ПРИВЕТСТВИЕ

(ФИО КЛИЕНТА) ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Полиция вас беспокоит, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ экономической безопасности и противодействие

корупции, Капитан полиции Карлов Сергей Юревич, очень приятно.

Обращаю ваше внимание на то что разговор ваш с нами будет записан!

ПРОБЛЕМА\ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГА

К нам в управлений сегодняшним днем поступило заявление на возбуждение уголовного

дела по факту мошенничества, рассматривается статья 159 ч3 УК РФ.
Это мошенничество совершеное должностным лицом, с привышением своих
должностных полномочий.

Вы не потерпевшая сторона в этой ситуации и не подозреваемый, подозреваются

банковские служащие.

Скажите, за последнее время на территории нашей страны свои паспортные данные где-
либо предоставляли? (НАС ИНТЕРЕСУЮТ ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА)

-НЕТ-

Возможно МФЦ, Больницы, Страховые?

Копию паспорта нигде не снимали?

Паспорт не утерян, не украден, при вас находится?

-ПРЕДОСТАВЛЯЛ-

В какую организацию?
Копию паспорта снимали?
Паспорт не утерян, не украден, при вас находится?

Ранее Вы с Фактом мошенничества на территории нашей страны сталкивались когда-либо?

-ДА-
Был ли нанесен материальный ущерб? (ЕСЛИ ОТВЕТ: «НЕТ, ПРОСТО ЗВОНЯТ
МОШЕННИКИ» переходим к объяснению, что не один банк не может звонить)
Что была за ситуация, как произошло хищение, как давно это было?
Обращались ли в органы, писали заявление?
-Нет- (СЛЕД ВОПРОС)
А звонки вам хоть раз поступали от лиц которые якобы представляются сотрудниками
банка, было у вас такое?
Поступали\Не поступали

(ФИО клиента), НА БУДУЩЕЕ СРАЗУ ЖЕ ИНФОРМИРУЮ ВАС НЕ ОДИН БАНК НА ТЕРИТОРИИ

СТРАНЫ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОБЗВАНИВАТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ. По телефону будьте
бдительным, пароли из смс, номера карт и свои паспортные данные в ходе телефонного
разговора никому не передавать.

Более того, старайтесь подозрительные номера сообщать либо же на сайт Министерства

Внутренних Дел МВД.РФ либо же на горячую линию МВД по номеру 102

ОБЬЯСНЕНИЕ СИТУАЦИИ

Как нам сообщает сам Центральный Банк, как вы знаете Центральный банк это орган
который контролирует работу всех банков у нас в стране.

Произошла масштабная утечка персональных данных клиентов, несколько тысяч граждан

уже пострадали, деньги у людей похищают с карт, со вкладов, кредиты оформляются
мошенническим путем, Вы об этом не раз могли слышать из средств массовой
информации, об этом вещает телевидение, интернет и тд.

Ваше ФИО также попало в список данных граждан, только у Вас была лишь попытка лишь
хищения, материальный ущерб причинен не был. Подозреваем в этом мы Банковских служащих.

Скажите, Ваши данные на сегодняшний день в каких банковских учреждениях могут находиться,
какие банки нам стоит поставить на служебную перепроверку?

-УКАЗАЛ БАНКИ-

С какими банками сотрудничали ранее? За последние 3 – 5 лет в каких банковских учреждениях

могли фигурировать ваши данные?

УТОЧНЕНИЕ ИНФЫ ПО БАНКАМ

(ПО КАЖДОМУ БАНКУ УТОЧНЯЕМ ОТДЕЛЬНО)

Как давно сотрудничаете?

Конфликтные ситуации были с банком, сотрудниками, возможно некорректное обслуживание,

что-то подозрительное?

На каких условия обсуживаетесь с (Зарплатный клиент, Вкладчик, Премиальное обслуживание?

Кредитным заёмщиком, держателем кредитных карт являетесь?

ПОСЛЕ ВСЕХ БАНКОВ СПРАШИВАЕМ :
Со стороны Судебных приставов, коллекторов никаких историй не было?

(ФИО КЛИЕНТА), блокнот, ручка, листочек под рукой есть, запишите данные, кто с вами
связывался.
«Капитан полиции Карлов Сергей Юревич, Главное управление экономической безопасности
и противодействия коррупции.»
(Доп инфа если спрашивают : Адрес – г. Москва, Рязанский переулок д.1. Центральный
аппарат МВД. Центр Общественных связей. Номер удостоверение МКВ 774319 )

МАРИНОВКА ПЕРЕД ПЕРЕВОДОМ

Как вы понимаете проблема не в счетах или картах, а в том что кто-то из недобросовестных
сотрудников банка, какого именно нам предстоит выяснить, имеет доступ к вашим личным
данным а так же пользуясь своим служебным положением пытался выполнить по отношению к
вам не правомерные действия. В заявлении указывается сумма попытки хищения в размере 200
(двухсот) тысяч рублей.

Но Вам никакой материальный ущерб причинен не был, деньги никуда не пропали и не исчезли.

ПРО УКРАИНУ

Меня интересует другой момент, человек на которого пытались перевести деньги Никитин
Анатолий Иванович, вам знакома данная личность. Это гражданин УКРАИНЫ, Сумская
область город Шостка.

У вас с Украиной есть связи какие-то? близкие, друзья, знакомые, родственники?

С начала спецоперации общались с кем-то с Украины? (месенджеры, интернет, звонки по

телефону)
Вы так же должны понимать, как могут использовать эти похищенные деньги.
По сколько это может быть финансирование несанкционированных митингов,
экстремистских организаций, в том числе подготовка и осуществление терактов на
территории нашей страны. Соответственно это уже дело государственной безопасности.

ПЕРЕВОД НА ЦБ

Сейчас буду вынужден направить обратный запрос на департамент безопасности

центрального банка, уже с их стороны вам будет выделен ведущий специалист который
будет нести материальную и уголовную ответственность
Так же в силу вступает статья 310 УК РФ которая гласит о разглашении сведений
полученных в ходе дознания или предварительного следствия. То есть пока будет
производиться внутри-банковское расследование, ВЫ не имеете права распространять
информацией посторонним лицам.

Для вас это близкие, друзья, родственники, коллеги по роботе ни говоря уже про
банковских служащих.

В целом по ситуации, возможно у Вас имеются какие-либо вопросы возражение.

недопонимания, задавайте. Я готов вам на них ответить.

Хорошо линию я попрошу не обрывать, данную линию нам предоставляет государство для
борьбы с мошенничеством, пообщаетесь на прямую с департаментом Безопасности
Центрального Банка Российской Федерации, они в свою очередь ОБЯЗАНЫ БУДУТ
поставить в известность о том что конкретно произошло, какие есть финансовые риски,
как их можно избежать и если будет такая надобность и необходимость будут напрямую
вас приглашать в то или иное отделение банка если потребуется Услышали? ОСТАВАЙТЕСЬ
НА ЛИНИИ, СВЯЗЬ НЕ ОБРЫВАЙТЕ!

ЕСЛИ НУЖНО ОБЬЯСНИТЬ ДЕТАЛЬНО СИТУАЦИЮ

У вас проблема не в картах если бы попытка была по картам, карту просто заблокировали бы. Я
думаю полиция свами не связывалась. Здесь проблема в том что нам Центра банк предоставил
перечень граждан, в несколько тысяч человек по которым производились мошеннические
действия. Ваше ФИО также попало в список данных граждан. Только этот список граждан делится
на два типа. Те люди которым был причинен материальный ущерб. У кого-то Деньги пропали со
счетов или с карт а на кого-то оформили кредиты. У Вас была лишь попытка хищения, вам
материальный ущерб причинен не был. Вы не потерпевшая сторона.

БОРЬБА
\\\Если вам что-то нужно вызывайте меня повесткой\\\

ВАРИАНТ 1

Повестку мы направляем в случае если вы потерпевший или подозреваемый, у вас на данный

момент никаких списаний не произошло, была лишь попытка, которая не увенчалась успехом.

Поэтому у нас нет оснований вызывать вас по повестке.

Для общего развития, информирую Вас, что согласно федеральному закону номер 8, Я как сотрудник
полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и задавать вам общие
вопросы.
Скажите у Вас имеется недоверие ко мне? Чем оно вызвано, вы или кто-то из ваших знакомых, ранее
сталкивались с телефонным мошенничеством?

(Дальше развиваем эту тему просим записать НАШИ ДАННЫЕ и объясняем, что мы
ничего конфиденциального не запрашиваем)

Вариант 2

Повестку мы направляем в случае если вы потерпевший или подозреваемый, у вас на данный

момент никаких списаний не произошло, была лишь попытка, которая не увенчалась успехом.

Поэтому у нас нет оснований вызывать вас по повестке. Так же согласно федеральному закону номер
8, Я как сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и
задавать вам общие вопросы. Если у вас возникают какие-либо сомнения, касательно моей
компетенции у нас есть официальный сайт МВД.РФ где указана вся контактная информация.

((Есть блокнот ручка листок, запишите данные, кто с вами связывался возвращаемся к спичу))

Вариант 3

Повестку мы направляем в случае если вы потерпевший или подозреваемый, у вас на данный

момент никаких списаний не произошло, была лишь попытка, которая не увенчалась успехом.
Поэтому у нас нет оснований вызывать вас по повестке.
Если у вас есть сомнения касательно того, кто с вами связался, у нас есть официальный сайт МВД.РФ
где указана вся контактная информация, я вам не с улицы звоню и не с домашнего телефона. Я как
сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и задавать вам
общие вопросы. Это не значит, что я у вас личные данные буду запрашивать, персональную
информацию. Я имею право задавать вам общие вопросы, что я сейчас и делаю.

(СРАЗУ ЖЕ ВОЗРАЩАЕМСЯ К СПИЧУ, НЕ ЖДЕМ ВТОРОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ)

\\ У меня есть сомнение, что вы сотрудник полиции \\\ Как я могу удостовериться, что вы
полицейский \\\

Если у вас возникают какие-либо сомнения, касательно моей компетенции у нас есть официальный
сайт МВД.РФ где указана вся контактная информация, я вам не с улицы звоню и не с домашнего
телефона. Так же информирую Вас о том, что согласно федеральному закону номер 8, Я как
сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и задавать вам
общие вопросы. Это не значит, что я у вас личные данные буду запрашивать, персональную
информацию. Я имею право задавать вам общие вопросы, что я сейчас и делаю.

(Можно сказать, что бы записали данные, возвращаемся к спичу после этого или повторно
объясняем проблему)

\\\ Мне звонят также как и вы мошенники представляться полицией\\

Если вам когда-то звонили телефонные мошенники и представлялись полицией, то это не повод не
доверять сотрудникам силовых структур. Если у вас возникают какие-либо сомнения, касательно
моей компетенции у нас есть официальный сайт МВД.РФ где указана вся контактная информация. У
вас есть ручка лист бумаги, блокнот, запишите мои данные, что бы знать кто с вами связывался.

(ПОСЛЕ ЭТОГО ВОЗРАЩАЕМСЯ К СПИЧУ ОБЬЯСНЯЯ ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ИНФА ПРО БАНКИ ТИП
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТД)

\\\Почему все по телефону ?\\\

Вариант 1.

Понимаю вашу осторожность, но давайте начнем с того, что согласно федеральному закону номер 8,
Я как сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и
задавать вам общие вопросы. Не запрашивать конфиденциальную или персональную информацию,
а задавать общие вопросы, что я сейчас и делаю.

Вариант 2.

Я связываюсь с Вами для составления акта предварительного дознания и согласно 13-му

федеральному закону о полиции, который гласит что акт предварительного дознания может быть
составлен любым доступным методом связи, явка в данному случае не обязательна.

((Есть блокнот ручка листок, запишите данные, кто с вами связывался возвращаемся к спичу))

\\\\Я не буду говорить в какими банками я пользуюсь\\\\

Уважаемый, мне не интересно, где и в каком банке и на какой карте вы храните свои деньги.
Мне нужно понимать в каких банках могли фигурировать ваши паспортные данные за последние 5
лет, дабы понимать, какие банки нам перепроверять.

(Возращаемся к спичу)

\\\Что у вас за номер телефона\\\

Данная линия была предоставлена нам государством для борьбы с мошенничеством. Если у вас
возникают какие-либо сомнения, касательно моей компетенции у нас есть официальный сайт
МВД.РФ где указана вся контактная информация, я вам не улицы звоню и не с домашнего телефона.

((Есть блокнот ручка листок, запишите данные, кто с вами связывался возвращаемся к спичу))