Открытое акционерное общество "Буреягэсстрой" 676730, Амурская область, п.

Талакан

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества "Буреягэсстрой"

Полное фирменное наименование

общества
Место нахождения общества
Форма проведения общего
собрания
Дата проведения собрания
Место проведения собрания
Счетная комиссия
Место нахождения регистратора
Уполномоченные регистратором
лица
Время начала регистрации
Время открытия собрания
Время окончания регистрации
Время начала подсчета голосов
Время закрытия собрания
Дата составления протокола
Председатель собрания
Секретарь собрания
Открытое акционерное общество «Буреягэсстрой»
Амурская область, п. Талакан.
собрание (совместное присутствие акционеров)
25 сентября 2008 г.
Амурская область, п. Талакан, офис ОАО
«Буреягэсстрой»
Специализированный регистратор - Закрытое
акционерное
общество «Новый регистратор» Амурский филиал
675000 г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия,
д. 1, 5 этаж
Богатырев ВиталийАлександрович
Жуков Андрей Александрович
12 часов 00 минут
14 часов 00 минут
14 часов 00 минут
14 часов 20 минут
14 часов 30 минут
25 сентября 2008 г.
Представитель ОАО «Холдинг МРСК» Татарина
Ольга Михайловна
Секретарь Совета директоров Общества Новиков
Александр Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании

членов Совета директоров Общества.

Собрание проведено на основании решения Совета директоров Открытого

акционерного общества «Буреягэсстрой» от «30» июня 2008 года Протокол № 80.
Список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, составлен по
состоянию реестра акционеров Общества на «01» июля 2008 года.
По состоянию реестра акционеров на «01» июля 2008 года размещено 9 000 (Девять
тысяч) обыкновенных именных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших

9000
право на участие в общем собрании акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании
9000
акционеров
Кворум на время начала собрания акционеров имеется 100%

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»

от «26» декабря 1995 года № 208-ФЗ (в действующей редакции) и Устава ОАО
«Буреягэсстрой» кворум собрания имеется, собрание правомочно принимать решение по
вопросам повестки дня.
2. 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов
Совета директоров Общества.
Принято решение:
1.1 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой»
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные

9000
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы
9000
размещенных акций, имеющих право голоса на собрании
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие
9000
участие в собрании
100,00
Кворум по данному вопросу
%

Результаты голосования Количество голосов % (от принявших участие в голосовании)

«ЗА» 9000 100,00%
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
«Недействительные» 0 0
ИТОГО 9000 100,00%

1.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Кузнецов Г.Н.
2. Абызов М.А.
3. ГацунаевА.Н.
4. Баскина Л.Г
5. Бедрединов А.К.
6. Саух М.М.
7. Лобов П.В.
Кворум и итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному

вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 63000
участие в общем собрании
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному
вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право 63000
голоса на собрании
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному
63000
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
100,00
Кворум по данному вопросу
%

Количество голосов для % (от принявших участие в

№ ФИО кандидата
кумулятивного голосования голосовании)
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Кузнецов Г.Н. 9451 15,00%
2 Абызов М.А. 9448 14,99%
3 Гацунаев А.Н. 9448 14,99%
4 Баскина Л.Г 9448 14,99%
5 Бедрединов А.К. 9448 14,99%
6 Саух М.М. 7879 12,50%
7 Лобов П.В. 7878 12,50%
7 Лобов П.В. 7878 12,50%
8 Филатов М.Б. 0 0,00%
9 Кузмич Н.К. 0 0,00%
10 Новиков А.В. 0 0,00%
11 Полякова О.Г. 0 0,00%
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем
0 0,00
кандидатам
«Недействительные» 0 0,00

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня были зачитаны всем

присутствующим акционерам вслух сразу после проведения собрания.
Итоги голосования отражены в прилагаемых протоколах счетной комиссии об итогах
голосования.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
«25» сентября 2008 года

Председатель общего собрания О. М. Татарина

Виза:
Секретарь общего собрания
А. В. Новиков