МУСОРА ФИЛ

ПРИВЕТСТВИЕ

(ФИО КЛИЕНТА) ЗДРАСТВУЙТЕ!

Полиция вас беспокоит, Капитан Смолов Сергей Александрович, 4 отдел УЭБиПК. Слышно меня
хорошо ?

ПРОБЛЕМА\ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГА

(ФИО ЛОХА) Дело в том что, к нам в управление, сегодняшним днем, поступило заявление
на возбуждение уголовного дела, по факту мошенничества, рассматривается статья 159 ч3
УК РФ.
Это мошенничество совершеное должностным лицом, с привышением своих
должностных полномочий.

Отмечу сразу же ,Вы не потерпевшая сторона в этой ситуации и не подозреваемый,

подозреваются банковские служащие.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

Скажите, за последнее время на территории нашей страны в какие организации Вы

предоставляли свой паспорт? ( НАС ИНТЕРЕСУЮТ ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА)

-НЕТ-

Возможно МФЦ, Больницы, Страховые?

Копию паспорта снимали?

Паспорт при вас находится?

-ПРЕДОСТАВЛЯЛ-

В какую организацию?
Копию паспорта снимали?
Паспорт при вас находится?

Ранее Вы с Фактом мошенничества на территории нашей старны сталкивались когда-либо?

-ДА-
Был ли нанесен материальный ущерб? (ЕСЛИ ОТВЕТ: «НЕТ, ПРОСТО ЗВОНЯТ
МОШЕННИКИ» переходим к объяснению, что не один банк не может звонить)
Что была за ситуация, как произошло хищение, как давно это было?
 Обращались ли в органы, писали заявление?
-Нет- (СЛЕД ВОПРОС)
А звонки вам хоть раз поступали от лиц которые якобы представляются сотрудниками
банка, было у вас такое?
Поступали\Не поступали

(ФИО клиента), НА БУДУЩЕЕ СРАЗУ ЖЕ ИНФОРМИРУЮ ВАС НЕ ОДИН БАНК НА ТЕРРИТОРИИ

СТРАНЫ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОБЗВАНИВАТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ. По телефону будьте
бдительны, пароли из смс, пинкоды и свои паспортные данные в ходе телефонного
разговора никому не передавать.

Более того, старайтесь подозрительные номера сообщать либо же на сайт Министерства

Внутренних Дел МВД.РФ либо же на горячую линию МВД по номеру 102

ПРОБЛЕМА

Как нам сообщает сам Центральный Банк, наверняка Вы знаете Центральный банк это
орган который контролирует работу всех банков у нас в стране.

Произошла массовая утечка персональных данных клиентов, несколько тысяч граждан

уже пострадали, деньги у людей похищают с карт, со вкладов, кредиты оформляют
мошенническим путем, Вы об этом не раз могли слышать из средств массовой
информации, об этом вещает телевидение, интернет и тд.

Ваши данные также попали в список данных граждан, только у Вас была лишь попытка
хищения, материальный ущерб причинен не был. Подозреваем в этом мы Банковских
служащих.

ВОПРОСЫ ПРО БАНК

Скажите, Ваши данные на сегодняшний день в каких банковских учреждениях могут

фигурировать, какие банки нам стоит поставить на служебную перепроверку?

-УКАЗАЛ БАНКИ-

С какими банками сотрудничали ранее? За последние 3 – 5 лет в каких банковских учреждениях

могли фигурировать ваши данные?

УТОЧНЕНИЕ ИНФЫ ПО БАНКАМ

(ПО КАЖДОМУ БАНКУ УТОЧНЯЕМ ОТДЕЛЬНО)

Как давно сотрудничаете?

Конфликтные ситуации были с банком, сотрудниками, возможно некорректное обслуживание,

что-то подозрительное?

На каких условия обсуживаетесь в данном банке: Зарплатный клиент, Вкладчик, Премиальное

обслуживание?

Услугами кредитования , кредитных карт , пользовалась когда либо ?

Просрочки по кредитам допускали ?

Сталкивались с Судебными приставами, арестами счетов или коллекторами?

(ФИО КЛИЕНТА), возьмите сейчас лист и ручку, запишите данные, кто с вами связывался.

«Капитан полиции Смолов Сергей Александрович, У правление экономической

безопасности и противодействия коррупции.»
Адрес – г. Москва, Шаболовка д.6 ,с. Номер удостоверение МКВ 771488 )
МАРИНОВКА

Как вы понимаете, проблема не в счетах или картах, а в том, что кто-то из недобросовестных
сотрудников банка, какого именно нам предстоит выяснить, имеет доступ к вашим личным
данным, а так же пользуясь своим служебным положением, пытался выполнить по отношению к
вам не правомерные действия.

В заявлении указывается сумма попытки хищения в размере 200 тысяч рублей.

Но Вам никакой материальный ущерб причинен не был, деньги никуда не пропали и не исчезли.

ПРО УКРАИНУ

Меня интересует другой момент, человек на которого пытались перевести деньги

ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ, некий, Никитин Анатолий Иванович, он Вам знаком ? Это гражданин
УКРАИНЫ, Сумская область город Шостка.

У вас с Украиной есть связи какие-то? близкие, друзья, знакомые, родственники?

С начала спец-операции общались с кем то с Украины? (менеджеры, интернет, звонки по

телефону)
Вы так же должны понимать, как могут расценивать данные переводы.
По сколько это может быть финансирование несанкционированных митингов,
экстремистских организаций, в том числе подготовка и осуществление терактов на
территории нашей страны. Соответственно это уже дело государственной безопасности.
ПЕРЕВОД НА ЦБ

Поэтому сейчас в экстренном порядке буду вынужден направить обратный запрос на

департамент безопасности центрального банка, уже с их стороны вам будет выделен
ведущий специалист, который будет нести материальную и уголовную ответственность.
Так же в силу вступает статья 310 УК РФ, которая гласит о разглашении сведений
полученных в ходе дознания или предварительного следствия. То есть пока будет
производиться внутри-банковское расследование, ВЫ не имеете права располагать
информацией посторонним лицам.

Для вас это близкие, друзья, родственники, коллеги по роботе ни говоря уже про
банковских служащих.

В целом по ситуации, Возможно у имеются какие либо вопросы, возражения,

недопонимания, задавайте. Я готов вам на них ответить.
(ЕСЛИ ВСЕ ПОНЯТНО, ПРОСИМ ПОВТОРИТЬ ПРОБЛЕМУ БУКВАЛЬНО В ДВУХ СЛОВАХ)

Хорошо линию я попрошу не обрывать, данную линию нам предоставляет государство

для борьбы с мошенничеством, пообщаетесь на прямую с департаментом Безопасности
Центрального Банка Российской Федерации, они в свою очередь ОБЯЗАНЫ БУДУТ
поставить в известность о том, что конкретно произошло, какие есть финансовые риски,
как их можно избежать и если будет такая надобность и необходимость будут напрямую
вас приглашать в то или иное отделение банка если потребуется, услышали? ОСТАВАЙТЕСЬ
НА ЛИНИИ, СВЯЗЬ НЕ ОБРЫВАЙТЕ!

ЕСЛИ НУЖНО ОБЬЯСНИТЬ ДЕТАЛЬНО СИТУАЦИЮ

Здесь проблема в том что нам Центра банк предоставил перечень граждан, по которым
производились мошеннические действия. Ваше ФИО также попало в список данных граждан.
Только этот список граждан делится на два типа. Те люди которым был причинен материальный
ущеб. У кого-то Деньги пропали со щетов или с карт а на кого-то оформили кредиты. У Вас была
лишь попытка хищения, вам материальный ущерб причинен не был.
 БОРЬБА
\\\Если вам что-то нужно вызывайте меня повесткой\\\

ВАРИАНТ 1

Повестка вам будет направлена, но никто не гарантирует что за это время у вас не спишут деньги и не
оформят кредит, в случае если это произойдет МВД и центральный банк не будет нести за это
ответственность.

Повестка это лист бумаги по которому вы можете обратиться в отделение полиции, вам могут ее
подготовить и через 3-4 дня она будет у Вас, но у меня нету возможности позвонить мошенникам и
сказать чтобы не списывали у вас деньги и не оформляли кредиты

ВАРИАНТ 2

Повестку мы направляем в случае если вы потерпевший или подозреваемый, у вас на данный

момент никаких списаний не произошло, была лишь попытка, которая не увенчалась успехом.

По этому у нас нет оснований вызывать вас по повестке.

Для общего развития, информирую Вас, что согласно федеральному закону номер 13, Я как
сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и задавать вам
общие вопросы.

Скажите у Вас имеется недоверие ко мне? Чем оно вызвано, вы или кто-то из ваших знакомых, ранее
сталкивались с телефонным мошенничеством?

(Дальше развиваем эту тему просим записать НАШИ ДАННЫЕ и объясняем, что мы
ничего конфиденциального не запрашиваем)

Вариант 3

Повестку мы направляем в случае если вы потерпевший или подозреваемый, у вас на данный

момент никаких списаний не произошло, была лишь попытка, которая не увенчалась успехом.

По этому у нас нет оснований вызывать вас по повестке. Так же согласно федеральному закону номер
13, Я как сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и
задавать вам общие вопросы. Если у вас возникают какие-либо сомнения, касательно моей
компетенции у нас есть официальный сайт МВД.РФ где указана вся контактная информация.

((Есть блокнот ручка листок, запишите данные, кто с вами связывался возвращаемся к спичу ))

Вариант 4

Повестку мы направляем в случае если вы потерпевший или подозреваемый, у вас на данный

момент никаких списаний не произошло, была лишь попытка, которая не увенчалась успехом.
По этому у нас нет оснований вызывать вас по повесткеи задавать вам общие вопросы.
Если у вас есть сомнения касатльно того, кто с вами связался, у нас есть официальный сайт МВД.РФ
где указана вся контактная информация, я вам не с улицы звоню и не с домашнего телефона. Я как
сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и задавать вам
общие вопросы. Это не значит, что я у вас личные данные буду запрашивать, персональную
информацию. Я имею право задавать вам общие вопросы, что я сейчас и делаю.

(СРАЗУ ЖЕ ВОЗРАЩАЕМСЯ К СПИЧУ, НЕ ЖДЕМ ВТОРОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ)

Зачем вам информация в каких банкам мои данные? ЦБ разве не предоставил информацию в каких
банках я обслуживаюсь?

Ни мне , ни ЦБ не известно в какие банки вы носите свои документы и могли их оставлять, Мы за

Вами не следим. Если бы ЦБ предоставил данную информацию, проверки бы уже проводились и с
Вами бы никто не связывался по ненадобности.

ЦБ не имеет права разглашать такую информацию согласно статьи 183 УКРФ ( не разлашение
банковской и коммерческой тайны)

Такие вопросы не решаются по телефону!

Я с Вами ничего и не решаю, решать вы будете данную проблему под руководством ЦБ , Я вам
предоставлю возможность пообщаться со специалистом . Так же огласно ст. 166 УПКРФ , я имею
полное право связаться с вами по телефону и собирать общие сведенья (задавать общие вопросы) в
связи с тем что ситуация экстренная.

\\ У меня есть сомнение, что вы сотрудник полиции \\\ Как я могу удостовериться, что вы
полицейский \\\

Если у вас возникают какие-либо сомнения, касательно моей компетенции у нас есть официальный
сайт МВД.РФ где указана вся контактная информация, я вам не с улицы звоню и не с домашнего
телефона. Так же информирую Вас о том, что согласно федеральному закону номер 13, Я как
сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и задавать вам
общие вопросы. Это не значит, что я у вас личные данные буду запрашивать, персональную
информацию. Я имею право задавать вам общие вопросы, что я сейчас и делаю.

(Можно сказать, что бы записали данные, Возвращаемся к спичу после этого или повторно
объясняем проблему)

\\\ Мне звонят также как и вы мошенники представляться полицией\\

Вы сейчас обвиняете сотрудника полиции в мошенничестве. Если вам когда-то звонили телефонные
мошенники и представлялись полицией, то это не повод не доверять сотрудникам силовых структур.
Если у вас возникают какие-либо сомнения, касательно моей компетенции у нас есть официальный
сайт МВД.РФ где указана вся контактная информация. У вас есть ручка лист бумаги, блокнот,
запишите мои данные, что бы знать кто с вами связывался.

(ПОСЛЕ ЭТОГО ВОЗРАЩАЕМСЯ К СПИЧУ ОБЬЯСНЯЯ ЗАЧЕМ НАМ НУЖНА ИНФА ПРО БАНКИ ТИП
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТД)

\\\Почему все по телефону?\\\

Понимаю вашу осторожность, но давайте начнем с того, что согласно федеральному закону номер
13, Я как сотрудник полиции и должностное лицо имею право связываться с вами по телефону и
задавать вам общие вопросы. Не запрашивать конфиденциальную или персональную информацию,
а задавать общие вопросы, что я сейчас и делаю.

((Есть блокнот ручка листок, запишите данные, кто с вами связывался возвращаемся к спичу ))

\\\\Я не буду говорить в какими банками я пользуюсь\\\\

По какой причине?

Уважаемый, мне не интересно, где и в каком банке и на какой карте вы храните свои деньги.
Мне нужно понимать в каких банках могут фигурировать ваши паспортные данные, потому что
сейчас кто-то из числа банковских служащих пользуется вашими документами и доступом к
банковской системе, Я указываю данную информацию дабы понимать, какие банки нам
перепроверять.

(Возращаемся к спичу)

\\\Что у вас за номер телефона\\\

Данная линия была предоставлена нам государством для борьбы с мошенничеством. Это
Автоматическая телефонная станция (АТС) – защищенная от прослушивания линия с динамическим
набором номеров и функцией переадресации