Вы находитесь на странице: 1из 7

А

; 0
№ уголовного дела Oj[_ ? {_ 5*1 С Ц<? -?

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
© возбуждении уголовного дела и п р и н я т и и его к производству.

4 <:1-и«аты. 16 и ю н я 2008 года.

Ст. следователь по О В Д СУ Д Б Э К П по г. А л м а т ы С о р о к и н А.Г. рассмот-


жриалы К У З № 3 8 7 6 от 01.11.07г.,-

У С Т А Н О В И Л :

ДБЭКП по г. Алматы назначены аудиторские проверки деятельности


baz C o m m e r c e Engineering)) и Т О О «Доссор Development)) по целевому ис-
денежных средств, привлеченных от участников долевого строй-
объектов «Коттеджный городок «Елисейские поля» и «Жилой комплекс

•Отчетами аудитора от 26.05.08г., 08.06.08г., исполненными ТОО «Бизнес


установлено, что Т О О «Kaz C o m m e r c e Engineering)) и Т О О «Доссор Devel-
дяя строительства ж и л ы х комплексов «Елисейские поля» и «Елим-Ай»,
иные по адресу: Алматинсакя область, К а р а с а й с к и й район, госплемза-
нский», в п е р и о д с 2005 по 2007 г о д ы п р и в л е ч е н о с г р а ж д а н д е н е ж н ы х
а за общую сумму 14 425 250 765 тенге.
Не объекту «Елисейские поля» собрано с 345 д о л ь щ и к о в д е н е ж н ы х средств
не 9 655 439 047 т е н г е , из которых израсходовано д е н е ж н ы х средств не по
т назначению: в с у м м е 46 663 852 т е н г е на п р и о б р е т е н и е легковых авто-
в сумме 3 531 929 686 тенге на приобретение земельных участков,
разрешительные документы на С М Р по объекту КГ «Елисейские поля»
ш 150 д о м о в , т о г д а к а к п р и в л е ч е н о с р е д с т в о т 3 4 5 д о л ь щ и к о в .
Из объекту ЖК «Елим-Ай» собрано с 660 д о л ь щ и к о в с у м м а в размере 6 981
тенге, из к о т о р ы х израсходовано д е н е ж н ы х с р е д с т в не по целевому на-
в сумме 2 023 903 517 т е н г е на приобретение з е м е л ь н о г о участка. Раз-
^жьных документов на С М Р по объекту ЖК «Елим ай» не имеется.
Н а о с н о в а н и и в ы ш е и з л о ж е н н о г о , р у к о в о д с т в у я с ь ст. ст. 64, 177, 185, 186,
I , 285, 288 У П К РК,-

П О С Т А Н О В И Л :

гь по м а т е р и а л а м К У З № 3876 от 01.11.07г. в о т н о ш е н и и руководства


«Kaz Commerce Engineering)) и ТОО «Доссор Development)), уголовное
но признакам п р е с т у п л е н и я , предусмотренного ст. 177 ч.З п. « Б » УК РК.
!нять к с в о е м у п р о и з в о д с т в у и п р и с т у п и т ь к п р е д в а р и т е л ь н о м у след-

Копию настоящего постановления направить прокурору г. Алматы.

| О принятом решении сообщить заинтересованным лицам.

- следователь по О В Д
Д Б Э К П по г. Алматы А. Сорокин
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о санкционировании ареста обвиняемого

29 сентября 2008 года город Алматы

М е д е у с к и й р а й о н н ы й суд города А л м а т ы
а составе:
председательствующего судьи Шолпанкулова М.Т.
секретаря судебного з а с е д а н и я Т о й г а м б а е в о й А.,
с участием
прокурора Ж а м б ы л Е.
адвоката-защитника Немировской Г.Ф.
представителя п о т е р п е в ш и х Шумейко С Ю .
рассмотрев , в судебном заседании ходатайство старшего следователя СУ
ДБЭКП по г.Алматы Битимбаева И.Т., поддержанное первым заместителем
прокурора города Алматы советника юстиции Сулейменовым Т.К., о
санкционировании м е р ы пресечения в виде ареста в отношении:
Оразбаева Аскара Талаповича, 21.11.1978 года
рождения, уроженца г. Алматы гражданина
Республики Казахстан, с высшим образованием,
казах, не женат, работающий директором ТОО
«Kaz Commerce Engineering)), проживающий г.
А л м а т ы , м-н К а з а х ф и л ь м , д . 4 , кв.40,
обвиняемого по уголовному делу № 08751405110427, в совершении
п р е с т у п л е н и я , п р е д у с м о т р е н н о г о ст. 176 ч.З п. « б » , 177 ч.З п. «б» Уголовного
Кодекса Республики Казахстан;

УСТАНОВИЛ:

Оразбаев Аскар Талапович из корыстных побуждений с целью


извлечения материальной выгоды, являясь директором и учредителем
товарищества с ограниченной ответственностью «Kaz Commerce Engineering))
(далее по тексту ТОО «Kaz Commerce Engineering))) и товарищества с
ограниченной ответственностью «Доссор Development)) (далее по тексту Т О О
«Доссор Development))) совершил присвоение и растрату вверенного
имущества, а также хищение чужого имущества, путем обмана, с
использованием своего служебного положения, в крупном размере при
следующих обстоятельствах:
13.09.05 г., Оразбаев А.Т., для осуществления строительства жилых
объектов путем п р и в л е ч е н и я д е н е ж н ы х средств д о л ь щ и к о в , зарегистрировал в
Департаменте юстиции г. Алматы ТОО «Kaz Commerce Engineering)) с
уставным капиталом 97 100 тенге, где являлся учредителем и директором
данного товарищества.
После чего, Оразбаев А.Т., являясь директором ТОО «Kaz Commerce
Engineering)) осуществляя свои намерения в реальные действия, в период с
01.12.2006 г. по 2007 г., имея в наличии разрешения на строительство
коттеджного городка «Елисейские поля», выданное Государственным
Учреждением Управление Государственного архитектурно-строительного
контроля Алматинской области (далее по тексту УГАСК Алматинской
области), заключил договора долевого участия в строительстве указанного
объекта с 345 д о л ь щ и к а м и , которые вверили ему д е н е ж н ы е средства на о б щ у ю
сумму 9 655 439 047 тенге, для осуществления строительства указанного
объекта.
При этом, Оразбаев А.Т., являясь директором ТОО «Kaz Commerce
Engineering)), не имея собственных активов, а только денежные средства
дольщиков, вопреки обязательствам принятым по заключенным договорам
долевого участия в строительстве коттеджного городка «Елисейские поля»,
совершил хищение денежных средств путем их присвоения и растраты при
следующих обстоятельствах:
Так, Оразбаев А.Т., являясь директором и соучредителем ТОО «КСЕ
Development)), на денежные средства дольщиков, вверенные последнему для
строительства жилого объекта «Елисейские поля)), 13.06.07 г., на основании
договора купли-продажи приобрел у ТОО «Интеграция Достык» земельные
участки площадью 77,7 Га, путем выкупа ее д о л и в размере 50% в уставном
капитале Т О О « К С Е Development)). После чего, осуществив выкуп доли Т О О
«Интеграция Достык» в уставном капитале Т О О « К С Е Development)), Оразбаев
А.Т. стал е д и н с т в е н н ы м у ч р е д и т е л е м и д и р е к т о р о м д а н н о г о п р е д п р и я т и я .
Далее, О р а з б а е в А.Т., являясь е д и н с т в е н н ы м у ч р е д и т е л е м и директором
ТОО «КСЕ Development)), используя свое служебное положение, не
останавливаясь на достигнутом, из корыстных побуждений, в целях хищения
вверенных д е н е ж н ы х средств дольщиков, предназначенных для строительства
жилого комплекса «Елисейские поля», осуществил их присвоение путем
перерегистрации 11.11.07 г. и 27.11.07 г. д а н н ы х з е м е л ь н ы х участков на Т О О
«Dos Constructions)), где д и р е к т о р о м и учредителем я в л я е т с я его родная сестра
Аскарбек Сайда Талапкызы 06.05.1988 г.р. При этом, со стороны ТОО «Dos
Constructions)) д е н е ж н ы х с р е д с т в з а у к а з а н н ы е у ч а с т к и н е о п л а ч е н о .
Помимо этого, О р а з б а е в А.Т., являясь д и р е к т о р о м Т О О «Kaz C o m m e r c e
Engineering)), используя свое служебное положение, в целях извлечения
материальной выгоды, 13.10.06 года, на денежные средства дольщиков,
вверенные последнему для строительства коттеджного городка «Елисейские
юля», присвоил их приобретя у ТОО «Турксиб инвест» земельный участок
рощадью 0,3745 Га (расположенный в г. Алматы, Медеуский район, ул.
„ .-.«нова 91), з а 8 9 6 7 0 0 0 0 т е н г е , п р е д н а з н а ч е н н ы й д л я с т р о и т е л ь с т в а о ф и с а
г, санш. Фактически, на данном участке земли, строительство жилых
•feesTOB н е о с у щ е с т в л я л о с ь и р а з р е ш е н и я н а с т р о и т е л ь с т в о н е в ы д а в а л о с ь .
Также, О р а з б а е в А . Т . , н е о с т а н а в л и в а я с ь н а д о с т и г н у т о м , 3 0 . 0 6 . 0 7 г., о т
ШЕШ ТОО «Kaz Commerce Engineering)), на денежные средства дольщиков,
г : збрел земельный участок площадью 5 Га (расположенного в п. Шугыла
б е а с а й с к о г о р а й о н а А л м а т и н с к о й области) у с в о е й м а т е р и О р а з б а е в о й Н.А. за
411 300 662 тенге, которая в свою очередь 28.05.07 г. приобрела данный
шкльный участок у Т О О «Интеграция Д о с т ы к » за 2 051 800 тенге. При этом,
на данном земельном участке, строительство ж и л ы х объектов также не велось
и разрешения на это у п о л н о м о ч е н н ы м и органами не выдавалось.
Более того, Оразбаев А.Т., являясь директором ТОО «Kaz Commerce
Engineering)), имея в своем распоряжении денежные средства, вверенные
дольщиками для строительства коттеджного городка «Елисейские поля»,
используя свое служебное положение, осуществил их присвоение, путем
приобретения следующих легковых автомобилей, для л и ч н ы х потребностей:
17.10.06 г. автомобиль марки «Lexus LX 470», стоимостью 8 255 ООО
тенге, 05.12.06 г. а в т о м о б и л ь м а р к и «Toyota C a m r y 245 А Т » , с т о и м о с т ь ю 4 355
000 тенге, 04.03.07 г. а в т о м о б и л ь м а р к и « P o r c s h e C a y e n n e Turbo)), с т о и м о с т ь ю
22 926 980 тенге, (переданный, в последующем в ТОО «Технадзор 3», в
качестве « ф и н а н с о в о й помощи», где д и р е к т о р о м и у ч р е д и т е л е м является его
мать Оразбаева Н.А.), 07.06.07 г. автомобиль марки «Porcshe Cayenne S»
стоимостью 20 736 872 тенге, (также переданный в последующем в ТОО
•(Технадзор 3 » в к а ч е с т в е « ф и н а н с о в о й п о м о щ и » ) , 0 3 . 0 3 . 0 7 г . а в т о м о б и л ь м а р к и
•<Mercedes B e n z 5 0 0 S I » , с т о и м о с т ь ю 2 2 9 6 3 158 т е н г е , п е р е р е г и с т р и р о в а н н ы й в
дальнейшем на имя Аскарбек СТ., 16.05.07 г., автомобиль марки «Toyota
Сатгу» стоимостью 2 424 700 тенге. Итого, О р а з б а е в ы м А.Т., осуществлена
растрата вверенных ему денежных средств на приобретение дорогостоящих
автомобилей на о б щ у ю с у м м у 84 661 710 тенге не п р е д н а з н а ч е н н ы х для целей,
указанных в договорах о долевом участии в строительстве.
Таким о б р а з о м , О р а з б а е в А.Т., являясь д и р е к т о р о м Т О О «Kaz C o m m e r c e
Engineering)) из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной
выгоды, используя свое служебное положение, осуществил присвоение и
растрату вверенных ему денежных средств дольщиков, предназначенных для
строительства коттеджного городка «Елисейские поля» на общую сумму
8 684 297 841 т е н г е .
П о м и м о этого, О р а з б а е в А.Т., п о ч у в с т в о в а в с п о с о б л е г к о й н а ж и в ы , путем
привлечения денежных средств граждан, якобы для осуществления
строительства жилых объектов, в целях осуществления своих преступных
намерений, 15.11.06 г. зарегистрировал в Департаменте юстиции г. Алматы
ТОО «Доссор Development)), с уставным капиталом 103 0 0 0 т е н г е , где я в л я л с я
директором и учредителем.
После чего, Оразбаев А.Т., являясь директором ТОО «Доссор
Development)), из к о р ы с т н ы х п о б у ж д е н и й , с ц е л ь ю х и щ е н и я д е н е ж н ы х средств
путем обмана, я к о б ы д л я строительства многоквартирного жилого комплекса
«Елим-Ай», в обход Закона Республики Казахстан «О долевом участии в
с т р о и т е л ь с т в е ) ) о т 0 1 . 0 1 . 2 0 0 7 г., в п е р и о д 2 0 0 7 г о д а , з а к л ю ч и л п р е д в а р и т е л ь н ы е
договора купли-продажи квартир жилого комплекса «Елим-Ай» с 660
покупателями.
При этом, для строительства жилого многоквартирного комплекса
«Елим-Ай» Оразбаевым А.Т. были привлечены д е н е ж н ы е средства в сумме 6
981 681 034 тенге, которые были зачислены на расчетный счет Т О О «Доссор
Development)).
Однако, Оразбаев А.Т., из корыстных побуждений, в целях хищения
денежных средств, вводя в заблуждение покупателей квартир относительно
наличия всех р а з р е ш и т е л ь н ы х документов, у т в е р ж д е н н о г о генерального плана,
воспользовавшись спросом на рынке недвижимости, заключил
предварительные договора купли-продажи квартир, в многоквартирном жилом
комплексе «Елим-Ай» не имея разрешения УГАСК Алматинской области на
строительство д а н н о г о ж и л о г о объекта.
В результате чего, Оразбаев А.Т., являясь директором ТОО «Доссор
Development)), в ц е л я х извлечения материальной в ы г о д ы , з а к л ю ч и в о б м а н н ы м
путем предварительные договора купли-продажи квартир, в я к о б ы строящемся
многоквартирном жилом комплексе «Елим-Ай», завладел денежными
средствами покупателей квартир указанного объекта в сумме 6 981 681 034
тенге, при этом ни одному покупателю квартиры согласно заключенных
договор не п р е д о с т а в и л , а д е н е ж н ы е средства в у к а з а н н о й с у м м е и с п о л ь з о в а л в
других целях.
По данному факту 29 сентября 2008 года Оразбаеву А.Т. предъявлено
о б в и н е н и е в с о в е р ш е н и и п р е с т у п л е н и й , п р е д у с м о т р е н н ы х ст. ст. 177 ч.З п. «б»,
176 ч.З п. « б » У К Р К .
Основания избрания меры пресечения в виде ареста: совершение тяжких
преступлений, ходатайство дольщиков об избрании меры пресечения
Оразбаеву А.Т. в виде ареста, а также то обстоятельство, что находясь на
свободе может скрыться от органа уголовного преследования и суда и
воспрепятствовать объективному расследованию и разбирательству дела в
суде.

В соответствии с материалами уголовного дела с учётом тяжести


предъявленного о б в и н е н и я Оразбаеву А.Т., н а л и ч и е к р у п н о г о н е в о з м е щ е н н о г о
потерпевшим ущерба, размер которого превышает 10 млрд.тенге, ходатайство
потерпевших об и з б р а н и и м е р ы п р е с е ч е н и я в о т н о ш е н и и него в виде ареста, а
также наличие достаточных доказательств причастности обвиняемого к
преступлению имеются основания предполагать, что он находясь на свободе
воспрепятствует объективном) расследованию и р а з б и р а т е л ь с т в у дела в суде,
прокурор просит с а н к ц и о н и р о в а т ь меру присечения в виде ареста обвиняемого
Оразбаева А.Т.
В судебном заседин прокурор поддержал ходатайство в полном объёме,
просил санкционировать меру присечения в виде ареста в отношении
Оразбаева А.Т. по у к а з а н н ы м основаниям.
Суд, в ы с л у ш а в мнение прокурора, адвоката-защитника и представителя
потерпевших просивших отказать в даче санкции на арест, объяснения
обвиняемого О р а з б а е в а А.Т., п р и ш ё л к следующему.
Согласно ст. 150 ч 1 УПК РК, арест в качестве меры пресечения
применяется в отношении обвиняемого в совершении умышленных
преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок с в ы ш е двух лет.
В соответствии с представленными м а т е р и а л а м и , Оразбаев А.Т.
обвиняется в совершении тяжкого преступления, за которое предусмотрено
наказание до десяти лет л и ш е н и я свободы.
Принимая во внимание тяжесть предъявленного обвинения, учитывая
наличие крупного не возмещенного ущерба, размер которого превышает 10
млрд. тенге, ходатайство потерпевших об избрании меры пресечения в
отношении него в виде ареста, а также наличие достаточных доказательств
причастности обвиняемого к преступлению, имеются основания предполагать,
что он в о с п р е п я т с т в у е т о б ъ е к т и в н о м у р а с с л е д о в а н и ю и р а з б и р а т е л ь с т в у дела в
суде , суд п р и х о д и т к в ы в о д у о с а н к ц и о н и р о в а н и и а р е с т а О р а з б а е в а А.Т.

На основании изложенного , руководствуясь ст. 150, 153 Уголовно-


Процессуального Кодекса Республики Казахстан, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Санкционировать арест О р а з б а е в а А с к а р а Т а л а п о в и ч а , 11 ноября 1978


года рождения, и з б р а н н ы й п о с т а н о в л е н и е м с т а р ш е г о с л е д о в а т е л я п о О В Д С У
Д Б Э К П по г.Алматы Б и т и м б а е в а И.Т.
Срок ареста и с ч и с л я т ь с 26 сентября 2008 года.
Постановление подлежит немедленному исполнению.

Постановление м о ж е т быть обжаловано и опротестовано в течение трёх


суток с момента оглашения в Алматинский городской суд через Медеуский
районный суд города Алматы. Постановление составлено судьёй в
совещательной комнате на компьютере « С А М С У Н Г » .

Председательствующий : \?) ^ £_ X/i ^ . Ш о л п а н к у л о в М . Т .

Оценить