Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Выполнила:
студент 4 курса ФТД группы Тс02/1707
Кукова Валерия
1 Люберцы
2021
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ГРУППА РАЗРАБОТКИ ФИНАНСОВЫХ МЕР БОРЬБЫ С
ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
УЧАСТНИКИ ФАТФ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАТФ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАТФ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
СТРАТЕГИЯ ФАТФ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАТФ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ИНСТРУМЕНТЫ ФАТФ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ИНСТРУМЕНТЫ ФАТФ: 40 РЕКОМЕНДАЦИЙ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
СТРУКТУРА РЕКОМЕНДАЦИЙ
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
ИНСТРУМЕНТЫ ФАТФ
Основным инструментом принятия решений ФАТФ является Пленарное заседание, которое собирается
три раза в год, а также рабочие группы ФАТФ:
• по оценкам и имплементации;
• по типологиям;
• по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег;
• по обзору международного сотрудничества.
ФАТФ уделяет значительное внимание сотрудничеству с такими международными организациями, как
МВФ, Всемирный банк, Управление ООН по наркотикам и преступности. Данные структуры реализуют свои
программы, нацеленные на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма. Одним из
основных инструментов реализации рекомендаций ФАТФ на национальном уровне являются Подразделения
финансовой разведки (ПФР), отвечающие за сбор и анализ финансовой информации в пределах каждой
конкретной страны с целью выявления потоков финансовых средств, добытых незаконным путём.
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)