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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

________________________, S.A. DE C.V.


__ DE _______ DE 20___.
En la ciudad de _________________, domicilio social de la
Sociedad Mercantil denominada ________________________, S.A. DE
C.V., siendo las 12:00 horas del da __ de _______ de 20___, se
reunieron en la finca marcada con el nmero ____ de la calle
__________, en esta ciudad, los seores accionistas que integran la
misma a fin de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de dicha Sociedad, la cual estar presidida por el seor
______________________, en su carcter de Administrador General
nico de la Sociedad, quien a su vez designa para que funja como
Secretario de Actas de la presente asamblea a _____________________,
hacindose constar que se encuentra presente el Comisario de la
Sociedad seor ___________________, recayendo el nombramiento de
Escrutador
para
la
presente
Asamblea
en
el
seor
___________________, mismo que se encuentra en calidad de invitado,
hacindose lo anterior de conformidad a lo establecido en la clusula
Dcimo Novena de los Estatutos.
El Presidente solicit a la Secretario que diera lectura al
Orden del Da que se somete a consideracin de los Seores
accionistas, el cual se transcribe a continuacin:
ORDEN

DEL

D I A:

I.- Lista de Asistencia; y declaracin en su caso,


respecto de la Legal Instalacin de la Asamblea.
II.- Ratificacin de estados financieros aprobados el
pasado __ de Marzo de 20___, para efectos del punto
siguiente.
III.- Proposicin y en su caso aprobacin de llevar a
cabo un decreto de dividendos con cargo a la cuenta
de Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de
$0000,000.00 (_____________ DE PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL)
IV.- Presentacin del Acta de Asamblea y Resolucin
sobre la misma.
PUNTO

P R I M E R O.-

En desahogo del primer punto del Orden del Da, el


Escrutador, quien en cumplimiento de su encargo, despus de
revisar el registro de acciones de la sociedad y de verificar la
ltima acta de asamblea de la sociedad certific que la
totalidad del capital social asciende a $_________.00
(_________________ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), el cual
se encuentra ntegramente suscrito y pagado y est
representado por ___ acciones con valor nominal de $_____.00
(______ PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) cada una, y que se
encuentran presentes la totalidad de los accionistas por su
propio derecho, lo cual hace constar en la lista de asistencia
que transcribe al final de la presente acta cuyos titulares, a fin
de asistir a la presente asamblea de conformidad con la
clusula _____________ de los estatutos, procedieron a depositar
los ttulos respectivos de las acciones de las cuales son
legtimos propietarios en la oficina de la Sociedad, exhibiendo
en este momento las tarjetas de entrada correspondientes.
En vista del cmputo que antecede, y por encontrarse
presentes la totalidad de las acciones que conforman el capital
social, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la
misma, no obstante no haberse hecho las publicaciones de las
convocatorias correspondientes, siendo vlidas y obligatorias
las decisiones que en ella se tomen de conformidad con lo
dispuesto por la clusula _____________ de los estatutos de la
sociales, as como lo dispuesto por el artculo 188 y dems
relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
PUNTO

S E G U N D O .-

Con relacin al presente punto del Orden del Da, el


Presidente de la asamblea, expuso a los presentes que para
efectos de poder desahogar el siguiente punto del orden del
da, era necesario que sta asamblea aprobara los Estados
financieros, por lo que, debido a que no se han suscitado
variaciones de importancia a partir del pasado __ de _____ del
presente ao a la fecha, propone que se ratifiquen, para
efectos de sta asamblea, los Estados Financieros ya
aprobados y de los cuales se les entrega en este momento
una copia simple, para efecto de que se observe que en los
mismos se refleja una cuenta fiscal denominada de Utilidad
Fiscal Neta misma que se integra por las utilidades de
ejercicios anteriores y de los cuales ya se pagaron los
impuestos correspondientes, conforme a la cual se llevar a
cabo el decreto de dividendos a que se refiere el punto
siguiente del Orden del Da.

Una vez hechas las aclaraciones pertinentes, los


accionistas presentes tomaron de manera unnime la
siguiente:
RESOLUCION
PRIMERA.- Se aprueba la propuesta hecha por
el Presidente de la asamblea y en consecuencia,
se ratifican los estados financieros aprobados en
la asamblea general ordinaria de accionistas de
esta sociedad, celebrada el pasado __ de _____
del presente ao, as como la observacin hecha
con respecto a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta.
PUNTO TERCERO
Con respecto al presente punto del Orden del Da y en
virtud de que en el punto anterior ya se haba comentado algo
al respecto, el Presidente de la asamblea se limito a proponer
a los accionistas presentes, llevar a cabo un decreto de
dividendos por la cantidad de $0000,000.00 (________________
PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) los cuales por ser con
cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, no generara carga
fiscal alguna para los accionistas.
El Presidente hizo del conocimiento de la Asamblea que
el decreto de dividendos que propone es dable de efectuarse
legalmente ya que durante el ejercicio no se ha reducido el
capital social, ni existen prdidas pendientes de ejercicios
anteriores, asimismo la Reserva Legal se encuentra
legalmente constituida conforme a lo que disponen los propios
Estatutos y la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Como consecuencia de lo anterior, el Presidente expuso a
la Asamblea que dicho decreto de dividendos se distribuira a
los accionistas en efectivo y en proporcin a sus aportaciones,
correspondiendo $0000,000.00 (_____________________ PESOS
00/100 MONEDA NACIONAL) por accin.
Finalmente propuso el Presidente que, el pago que
correspondera a cada uno de los accionistas en virtud del
presente decreto de dividendos pudiera ser hecho conforme el
flujo de efectivo de la sociedad lo permita previa entrega de
los cupones adheridos a los ttulos que amparen las acciones
de las cuales son titulares.
Habiendo escuchado la proposicin del Presidente en lo
que se refiere al decreto de dividendos, y una vez hechas las

aclaraciones y comentarios
unanimidad las siguientes,

al

respecto,

acordaron

por

RESOLUCIONES
SEGUNDA.- Se aprueba de manera unnime el
decreto de dividendos con cargo a la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta por la cantidad de
$0000,000.00 (__________________ PESOS 00/100
MONEDA NACIONAL) los cuales sern repartidos
a los accionistas de manera proporcional al
nmero de acciones de las cuales sean
legtimamente titulares.
TERCERA.- Se aprueba como cantidad a repartir
por
cada
accin
$0000,000.00
(__________________ PESOS 00/100 MONEDA
NACIONAL), por lo que la cantidad a repartir se
distribuir de la siguiente manera:
ACCIONISTAS

ACCIONE DIVIDENDO
S
POR
ACCION
$0000,00.
00

TOTAL

TOTAL

$
0000,000.
00

P U N T O C U A R T O.Pasando al ltimo punto del Orden del Da, y no habiendo


ms asuntos que tratar se suspendi la Asamblea por el
tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual fue
leda y aprobada por los asistentes, y firmada por el
Presidente, el Secretario y el Comisario.
El Secretario hizo constar que al momento de adoptarse
todas y cada una de las resoluciones aqu contenidas
estuvieron representadas la totalidad de las acciones
representativas del capital social de ________________________,

S.A. DE C.V., segn la lista de Asistencia que se anexa a la


presente acta.
Se levant la Asamblea a las 13:00 horas del da __ de
_______ de 20___.
EL PRESIDENTE

_____________________
______________________
SR. _____________________
SR.
________________________

EL SECRETARIO

"LISTA DE ASISTENCIA"
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
________________________, S.A. DE C.V.
__ DE _______ DE 20___

ACCIONISTAS
SERIES:
VALOR NOMINAL
$1,000.00

ACCIONES
CAPITAL
FIJO
A

CAPITAL
VARIABL
E
B

TOTAL

ESCRUTADOR

__________________________
SR. ________________

TOTAL $

FIRMAS