Departamento de Investigaciones Criminales de Alta Tecnologa

DICA T

Magnolia Antigua Aquilino Enrique Jimnez Gmez

INTRODUCCION

Hoy da la Polica Nacional cuenta con un moderno sistema de redes que le permite la interconexin no slo con sus principales dependencias a nivel local y remoto, sino que tambin es la base para gestin de los datos procesados mediante sus sistemas de informacin desarrollados con software de ltima generacin. La aparicin de nuevas formas de delitos que generan prdidas morales y materiales a empresas y personas (falsificacin, robo de identidad, extorsin, difamacin, robo, venta de drogas, pedofilia, e incluso homicidio). Y la necesidad de que la Repblica Dominicana se integre en los esquemas internacionales de cooperacin en la lucha contra estos crmenes y delitos. Se crea de acuerdo a la ley 53-07 del 23 de abril del 2007 contra crmenes y delitos de alta tecnologa, en su artculo 36 el departamento de crmenes de alta tecnologa (DICAT) y en su artculo 51 dice que el DICAT en coordinacin con sus organismos superiores crearn administrativamente la reglamentacin correspondiente a su estructura organizacional

RESEA HISTRICA
Previo

Soporte del DSTI a la Direccin de Investigaciones Criminales

a Julio 2003

Julio

Creacin DIDI Departamento Nacional de Investigaciones

2003

Noviembre

Creacin DICAT Polica Nacional

2004

CREACION - MOTIVACION
El

gran incremento que han venido registrando en Repblica Dominicana y en el mundo los delitos informticos. aparicin de nuevas formas de delitos que generan prdidas morales y materiales a empresas y personas. aparicin de nuevas formas (electrnicas) de cometer viejos crmenes y delitos (falsificacin, robo de identidad, extorsin, difamacin, robo, venta de drogas, pedofilia, e incluso homicidio).

La

La

MARCO LEGAL
De

acuerdo a la ley 53-07 del 23 de abril del 2007 contra crmenes y delitos de alta tecnologa Dicha ley crea en su artculo 36 el departamento de crmenes de alta tecnologa (DICAT) y en su artculo 51 dice que el DICAT en coordinacin con sus organismos superiores crear administrativamente la reglamentacin correspondiente a su estructura organizacional, la cual podr contemplar secciones de enlaces, la inteligencia, investigaciones, operaciones, recuperacin de evidencia, personal, planificacin y capacitacin.

LEY 53-07 Contra Crimenes y Delitos de Alta Tecnologia

Delitos contra la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de Datos Acceso Ilicito (Hacking) Intercepcion de Datos (Phishing) Alteracion de Datos Sabotaje Fraude Clonacion de Accesos Atentado contra la Vida Robo Obtencion ilicita de Fondos Chantaje Estafa Robo de Identidad Falsedad de Documentos Difamacion e Injuria Pornografia Infantil Llamadas fraudulentas Fraude Linea 1-976 Redireccion de Llamadas Robo de Lineas Desvio de Trafico Manipulacion equipos Intervencion Centrales

Delitos de Propiedad Intelectual

Delitos
Delitos de Contenido

Delitos contra la Nacion y Actos de Terrorismo Delitos contra las Telecomunicaciones

MISIN, VISIN Y VALORES

MISIN: Combatir el crimen de alta tecnologa dentro del territorio Nacional, en coordinacin cooperativa de otras instituciones afines, tanto nacional como internacionalmente, haciendo uso de las ms avanzadas herramientas tecnolgicas diseadas para tales fines. VISIN: Ser uno de los Departamentos investigativos ms avanzados y preparados para combatir el crimen de alta tecnologa en la Repblica Dominicana. VALORES: Profesionalidad Calidad Discrecin Honestidad Servicio

ORGANIGRAMA

RELACIN CON OTRAS INSTITUCIONES

El DICAT trabaja en coordinacin con el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Direccin Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Procuradura General de la Repblica, la Procuradura Fiscal del Distrito Nacional, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Instituto Tecnolgico Las Amricas (ITLA). Es adems, el punto de contacto oficial de la Red 24/7 del G8. Igualmente, trabaja en coordinacin con INTERPOL y con el Departamento de Relaciones Internacionales de la Polica Nacional

MTODOS UTILIZADO PARA COMBATIR EL CRIMEN DE ALTA TECNOLOGA.

Seccin

de Denuncias Procedimientos

Denunciante

Realiza la denuncia

EncargadodelaSeccinDenuncia

Recibe , redacta la denuncia Analiza y tipifica la denuncia Muestra la denuncia al querellante para que este la lea, verifique y confirme su veracidad.

Denunciante Lee, verifica y confirme su veracidad. En caso de haber diferencia entre lo narrado y lo redactado, solicita el cambio en el texto. Si lo redacto concuerda con lo narrado, procede a firmar el documento con la denuncia.

EncargadodelaSeccinDenunciayQuerellas Realiza el cambio en el texto de la denuncia, de ser necesario. Recibe el documento de la denuncia firmado por el querellante. Entrega copia del documento firmado al querellante Entrega el documento original firmado al Asistente Administrativo del DICAT

AsistenteAdministrativodelDICAT Recibe el documento original y firmado de la denuncia Entrega el documento al Encargado Departamento de Reaccin y Seguimiento a Grandes Casos Criminales, con la solicitud de investigacin correspondiente. Para los casos de denuncia de amenaza va email, hacking o phishing, la gestin de investigacin se realiza en coordinacin con la empresa Microsoft y las diferentes empresas proveedoras de servicios de Internet.

AsistenteAdministrativodelDICAT
Recibe el documento original y firmado de la denuncia Entrega el documento al Encargado Departamento de Reaccin y Seguimiento a Grandes Casos Criminales, con la solicitud de investigacin correspondiente. Para los casos de denuncia de amenaza va email, hacking o fishing, la gestin de investigacin se realiza en coordinacin con la empresa Microsoft y las diferentes empresas proveedoras de servicios de Internet.

EncargadoDepartamentodeReaccinySeguimientoaGrandes CasosCriminales

Recibe el documento original y firmado de la denuncia, con la solicitud de investigacin correspondiente. Entrega los resultados de la investigacin al Asistente Administrativo del DICAT

AsistenteAdministrativodelDICAT
Recibe los resultados de la investigacin de parte del Encargado Departamento de Reaccin y Seguimiento a Grandes Casos Criminales Entrega los resultados al Encargado de la Seccin de Denuncia y Querellas

EncargadodelaSeccinDenunciayQuerellas
Recibe los resultados de la investigacin realizada por el Departamento de Reaccin y Seguimiento a Grandes Casos Criminales, de parte del Asistente Administrativo del DICAT. Contacta al denunciante para informarle sobre los resultados de la investigacin Solicita al Fiscal Adjunto del Distrito una orden de arresto y allanamiento, de requerirlo el caso

FiscalAdjuntodelDistrito
Recibe la solicitud de orden de arresto y allanamiento Emite la orden de arresto y allanamiento y la remite al Encargado de la Seccin de Denuncia y Querellas debidamente firmada

EncargadodelaSeccinDenunciayQuerellas
Recibe la orden de arresto y allanamiento. Remite la orden de arresto y allanamiento a la Seccin de Operaciones del DICAT

SeccindeOperacionesdelDICAT
Realiza el allanamiento Remite evidencias al Fiscal

Seccin de Enlaces Nacionales e Internacionales

DepartamentoSolicitante
Entrega el equipo solicitando el requerimiento de resultados de experticio.

EncargadodelaSeccindeEnlaces
Recibe requerimiento de entrega de resultados de experticio Remite, mediante oficio, resultados a la entidad correspondiente

Entidad
Recibe oficio y resultados Entrega copia de oficio firmada recibida conforme

EncargadodelaSeccindeEnlaces
Recibe copia de oficio firmada por la entidad correspondiente

Seccin Forense Experticio de Evidencias

Departamentoquesolicitaelexperticio
Entrega la evidencia al Encargado de la Seccin Forense especificando el tipo de experticio que se requiera.

EncargadodelaSeccinForense
Recibe la evidencia Realiza el experticio requerido, revisando el equipo y procesando la informacin almacenada en este. Realiza un informe con los resultados obtenidos del experticio Devuelve la evidencia y entrega el informe con los resultados del experticio al Departamento que lo requiri.

Departamentoquesolicitaelexperticio
Recibe la evidencia, junto con los resultados del experticio realizado por la Seccin Forense.

ESTADISTICAS DE TRABAJOS
DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL SAIC DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2010

ESTADISTICAS DE TRABAJOS
CASOS PENDIENTES DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE 2010

CUADRO ESTADSTICO DE CASOS RESUELTOS DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL AO EN CURSO

CUADRO ESTADSTICO DE LOS EQUIPOS ELECTRONICOS RECUPERADOS DESDE EL 1RO. DE ENERO 2010, HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE DEL AO EN CURSO

rea Operacional: Cantidaddeprocesadosysometidos.(150) Cantidaddepersonasprfugas..(0) Desestimaciones..(06) Totaldepersonasimplicadasencaso,enviadasacitarporla Fiscala.. (522)

El Problema de la Internacionalizacin
Pais Delitos contra la informacin Delitos por medios electrnicos Norma No. Ao Alterac Intrus. Espion Prop. Fe Pb. Privac Telco Porn PI Argentina Ley Brasil Chile Ley Ley

Colombia Ley Ley

CostaRicaLey Ecuador Ley Ley -

GuatemalaDecreto Mexico Peru

Rep.Dominicana

Ley Ley Ley Ley -

VenezuelaDecreto

Estadstica de Fuente : Phishing Mundial Mes: Diciembre 2009

http://www.phishtank.com

CONCLUSION

Como se ha mencionado, es posible sacar otras deducciones y conclusiones basadas en los nmeros correspondientes a las diversos casos procesados en el DICAT, pero no es menos cierto que el ejercicio hecho aqu tomando en cuenta principalmente el comportamiento de las variables ms relevantes relacionadas con los casos de Difamacin y Amenazas, as como con el Phishing, pueden darnos una idea cuasi precisa de la fuerte penetracin que est teniendo el fenmeno de los crmenes y delitos de alta tecnologa, pero a la vez nos dan visibilidad de que tan proactivos estamos siendo en el DICAT para afrontar dicha fuerza penetrante.

RECOMENDACIONES
Aunque los agentes del DICAT, estn prestos a recibir denuncias y hacer las investigaciones de lugar, no dejan de aconsejarles a los internautas que:

No de sus datos personales: numero de cedula, tarjetas, claves, nmeros de tarjetas de crditos, lugar de residencia, pasaporte, etc. Recordar que los bancos no envan correos a usuarios pidiendo informacin que actualice sus datos. Aprender a desconfiar; a no pensar que todo el mundo tiene las mejores intenciones de ayudarlo a travs del internet Crear passwords alfanumricos y largos. No publicar datos concretos de su vida en redes sociales como Hi5, facebook, twitter, my space, snico, badu, etc. No aceptar personas desconocidas en estas redes por ms inocentes que parezcan.