АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛСТРОЙ»

(АО «УРАЛСТРОЙ»)

ПРОТОКОЛ

20 мая 2020 №12

Челябинск

заседания дирекции

Председатель – Иванов И.И.

Секретарь – Петров П.П

Присутствовали: Михайлов М.М , Александров А.А. , Дмитриев Д.Д. , Богдановский Б.Б, Антонов
А.А.

Приглашённые: заместитель генерального директора АО «УРАЛСТРОЙ» Добрынин Д.Д., инженер

управы Курчатовского района Печенкин И.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Об организации работы по проекту «Прекрасные дороги»

1.СЛУШАЛИ: Печенкин И.Е.- проинформировал о заключении договора с управой Курчатовского

района на выполнение работ по проекту «Прекрасные дороги.». Доложил о составе и объёмах
работ, которые предстоит выполнить по проекту, а также о необходимости привлечения
специалистов по ландшафтному дизайну в количестве 6 человек, планировщиков и др.
Предложил руководителям подразделений определить , каких специалистов и в каком
количестве они могут выделить для работы по проекту.

ВЫСТУПИЛИ:

Александров А.А. – сообщил, что отдел архитектурного проектирования готов выделить трёх
специалистов.

Дмитриев Д.Д.- сообщил о том, что все специалисты ландшафтного дизайна в настоящее время
заняты на проекте «Белые розы», который завершается только через два месяца.

РЕШИЛИ

1.1. С формировать временный творческий коллектив по реализации проекта «Прекрасные

дороги»: Дьяченко В.А., Болконов Б.А.
1.2. Дьяченко В.А. подготовить и представить на утверждение дирекции план работы временного
творческого коллектива по проекту «Прекрасные дороги» с учётом возможностей отделов и
скорректировав сроки их подключения к проекту. Срок 27.05.2020

Председатель Иванов И.И

Секретарь Петров П.П

Протокол - справочно-информационный документ, фиксирующий ход обсуждения
вопросов и решения (постановления), принятые коллегиальным органом.
Коллегиальность - принцип управления, при котором руководство осуществляется не
единолично, а группой лиц, обладающих равными правами при решении вопросов;
форма принятия решений, при которой учитывается коллективное мнение,
используется метод обсуждения.

На протоколе проставляется дата заседания, а не окончательного оформления или

подписания протокола. В том случае, если заседание продолжалось несколько дней,
указывается дата начала заседания и через тире - окончания.
Заголовок протокола отвечает на вопрос «чего?» и содержит указание вида
коллегиальной деятельности (заседания, собрания, совещания) и названия
коллегиального органа в родительном падеже. Название вида заседания согласуется с
названием коллегиального органа. Начинается заголовок с прописной буквы.
Текст протокола делится на две части: вводную, где указаны фамилии и инициалы
председателя, секретаря, присутствующих, должности, фамилии и инициалы
приглашенных и повестка дня, и основную, фиксирующую ход заседания.
Если на заседании присутствовали более 15 человек, указывается общее количество
присутствовавших и дается ссылка на список участников.
Далее следует повестка дня. В этой части протокола перечисляются вопросы,
вынесенные на обсуждение коллегиального органа (пункты повестки дня). Каждый
пункт нумеруется арабскими цифрами и отвечает на вопрос «о чем?».
Основная часть текста протокола строится по разделам, соответствующим пунктам
повестки дня.
Последовательность записи выступлений определяется порядком обсуждения.
Если имеются тексты (или тезисы) докладов и выступлений, они не записываются в
протокол, а через тире после инициалов докладчика или выступившего указывается;
текст (тезисы) доклада (выступления) прилагается (прилагаются).
Вопросы и ответы фиксируются только в том случае, если, отвечая на вопрос,
докладчик или выступавший затронули темы, не нашедшие отражения в докладе
(выступлении).
Завершающая часть раздела по каждому пункту повестки дня - запись принятого по
обсуждаемому вопросу решения (постановления). Решение нумеруется арабскими
цифрами с указанием пунктов и подпунктов. Номер пункта соответствует номеру
обсуждаемого вопроса.
Подписывают протокол председатель и секретарь собрания.
По полноте освещения хода обсуждения вопросов протоколы делятся на полные,
краткие и сокращенные. В краткой форме протокола не фиксируется процесс
обсуждения вопросов, т.е. в основной части отсутствуют позиции СЛУШАЛИ и
ВЫСТУПИЛИ. В сокращенной форме протокола отсутствуют слова «Повестка дня».
Указывается порядковый номер вопроса, его формулировка и (на отдельной строке)
перечисляются в соответствии с порядком обсуждения фамилии и инициалы лиц,
выступивших с докладами или сообщениями. Содержание выступлений не
раскрывается.