Technical Guide 2009 PDF

()
1373 (2001)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I: 1373 (2001) , 1 . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
3. , ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
1.
4.
,
. . . . . . . . . . . . . .
14
/
(, ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7.
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
8.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
II: 1373 (2001) , 2 . . . . . . . . . . . .
22
1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
2.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
5.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
7. -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
9.
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
5.
10-32832 (R)
()
III: 1373 (2001) , 3 . . . . . . . . . . .
62
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
3. . . . . . . . . . . . . . . .
64
4. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
5.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
6. . . .
69
10-32832 (R)
()
1535 (2004)
()

- 1373
(2001) .

.
1373 (2001)

(), 2006
- .
-
-,
,
,
, .
,
,
1805
(2008)
(S/2008/80).
: 1) ;
2) ,
; 3) , ,
; 4)
1373 (2001).
:
1.
1373 (2001) ,

.

, , 40
9
(),

.
, -,
,
1373 (2001).

,
. (. FATF, Methodology for Assessing
Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special
10-32832 (R)
()
Recommendations, 27 February 2004, updated as of February 2009.)

1(a) 1(d) 1373 (2001)
, 1(b) 1(c).

1(a)
1(d).
2. ,

1373 (2001) ,
, ,
, , ,
.

; ; , ; ,

,
. -
,
, .
A.

() ( ) ,

, .

,
(),
()
().

.
i)

, ,
,
29
2002 ,
10-32832 (R)
()

25 2005

ii)
: , 3
;
, 6 ; J,
1 ;
, 6
.

(
), 1944
17

,
, C,

.
iii)

( ), 1974 , XI-2

(
), A B,
.
iv)
,
,
,
-. , ,
,
,
, , ,

, - ,

.
.
,
10-32832 (R)
()

-,
-
,
().
v)
,

1951 1967 . ,

() ,
.
.
B.

,

, :
, ,
,
;
,

;
()
,
, ,
,
;

;
,
(),
()
().
C.

,

. ,
, ,
,

-, -,

1773 (2001), ,
, -
10-32832 (R)
()
,
.

()
,
,

. ,

,
( 34/169 )

(, 1990 ).
3. , ,

1373 (2001)

, ,
, ,
,
, , - .
,
,

.
,
( ,

).

(
), ,
, , ,
. , ,

1373 (2001).
. , 2(e)
, , ,
, ,
,
.
,
-.
.
10-32832 (R)
()
4.
1373 (2001)
,
, ,
,
,
,
,
. , , ,
,

1373 (2001).
, 2006 ,

,
.
,
, ,
.
,
,
. ,

. ,
(),
,
, .
, ,
. , ,
, ,
jus cogens, ,
.

.
,
, ,
,
, .
10-32832 (R)
()
I
1373 (2001) , 1
, :
a)
;
b)
, ,
, ,
,
,
;
c)

,
,
,
; ,
, ,
,
, ,
,
;
d)
,
,
, ,
,
,
, ,
,
,
.
1.

1.1.1 (L):

1.2.1 (L): ,

1.2.2 (L): ,

10-32832 (R)
()
,
. ,
,
.
,
2
. ,
, .
, ,
, . ,

, ,
, ,
,
,
(
),
, 2(c)(ii) .
, ,
II ,
2 1373 (2001),

.
.
:

?

, ?

?
:
,
( 1, 2)
( 3)

( II).
10-32832 (R)
10
()
2.

1.3.1
(L/P):

1.3.2 (L):
:
1373 (2001)
, . ,
1(), ,
.
,
,
,
, ,
-.
.

.
, ,

,
,
. 17
, ,

,
,
,
,
,
. ,
,

, ,
.
,

.
:

1373 (2001) ,
?
10-32832 (R)
11
()

,
1373 (2001)?
-

,
1373 (2001)?

?

,

?

,
-, -
?

?

,
, ,
,
?
,
1373 (2001),
, ,
,

1452 (2002) ?
,
,
?
,
:
1373 (2001)

1267
(1999)
(
III ,
)
10-32832 (R)
12
()
3.
,
,

1.1.2 (L):
,

1.1.3 (L):

1.1.4 (L):

1.1.8
(L):
,

:

,
, ,

. ,

, ,
, -
.
, , ,

, , ,
, ,
, ,
,
.

,
.
:

?

,
?
10-32832 (R)
13
()

i) ii) ? (

, .)
,
?
,
:

( 510 R.12 )

( 1314
IV )
( 15 )
( 11 )

( 1820 )
( 17, 2325 29 )
4.
,

1.1.5 (L/I/P):
()
, ,
/,
,
. , (
),

,
.

.
,
.
,
10-32832 (R)
14
()
, -
.
,
. ,
.
:
( ),
?
? ,

, ,
,
,
?
?
( ) ?
(
)?
,
:
, ( 2632
)

( 3334 )

( 35 V )
( 3639
V )
( 40
V )
( 13
IV )
5.
/
(, )
1.1.7 :

10-32832 (R)
15
()
:

( , ,
). ,
,
.
:

?
,
:

,
(., ,
VI , ,
).
6.

1.1.7 :

:
,

. ,
, ,
, ,

.

,
, 1.1.8
, ,
.
:

?

?
10-32832 (R)
16
()
,
:

(
VII
,
,
).
7.
,
1.1.7 (L/I/P):

2.8.1 (L)(I)(P):

:

,
.
,
;
.

. (. .)
,
,
,
,
2006/70/EU 1 2006 (

). 2009
.
:

?
,
,
?
,

:
10-32832 (R)
17
()
i)
,

;
ii) ,

,
;
iv) (. 1.2.2)
,

;
v)
,
(. 1.3.1).
,
:
, ( I ,

)
( 17 )
,
( 3 )
( III )
8.
1.1.6
(L/I/P):

:

,

1 1373
(2001).

,
-
. ,
10-32832 (R)
18
()

.
,
.

,
.
,
, ,
,
, ,
,
.
, , ,
.

.
,

.
,
,
, ,
.

( );
;
,

.
:
,
?
,
:
(
VIII ,
).
10-32832 (R)
19
()
9.

1.2.3 (L):
(, ..)
1.2.4 (L):
,

:
,

.
,
, ,
,
,

,
.

,
. .
(. 1.2.3),
(. 1.2.4).
18
.
,
,

-
.
( ).

,
, (, ,
,
).
:

?
10-32832 (R)
20
()

(,
)?

?
?

, ?
,

( , )?
,

? (.
, 2(5)().)
10-32832 (R)
21
()
II
1373 (2001) , 2
, :
a)
,
,

;
b)
,
;
c)
, ,
, ,
;
d) , , , ,
,

;
e)
, ,
, ,

, , ,
, ,

;
f)

,

,
,
;
g)

,
, ,
,
, ,
.
10-32832 (R)
22
()
1.

2.1.1 (L):
,
2.1.2 (L):

:

.

- ,
. -
, .
,
:
i)
,
, ,
;
ii) ,
,
,
;
iii) ,
,
,
;
iv) -

.
, ,

,
, . ,
,
.
:

?
10-32832 (R)
23
()

?

?

, , , ,
,
?

( ),
,
?
,
,
?
2.

2.2.1 (L): ,
:
-
,
, ,

;
- ,
, :
i)
:
, ;
,
, , ;
;
;
, ;
ii) : ,
,
, ,

10-32832 (R)
24
()
, ,

,
(),

;
iii)
;
iv) /:

; ; /
, ,

.

,
;
;
,
.
2.2.1 (P):

:
-
,

;
-

;
- ,
:
i)
ii) ,
, , ,
10-32832 (R)
25
()
iii) ,
,

,
iv)
,
,
v)
,
vi)
,
vii)
, ;
-
,
:
i)

(, , ,
);
ii) ,
;
iii) , ,

;
iv) ,
.
2.2.2 (P): /

:
-

,
:
i)
,

,
;
ii)
;
iii)
10-32832 (R)
26
()
iv)
v)
, ;
vi)
vii) .
3.

2.3.1 (I): ,

:
,
,
, ,
, ,
.
-
.

, ,
:
i)

;
ii)
, ;
iii)
iv) ,
, ;
v)
;
vi)

,
,
,
;
vii)

;
10-32832 (R)
27
()
viii)

.
2.3.1 (P): ,

:
-
.
:
i)
ii) ,

,
. (

);
iii) ,
, ;
iv) ,
,
;
v)

.
2.3.2 () (P):
:

:
i)
,

;
ii)
;
iii)
( I-24/7)
()
,
;
10-32832 (R)
28
()
iv) I-24/7
,
,
,
, ,
, ;
v)
,
, ,
,

,

,

- ;
vi)
()
()
, .
4.

2.4.1 (L): ,

:

.
,
. ,
.
:

,
, , ,

;
,
,
,
,
;
10-32832 (R)
29
()

(. 2.6.3, 2.6.4 2.6.5 );
,
-
(. 2.7.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.6.1 3.6.2);
. 3.5.1, 3.5.2 3.5.3, ,
. , .
.

.
2.4.2 (P):

,
:
:
i)

;
ii) ,
,
;
iii)
/;
iv)
,
(), , (
) ;
v)
,
.
2.4.3 (P): , ,
(,
,

, ..),

10-32832 (R)
30
()
:
- ,
/ ,
,
, , ,
:
i)
;
ii)
iii)
2.4.4 (L):
,
:
- :
i)
ii)
;
iii) ,
;
iv)
.
2.4.5 (L/I):

:
- ,
,
/ .
2.4.5 (P):

:
- ,
:
i)
,
,
;
10-32832 (R)
31
()
ii) ,
;
iii) ,
,
, (. 2.7.2 );
iv)
.
5.

2.5.1 (L):
,

:
,
, ,

, .

- .
2.5.1 ():
,

:

,
.

, -

.
. 2.3.1, .
10-32832 (R)
32
()
6.
2.6.1
(L):
. -
.
(,
,
/-
.)
,
. -
,
;
,
. ,
,
. (: ,
,
,
.)
/
.
,
,
.

, 1970
,
, 1971
,
, 1988
,
:
i)

,
,
( 1970 );
10-32832 (R)
33
()
ii) ,
,
( 1971 );
iii) , ,
,
(
1971 );
iv) ,
, ,
,
,
( 1971 );
v)
,
( 1971 );
vi) ,
( 1971 );
vii)
,
,
( 1988 );
viii)
,
,
, ,
( 1988 ).
,
,
, 1973

:
i)
,
, ;
ii) ,
,
;
iii) .
, 1979

:
, ,
,
10-32832 (R)
34
()
, : ,
, -

.
,
1997

:
, ,
,
,
,
, :
i)
ii) ,
,
;
iii)
;
iv) ,
(i) (ii), .
,
, 1988 ( ,
2005 , , )

:
i)

, ;
ii) ,
;
iii) ,
;
iv)
,
,
,
;
v)

,
;
10-32832 (R)
35
()
vi) ,
;
vii)
- ,
;
viii)
- ,
- :
,
;
b)
,
;
c)

,
,
.
, 1979 (
, 2005 ,
, )

:
i)
, , , ,
, ,

,
;
ii) ,
;
iii) ,
-
;
iv)
,
;
v)
,
- .
, 2005

:
i)

10-32832 (R)
36
()
;
;
ii)

,

;
;
,
- ;
iii) , ,

;
iv) ,
, ,
, .
,
,
, 1988 ( ,
2005 , )
:
i)

,
;
ii) ,
;
iii)
, ;
iv)

,
;
v)
- ,
;
vi) ,
,
-
, - :
10-32832 (R)
1)
,
;
2)
, .
37
()
,

:

.
,
. ,
.
:
(..
,
)?
(-
,
, ,
, ..)?
(- ,
,
, , ,
..)? ,
,
.

?

(, - ,

, ,
)?
,
.

, ,
?

,
,

. , ,
,
,
,
10-32832 (R)
38
()
. ,
,

, ,
, .
,

(. E/CN.4/2006/98),

, 3 1566
(2004) : 1) ,
,
; 2)
,

-
; 3)
, .
2
,
,
,
, , -
,
.

,
.

,
,
:
, - , ,

, ,

.
/:

:
,
.
,
,
10-32832 (R)
39
()
.
, , .
,

.

.
:

,
:
i)
( ,
,
, , );
ii)
);
iii)
;
iv)
;
v) ,
, , ,
;
vi)
;
vii) ;
viii) (
..);
ix) ,
.
:
i)
ii)
iii)
iv)
;
v) ( ,
).
10-32832 (R)
40
()

,

:
i)
( ,
,
, , );
ii) ,
;
iii)
);
iv)
;
v)
;
vi)
;
vii) ;
viii) (
..);
ix) ,
.
:
i)
ii)
iii) ,

, ,
.
7.
-

2.6.2 (L/P): -
,
,
:
1373 (2001)
10-32832 (R)
41
()
,
.

- .
,
.
,
,
,
. ,
,
, , ,

, ,
. -
,

.
1.

:
,

-
.
,
,

,
.

.

, .
,

, -
,
( 20, 50 11).
-
,
,
.

, .

.
10-32832 (R)
42
()

, ,
.

i)
ii)
,
?
iii) -
?
iv)
v) ,
?
vi)

, ex post facto?
vii)
, ,

?
viii)

?
ix) ,
,
,
,
?
x) ,

,
?

i)
ii)

10-32832 (R)
43
()

?
iii)

)?
iv) ,

,
?
v) ,
. 2.7.1 .
2.

, ,
, ,
, , ,
, ,

, ,
,
.
- :
i)
,
,
;
ii) -
, ,
,

;
iii) , ,
,
,
;
iv) -,

, ;
v)

,
.
3.

i)

10-32832 (R)
44
()
, .
,
,
.

, ,
.
,
.
.

,
;
ii)

.
,
2() 1373 (2001)
,
,
, ;
iii)

,
.
4.

, .
.
,
,
.
,

. 10

,
, , ,

.

10-32832 (R)
45
()
,
,
,
. , ,
,

, .
8.
2.6.3 (L):
,
( ,
)
2.6.4 (L):
,
,
)
2.6.5 (L):
judicare ( , )
aut
dedere
aut
:

.
,
,

, . ,
,

, .
2.6.3., 2.6.4. 2.6.5.
, .
.
:

- :
i)
,
,
, ;
10-32832 (R)
46
()
ii) ,
, ;
iii)

;
iv) , ,
,
- ;
v) ,
,
, , ,
;
vi)
;
vii) ,
;
viii)

(
; ,
).
-
, ,
, , -
,
,
.
, .

, .
, :
-
, :
i)

;
ii) ,
;
iii)
, , ;
iv)

,
;
10-32832 (R)
47
()
v)

- ;
vi) ,
;
vi) ,
,
.
9.
-
2.7.1 (L/):
, /
,
:

, , ,

.
)
:

i)
, (
, ,
,
)?
ii) ,
1373 (2001)? (
, . , ,
, aut dedere aut judicare)?
iii) ,
?
iv)
,
,
?
10-32832 (R)
48
()
v)

, , -
,
?
vi) ,
,
,
? ( ,
);
vii)
:
1)
2)
(. 3.6.2);
3)
(. 2.7.2);
4)
5)
, ,
;
6)
/;
7)
, ;
8)
,
.

,
, .
,
, ,
:
i)

?
ii)
?
iii) ,
,
?
10-32832 (R)
iv)
v)
- ?
49
()
vi) ,
?
vii)
?
viii) ,
?
ix) ,
, , ?
)
);
aut
dedere
aut
judicare
(.
xi)
,
?
b)

,
:
i)

;
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
, ,
, ;
v) ,
( )
;
vi)
vii)
;
viii) , , ,
,
,

,
, .
10-32832 (R)
50
()
, :
i)
,
, , ,
;
ii)
-

;
iii)

;
iv)
v) , ,
;
vi) ,
;
vii) :
1)
2)
3)
4)
, ,
;
5)
,
;
6)
,
-
, ,
.
,

,
,

.
,
,
.

, :
i)

;
10-32832 (R)
51
()
ii) , ,

(

);
iii) ,

;
iv) ,

;
v)
;
vi)

;
vii)

(, ,
);
viii)

;
ix) ,
(,
,
, );
x) ,
,
, ;
xi) ,

,
;
xii)
;
xiii)
, ,
.
2.7.2 (L/): ,

10-32832 (R)
52
()
:
, ,
,

. 33(1)
1951

,
, , ,
. 33(2)
, , ,
,
, ,

.
,

,
1(F)
1951 .
,

.

.

3
,
( ),
, ,
, ,
, ,
, .

, ,
,
. , ,
3 ,

(aut dedere, aut judicare).
:

?
?
10-32832 (R)
53
()
,
,
,
?
,

, ,
,
?
,
, ,
,

?
,
3 ?

, ,
?
10.

2.8.1 (L):
(
)
:
, ,
, ,
:
i)
,
(, , , ,
/);
ii)
;
iii)
;
iv)
v)
, , ).
10-32832 (R)
54
()
,
, ,
, ,
:
i)
( ,
)
;
ii) ,
, ;
iii) , ,
, .
2.8.1 ():
(
)
:
-
- /,
:
i)
, :
10-32832 (R)
a)
b)
( );
c)
/
, ;
d)
, ;
e)
f)
( );
g)
/
, ,
, ;
h)
i)
/ ;
j)

- ( );
55
()
ii)
:
a)
/
;
b)
c)
d)
(,
).
2.8.2 ():
,
:
, 2.4.5, -
,
, :
i)
,
,
;
ii)
;
iii)
, ;
iv)
2.8.3 (L):

:
-
/

, :
i)

;
ii)
( , ..);
iii) , ,
10-32832 (R)
56
()
iv)

;
v) ,
,
, ;
vi)
,

, ;
vii) ,
( );
viii)
.
2.8.4
():
:
-

, :
i)
:
(
, 7300);
,
( , 8364);

( , 8920);
,
( ,
8966);
,
,
,

( , 9518);

( , 9571);
ii)
2 ( 3);
10-32832 (R)
57
()
6 ;
I
( 13);
III ( 11);

8 ( 11);

9 ( 2, 3, 4, 5 8);

10 ;
IV
( 2);

11 ( 2
5);

13
( 5);

14 ;
I ( 3, 5, 8 9);
17

18
( 2 10);
iii)
,
,

;

( 8973 Restricted);

6
( 9811
Restricted);

( 9157);
( 8168);
10-32832 (R)
58
()
( 9184);

/ ( 288);

( 9808);

( 9683);
,
, ( 9082);
( 9303);
( 7192).
2.8.4 (P):
:
-

, :
i)

( ), 1974 ;
,
, 1988 ;
,
, 1988 ;
2005
,
;
2005
,
,
;
ii) , :
XI-2
;
XI-2/2
( ), A
;
XI-2/3 ;
XI-2/7 ;
10-32832 (R)
59
()
XI-2/10 ;
XI-2/12
;
XI-2/13 ;
iii)
,

:
XI-2/2
( ), ,
;

() ,

.
:
MSC/Circ. 1074

,
/ ;
MSC/Circ. 1097
XI-2 ;
MSC/Circ. 1106 XI-2

;
MSC/Circ. 1110 , XI-2/6
XI-2/7;
MSC/Circ. 1132
XI-2 ;
MSC/Circ. 1155
,
;
MSC/Circ. 1188
,
;
MSC/Circ. 1192

;
MSC/Circ. 1193
10-32832 (R)
60
()
MSC/Circ. 1194 XI-2 .

2.8.4 (P):
:
-
, :
i)

,
;
ii)
;
iii) , , ,
;
iv)
;
v)

;
vi)

;
vii)
10-32832 (R)
61
()
III
1373 (2001) , 3
3
:
a)
;
;
,
;
; ,

;
b)

;
c)
,
,

;
d)
, ,

9 1999 ;
e)
, ,
1269 (1999) 1368 (2001)
;
f)
, ,

,
, , ,
,
;
g) , ,

.
10-32832 (R)
62
()
1.

3.1.1 (L/P):
,
, ,
,
()
:
-
, , :
i)
;
ii)
( ,
), ;
iii) , , , ,
,
;
iv) ,
.
3.2.1 ():

:
-
, , :
i)
ii) ,
;
iii) ,
,
;
iv)

, .
10-32832 (R)
63
()
2.

3.3.1 (L): /
/
:

.
(. 2.7.1.)
3.
3.4.1 (L):
-
13
:

.
, .
3.4.2 (): 13
-
:
,
1373 (2001)
. 2() ,
- ,

(
2.6.1). 3
-
.
,
. ,
,
(, 1963 ),
(,
1991 ) ,
.
10-32832 (R)
64
()
,
(, 1963 )
:
:
i)

;
ii) ,
,
,
, ,
;
iii) ,

;
:
:
i)
,
;
ii) /
;
iii)
/ ,
;
iv)
;
v)
vi)
,
,
?

(1991 )
:
,

,

, ,
,
. ,
- , ,
10-32832 (R)
65
()
-
. (. the Implementation Kits for the International CounterTerrorism Conventions, Commonwealth Secretariat, p. 229.).
:
:
i)

;
ii)
;
iii) ,
,
.
(. 2.2.1 2.2.2
)
4.
,
3.5.1 (L/P):

,
:
1373 (2001)
-
, , ,
.
,
,
,
,
.
1(F)
1951 , ,
,
, :
i)
,
,
,
;
ii)
, ,
;
10-32832 (R)
66
()
iii) ,
.

.
:
1951
1967 ?
,
,
1951 ?
1951 ,
,
?
,
?

?
3.5.2 (L/P):

(,
,
, ,
,
)
-
, ,
,
.
3.5.3 (L/P):
, /,

:
- ,

/, ,
,
,
10-32832 (R)
67
()
.
,
,
, ,
, ,
,
, .
3.5.4 (L/P):

,
, ,

:
,
1951 1967 , ,
. ,

,
.

,
, .
:

,
?
, ,

, ?
5.

3.6.1 (L):

,

:
, ,
,
10-32832 (R)
68
()
, -
,
, .

(. 3.6.2 ) , ,

.
6.

3.6.2 (L): ,

, ,

,
,
,
:

. , 15
:
- ,
- ,
[ ]

, , ,

. ,
,

.
:

, ,

, , , ,
?
10-32832 (R)
69

Technical Guide 2009 PDF

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Technical Guide 2009 PDF

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

()

II: 1373 (2001) , 2 . . . . . . . . . . . .

III: 1373 (2001) , 3 . . . . . . . . . . .

Compliance with the FATF 40 Recommendations and the FATF 9 Special

Recommendations, 27 February 2004, updated as of February 2009.)

MSC/Circ. 1106 XI-2

MSC/Circ. 1194 XI-2 .

Вам также может понравиться