АЛМАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ИМЕНИ МАКАНА ЕСБУЛАТОВА

«Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в

сети Интернет»

Магистрант 1 курса Алматинской

академии им М.Есбулатова
майор полиции Алишев А.С.

Создание Интернета восходит к научно-исследовательскому проекту,

проводившемуся с 1969 года Агентством перспективных разработок (ARPA,
затем переименовано в Управление перспективного планирования
оборонных научно-исследовательских работ — DARPA) при министерстве
обороны США и был нацелен на обеспечение удаленного доступа к
дефицитным на тот момент вычислительным ресурсам, находившимся в
распоряжении корпораций и научных учреждений.
Информационная сеть «ARPANET», коренным образом отличалась от
более ранних версий телекоммуникационных сетей тем, что в ней
использовалась концепция пакетной коммутации, а не традиционная схема
коммутации линий. Это позволило обеспечить значительно большую
эксплуатационную надежность и эффективность нестабильных линий связи
того времени.
Сеть ARPANET быстро развивалась параллельно с аналогичными
информационными сетями в США и Европе. В 1973 году создана первая
спецификация интернет-протокола для управления передачей данных,
которая обеспечила общий подход к объединению разных информационных
сетей, и где впервые использован термин «Интернет». Технические решения,
разработанные в рамках этого проекта, лежат в основе современного
Интернета.
В 1989 году Тим Бернерс-Ли создал всемирную паутину, которая
позволила связать документы или страницы с другими документами,
хранящимися в сети, посредством ссылок. Программное обеспечение
Бернерса-Ли находилось в свободном доступе и стало чрезвычайно
популярным в начале 1990-х годов.
В 1994 году введенные ранее ограничения на коммерческую
деятельность в Интернете смягчены. Вместе с ростом популярности
всемирной сети, это привело к прорыву использования Интернета в личных и
коммерческих целях в 1990-х годах. Коммерческие провайдеры подключали
пользователей к Интернету и к постоянно расширяющемуся спектру
инструментов и информационных услуг. В середине 1990-х годов
наблюдался подъем первых по-настоящему крупных интернет-компании,
представлявших собой, главным образом, ранние поисковые системы,
которые помогали разобраться в ставших доступными огромных массивах
информации.
С тех пор простые и статические сайты уступили место
интерактивным, которые позволяют пользователям создавать контент и
делиться им, что ведет к разрастанию социальных сетей. Скорость
соединений резко и внезапно возросла, что позволило передавать видео и
музыкальные записи в информационных потоках на домашние компьютеры.
Использование Интернета растет по экспоненте: более 3,8 миллиардов
пользователей по всему миру, что составляет почти 47% от всего населения
планеты. Согласно расчетам, пользователи проводят пять лет жизни в
социальных сетях.
Во многих странах резкий всплеск в количестве подключений к
глобальной сети совпал по времени с экономическими и демографическими
преобразованиями, ростом разрыва в доходах, сокращением расходов в
частном секторе и снижением финансовой ликвидности.
На общемировом уровне правоохранительные органы в своих ответах
отмечают рост уровня киберпреступности в связи с тем, что и частные лица,
и организованные преступные группы используют новые возможности для
совершения преступлений, руководствуясь стремлением к извлечению
прибыли и получению личной выгоды. Для совершения киберпреступлений
более не требуется обладание сложными навыками или знание сложных
методов, достаточно иметь умысел на совершение преступления.
«Киберпреступность» представляет собой широкую область
криминализации, включая деяния, направленные против
конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных данных или
систем; деяния, предполагающие использование компьютера в целях
извлечения личной или финансовой прибыли, или причинения личного или
финансового вреда; и деяния, связанные с содержанием компьютерных
данных.
Технические методы киберпреступности коренным образом
преобразовывают традиционные способы хищений денежных средств и
преступлений, совершаемых в целях получения финансовой выгоды в
отношении организаций частного сектора. Расширение возможностей
преступной деятельности, позволяющих не только совершать хищения в
отношении предприятий, но также получать посредством организации
утечки данных хранящихся сведений личного и финансового характера,
привели к существенному повышению уровня восприятия частным сектором
риска, связанного с киберпреступностью.
Совершаемые, с использованием отдельных или закрытых систем,
международный аспект компьютерных преступлений и связанного с этим
уголовного законодательства получил признание уже в 1979 году. В рамках
третьего Симпозиума Интерпола по вопросам международного
мошенничества, состоявшегося 11-13 декабря 1979 года, представлена
презентация на тему компьютерного мошенничества, в которой
подчеркивалось, что «компьютерные преступления носят международный
характер, что связано с неуклонным развитием телефонной, спутниковой и
т.п. связи между разными странами».
Множество стран сообщают, что правоохранительным органам
становится известно о деяниях в области киберпреступности из сообщений
частных лиц или организаций, ставших жертвами такой деятельности. В
одном глобальном обследовании частного сектора указано, что 80 процентов
частных лиц, ставших жертвами киберпреступности, в правоохранительные
органы о преступлении не сообщают. Редкое обращение потерпевших в
правоохранительные органы, объясняются не знанием о виктимизации,
испытывают стыд или неловкость, не хотят быть втянутыми в уголовный
процесс, так как им не причинен, по их мнению, существенный вред, а
корпорации опасаются возможного репутационного риска и т.д.
За последние 5 лет (с 2012 по 2017 гг.) в Казахстане число
зарегистрированных преступлений с использованием IT-технологий выросло
в более чем 22 раза.
Согласно статистическим данным, за 6 месяцев т.г. зарегистрировано
1013 киберпреступлений (за 2012 г. - 54, 2013 г. - 75, 2014 г. - 95, 2015 г. -
357, 2016 г. - 1234). Приведенные данные свидетельствуют о тенденции
неуклонного роста числа преступлений данного вида.
При этом в стране не сформирована практика расследования дел
данной категории. Так, за 2,5 года (с 2015-и 6 месяцев 2017гг.) было
прекращено 274 уголовных дела, возбужденных по ст.ст.205 - 208 и 210
Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Из них более 90% на основании
п.п.1 (за отсутствием события уголовного правонарушения) и 2 (за
отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения) ч.1 ст.35
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - УПК).
Таким образом, возникает угроза нарушения работы информационных
ресурсов государства, а также законных прав и интересов личности в
информационной сфере.
Учитывая специфику совершения преступлений в сфере компьютерных
технологий, следует отметить, что в большинстве случаев они имеют
латентный характер. Их расследование затруднено сложностями проведения
следственных действий, а сбор доказательств, как правило, осуществляется
новыми для следственной практики способами.
Электронные доказательства – это любая накопленная, сохраненная
или переданная в цифровой форме информация, необходимая подтверждения
либо опровержения факта, который является предметом судебных
разбирательств.
Электронные доказательства во многом сходны с традиционными, но в
то же время, они имеют ряд уникальных характеристик:
- Их не видно невооруженным глазом: Электронные
доказательства зачастую спрятаны там, куда догадается заглянуть только
специалист, либо там, куда можно добраться лишь с помощью специальных
инструментов;
- Они очень неустойчивые: На некоторых устройствах или в
определенных обстоятельствах во время обычной эксплуатации устройства
информация в его памяти (а значит, и доказательства, которые оно
содержит) может изменяться. Например, при разрядке устройства или
нехватке памяти система накладывает (записывает) новую информацию
поверх старой. Компьютерная память может быть повреждена или
уничтожена под воздействием физических факторов (большой влажности
или высокой температуры) и электромагнитных полей;
- Они могут быть изменены или уничтожены в процессе
обычной эксплуатации устройства: Память компьютерных устройств
постоянно изменяется по запросу пользователей («сохранить документ»,
«скопировать файл») либо операционной системы («выделить место для
программы», «временно сохранить данные для обмена между
устройствами»). Последнее происходит автоматически;
- Их можно копировать без потери качества: Цифровые данные
можно копировать неограниченное количество раз, и любая последующая
копия ничем не будет отличаться от оригинала. Благодаря этой уникальной
особенности разные специалисты могут параллельно и независимо друг от
друга исследовать разные копии одного и того же электронного
доказательства, не затрагивая при этом оригинал.
Исход дела во многом зависит от того, насколько правильно собраны и
обработаны доказательства (это в равной степени относится как к
электронным, так и любым другим доказательствам). Поэтому следует
неукоснительно соблюдать общие принципы работы с доказательствами:
- Профессиональное обращение: Каждое электронное устройство
обладает своими уникальными характеристиками, поэтому при работе с ними
нужно соблюдать соответствующие процедуры. Одним из наибольших
рисков, связанных с электронными доказательствами, является их
непреднамеренная модификация. Нарушение установленных процедур может
привести к тому, что целостность данных будет оспорена в суде, а это, в
свою очередь, может уменьшить и даже уничтожить их доказательную силу;
- Стремительная эволюция источников электронных
доказательств: Новые технологии появляются и развиваются с невероятной
скоростью, поэтому методы и процедуры по работе с электронными
доказательствами нужно постоянно пересматривать и обновлять;
- Использование надлежащих процедур, методов и инструментов:
Как и любые эксперты, специалисты в области компьютерной экспертизы
используют в своей работе специальные методы и инструменты. Очень
важно, чтобы в каждом конкретном случае эти методы и инструменты были
выбраны правильно. Кроме того, чтобы полученная информация имела
доказательную силу, процедуры должны быть составлены таким образом,
чтобы другие специалисты могли воспроизвести и проверить описанные в
них действия:
Приемлемость: Конечная цель использования электронных
доказательств заключается в том, чтобы подтвердить или опровергнуть
спорные факты. Поэтому чтобы суд принял электронные доказательства к
рассмотрению, порядок их получения должен соответствовать
действующему законодательству и существующим практикам.

Список использованных источников

1. Руководство Организации Объединенных Наций “Практическое

руководство по порядку запроса электронных доказательств из других стран
(для использования только правоохранительными и судебными органами)”
январь 2019г.
2. Номоконов В.А. Киберпреступность как новая криминальная угроза
// Криминология: вчера, сегодня, завтра. - 2012. - № 1 (24). - С. 45-55.
3. Доклад Управления Организации Объединённых Наций по
Наркотикам и Преступности “Всестороннее исследование проблемы
киберпреступности” февраль 2013 г.
4. Марочкин Н.А. Алгоритмизация -эффективный метод оптимизации
расследования преступлений // Известия Алтайского государственного
университета. - №2. - 2001. - С. 45-49.
5. Россинская Е.Р. Современные способы компьютерных преступлений
и закономерности их реализации // Lex Russica. 2019. № 3. С. 87-99.
6.Алгоритм расследования киберпреступлений (особенности
составления процессуальных документов): Практическое пособие, Академия
правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики
Казахстан, 2018.