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DIRECCIÓN DE
POLICÍA FISCAL
DIVIDCOEFM
SECRETARÍA
PERSONAL
INSTRUCCIÓN
OFICINA DE
ADMINISTRACIÓN
OPERACIONES
LOGÍSTICA
Puntos críticos:
1. Mercados mayoristas de verduras y frutas de Lima y provincias.
2. Mercado de productores de Santa Anita.
3. Mercado de Caquetá.
4. Centro de acopios de aves (Caquetá, Acho – Lima).
5. Terminal pesquero de Ventanilla y Villa María de Triunfo.
6. Centro de beneficio ganadero: Yerbateros y Lurín.
7. Zonas de industria textil de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador.
8. Diversos mercados distritales de Lima, entre otros.
DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO
El DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO, se configura:
• Especulación (Art. 234);
• Adulteración (Art. 235), Agravante común (Art. 236);
• Venta ilegal de mercaderías (Art. 237);
• Actos ilícitos en remates, licitaciones y concursos públicos (Art. 241);
• Rehúsamiento a prestar información económica, industrial o comercial (Art. 242);
• Subvaluación de mercaderías adquiridas con tipo de cambio preferencial (Art. 243);
• Funcionamiento ilegal de casino de juegos (Art. 243-A);
• Fraude en la venta de valores (Art. 243-B); y,
• Funcionamiento ilegal de juegos de casino y máquinas tragamonedas (Art. 243-C).
OPERATIVOS POLICIALES MAS RESALTANTES EJECUTADOS
POR LA DIVIDCOEFM
DEL 01ENE AL 30JUN2017
10ENE2017.- INTERVENCIÓN POLICIAL REALIZADO CON PARTICIPACIÓN DEL LABORATORIO CENTRAL
DE LA DIRCRI PNP, ÁREA DE SALUD Y FISCALIZACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA DE
TRIUNFO, EN DOS (02) LOCALES DEDICADOS AL BENEFICIO CLANDESTINO Y VENTA DE CARNE DE
AVES; CON LA SUBSIGUIENTE VERIFICACIÓN DE DIECISÉIS (16) TONELADAS APROX. DE CARNE DE
POLLO EN AMBIENTES INSALUBRES Y/O CONTAMINADOS. POR UN VALOR QUE ASCIENDE A S/.
112,000.00 SOLES APROX.
OPERATIVOS POLICIALES MAS RESALTANTES EJECUTADOS
POR LA DIVIDCOEFM
DEL 01ENE AL 30JUN2017
26ENE2017.- INCAUTACIÓN DE VEINTIDÓS (22) MÁQUINAS TRAGAMONEDAS PROHIBIDAS A MENORES
DE EDAD CONOCIDAS COMO “BOLITAS” Y “CHINITAS”, EFECTUADA EN ESTABLECIMIENTOS
COMERCIALES UBICADOS EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, CON PARTICIPACIÓN DE
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUEGOS Y CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
– MINCETUR, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO-
FUNCIONAMIENTO ILEGAL DE JUEGO DE CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS; POR UN VALOR
QUE ASCIENDE A S/. 3000,000.00 SOLES APROX.
OPERATIVOS POLICIALES MAS RESALTANTES EJECUTADOS
POR LA DIVIDCOEFM
DEL 01ENE AL 30JUN2017
25ABR2017.- VERIFICACIÓN A LA PLANTA “CRIDANI SAC” UBICADA EN ENRIQUE MEIGGS N° 480-
CHIMBOTE, CON PARTICIPACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO, SANIPES,
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, DIRCRI-PNP-CHIMBOTE E INSPECTORES DE LA MUNICIPALIDAD
DEL SANTA, DEDICADAS A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS POR LA PRESUNTA
COMISIÓN DE DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. CON LA SUBSECUENTE SUSPENSIÓN DE
ACTIVIDAD COMERCIAL, DISPONIENDO A LA INMOVILIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL DÍA DE LA
FECHA EN UN APROXIMADO DE SEISCIENTAS (600) CAJAS DE 48 UNIDADES CADA UNO DE
PRODUCTOS TERMINADOS (22,350 KILOS DE CABALLA, 19,070 KILOS DE ANCHOVETA Y 22,240 KILOS
DE JUREL) POR UN VALOR QUE ASCIENDE A S/. 210,000 SOLES
DELITOS FINANCIEROS
TRASLADA EN
VEHÍCULO
D5L-576 LA TÍA GÉMINIS
29/ 01/ 2015 int ervenido
SE TRASLADA A
MARTE PROVINCIA EN EL
con billet es falsos en la
ciudad de Trujillo
ACOMPAÑA A TERMINAL DE FIORI
Caso N 628- 2015
“LA TÍA”
01/ 09/ 2008
Int ervención con
allanamient o y descerraje
23/ 03/ 2004
Int ervención con billet es
falsos
21/ 10/ 2004
ACABADORES
LEO Int ervención en vivienda
IMPRIME con moneda y billet es
PRIMOS ACUÑA falsos
SENTENCIADO
PADRE
int ervenido con billet es
BILLETES Y MONEDAS
falsos en la ciudad de
FALSIFICADOR DE
Trujillo
17/ 07/ 2011
Int ervención con billet es
falsos
27/ 09/ 2016 01/ 09/ 2010
int ervenido con Int ervención con billet es
billet es falsos en la FALSIFICADOR DE
BILLETES Y MONEDAS
falsos
ciudad de Trujillo 05/ 08/ 2004
Caso N 4627 -201 6 Int ervención con billet es
TIO JUANCHO JONE falsos
REO EN CÁRCEL REO EN CÁRCEL SENTENCIADO
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2017
• CASO CIVA: • CASO OSORIO:
01AGO2017, se obtuvo información de un 01AGO2017 se obtuvo información de un
informante de la persona de Paul Michel informante de un clan familiar OSORIO
GALLARDO HOYOS de la ciudad de (reincidentes), habiéndose realizado
Trujillo, se realizó coordinaciones con la información básica y diligencias policiales,
empresa de transportes CIVA, se formuló sin embargo no se ha podido captar
plan de trabajo para la ciudad de Trujillo, el informantes.
cual NO SE EJECUTÓ por temas
administrativos. Dicha persona fue
DETENIDO el 04OCT2017 en Trujillo con
mas S/. 40,000 falsos. OBS. GUARDA
RELACIÓN CON GILBERTO RAZA (O.C.
LOS TRUJILLANOS)
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2017
• CASO AÑO NUEVO: • CASO MADRE DE DIOS:
29AGO2017 se obtuvo información de un 29OCT2017 a través de la denuncia vía
informante de la persona Alejandro web a la OCN-BCRP remitió la denuncia
CORNEJO MARTELL, se realizó una de la persona de Hermes CAPA en la
OVISE desde Año Nuevo - Comas hasta ciudad de Puerto Maldonado, de una
Jicamarca, habiéndose comprado billetes banda criminal dedicada al acabado de
(muestras), pero se perdió el rastro por billetes falsos. Sin embargo, dicha persona
Collique - Pasamayito - Jicamarca . no ha respondido los mensajes enviados
por correo, ni ha contestado las llamadas
telefónicas.
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2017
• CASO LA GRINGA: Ingreso Fiscal N° 11-2017-47°FPPL-MP-FN
30OCT2017 se realizó una incursión circunstancial a la personas de Harriet
Stephanie VILLANUEVA BAUDAT (40) y Merly Fabiola RIOS YMAN (26) en
calidad de DETENIDAS y Frank ALCANTARA URDAY (25) en calidad de NO
HABIDO, incautándose S/. 1,900.00. Se formuló el Atestado N° 39-2017-DIRNIC
PNP/DIRPOFIS-DIVIDCOEFM-D5 como presuntos autores de la comisión del
delito monetario - tráfico de monedas y billetes falsos. Caso judicializado Exp.
Judicial N° 876-2017 en el 25°JPL
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2018
• CASO SERPOTS : • CASO WICHO:
Ingreso Fiscal N° 175-2018-3°FPP-DFLN 09MAR2018, procedente de la OCN-
07FEB2018, HALLAZGO en una BCRP se recibió información de una
encomienda en el interior de la agencia O.C. WICHO, se realizó información
SERPOTS de sede Los Olivos, básica y diligencias policiales, sin
acondicionado en las paredes de una caja embargo no se ha podido captar
adheridas con US $ 29,700 falsos, informantes.
realizándose la investigación en sede
policial. Se formuló el Parte N° 41-2018-
DIRNIC PNP/DIRPOFIS-DIVIDCOEFM.-
CASOS DE DELITOS MONETARIOS – 2018
18JUL2018 19NOV2018
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