de
regreso, siempre bajo vigilancia”. Secuestrar a
las personas para explotarlas o mantenerlas
encerradas es una señal evidente de trabajo
forzoso.
10. LAS PERSONAS HAN SIDO GOLPEADAS O
VIOLADAS

La violencia física es, lamentablemente, una

característica común de la esclavitud moderna. Puede
ser utilizada para ejercer un control sobre las víctimas
o para obligarlas a realizar tareas en contra de su
voluntad, como tener relaciones sexuales con su
empleador o trabajar sin recibir un salario. “Los abusos
comenzaron casi inmediatamente después de
mi llegada y cada vez eran más frecuentes y
violentos”, recuerda esta trabajadora doméstica
camboyana de 22 años que fue a trabajar para una
familia en Malasia. “Regularmente me pegaban
cachetadas, puños y me azotaban”.
LOS TRÁFICOS ILÍCITOS

La ausencia de fronteras entre los países…, la falta

de control en los movimientos migratorios, las
situaciones de inestabilidad geopolítica, la falta de
medios, la falta de una estrategia de seguridad clara
y coherente, y el avance de la tecnología… ha hecho
que el concepto tradicional de tráfico ilícito se amplíe
hasta límites insospechados.

Hoy en día no sólo se trafica de forma ilícita con

sustancias que tienen prohibido su consumo
indiscriminado como es el caso de las drogas, o con
elementos cuya fabricación, venta o distribución está
regulada, como ocurre con las armas de fuego…
En la actualidad ha aumentado el tráfico de seres
humanos para dedicarlos a otras formas de
esclavitud o a la explotación sexual. Ha
aumentado el tráfico de órganos, el uso de
menores en las calles, la violencia de género…
han aumentado los delitos contra las personas
que hacen a veces irrespirable las sociedades
modernas…

Y muchas de las prácticas delictivas se hacen a

través de las redes sociales (páginas de
contactos, sexting…), en algunas ocasiones con
verdadera impunidad.
La Organización de Naciones Unidas (2000)
en su convención de la ONU en Palermo
(Italia) contra la delincuencia organizada
transnacional. Memoria anual. Asimismo la
Convención unificó criterios y doctrinas al
respecto, que hasta entonces se encontraban
dispersas, avanzando en la dilucidación de
factores directamente implicados con la
delincuencia organizada transnacional.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), en el
Convenio sobre Criminalidad Organizada Transnacional
celebrado en Palermo en el año 2000, la definió como:

“La actividad colectiva de tres o más personas, unidas por

vínculos jerárquicos o de relación personal, que permiten a
sus dirigentes obtener beneficios, controlar territorios,
mercados nacionales extranjeros, mediante la violencia, la
intimidación o la corrupción, tanto intensificando la
actividad criminal como con fines de infiltrarse en la
economía legítima, en particular mediante la realización de
una serie de actividades tales como tráfico de drogas y
blanqueo conexo, trata de personas y explotación de la
prostitución ajena, falsificación de moneda, tráfico ilícito de
objetos culturales, de materia nuclear, terrorismo, tráfico de
armas y explosivos, corrupción de funcionarios etc.”
LA GLOBALIZACIÓN

El fenómeno de la globalización ha afectado, al igual que al resto de las

actividades económicas, políticas y sociales, a la actividad delincuencial…
haciendo surgir grupos delictivos organizados y con actividad transnacional,
internacional y global llevando a cabo sus actividades criminales de forma
especializada, valiéndose de cuantos instrumentos, técnicos, jurídicos y
financieros les ofrece esta nueva sociedad que ha surgido de la
acumulación de avances que han permitido interconectar al mundo.

Ante una sociedad confiada en la que la visión de las comodidades

tecnológicas hacía pensar que todo estaba bajo control y que nada malo
podía salir de ese estado de “nirvana” en el que la comunidad mundial e
internacional se hallaba… ésa relajación internacional que se ha producido,
ha sido el terreno fácil para el surgimiento de esos grupos criminales que
han maximizado sus anhelos de riqueza y poder, consiguiendo
una ventaja inicial que ha dado como resultado su implantación como un
factor más de la sociedad actual.
Todos los Estados, incluso los que por su situación económica y social
nada pueden aportar a la prevención o ayuda en el combate contra la
delincuencia global, en los delitos relacionados contra las personas…
han tomado conciencia de que una criminalidad con tentáculos
capaces de abarcar todo el planeta y estrangular a la sociedad
organizada y que desea progresar y desarrollarse, es un peligro de
consecuencias incalculables. Por ello, las organizaciones
internacionales, los gobiernos y los ciudadanos tienen que reaccionar
ante la amenaza que hoy supone este tipo de criminalidad.

Los modus operandi se han modernizado, han proliferado

nuevas formas de delinquir, pero junto a ellas, las fuerzas del
orden también tienen que cambiar estrategias y procedimientos
operativos. Y así donde antes había incomunicación, en una
actitud de mirar cada uno para “su casa”, ahora se tiene que
imponer la cooperación policial nacional y también la
internacional, haciendo de la experiencia de cada cuerpo policial
una base de datos e información para los demás, y así ir
implementando nuevas tácticas para que el delito organizado y
global encuentre el freno que en otro tiempo tenía la delincuencia
tradicional.
CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL
DEFINICIÓN DE DELITO

Tradicionalmente se entiende por “delito” una conducta típica,

antijurídica y culpable, lo que supone un comportamiento infractor
del Derecho; es decir, una acción u omisión penada por la ley. Esta
definición, puramente formal, figura de manera similar en los
códigos penales de muchos países, si bien todavía hoy varía entre
escuelas.

Las Organizaciones de Crimen Organizado tienen asumido las

detenciones de parte de sus miembros y también los decomisos de sus
mercancías (drogas, armas, desmantelamiento de locales), pero lo que
verdaderamente hace daño a estas organizaciones es la incautación
de sus propiedades, bienes y beneficios obtenidos con sus actividades
criminales. Para ello, será necesario identificar todos los bienes y
conectarlos con el origen delictivo, aportando además todos los
indicios probatorios necesarios para ello.
LA CONCIENCIENCIACIÓN Y LA EDUCACIÓN SON
FACTORES IMPORTANTES PARA LA LUCHA CONTRA
LOS DELITOS QUE SE COMETEN CONTRA LAS
PERSONAS…

También hay que concienciar a los ciudadanos de lo

importante que es su colaboración para que
organizaciones de gran tamaño se vean acorraladas,
no ya por los organismos de seguridad, sino por la
actitud activa y vigilante del cuerpo social, que como un
organismo vivo se defienda y proteja contra quienes
desde una posición agazapada y mimetizada con la
sociedad civil conspira cada día para socavar sus
cimientos de organización y sus principios de
honestidad.
El crimen organizado es un fenómeno mundial
contemporáneo que trasciende fronteras mediante las
tecnologías emergentes y la globalización. Los modus
operandi se propagan interconectados con dinamismo por
todo el planeta, incidiendo directamente en el concepto de
seguridad, en sentido genérico del término y acarreando
serios peligros para las naciones.

El terrorismo, el narcotráfico, la trata de seres humanos…

son las manifestaciones más severas:
• El terrorismo, por el uso extremo e indiscriminado de
la violencia…
• El narcotráfico, por el deterioro de la salud pública, las
mafias y la corrupción que genera….
• La trata de personas y el tráfico de seres humanos
por el grado de degeneración social que produce…
En su afán de conseguir beneficios económicos,
la moderna delincuencia organizada acomoda
sus actividades y estructura para aprovechar
estas circunstancias, buscando como siempre,
los resquicios que encuentran en una sociedad
moderna que tiende a garantizar la seguridad y el
bienestar de los ciudadanos en un mundo más
libre.
Conviene ahora que señalemos cuáles son las características
que en la actualidad presenta este crimen organizado en cuanto
a los DELITOS CONTRA LAS PERSONAS…, porque estas
características nos van a permitir estudiar la oportunidad y
efectos de los diferentes instrumentos jurídicos que deben ser
empleados para combatir esta lacra social:

• Se trata de una delincuencia de ámbito global o transnacional, que

aprovecha precisamente la dimensión actual de las estructuras
económicas y la ausencia o permeabilidad de los controles y fronteras.
• Es una delincuencia especializada y como su propia naturaleza exige,
altamente organizada, y jerarquizada.
• Tiene una gran capacidad de adaptación a las condiciones del entorno
en que desarrolla sus actividades, y en la aplicación de nuevos
procedimientos.
• Aprovecha para sus fines ilícitos las lagunas normativas o las
debilidades presentes en cada país, y de forma torticera las garantías o
libertades de cada sociedad.
• Utiliza las nuevas tecnologías, adaptándose a las mismas
rápidamente.
• Se dedica a actividades delictivas diversas, incluso
debidamente separadas dentro de su organización.
• Posee una gran movilidad y capacidad de expansión
aprovechando la evolución actual del transporte y las
telecomunicaciones.
• Sus actividades generan cuantiosos beneficios económicos
que reinvierten en operaciones de blanqueo de capitales, así
como en el impulso de sus actividades, para lo cual no
escatiman gastos.
• Utiliza la violencia en el grado que sea necesario a sus fines,
sin escrúpulos al respecto.
• Se introduce en los círculos de poder utilizando su capacidad
económica y a través de la corrupción
 ¿VOLARÍAN USTEDES EN UN
AVIÓN AL QUE CADA DÍA SE LE
CAYERA UN TORNILLO?...
La permanente demanda de “ayuda” para la migración
irregular (en el caso de tráfico), así como los “servicios”
que ofrecen a las víctimas de trata de personas son los
principales incentivos para este negocio. En 2015 en 165
países se reportaron víctimas de trata de personas. Se
estima la existencia de más de dos millones de víctimas de
trata (la mayoría son mujeres y niñas), utilizadas
principalmente para fines de explotación sexual. Las
ganancias de este negocio superan los 32,000 millones de
dólares anuales y se estiman pérdidas de hasta 21,000
millones de dólares. Se estima que existen alrededor de 50
millones de migrantes internacionales irregulares. El
principal corredor de migración irregular es México-Estados
Unidos – estimado a partir de las detenciones anuales de
inmigrantes irregulares-, que genera 6,000 mdd anuales.
En el corredor África-Europa se estima que más de 55,000
migrantes han sido traficados, generando 150 mdd en
ganancias para los grupos delictivos
LOS CIBERDELITOS
 Aumentan las
posibilidades de
contacto entre
agresor y objetivo

Crece el
protagonismo de
CIBERESPACIO la víctima en la
ecuación

Disminuye la
importancia de
los vigilantes
capaces
 RESULTADOS

FACTORES DE RIESGO CIBERVICTIMIZACIÓN SOCIAL

Variable χ2 p Odd Probabilidad

Contactar con desconocidos a través de Internet 24,03 0,000 4,072 80,28
Uso del correo electrónico 4,29 0,038 3,324 76,87
Realizar compras por Internet 11,18 0,001 2,417 70,73
Consumir pornografía online 11,16 0,001 2,4 70,59
Uso de mensajería instantánea 8,35 0,004 1,962 66,24
Uso de chat 4,22 0,038 1,957 66,18
Escribir en foros 7,45 0,006 1,936 65,94
Uso de redes sociales 6,99 0,008 1,93 65,87
Realizar videoconferencias 6,89 0,009 1,79 64,16
Realizar movimientos bancarios 4,4 0,036 1,64 62,12
Realizar descargas 4,39 0,036 1,64 62,12
Tener fotos personales en el ordenador 9,42 0,002 2,74 73,26
Facilitar información personal a través de Internet 7,67 0,006 1,83 64,66
Tener un archivo con las contraseñas en el ordenador 4,58 0,032 1,81 64,41
Tener vídeos personales en el ordenador 6,47 0,011 1,74 63,50
Abrir o descargar enlaces o archivos enviados por desconocidos 15,059 0,000 3,53 77,92
Uso de software pirata 16,7 0,000 2,54 71,75
 RESULTADOS
Contactar con desconocidos a través de Internet
FACTORES DE RIESGO Uso del correo electrónico
Realizar compras por Internet
Consumir pornografía online
Uso de mensajería instantánea
Uso de chat
A más INTERACCIÓN más Escribir en foros
CIBERVICTIMIZACIÓN Uso de redes sociales
Realizar videoconferencias
Realizar movimientos bancarios
Realizar descargas
Tener fotos personales en el ordenador
Facilitar información personal a través de Internet
A más INTRODUCCIÓN Tener un archivo con las contraseñas en el
más CIBERVICTIMIZACIÓN ordenador
Tener vídeos personales en el ordenador
Tener información de la empresa
Abrir o descargar enlaces o archivos enviados por
desconocidos
A menor AUTOPROTECCIÓN
Uso de software pirata
más CIBERVICTIMIZACIÓN No poseer antivirus en el ordenador que se conecta
a Internet
Usar la misma contraseña o similar para todo
Cambiar las contraseñas mínimo una vez al año
CONCLUSIONES

EL DELITO EN EL CIBERESPACIO ES
DISTINTO AL DELITO EN EL ESPACIO
FÍSICO

LA PREVENCIÓN DE ESTE TIPO DE

DELINCUENCIA DEBERÁ SER TAMBIÉN
DISTINTA

EL CIBERCRIMINAL TIENE UN ÁMBITO

DE OPORTUNIDAD MÁS AMPLIO PARA
EL DELITO

LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA DETERMINA

ENORMEMENTE EL SERLO DE UN
CIBERDELITO

ES NECESARIO EDUCAR E IMPLICAR MÁS A

LOS AGENTES SOCIALES EN LA PREVENCIÓN
DEL CIBERCRIMEN
Los tres objetivos que se buscan en la lucha contra los
delitos relacionados con las personas son:
• La coordinación entre cuerpos policiales.
• La cooperación internacional.
• La cooperación nacional entre los organismos y
organizaciones del Estado…

La predicción, para ser capaces de adelantarnos a los

movimientos de las bandas y de los grupos organizados. Para
neutralizar el sicariato es importante la prevención, el análisis
eficaz y oportuno de la información y su conversión en
inteligencia para tomar la decisión adecuada.

La obtención de la inteligencia sirve para identificar la

amenaza, seleccionar el objetivo y determinar la oportunidad
de actuar. El quid de la cuestión está en las limitaciones que
existen en el uso de la información, por las dificultades de
pruebas y judicialización.
Se buscan líderes que generen
esperanza…

La educación es la mejor herramienta del

cambio…
 PREVENCIÓN,
RESPUESTA Y
COORDINACIÓN
AMENAZAS
CULTURA INVESTIGACIÓN
Y PERSECUCIÓN
SEGURIDAD DELITO

INVESTIGACIÓN Y
COMPROMISO PERSECUCIÓN
INTERNACIONAL TERRORISMO
GARANTIZAR
SEGURIDAD

I+D+i SISTEMAS
INFORMACIÓN
AA.PP.

COOPERACIÓN SISTEMAS
PÚBLICO- INFORMACIÓN
PRIVADA INFR. CRÍTICAS
CONSIDERACIONES FINALES

 Un sistema grande y conectado es simplemente +

eficiente porque la información se intercambia de
forma + rápida…”
VLATKO VECHRAL. Profesor de Física Cuántica. Oxford.
Programa de redes

• Información + Conocimiento = Inteligencia

El ciclo de la inteligencia
* Querer
* Conocer
* Saber
La inteligencia es el producto y la capacidad para resolver problemas,
aprovechando la información y el aprovechamiento de la experiencia.
Lo que sabemos entre todos eso es lo que no
sabe nadie…”
Machado

El futuro no está escrito en ninguna parte, está

por hacer. El futuro es la razón de ser del
presente. El futuro no está explicado sólo por el
pasado, sino también por la imagen del futuro
que se dispone…
 GRACIAS…
albertogomezfuertes@gmail.com