Кредитные фирмы Что есть в деле

1. ООО «Пари» на сумму 30 000 000 рублей

2. ООО «РНК-Торг» на сумму 38 000 000 рублей
3. ООО «Транссервис» на сумму 34 000 000 рублей
4. ООО «Жами» на сумму 25 000 000 рублей 1. Платежное поручение №12 от 31.03.2014

ООО «Жами» (ИНН 0573001974)

Плательщик: ООО «Дагэнергобанк» (БИК
048209964)
Получатель: ООО «Антис» (ИНН 7722790054)
Сумма: 210 000 руб.
Оплата по договору купли-продажи от 17 марта
2014 года за отделочный материал
5. ООО «Доломит Торг» на сумму 23 000 000 рублей
6. ООО «Римар» на сумму 25 000 000 рублей 1. Заявление о гос. регистрации юр. лица
2. Сведения об учредителе физ. лице
3. Устав
4. Решение учредителя
7. ООО «Принтер Линк» на сумму 25 000 000 рублей
8. ООО «Торговый дом Дора» на сумму 15 000 000
рублей
9. ООО «Рутейт» на сумму 20 000 000 рублей
10.ООО «Стройснаб» на сумму 25 000 000 рублей 1. Заявление о гос. регистрации
2. Устав
3. Кредитный договор №4579 от 30.08.2013
4. Решение единственного участника №2 от
03.10.2012 года
5. Решение учредителя №1 от 14.05.2012 года

11.ООО «Ригель» на сумму 20 000 000 рублей
12.ООО «ПСК Гидрострой» на сумму 1 200 000 рублей
13.ООО «Стройинвест» на сумму 25 000 000 рублей
14.ООО «ПродСнабГрупп» на сумму 12 000 000 рублей
15.ООО «Лайм» на сумму 22 000 000 рублей
6. Сведения о видах экономической деятельности (2
шт.)
1. Заявление о гос. регистрации
2. Решение о гос. регистрации от 23.11.2012 года
3. Решение учредителя №1 от 09.11.2012 года
1. Анкеты (заемщика + руководителя)
2. Кредитный договор №0087\3 от 17.10.2013 года
3. Договор купли-продажи № б\н от 04.10.2012 года
4. Договор поставки от 24.06.2012 года
5. Кредитное заявка от 21.09.2012
6. Професиональное суждение об уровне кредитного
риска от 22.02.2013 года

7. Платежное поручение №152 от 07.06.2012 года

ООО «Юпитер» (ИНН 7707623683)

Плательщик: АО АКБ «Центрокредит»
Получатель: ООО «Лайм» (ИНН 0570000394)
Сумма: 9 424 500 руб.
Оплата согласно счета №255 от 15 мая 2012 года за
стройматериал.

8. Платежное поручение №78 от 14.05.2012

ООО «Юпитер» (ИНН 7707623683)

Плательщик: АО АКБ «Центрокредит» (БИК 044525514)
Получатель: ООО «Лайм» (ИНН 0570000394)
Сумма: 9 424 500 руб.
Оплата согласно счета №255 от 15 мая 2012 года за
стройматериал.

9. Справка об основных поставщиках

10.Товарная накладная №385 от 17.09.2012 года

Грузополучатель: ООО «Лана» ИНН 0570000475

Поставщик: ООО «Гамма» ИНН 0560040158
Плательщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Основание: Договор №б\н от 24.06.2012 года

11.Товарная накладная № 398 от 19.09.2012

Грузополучатель: ООО «Лана» ИНН 0570000475

Поставщик: ООО «Гамма» ИНН 0560040158
Плательщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Основание: Договор №б\н от 24.06.2012 года

12. Товарная накладная №378 от 10.09.2012 года

Грузополучатель: ООО «Лана» ИНН 0570000475

Поставщик: ООО «Гамма» ИНН 0560040158
Плательщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Основание: Договор №б\н от 24.06.2012 года
 13. Приказ №2

16.ООО «Стройресурс» на сумму 25 000 000 рублей 1. Кредитный договор №62 от 20.08.2012

2. Кредитный договор № б\н от 03.07.2012 года
3. Договор поставки от 02.07.2012 года
4. Договор поставки от 02.08.2012 года
5. Анкеты (заемщика + руководителя)
6. Кредитная заявка от 03.09.2012 года
7. Кредитный договор №0014\5 от 10.09.2012 года

8. Платежное поручение №83 от 15.05.2012 года

ООО «Юпитер» (ИНН 7707623683)

Плательщик: АО АКБ «Центрокредит» (БИК 044525514)
Получатель: Филиал «Махачкалинский» КБ «Нафтабанк»
ООО
Сумма: 2 687 220 руб.
Оплата: согласно счета №189 от 15 мая 2012 года за
стройматериал.

9. Платежное поручение №94 от 17.05.2012 года

ООО «Юпитер» (ИНН 7707623683)

Плательщик: АО АКБ «Центрокредит» (БИК 044525514)
Получатель: Филиал «Махачкалинский» КБ «Нафтабанк»
ООО
Сумма: 2 962 870 руб.
Оплата: согласно счета №189 от 15 мая 2012 года за
стройматериал.

10.Платежное поручение № 132 от 05.06.2012

ООО «Юпитер» (ИНН 7707623683)
Плательщик: АО АКБ «Центрокредит» (БИК 044525514)
Получатель: ООО «Стройресурс» (ИНН 0570000669)
Сумма: 3 746 500 руб.
Оплата: согласно счета №189 от 15 мая 2012 года за
стройматериал.

11.Платежное поручение № 136 от 05.06.2012

ООО «Юпитер» (ИНН 7707623683)
Плательщик: АО АКБ «Центрокредит» (БИК 044525514)
Получатель: ООО «Стройресурс» (ИНН 0570000669)
Сумма: 4 200 000 руб.
Доплата согласно счета №194 от 28 мая 2012 года за
стройматериал.

12.Товарная накладная №483 от 21.08.2012 года

Грузополучатель: ООО «Ресурс» ИНН 7724831820

Поставщик: «Стройресурс» ИНН 0570000669
Плательщик: ООО «Ресурс» ИНН 7724831820
Основание: основной договор

13.Товарная накладная №501 от 29.08.2012 года

 Грузополучатель: ООО «Ресурс» ИНН 7724831820
Поставщик: «Стройресурс» ИНН 0570000669
Плательщик: ООО «Ресурс» ИНН 7724831820
Основание: основной договор

14.Товарная накладная №447 от 05.09.2012 года

Грузополучатель: ООО «Континент» ИНН 7725757880

Поставщик: «Стройресурс» ИНН 0570000669
Плательщик: ООО «Континент» ИНН 7725757880
Основание: основной договор №62 от 20.08.2012 года

15.Товарная накладная №401 от 03.08.2012 года

Грузополучатель: ООО «Кондор» ИНН 7702789147

Поставщик: «Стройресурс» ИНН 0570000669
Плательщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

17.ООО «Мирабелис» на сумму 15 000 000 рублей 1. Анкеты (заемщика + руководителя)

2. Договор поставки № б\н от 13.11.2012 (2 шт)
3. Договор №б\н от 27.03.2013 года
4. Договор №б\н от 18.01.2013 года
5. Копия распоряжения о выдаче кредита от
30.08.2013
6. Кредитная заявка от 22.04.2013 года
7. Кредитная заявка от 29.07.2013 года (2 шт)
8. Расшифровка дебиторской задолженности
 9. Товарная накладная №372 от 10.06.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

10.Товарная накладная №369 от 13.03.2013 года

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

11.Товарная накладная №422 от 28.06.2013 года

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

12. Товарная накладная №429 от 02.07.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор
 13. Товарная накладная №432 от 15.07.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

14.Товарная накладная №443 от 22.07.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

15. Товарная накладная №443 от 22.07.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

16. Товарная накладная №124 от 27.01.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Статус» ИНН 7724834437
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор
 17. Товарная накладная №142 от 01.02.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Статус» ИНН 7724834437
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор.

18.Товарная накладная №156 от 08.02.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Статус» ИНН 7724834437
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор.

19. Товарная накладная №156 от 08.02.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Статус» ИНН 7724834437
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор.

20.Товарная накладная №157 от 08.02.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Статус» ИНН 7724834437
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор.
 21.Товарная накладная №158 от 08.02.2013

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Статус» ИНН 7724834437
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор.

22. Товарная накладная №54 от 21.02.2013

Грузополучатель: ООО «Маркула» ИНН

Поставщик: ООО «Юпитер» ИНН 7707623683
Плательщик: ООО «Маркула» ИНН 7706754640
Основание: основной договор.

23.Товарная накладная №67 от 27.02.2013

Грузополучатель: ООО «Маркула» ИНН

Поставщик: ООО «Юпитер» ИНН 7707623683
Плательщик: ООО «Маркула» ИНН 7706754640
Основание: договор поставки б\н от 13 ноября 2013 года

24.Товарная накладная №11 от 17.01.2013

Грузополучатель: ООО «Маркула» ИНН

Поставщик: ООО «Юпитер» ИНН 7707623683
Плательщик: ООО «Маркула» ИНН 7706754640
Основание: договор поставки б\н от 13 ноября 2013 года.
 25. Товарная накладная №372 от 10.06.2013 года

Грузополучатель: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Плательщик: ООО «Мирабелис» ИНН 7702789147
Основание: основной договор

26. Товарная накладная №54 от 21.02.2013 года

Грузополучатель: ООО «Маркула» ИНН

Поставщик: ООО «Юпитер» ИНН 7707623683
Плательщик: ООО «Маркула» ИНН 7706754640
Основание: договор поставки б\н от 13 ноября 2013 года

27.Товарная накладная №67 от 27.02.2013 года

Грузополучатель: ООО «Маркула» ИНН

Поставщик: ООО «Юпитер» ИНН 7707623683
Плательщик: ООО «Маркула» ИНН 7706754640
Основание: договор поставки б\н от 13 ноября 2013 года

14. Професиональное суждение об уровне кредитного

риска от 31.05.2013 года

18.ООО «Крайм» на сумму 20 000 000 рублей 1. Расшифровка дебиторской задолженности от

29.12.2012 года
2. Професиональное суждение об уровне кредитного
 риска от 04.02.2013 года
3. Платежное поручение №77 от 14.05.2012 года
ООО «Юпитер»
Плательщик: АО АКБ «Центрокредит» (БИК 044525514)
Получатель: Филиал «Махачкалинский» КБ Нафтабанк
ООО (БИК 048209850)
Сумма: 11 250 800 руб.
Оплата: согласно счета №168 от 14 мая 2012 года за
стройматериал

4. Кредитный договор №0013\2 от 31.10.2012 года

5. Кредитный договор №0012\3 от 28.06.2011 года
6. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
7. Решение №6 от 25.06.2013 года
8. Решение №4 от 21.06.2013 года
9. Решение №5 от 25.06.2013 года
10. Анкета клиента юридического лица
11. Приказ №2 от 25.06.2013

19.ООО «Лана» на сумму 20 000 000 рублей 1. Договор № б\н от 16.01.2013 года

2. Договор купли-продажи от 10.05.2012 года
3. Платежное поручение №85 от 15.05.2017 года

ООО «Юпитер»
Банк плательщика: АО АКБ «Центрокредит» (БИК
044525514)
Банк получателя: Филиал «Махачкалинский» КБ
Нафтабанк ООО (БИК 048209850)
Получатель: ООО «Лана»
Сумма: 4 720 700 руб.
Оплата: согласно счета №177 от 15 мая 2012 года за
стройматериал

4. Платежное поручение №98 от 21.05.2017 года

ООО «Юпитер»
Банк плательщика: АО АКБ «Центрокредит» (БИК
044525514)
Банк получателя: Филиал «Махачкалинский» КБ
Нафтабанк ООО (БИК 048209850)
Получатель: ООО «Лана»
Сумма: 6 100 800 руб.
Оплата: согласно счета №181 от 17 мая 2012 года за
стройматериал

5. Товарная накладная №139 от 19.04.2013 года

Грузополучатель: ООО «Кондор» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Плательщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Основание: договор 01\04-02 от 01.04.2013 года

6. Товарная накладная №135 от 04.04.2013 года

Грузополучатель: ООО «ПродТорг» ИНН 7728809015

Поставщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Плательщик: ООО «ПродТорг» ИНН 7728809015
Основание: договор №40 от 01.04.2013 года

7. Товарная накладная №156 от 26.04.2013 года

Грузополучатель: ООО «ЮгСервис» ИНН 0562065060

Поставщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Плательщик: ООО «ЮгСервис» ИНН 0562065060
Основание: договор №б\н от 21.01.2013 года

8. Счет №139 от 19 апреля 2013 года

Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «Кондор»
Грузополучатель: ООО «Кондор»
Товар: Сухая строительная смесь
Сумма: 4745762,71 руб. + НДС 18% = 5 600 000 руб.

9. Счет №149 от 26 апреля 2013 года

Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «Кондор»
Грузополучатель: ООО «Кондор»
Товар: Сухая строительная смесь
Сумма: 700 000 руб. + НДС 18% = 826 000 руб.

10. Счет №156 от 25 апреля 2013 года

Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «ЮгСервис»
Грузополучатель: ООО «ЮгСервис»
Товар: Цемент М 500
Сумма: 2 760 084,75 руб. + НДС 18% = 3 256 900 руб.

11. Счет №229 от 21 марта 2013 года

Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «Ресурс»
Грузополучатель: ООО «Ресурс»
Товар: Цемент М 100
Сумма: 3 424 830,51 руб. + НДС 18% = 4 041 300 руб.

12. Счет №198 от 06 мая 2013 года

Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «Локоил Регион Инвест»
Грузополучатель: ООО «Локоил Регион Инвест»
Товар: Цемент М 500-Д0
Сумма: 577966 руб. + НДС 18% = 682 000 руб.

13. Счет №113 от 14 апреля 2013 года

Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «Ригель»
Грузополучатель: ООО «Ригель»
Товар: Цемент М 100-Д0
 Сумма: 1013559,32 руб. + НДС 18% = 1 196 000 руб.
14. Счет №217 от 15 мая 2013 года
Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «Ригель»
Грузополучатель: ООО «Ригель»
Товар: Турецкий цемент в мешках
Сумма: 700 000 руб. + НДС 18% = 826 000 руб.

15.Счет №138 от 19 апреля 2013 года

Получатель: ООО «Лана»
Банк получателя: КБ Нафтабанк ООО г. Махачкала
Плательщик: ООО «Кондор»
Грузополучатель: ООО «Кондор»
Товар: Сухая строительная смесь
Сумма: 4576271,19 руб. + НДС 18% = 5 400 000 руб.

16.Приказ №1 от 30.04.2010 года

17. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
18. Решение от 28.06.2013 года
19.Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ

20.ООО «Кондор» на сумму 9 167 000 рублей 1. Анализ финансового положения эфективности

деятельности ООО КОНДОР
2. Анкеты (заемщика + руководителя)
3. Договор поставки 71\04-02 от 01.04.2013 года
4. Договор №01\04-02 от 01.04.2013 года
5. Договор №131 от 01.03.2013 года
 6. Договор поставки №01\04-02 от 01.04.2013 года
7. Договор поставки № б\н от 20.07.2012 года
8. Договор № б\н от 30.10.2012 года
9. Договор № б\н от 15.10.2012 года
10. Договор поставки от 20.08.2012 года
11. Кредитная заявка от 10.04.2013 года
12. Кредитный договор №00146 от 25.06.2012 года
13. Кредитный договор №146 от 19.04.2013 года

14. Товарная накладная №192 от 22.04.2013

Грузополучатель: ООО «Кондор» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Плательщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Основание: договор №01\04-02 от 01.04.2013 года

15. Товарная накладная №187 от 19.04.2013

Грузополучатель: ООО «Кондор» ИНН 7702789147

Поставщик: ООО «Лана» ИНН 0570000475
Плательщик: ООО «Кондор» ИНН 7702789147
Основание: договор №01\04-02 от 01.04.2013 года

16. Платежное поручение №С000000238 от 17.08.2013

Плательщик: ООО «Кондор»

Банк плательщика: КБ «Нафтабанк» ООО г. Махачкала
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
Получатель: -
Сумма: 6 100 800 руб.
Оплата взноса на ОПС, накопительная часть трудовой
пенсии на 3 квартал 2013 года.

17. Платежное поручение №С000000239 от 17.08.2013

Плательщик: ООО «Кондор»

Банк плательщика: КБ «Нафтабанк» ООО г. Махачкала
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
Получатель: -
Сумма: 1108,84 руб
Уплата взносов в ФСС от НС и ПЗ за 3 квартал 2013 года

18. Платежное поручение №С000000236 от 17.08.2013

Плательщик: ООО «Кондор»

Банк плательщика: КБ «Нафтабанк» ООО г. Махачкала
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
Получатель: -
Сумма: 580 руб
Уплата взносов в ФСС за 3 квартал 2013 года

19. Платежное поручение №С000000237 от 17.08.2013

Плательщик: ООО «Кондор»
Банк плательщика: КБ «Нафтабанк» ООО г. Махачкала
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
Получатель: -
Сумма: 4598,71 руб
Уплата взносов на ОПС, страховая часть трудовой
пенсии за 3 квартал 2013 года

20. Платежное поручение №С000000240 от 17.08.2013

Плательщик: ООО «Кондор»

Банк плательщика: КБ «Нафтабанк» ООО г. Махачкала
Банк получателя: Отделение 1 Московского ГТУ Банка
России
Получатель: -
Сумма: 580 руб
Уплата взносов в ФСС за 3 квартал 2013 года

21. Приказ №1 от 05.05.2012 года

22. Приказ №2 от 05.05.2012 года
12. Професиональное суждение об уровне кредитного
риска от 31.05.2013 года

23. Счет на оплату №187 от 19 апреля 2013 года

Плательщик: ООО «Лана»

Получатель: ООО «Кондор»
 Всего к оплате: 5 400 000 рублей
24. Счет на оплату №192 от 22 апреля 2013 года

Плательщик: ООО «Лана»

Получатель: ООО «Кондор»
Всего к оплате: 5 600 000 рублей

25. Техническое экономическое обоснование

21.ООО «Фирма ПродТорг» на сумму 15 000 000

рублей
22.ООО «Крис» на сумму 18 000 000 рублей 1. Платежное поручение №106 от 25.05.2012 года

Плательщик: ООО «Юпитер»

Банк плательщика: АО АКБ «Центрокредит»
Банк получателя: Филиал «Махачкалинский» КБ
Нафтабанк ООО (БИК 048209850)
Получатель: ООО «Крис»
Сумма: 5 099 000 руб
Оплата согласно счета №271 от 18 мая 2012 года за
стройматериалы

2. Платежное поручение №137 от 05.06.2012 года

Плательщик: ООО «Юпитер»

Банк плательщика: АО АКБ «Центрокредит»
Банк получателя: Филиал «Махачкалинский» КБ
Нафтабанк ООО (БИК 048209850)
 Получатель: ООО «Крис»
Сумма: 5 100 780 руб
Оплата согласно счета №271 от 18 мая 2012 года за
стройматериалы

3. Платежное поручение №81 от 15.05.2012 года

Плательщик: ООО «Юпитер»

Банк плательщика: АО АКБ «Центрокредит»
Банк получателя: Филиал «Махачкалинский» КБ
Нафтабанк ООО (БИК 048209850)
Получатель: ООО «Крис»
Сумма: 5 807 917 руб.
Оплата согласно счета №266 от 15 мая 2012 года за
стройматериалы

23.ООО «Маркула» на сумму 15 000 000 рублей 1. Договор №197 от 28.03.2017 года