Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)
_____________________________________/_____________/
ОПИСЬ
документов, прилагаемых к Заявке на участие в торгах
_________________________________
(наименование претендента)
по продаже_______________________________________________
(наименование имущества)
№ Кол-во
Документ Примечание
п/п листов
_______________________/___________/
АНКЕТА
клиента (представителя, выгодоприобретателя)
Для юридического лица
1. Полное и сокращенное наименование
организации
2. Наименование на иностранном языке
4. Организационно-правовая форма
5. Адрес места нахождения, указанный в
учредительных документах
6. Почтовый адрес
7. Руководитель организации
8. Состав учредителей (участников)
9. Бенефициарные владельцы
10. Дата государственной регистрации
11. Государственный регистрационный номер
(ОГРН) (серия и номер документа,
подтверждающего государственную
регистрацию)
12. Наименование регистрирующего органа и
его место нахождения
13. ИНН/КПП или код иностранной
организации
14. ОКПО
15. Код ОКВЭД (основной)
16. Основные виды деятельности
17.Уровень (степень) риска совершения Заполняется по результатам проверки Службы
операций в целях легализации (отмывания) безопасности
доходов (ненужное зачеркнуть)
18. Результаты проверки клиента на предмет Заполняется по результатам проверки Службы
регистрации, или места нахождения в безопасности
государстве (на территории), которое (которая)
не выполняет рекомендации ФАТФ, либо
использования счета в банке,
зарегистрированном в указанном государстве
19. Результаты проверки клиента на предмет Заполняется по результатам проверки Службы
наличия/отсутствия информации о нем в безопасности
Перечне*
20. Финансовое положение
21. Деловая репутация
22. Цель установления и характер деловых
отношений с Компанией (предмет сделки)
23. Адрес электронной почты
24. Номера контактных телефонов и факсов
25. Дата заполнения (обновления) анкеты
26. Дата проведения первой операции
27. Сведения о сотруднике, ответственном за
работу с клиентом (ФИО, полное наименование
должности, телефон)
28. Подпись лица, заполнившего анкету
*Перечень - перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
экстремистской деятельности.
АНКЕТА
клиента (представителя, выгодоприобретателя)
Для физического лица (бенефициарного владельца)