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Teoria Dualista
• Dos órdenes jurídicos son distintos por su caracteres y esfera de acción y
existen independientemente uno de otro, como dos sistemas jurídicos
autónomos
Teoría Monista
• Tiene una doble vertiente:
• Afirma que el derecho interno del Estado prevalece sobre el derecho
internacional.
• El Derecho Internacional, prevalece sobre el derecho interno.
LA RECEPCIÓN DEL DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO
• TEORÍA DUALISTA
• TEORÍA MONISTA
A. Principales a. Resoluciones de
a. Tratados organismos
b. Costumbre internacionales
c. Principios generales del
derecho b. Actos unilaterales
B. Subsidiarias c. Acuerdos ejecutivos
a. Decisiones jurispruden- internos
ciales
b. Doctrina
FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL
PÚBLICO
• TRARADOS INTERNACIONALES
• LA COSTUMBRE INTERNACIONAL
• ACTOS UNILATERALES
• EL PLURALISMO JURÍDICO
Las normas son promulgadas por la autoridad El único modo de creación de normas jurídicas es
competente y se imponen jurídicamente a los el acuerdo entre estados, y las sanciones van
particulares. dirigidas a los estados, organizaciones
internacionales, ...
La coerción está organizada de un modo Carece de legislador y las sanciones han sido
satisfactorio. impuestas recientemente sólo por el Pacto de la
Sociedad de Naciones y por la Carta de la O.N.U.
DERECHO INTERNO DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO
Artículo 1° CPEUM
Artículo 1° CPEUM
* Fuente: Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “Retos y propuestas para la armonización estatal en materia
de derechos humanos”, en V.V.A.A., Memorias del Seminario la armonización de los tratados
internacionales de derechos humanos en México, México, Secretaría de Relaciones Exteriores,
Comisión Europea, 2005.
MITOS Y SUSPICACIAS ALREDEDOR DE LA
ARMINIZACIÓN NORMATIVA
* Fuente: Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “Retos y propuestas para la armonización estatal en
materia de derechos humanos”, en V.V.A.A., Memorias del Seminario la armonización de los
tratados internacionales de derechos humanos en México, México, Secretaría de Relaciones
Exteriores, Comisión Europea, 2005.
PRESUPUESTOS PARA UNA ADECUADA
ARMONIZACIÓN NORMATIVA
• Nacionales
• Ley
• Jurisprudencia
• Costumbre
• La doctrina
• Fuentes internacionales
• Tratados internacionales
• Costumbres internacionales
• La jurisprudencia internacional
• La doctrina
fuentes nacionales
•Derecho fiscal
•Derecho civil
•Derecho laboral
•Derecho Mercantil
•Derecho Administrativo
•Derecho Penal
Derecho
Aduanero
Art 31 fracción IV
Derecho civil
El Derecho internacional
Privado se encarga de las
relaciones internacionales
entre personas físicas o
morales como el regular
estas mismas haciendo
uso del Derecho civil que
se enfoca en las relaciones
individuales entre
personas privadas
Derecho laboral
•• La
La condición
condición jurídica
jurídica de
de los
los extranjeros
extranjeros señala
señala que
que cada
cada
estado
estado eses dueño
dueño decidir
decidir si
si puede
puede otorgar
otorgar los
los derechos
derechos queque
desee
desee aa los
los extranjeros
extranjeros siempre
siempre yy cuando
cuando respete
respete las
las
reglas
reglas del
del Derecho
Derecho Internacional,
Internacional, este
este tema
tema vava ligado
ligado con
con
el
el mínimo
mínimo de de derechos
derechos internacionalmente
internacionalmente reconocidos,
reconocidos,
así
así como
como loslos sistemas
sistemas dede trato
trato para
para los
los extranjeros;
extranjeros; entre
entre
ellos:
ellos: sistema
sistema de de reciprocidad
reciprocidad diplomático.
diplomático.
•• La
La condición
condición jurídica
jurídica de
de los
los extranjeros
extranjeros involucra
involucra derechos
derechos
yy obligaciones
obligaciones imputados
imputados aa un un Estado,
Estado, relacionados
relacionados con con las
las
personas
personas físicas
físicas oo morales
morales queque no
no son
son considerados
considerados
nacionales.
nacionales.
políticasde
políticas deinmigración
inmigraciónen
enMéxico
México
Calidades
Calidades migratorias.
migratorias.
•• Los
Los extranjeros
extranjeros podrán
podrán internarse
internarse legalmente
legalmente en en el
el país
país de
de acuerdo
acuerdo concon las
las siguientes
siguientes
calidades
calidades
•• A)
A) Migrantes.-
Migrantes.- El El concepto
concepto de de migrante
migrante engloba
engloba aa cualquier
cualquier tipo
tipo de
de motivación
motivación para para cambiar
cambiar
de
de residencia,
residencia, ya
ya sea
sea en
en forma
forma temporal
temporal oo permanente.
permanente. No No obstante,
obstante, las
las condiciones
condiciones
mundiales
mundiales afectan
afectan de de tal
tal modo
modo aa la
la migración
migración contemporánea,
contemporánea, que que ésta
ésta se
se ha
ha transformado
transformado
en
en gran
gran medida
medida en en económica.
económica. Eso Eso significa
significa que
que la
la causa
causa de
de la
la movilización
movilización es es la
la búsqueda
búsqueda dede
oportunidades
oportunidades de de sobrevivencia,
sobrevivencia, es es decir,
decir, se
se migra
migra para
para buscar
buscar trabajo.
trabajo.
•• B)
B) No
No inmigrante.-
inmigrante.- Considerase
Considerase no no inmigrante
inmigrante aa todo
todo extranjero
extranjero concon domicilio
domicilio en en otro
otro Estado
Estado
que
que se
se interna
interna legal
legal yy condicionalmente
condicionalmente en en el
el país,
país, sin
sin ánimo
ánimo de de radicarse
radicarse yy con
con los
los motivos
motivos
referidos
referidos enen cada
cada categoría
categoría migratoria.
migratoria.
•• C)
C) inmigrantes.-
inmigrantes.- es
es el
el extranjero
extranjeroqueque se
se interna
interna legal
legal yy condicionalmente
condicionalmente en en el
el país
país con
con el
el
propósito
propósito de
de radicar
radicar en
en el
el en
en tanto
tanto que
que adquiere
adquiere la la calidad
calidad dede inmigrado,
inmigrado, pueden
pueden
permanecer
permanecer enen el
el país
país con
con esa
esa calidad
calidad por
por elel término
término dede cinco
cinco años
años
Transmigrante
Turista visitantes
Consejero
Visitantes
provisionales
No inmigrantes
Asilo
político
Visitantes
locales
Refugiado
Visitante
distingido Estudiante
inversionista
Rentista Profesional
Científico
Familiares
Técnico
Visas no inmigrantes
Tener una
Tener una visa
visa FM3
FM3 dede largo
largo plazo,
plazo, significa
significa contar
contar con
con un
un documento
documento migratorio
migratorio que
que
ampara su
ampara su legal
legal estancia
estancia en
en el
el país
país por
por 11 año.
año.
Bajo esta
Bajo esta calidad
calidad migratoria
migratoria el
el tiempo
tiempo máximo
máximo concedido
concedido por
por el
el Gobierno
Gobierno Mexicano
Mexicano es
es
de 12
de 12 meses,
meses, sin
sin embargo
embargo pueden
pueden renovarse
renovarse hasta
hasta en
en cuatro
cuatro ocasiones
ocasiones yy al
al termino
termino de
de
su vigencia
su vigencia podrá
podrá usted
usted optar
optar por
por un
un nuevo
nuevo documento
documento como
como No
No inmigrante
inmigrante (FM3)
(FM3)
Ejemplo
Ejemplo
Estudiantes (FM3)
Estudiantes (FM3)
Las visas
Las visas de
de estudiantes
estudiantes sese otorgan
otorgan por
por periodos
periodos dede un
un año
año oo por
por lo
lo que
que dure
dure elel año
año
escolar. Los
escolar. Los estudiantes
estudiantes nono pueden
pueden salir
salir del
del país
país por
por más
más dede 120
120 días
días al
al año
año yy tienen
tienen
que comprobar
que comprobar ante
ante las
las autoridades
autoridades un un ingreso
ingreso regular
regular para
para satisfacer
satisfacer sus
sus necesidades.
necesidades.
El estatus
El estatus obtenido
obtenido cuando
cuando solicitas
solicitas el
el permiso
permiso eses de
de no
no inmigrante
inmigrante
Visa de inmigrantes
FM2. Los
FM2. Los inmigrantes
inmigrantes se se aceptarán
aceptarán hasta
hasta porpor cinco
cinco años
años yy tienen
tienen obligación
obligación dede comprobar
comprobar
aa satisfacción
satisfacción dede lala Secretaría
Secretaría de
de Gobernación,
Gobernación, que que están
están cumpliendo
cumpliendo concon las
las
condiciones que
condiciones que les
les fueron
fueron señaladas
señaladas al al autorizar
autorizar su
su internación
internación yy con
con las
las demás
demás
disposiciones migratorias
disposiciones migratorias aplicables
aplicables aa fin
fin de
de que
que sea
sea refrendada
refrendada anualmente,
anualmente, sisi
procede, su
procede, su documentación
documentación migratoria.
migratoria.
Ejemplo
Ejemplo
•• Familiares
Familiares (FM2
(FM2 oo FM3)
FM3)
Como no
Como no inmigrante
inmigrante oo migrante,
migrante, tustus familiares
familiares pueden
pueden sacar
sacar un
un permiso
permiso para
para ingresar
ingresar alal
país como
país como tustus dependientes
dependientes económicos.
económicos.
En tal
En tal caso,
caso, vas
vas aa tener
tener que
que presentar
presentar aa laslas autoridades
autoridades copia
copia dede tus
tus documentos
documentos
migratorios, así
migratorios, así como
como comprobantes
comprobantes de de ingresos.
ingresos.
Los familiares
Los familiares pueden
pueden trabajar
trabajar oo llevar
llevar aa cabo
cabo cualquier
cualquier actividad
actividad honesta
honesta sisi les
les dan
dan el
el
permiso correspondiente.
permiso correspondiente. El El estatus
estatus migratorio
migratorio cambiaría
cambiaría entonces
entonces aa cualquiera
cualquiera de de los
los
permisos antes
permisos antes mencionados.
mencionados.
Diferencias entre la FM2 y
FM3
•• FM
FM 22
•• FM 33 (no
FM (no inmigrantes)
inmigrantes) Inmigrante
Inmigrante
•• Entradas
Entradas yy salidas
salidas sujetas
sujetas aa conteo
conteo (no(no
podrá permanecer fuera del
podrá permanecer fuera del país por país por
más
más dede 18
18 meses
meses ya ya sea
sea en
en forma
forma
•• Múltiples entradas
Múltiples entradas yy salidas.
salidas.
••
continua
continua oo intermitente.
Opción
intermitente.
Opción dede ingresar
ingresar un un vehículo
vehículo extranjero
extranjero
•• Opción de
Opción de ingresar
ingresar un
un sin tener que pagar impuestos
sin tener que pagar impuestos de de
importación
importación definitiva.
definitiva. Solo
Solo aplica
aplica aa
vehículo
vehículo inmigrantes
inmigrantes rentistas.
rentistas.
extranjero sin
extranjero sin tener
tener que
que •• La
La mayor
mayor parte
parte de de las
las Instituciones
Instituciones de de
crédito mexicanas, solicitan este
pagar
pagar crédito mexicanas, solicitan este
documento
documento aa fin fin de
de poder
poder otorgar
otorgar
impuestos de
impuestos de importación
importación cualquier
cualquier clase
clase dede crédito,
crédito, préstamo
préstamo oo
apertura de cuentas.
definitiva
definitiva apertura de cuentas.
•• Se
Se requiere
requiere contar
contar concon FM2
FM2 aa fin
fin de
de
proceder
proceder cualquier
cualquier trámite
trámite dede
naturalización
naturalización Mexicana.
Mexicana.
•• Es
Es un
un peldaño
peldaño más más enen susu vida
vida migratoria
migratoria
en
en México debiendo aplicar por la
México debiendo aplicar por la
Calidad
Calidad Migratoria
Migratoria de de Inmigrado
Inmigrado al al
vencimiento
vencimiento de de su
su cuarto
cuarto refrendo
refrendo anual,
anual,
convirtiendo con ello su documento
convirtiendo con ello su documento
migratorio
migratorio en en una
una visa
visa indefinida
indefinida yy con
con
actividades liberadas.
actividades liberadas.
Conflicto en leyes
Facilitación al Comercio
Uso Internacional Internacional
Precisan
Responsabilidades Forman parte del
Comerciales contrato comercial
Economía Explosión de Mayor cantidad y
global muy mercados de tipos de productos
activa consumo globales
Escenario
Necesidad
Garantías y Tecnología de la
Seguridad Información y
Comunicación
Prácticas Evolución de la
Desleales de CI Transportación
Alianza y Ventajas
Asesoría competitivas
Necesidad
actual de
los
negocios
Legalidad Seguridad
¡Problemas que se
resuelven!
Existen diferencias en
las acepciones Facilitan la aplicación
jurídicas de un país a de la justicia
otro
Los INCOTERMS NO sustituyen al
contrato, pues ni siquiera se
pronuncian, por ejemplo, al precio
del bien, ni el método o forma de
pago.
Su contenido normal………………
Nacieron en 1936
Globalmente aceptados
Actualización constante
- Por el dinamismo constante
Provienen de la Cámara Internacional de Comercio
Sede París, Francia
Comisión comercial legal y práctica
- Buscan satisfacer las necesidades de los
negocios
INCOTERMS 2010
R
Reformas
Reformas anteriores
1953 - 1967 - 1976 - 1980 - 1990 - 2000
Conceptos Incluidos
Notificaciones Asistencia
Carga y descarga
Aduanal Comercial
Bases Costos
gravables
Riesgos
Tareas
Alcances
Fiscal Legal
Deducciones Responsabilidad
Acumulación
INCOTERMS R
2010
¿Qué son?
Destino
Planta Final
Cantidad
Aduana de Inspecciones Aduana de
Calidad
exportación Aduanales de importación
Empaque Tránsito
Etiquetado Documentos Documentos
Inspecciones Inspecciones
Contribuciones Contribuciones
UNIFORM COMMERCIAL
CODE (1952)
Armonización de
transacciones ¿Alternativas?
comerciales en EUA
7 aplicaciones FOB
RAFTS
Local/doméstico
No utilizados
actualmente
Uniform Commercial Code/USA (UCC)
(Códigos/Leyes Comerciales
Uniformes /EUA)
Modo de usarse
Establecerse en el contrato comercial (así
como en pedido y factura)
[Incoterms aplicable] lugar de entrega lo más
detallado e indicar versión [Incoterms 2010].
R
FOB
Entrega – Destino
CFR-CIF
FAS
CFR/CIF
FCA DAP/DAT/DDP
EXW
CPT/CIP
Destino incluido
Por la Transmisión del
Riesgo
INCOTERMS 2010 en cuyo lugar de entrega
R
1
legal [transmisión del riesgo] es el [mismo]
punto de destino
EXW (Ex Works)
FCA (Free Carrier)
DAT (Delivery at Terminal)
DAP (Delivery at Place)
DDP (Delivery Duty Paid)
FAS (Free Alongside Ship)
FOB (Free on Board)
Por la Transmisión del
Riesgo
Reformas
INCOTERMS 2010
R
Reformas
E EXW
F FCA,FAS, FOB
C CFR, CIF, CPT, CIP
D DAF, DES, DEO, DDU, DDP
INCOTERMS 2010
R
Reformas
Desaparecen Se crean
DES-Delivery Ex Ship DAT
DEO-Delivery Ex Quay Delivery at Terminal
DAF-Delivery at Frontier DAP
DDU-Delivery Duty Unpaid Delivery at Place
INCOTERMS 2010
R
Reformas
3
grandes grupos [clasificación] por el medio de
transporte.
Reformas
Reformas
Reformas
Lugar de entrega
Reformas
Definiciones
Definiciones
DOCUMENTOS DE ENTREGA
Documentos que prueban que la entrega ha sido
cumplida
Factura
Recepción y entrega
Documentos de transporte y en su caso, del seguro
Documentos aduanales (EXW/DDP)
Documentos para el cobro, en su caso
INCOTERMS 2010
R
Definiciones
EMPAQUE
Incluye:
1.Cumplimiento de requerimientos establecidos en el
contrato
2.Empaque suficiente y adecuado para el medio de
transporte (de fault)
No incluye: Contenerización, ni similares
Etiquetado: por regulación internacional cualquier otro
se especificar en el contrato.
INCOTERMS 2010
R
Definiciones
Definiciones
Información sobre seguridad.- El uso de los
INCOTERMS obliga a las partes a proporcionarse, por
R
Asistencia en general.-
Transporte
Seguridad
Aseguramiento
Empaques
Programas de Seguridad en el
Mundo
EXW X X X X X
FCA X X X
CPT X X
CIP X
DAT X X
DAP X X
DDP X
FAS X X X
FOB X X X
CFR X X
CIF X
Logística Internacional
Destino
Planta
Final
Cantidad
Aduana de Inspecciones Aduana de
Calidad
exportación Aduanales de importación
Empaque
Tránsito
Etiquetado Documentos Documentos
Inspecciones Inspecciones
Contribuciones Contribuciones
INTRODUCCIÓN A LA
CONTRATACIÓN INTERNACIONAL
ELEMENTOS DE
CONTRATACIÓN
INTERNACIONAL
Las convenciones internacionales que a la fecha existen en
materia de tratados, definen la característica de
internacionalidad
– Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de
Mercaderías
Las partes no dan la característica de internacional sino los
ordenamientos jurídicos
La doctrina y la jurisprudencia consideran que el carácter
internacional del contrato debe ser objetivo
En la regulación del contrato, el principio de autonomía de la voluntad de las partes es fundamental.
Tiene su origen en la doctrina de Charles Dumoulin --> partes determinan la ley aplicable a su
relación contractual.
Los distintos sistemas jurídicos regulan de manera diferente la materia contractual. En todo caso, siempre
establecen normas conflictuales para resolver los problemas de aplicación de leyes en materia.
Como resultado, hay una desmembración en la normatividad del contrato y la necesidad de aplicar un
criterio de armonización a las diferentes normas que lo regulan, labor que recae en el órgano de
aplicación del derecho.
Gran parte de los sistemas jurídicos modernos permiten a las partes disponer por sí mismas el contenido
de sus derechos y obligaciones, como la ley aplicable al contrato, aunque existen algunas
limitaciones. Para ello, hay diferentes vías:
a) señalar un derecho positivo cualquiera como aplicable al contrato
b) incluir las disposiciones de un ordenamiento jurídico como claúsula en el contrato
c) señalar las normas de uno o varios sistemas jurídicos para regular cada una de las partes o elementos
del contrato
d) redactar por sí mismos las clausulas del acuerdo
CPEUM.- Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes:
LCE.-Artículo 12.- Para efectos de esta Ley, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los
impuestos generales de exportación e importación, los cuales podrán ser:
El Presidente de la Comisión a este nivel será suplido en sus ausencias por los otros directores
generales de la Secretaría en el orden indicado en esta fracción, y
II. Por las demás Secretarías y organismos a que se refiere el artículo 2o. de este Reglamento, un
representante con cargo de director general o equivalente designado por la dependencia u organismo
correspondiente.
Asimismo, podrá solicitarse la asistencia de un servidor público comisionado por el titular de la
Administración General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que funja como
asesor de la Comisión en materia de clasificación arancelaria y nomenclatura. El Director General de
Política de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría designará al Secretario Técnico
de la Comisión a este nivel.
RCE.- ARTICULO 9o.- Para los efectos del artículo 6o. de la Ley, la Comisión tendrá a su cargo
emitir opinión sobre la conveniencia de adoptar las siguientes medidas, previamente a su
expedición y durante su vigencia:
III. El establecimiento, modificación o eliminación de medidas de regulación y restricción no
arancelarias a la exportación o importación de mercancías, así como de los procedimientos
para su expedición;
VIII. El establecimiento de medidas de regulación y restricción no arancelarias de emergencia,
establecidas conforme lo previsto en el artículo 19 de la Ley;
RCE.- ARTICULO 15.- Para efectos de este Reglamento, se entiende por:
I. Permiso previo de exportación o importación, el instrumento expedido por la Secretaría para
realizar la entrada o salida de mercancías al o del territorio nacional, y
II. Certificado de cupo, el instrumento expedido por la Secretaría para asignar un cupo máximo o
arancel-cupo a la exportación o importación.
Cuando en este título se haga mención a permiso se entenderá el permiso previo de exportación o
importación y cuando se haga mención a certificado se entenderá el certificado de cupo
correspondiente a un cupo de exportación o importación.
RCE.- ARTICULO 16.- Las disposiciones de este Reglamento que se refieren a cupos de
exportación o
importación se aplicarán también a los montos de mercancías que, dentro de un arancel-cupo, se
exporten o importen a un nivel arancelario preferencial.
RCE.- ARTICULO 17.- La solicitud para el otorgamiento de un permiso, su prórroga o su
modificación se presentará ante la Secretaría en el formato oficial que ésta determine. El
formato y los requerimientos de información entrarán en vigor a los 15 días después de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dicha información se referirá, entre
otros, a los siguientes aspectos:
I. Nombre o razón social y actividad o giro principal del solicitante;
II. Régimen que se solicita, ya sea de exportación o importación;
III. Fracción arancelaria y descripción detallada de la mercancía;
IV. Cantidad y valor solicitado;
V. País de origen o destino, y
VI. En su caso, especificaciones técnicas de la mercancía y documentación que la identifique.
RCE.- ARTICULO 22.- El permiso especificará, entre otros, los siguientes datos: el régimen,
ya sea de
exportación o importación; el nombre del beneficiario; la fracción arancelaria; la descripción
del producto; así como el valor y cantidad que se autorice importar o exportar y el
periodo de vigencia, los que deberán guardar una relación congruente entre sí a fin de no
obstaculizar la utilización del permiso. Los permisos no serán transferibles.
RCE.- ARTICULO 23.- El titular de un permiso o su representante legal podrá solicitar su
modificación o prórrogas, siempre y cuando el mismo esté vigente al presentar la
solicitud y se utilice el formato oficial.
RCE.- ARTICULO 50.- Cuando el exportador y el
importador estén vinculados por alguna de las
formas a que alude el artículo 61 de este
Reglamento y existan arreglos compensatorios
entre ambos, el precio de exportación se podrá
calcular conforme a lo dispuesto por el artículo 35
de la Ley.
En este caso, se deberán deducir todos los gastos
incurridos entre la exportación y la reventa,
incluidos los pagos por impuestos y aranceles en el
país importador, así como los márgenes de
utilidad por importación y distribución.
LA COMPRA VENTA
DOCUMENTADA
LA COMPRA VENTA
DOCUMENTADA
Antecedentes:
• Cuestión del hombre
• En las ordenanzas de Bilbao que estuvieron vigentes en
México durante la colonia se reglamentaron bajo el
nombre de cartas ordenes de crédito que eran llamadas
indistintamente cartas de crédito. Nuestro Código de
Comercio las reglamentó bajo el nombre de cartas de
crédito, las reglamentó en el capitulo 3 del articulo 564
al 575 que fueron derogados por Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, en la Sección Tercera,
artículos del 311 al 316
• La carta de crédito o carta orden de crédito es un
documento de naturaleza mercantil que una persona
llamada dador o expedidor, emite por indicaciones de otra
llamada tomador a favor de una tercera persona llamada
beneficiario o destinatario, para efectos de que se entrege a
esta última una cantidad fija de dinero o varias cantidades
indeterminadas, dentro de límite señalado en la propia
carta.
• La carta de crédito es un negocio que había caído en
desuso pero que actualmente es muy utilizado en la
practica bancaria.
• Las cartas de crédito no son títulos de crédito
• La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito las
reglamenta como operaciones de crédito y dice que no se
aceptan ni son protestables ni confieren a sus tenedores
derecho alguno contra las personas a quienes van
dirigida.
• Y requiere una invitación que hace el que da la carta de
crédito al destinatario para que entregue cierta cantidad
de dinero al beneficiario dentro de los limites
establecidos en la misma carta.
Elementos Personales que
intervienen en una carta de
crédito
CLASIFICACIÓN
• La carta de crédito tiene la naturaleza de un contrato u
operación de crédito atendiendo a las diversas clasificaciones
de los contratos debe ubicarse a las cartas de crédito como un
instrumento nominado, es privada, es singular, nominativa,
causal, accesorio y de efectos procesales ilimitados.
Clasificación o Tipos de Carta
de Crédito
• El término del cheque deriva del inglés “check” documento en forma de mandato de pago por medio
del cual una persona puede retirar por si o por un tercero todos o parte de los fondos que tiene
disponibles en poder de otro.
• El cheque es un titulo de crédito en virtud del cual se da a una institución la orden incondicional de
pagar a la vista de una suma determinada de dinero a cuenta de una provisión previa establecida de
acuerdo con el convenio respectivo.
• El cheque como titulo de crédito es un documento representativo de un valor. Al respecto la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) en su Artículo 252 establece:
• La capacidad para emitir en el extranjero títulos de crédito o para celebrar cualquiera
• de los actos que en ellos se consignen, será determinada conforme a la ley del país en que se emite el
• título o se celebre el acto.
• La ley mexicana regirá la capacidad de los extranjeros para emitir títulos o para celebrar cualquiera de
• los actos que en ellos se consignen, dentro del territorio de la República.
• Por otra parte el artículo 175 de esta Ley nos indica que : El cheque sólo puede ser expedido a cargo
de una institución de crédito. El documento que en forma de cheque se libre a cargo de otras
personas, no producirá efectos de título de crédito.
• El cheque sólo puede ser expedido por quien, teniendo fondos disponibles en una institución de
• crédito, sea autorizado por ésta para librar cheques a su cargo.
• La autorización se entenderá concedida por el hecho de que la institución de crédito proporcione al
• librador esqueletos especiales para la expedición de cheques, o le acredite la suma disponible en
cuenta
• de depósito a la vista.
A mayor abundamiento es importante lo que prescriben los siguientes artículos:
• La anotación que el librado ponga en el cheque mismo de que fue presentado en tiempo y no pagado total
o parcialmente, surtirá los mismos efectos del protesto.
• En los casos a que se refieren los dos párrafos que anteceden, el tenedor del cheque deberá dar aviso de la
falta de pago a todos los signatarios del documento.
• (LGTOC) Artículo 191.- Por no haberse presentado o protestado el cheque en la forma y plazos previstos
en este capítulo, caducan:
• I.- Las acciones de regreso del último tenedor contra los endosantes o avalistas;
• II.- Las acciones de regreso de los endosantes o avalistas entre sí, y
• III.- La acción directa contra el librador y contra sus avalistas, si prueban que durante el término de
presentación tuvo aquél fondos suficientes en poder del librado y que el cheque dejó de pagarse por causa
ajena al librador sobrevenida con posterioridad a dicho término.
(LGTOC) Artículo 192.- Las acciones a que se refiere el
artículo anterior prescriben en seis meses contados:
•I.- Desde que concluye el plazo de presentación, las del último
tenedor del documento; y
•II.- Desde el día siguiente a aquél en que paguen el cheque, las
de los endosantes y las de los avalistas.
• Artículo 197.- El cheque que el librador o el tenedor crucen con dos líneas
paralelas trazadas en el anverso, sólo podrá ser cobrado por una institución de
crédito.
Si entre las líneas del cruzamiento de un cheque, no aparece el nombre de la
institución que debe cobrarlo, el cruzamiento es general, y especial, si entre las
líneas se consigna el nombre de una institución determinada. En este último
caso, el cheque sólo podrá ser pagado a la institución especialmente designada
o a la que ésta hubiere endosado el cheque para su cobro.
El librado que pague un cheque cruzado en términos distintos de los que este
artículo señala, es responsable del pago irregularmente hecho.
• (LGTOC) Artículo 198.- El librador o el tenedor pueden prohibir que un cheque
sea pagado en efectivo, mediante la inserción en el documento de la expresión
para abono en cuenta. En este caso el cheque se podrá depositar en cualquier
institución de crédito, la cual sólo podrá abonar el importe del mismo a la cuenta
que lleve o abra a favor del beneficiario. El cheque no es negociable a partir de la
inserción de la cláusula para abono en cuenta. La cláusula no puede ser borrada.
• El librado que pague en otra forma, es responsable del pago irregularmente hecho.
• (LGTOC) Artículo 199.- Antes de la emisión del cheque, el librador puede exigir
que el librado lo certifique, declarando que existen en su poder, fondos bastantes
para pagarlo.
• La certificación no puede ser parcial ni extenderse en cheques al portador.
• El cheque certificado no es negociable.
• La certificación produce los mismos efectos que la aceptación de la letra de
cambio.
• La inserción en el cheque, de las palabras acepto, visto, bueno u otras
equivalentes, suscrita por el librado, o de la simple firma de éste, equivalen a una
certificación.
• El librador puede revocar el cheque certificado, siempre que lo devuelva al librado
para su cancelación.
• (LGTOC) Artículo 200.- Sólo las instituciones de crédito pueden expedir
cheques de caja a cargo de sus propias dependencias. Para su validez éstos
cheques deberán ser nominativos y no negociables.
• (LGTOC) Artículo 201.- Los cheques no negociables porque se haya
insertado en ellos la cláusula respectiva o por que la ley les dé ese carácter,
sólo podrán ser endosados a una institución de crédito para su cobro.
• (LGTOC) Artículo 202.- Los cheques de viajero son expedidos por el
librador a su propio cargo, y pagaderos por su establecimiento principal o
por las sucursales o los corresponsales que tenga en la República o en el
extranjero. Los cheques de viajero pueden ser puestos en circulación por
el librador, o por sus sucursales o corresponsales autorizados por él al
efecto.
• (LGTOC) Artículo 203.- Los cheques de viajero serán precisamente
nominativos. El que pague el cheque deberá verificar la autenticidad de la
firma del tomador, cotejándola con la firma de éste que aparezca
certificada por el que haya puesto los cheques en circulación.
• (LGTOC) Artículo 204.- El tenedor de un cheque de viajero puede presentarlo para su
pago, a cualquiera de las sucursales o corresponsales incluidos en la lista que al efecto
proporcionará el librador, y en cualquier tiempo mientras no transcurra el señalado para la
prescripción.
• (LGTOC) Artículo 205.- La falta de pago inmediato dará derecho al tenedor para exigir al
librador la devolución del importe del cheque de viajero y la indemnización de daños y
perjuicios, que en ningún caso serán inferiores al 20% del valor del cheque no pagado.
• (LGTOC) Artículo 206.- El corresponsal que hubiere puesto en circulación los cheques de
viajero, tendrá las obligaciones que corresponden al endosante y deberá reembolsar al
tomador, el importe de los cheques no utilizados que éste le devuelva.
• (LGTOC) Artículo 207.- Las acciones contra el librado que certifique un cheque, prescriben
en seis meses a partir de la fecha en que concluya el plazo de presentación. La prescripción
en este caso, sólo aprovechará al librador.
Las acciones contra el que expida o ponga en circulación los cheques de viajero prescriben en un
año a partir de la fecha en que los cheques son puestos en circulación.
TARJETA DE CREDITO
• Tarjeta de crédito
• Una tarjeta de crédito es una tarjeta de plástico con una banda magnética, a veces un microchip,
y un número en relieve que sirve para hacer compras y pagar el préstamo en fechas posteriores.
• Entre las más conocidas del mercado están: Visa, American Express, MasterCard y Diners Club,
JCB, Discover, entre otras. Las grandes tiendas y almacenes del mundo también emiten tarjetas de
crédito para sus clientes.
TARJETA DE CREDITO
• Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden cargar, pero no se les requiere que
paguen la cantidad total cada mes. En lugar de esto, el saldo (o "revolvente") acumula interés. Se
puede hacer sólo un pago mínimo así como pagar intereses sobre el saldo pendiente. Si se paga el
saldo total, no se pagan intereses.
• La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por completo en
su fecha límite mensual o puede pagar una parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los
cargos de financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se pueden usar en
los cajeros automáticos o en un banco para servirse de un adelanto de efectivo aunque, a diferencia
de las tarjetas de débito, se cobra un interés por la disposición, comisión y, en algunos países, un
impuesto porque se trata de un préstamo.
• Un pago con tarjeta de crédito es un pago con dinero M1 (dinero crediticio) que como todo agregado
monetario distinto de M0 no es creado por los bancos centrales sino por los bancos privados o las
tiendas que dan créditos. Por tanto, el hacer efectivo un cobro con tarjeta de crédito depende de la
solvencia de la entidad emisora de la tarjeta. Ese dinero crediticio NO es del tarjetahabiente, lo tiene
que pagar.
TARJETA DE CRÉDITO
• 1. DEFINICIONES
• Para fines de brevedad, se entenderá en singular o plural, por:
• Contrato:
• Acto jurídico que documenta un crédito, préstamo o financiamiento revolvente, celebrado
entre la Emisora y personas físicas o morales, con base en el cual se emiten Tarjetas de
Crédito.
• Cuenta:
• A los registros contables de cargo o abono que identifican las operaciones realizadas con las
Tarjetas de Crédito relacionadas con cada Contrato.
• Días Hábiles:
• A los días de la semana, excepto sábados, domingos y aquéllos en que las entidades financieras
estén obligadas a cerrar sus oficinas y sucursales, en términos de las disposiciones de carácter
general que para tal efecto emite la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
•
TARJETA DE CREDITO
• Establecimiento:
• Al proveedor de bienes, servicios o efectivo, mediante la aceptación de Tarjetas de
Crédito.
• Emisora:
• a las instituciones de banca múltiple y sociedades financieras de objeto limitado, que
emitan Tarjetas de Crédito con base en Contratos, así como a las sociedades financieras
de objeto múltiple reguladas que se encuentren obligadas a cumplir con las reglas para
Tarjetas de Crédito que expida el Banco de México.
• Número de la Tarjeta de Crédito:
• Al número seriado que aparece en el anverso de la Tarjeta de Crédito para su
identificación.
• Tarjeta de Crédito:
• Al medio de disposición que se emita al amparo del Contrato.
• Titular:
• A la persona física o moral que celebre el Contrato con la Emisora.
TARJETA DE CREDITO
• Tarjetahabiente:
• A la persona física a cuyo nombre se emite la Tarjeta de Crédito.
• 2. DISPOSICIONES GENERALES
• 2.1 La Emisora se obliga, al amparo del Contrato, a pagar por cuenta del Titular los bienes, servicios y,
en su caso, el efectivo que proporcionen los Establecimientos a los Tarjetahabientes.
• 2.2 Las Tarjetas de Crédito podrán ser de uso exclusivo en territorio nacional, o bien, de uso en
territorio nacional y en el extranjero.
• 2.3 Las Tarjetas de Crédito se expedirán siempre a nombre de una persona física, serán intransferibles
y deberán contener al menos, lo siguiente:
• a) Mención de ser Tarjetas de Crédito y de que su uso es exclusivo en territorio nacional, o bien, tanto
en territorio nacional como en el extranjero;
• b) Denominación social de la Emisora;
• c) Número de la Tarjeta de Crédito;
• d) Nombre del Tarjetahabiente y espacio para su firma autógrafa;
• e) Mención de que su uso sujeta al Titular al Contrato correspondiente;
• f ) Mención de ser intransferible, y
• g) Fecha de vencimiento.
EFECTIVO
Articulo 8º
– La moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos
en que la Ley expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en
moneda extranjera contraídas dentro o fuera de la República para ser cumplidas
en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo
de cambio vigente en el lugar y fecha en que deba hacerse el pago.Este tipo de
cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos
expida el Banco de México en los términos de su Ley Orgánica.
EFECTIVO (continuación)
• CODIGO DE COMERCIO
• TITULO CUARTO
• Disposiciones Generales
• Artículo 1415.- Las disposiciones del presente título se aplicarán al arbitraje comercial nacional, y al
• internacional cuando el lugar del arbitraje se encuentre en territorio nacional, salvo lo dispuesto en los
• tratados internacionales de que México sea parte o en otras leyes que establezcan un procedimiento
• distinto o dispongan que determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje.
• Lo dispuesto en los artículos 1424, 1425, 1461, 1462 y 1463, se aplicará aún cuando el lugar del
• arbitraje se encuentre fuera del territorio nacional.
• Artículo 1416.- Para los efectos del presente título se entenderá por:
• I.- Acuerdo de arbitraje, el acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas
• controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación
• jurídica, contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula
• compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente;
• II.- Arbitraje, cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia de que sea o
• no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo;
• III.- Arbitraje internacional, aquél en el que:
• .
ARBITRAJE
• CÓDIGO DE COMERCIO
• Artículo 1416.- (CONTINUA)
• a) Las partes al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, tengan sus establecimientos en
• países diferentes; o
• b) El lugar de arbitraje, determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al misma, el lugar del
• cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el
• objeto del litigio tenga una relación más estrecha, esté situado fuera del país en el que las partes tienen
• su establecimiento.
• Para los efectos de esta fracción, si alguna de las partes tienen más de un establecimiento, el
• establecimiento será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje; y si una parte
• no tiene ningún establecimiento, se tomará en cuenta su residencia habitual;
• IV.- Costas, los honorarios del tribunal arbitral; los gastos de viaje y demás expensan realizadas por
• los árbitros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;
• gastos de viaje y otras expensas realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribunal
• arbitral; costo de representación y asistencia legal de la parte vencedora si se reclamó dicho costo
• durante el procedimiento arbitral y sólo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el monto es
• razonable; y honorarios y gastos de la institución que haya designado a los árbitros;
• V.- Tribunal arbitral, el árbitro o árbitros designados para decidir una controversia.
4.2 Mediacion
I.
Rogelio Moreno Rodríguez lo define como la
• a) discusión de un contrato para llegar a su concertación
• B) Trasmisión de los papeles de comercio
• C) Operaciones concertadas en las bolsas de comercio
II
Cambio de opiniones entre dos potencias por intermedio de sus agentes diplomáticos o enviados especiales y su
gobierno, o entre varias potencias en el curso de congresos o conferencias con el objetos de lograr la
concertación de un acuerdo|
III
Rafael de Pina
La negociación como el cambio de impresiones y de puntos de vista dirigido a llegar a un acuerdo de carácter
internacional
IV
La enciclopedia Jurídica Mexicana nos indica que las negociaciones internacionales tienen 2 aspectos:
1.- Actos o manifestaciones de voluntad de los sujetos del derecho internacional destinados a producir o
impedir que se produzcan determinados efectos jurídicos en sus relaciones reciprocas
2.- Las negociaciones internacionales por lo general son unilaterales o plurilaterales, emanan de la voluntad
estatal o de un órgano internacional y revisten diversos tipos o formas
Negociaciones estatales unilaterales, negociaciones estatales plurilaterales y
3.- Negociaciones de un órgano internacional
TEMA 5.
PRINCIPIOS Y NORMAS FUNDAMENTALES
UNIDROIT
• UNIDROIT
• Instituto Internacional para la Unificación
del Derecho Privado
• PRINCIPIOS
• SOBRE LOS
• CONTRATOS
• COMERCIALES
• INTERNACIONALES
UNIDROIT
E)Las lagunas de la convención, es decir, los casos que no pueden ser resueltos ni por la
interpretación de sus normas, ni por la integración de una nueva norma a partir de sus
principios.
Art. 362.- Los deudores que demoren el pago de sus deudas, deberán satisfacer, desde el día
siguiente al del vencimiento, el interés pactado para este caso, o en su defecto el seis
porciento anual.
También tenemos que la convención en su Art.4 no regula lo
relativo a la validez del contrato en alguna de sus clausulas.
Art.15.-
1.La oferta surtirá efecto cuando llegue al destinatario
2.La oferta, aún cuando sea irrevocable, podrá ser discutida.
• En cuanto a la forma del contrato, no es necesario que sea por escrito, ni está
sujeto a requisito de forma (esta norma no rige en los estados cuya legislación
nacional establezca que el contrato de compraventa sólo podrá constar por
escrito). En el término por escrito se comprende, el telegrama y el fax.
• En 1990, al aprobarse la nueva versión de los INCOTERMS, se incorporó los
mensajes electrónicos EDI que son comunicaciones a través de computadoras.
• El contrato comienza a formarse a partir de una oferta. La oferta debe ser una
propuesta específica indicando la mercadería, la cantidad y el precio. Debe
estar dirigida a persona determinada. La oferta puede ser retirada, revocada o
rechazada; en este último caso se extingue la oferta.
• La oferta surtirá efecto cuando ésta llegue al destinatario. Toda declaración u
otro acto del destinatario que indique asentamiento a una oferta constituirá
aceptación. La aceptación de la oferta surtirá efecto en el momento en que la
indicación de asentamiento llega al oferente dentro del plazo que éste haya
fijado.
La oferta detallada debe
contener los siguientes datos:
• Sistemas económicos.
NEGOCIOS INTERNACIONALES Y SU
PERSPECTIVA GLOBAL(2)
• Cultura.
• Gustos.
• Gobiernos.
ENTORNOS
• Made in China.
• Ejecutivos locales.
• Cultura.
• Comunicación.
• Inversión directa.
• Responsabilidad social.
• Responsabilidad ética.
• Instituciones financieras.
• Instituciones de fomento.
• Los gobiernos.
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LOS NEGOCIOS
INTERNACIONALES
• Importación y exportación de mercancías, bienes
manufacturados y servicios.
• Joint Ventures.
• Franquicias.
• Alianzas estratégicas.
• Fusiones. Adquisiciones.
GLOBALIZACIÓN
• Es el proceso de integrar las economías nacionales.
• Acuerdos Económicos.
• Los gobiernos.
MERCADOS
GLOBALIZADOS
• Mano de obra.
• Materias Primas.
• Recursos Naturales.
PRODUCCIÓN GLOBAL(2)
• Gobiernos. Incentivos.
• Acuerdos Internacionales.
• Estudia el entorno.
• Alta calidad.
• Precios.
GERENTE GLOBAL(2)
• Responsabilidad social.
• Ética.
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES
1. Identificación de las necesidades básicas de
internacionalización.
a) Demandas del producto.
b) Ofertas del producto.
c) Recursos de la empresa.
d) Recursos naturales.
e) Tratados con el país.
OPORTUNIDADES INTERNACIONALES(2)
b) Ponderación de variables.
c) Búsqueda de la información.
• Legislación de exportación.
• Ferias internacionales.
• Competencia interna.
• Estructura de precio.
SELECCIÓN DEL MERCADO(2)
• Barreras arancelarias.
• Barreras no arancelarias.
• Aspectos culturales.
SELECCIÓN DEL MERCADO(3)
• Agresividad de la competencia.
• Legislación en general.
• Nivel de proteccionismo.
• Proveedores.
FORMAS DE INGRESAR A UN MERCADO
INTERNACIONAL
• Vendedor directo.
• Filial de venta.
• Consorcio de exportación.
• Comercializadora internacional.
FORMAS DE INGRESAR A UN MERCADO INTERNACIONAL(2)
• Agente en el exterior.
• Distribuidor.
• Brocker.
• Jobber (mayoristas).
• Agente de ventas.
• Contrato de manufactura.
• Filial de producción.
• Licitaciones internacionales.
• Reducción de costos.
• Adquirir conocimientos.
TIPOS DE IDE
SUBSIDIARIA EXTRANJERA
• Es aquella en la que la compañía matriz posee el
100% de las acciones. Se puede establecer una
operación completamente nueva o adquirir una
firma establecida en ese país y utilizarla para
promover sus productos en el mercado anfitrión.
SUBSIDIARIA EXTRANJERA
VENTAJAS
• Control de su habilidad tecnológica.
• Riesgos políticos.
VENTAJAS
Reducir los riesgos políticos y económicos en proporción con la
contribución total de los socios.
VENTAJAS
• Evita a la compañía las barreras de entrada.
• Hábil negociador.
• Liderazgo.
PERFIL DEL EJECUTIVO DE EXPORTACIÓN(2)
• Flexibilidad.
• Mucha diplomacia.
• Experiencia internacional.
2. Estrategia de organización.
3. Estrategia de marketing.
Industria
Proveedor Rivalidad de Comprador
empresas
Sustitutos
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL(2)
4. Productos patentados.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL BARRERAS CONTRA INGRESO(2)
5. Normas industriales.
6. Economías de escala.
7. Canales de distribución.
8. Mercados cerrados.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA GLOBAL PODER DE
LOS PROVEEDORES
1. Materiales ordinarios.
• Cultura.
• Leyes locales.
• Publicidad.
• Venta personal.
ESTRATEGIA DE PRECIOS
• Controles gubernamentales.
• Fluctuaciones cambiarias.
• Incentivos.
ESTRATEGIA DE MARKETING
• Evaluación continua del mercado.
• Capacitación y desarrollo.
• Compensación.
• Relaciones laborales.
ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS
INTERNACIONALES
• Determinación de las relaciones entre la empresa matriz y la
subsidiaria.