Ландромат Тройка

Рубен Варданян возглавил «Тройку» в 1992 году, только окончив университет.

Инвестиционный банк в отличие от банка коммерческого не работает
с населением — не привлекает депозиты и не выдает кредиты. Он обслуживает
интересы крупного бизнеса и финансовых корпораций. Сейчас в России, где
почти весь крупный бизнес — государственный, руководящие позиции
в инвестиционных банках все чаще занимают сыновья и родственники
чиновников или выходцев из спецслужб. В 1990-е во главе банка оказался просто
сообразительный студент экономфака МГУ.
Сейчас Варданян называет
себя «социальным
предпринимателем,
импакт-инвестором
и венчурным
филантропом». На заре
«Тройки» таких слов
в России еще не слышали.
Но Варданян говорил, что
уже тогда компания
создавалась как
ответственный бизнес.
«В 1990-х в России были
настоящие джунгли,
„Тройка“ многое сделала
для того, чтобы
нарождающийся в нашей
стране капитализм обрел
„человеческое лицо“», —
вспоминает он на  своем
сайте.
 Для сотрудников «Тройки» выпускали специальные «Книги
думающего человека», рассказывающие о культуре, философии
инвестбанка и его истории: в 1991 году была зарегистрирована
первая компания «Тройка Диалог», в 1996 году — управляющая
компания, в начале 2000-х открылись офисы в Нью-Йорке
и Лондоне. Но вместе с тем в экзотических офшорах — Панаме
или на Британских Виргинских островах — создавались десятки
компаний совсем другого рода, не упомянутых в брошюрах.
В работе над статьей использованы попавшие в распоряжение
OCCRP и литовского издания 15min.lt данные о банковских
проводках компаний, которые имели счета в банке Ukio. В 2013
году у этого банка, который входил в пятерку крупнейших в Литве,
отозвали лицензию. Владельца банка Владимира Романова
обвинили в мошенничестве и растрате. Кроме того, Ukio
заподозрили в отмывании денег из России. Романов покинул Литву
и в 2017 году получил политическое убежище в РФ.
 В этом банке
обслуживались счета как
минимум 30 компаний,
связанных с «Тройкой».
Переписку от имени этих
компаний вели
сотрудники инвестбанка,
некоторые фирмы делали
платежи на карточку
American Express Рубена
Варданяна и в адрес
близких ему людей. Одна
из компаний оплатила
выступление
американского певца
Принса на корпоративе
«Тройки».
 Судя по банковским данным, «Тройка» создала целую
экосистему, состоящую как минимум из 76
взаимосвязанных офшорных фирм. Часть из них открыла
счета в литовском банке Ukio, оформленные
на подставных лиц, включая сезонных рабочих
из Армении. 

В классической модели инвестбанки существуют для

того, чтобы привлекать деньги для развития экономики.
«Тройка» с гордостью рассказывала о том, как
находила крупных зарубежных инвесторов, готовых
вкладываться в российские компании, строить новые
заводы, запускать производства. В такой модели
в выигрыше должны остаться все: бизнес растет,
государство получает налоги, инвесторы — дивиденды,
инвестбанк — комиссию. 
 Но офшорные фирмы, управляемые «Тройкой», занимались прямо
противоположным: они получали миллионы долларов, в частности,
от компаний, которые выводили деньги из страны, используя криминальные
схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP
обнаружили несколько топ-менеджеров компаний с госучастием, а также
родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников.

В офшорную вселенную «Тройки» стекались деньги самых разных структур.

Не все они занимались сомнительными операциями, но среди них попадались
и такие, которые были замечены в крупных аферах, а также в российских
и зарубежных уголовных делах.
Так, 130 миллионов долларов на подконтрольные «Тройке» офшорные счета
перечислили те же компании, которые фигурировали в «деле Магнитского»
о краже из бюджета 5,4 миллиарда рублей под видом возмещения налога
на прибыль для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital. Сотрудник
фонда юрист Сергей Магнитский помог раскрыть мошенничество и сообщил
о нем в правоохранительные органы — а затем был арестован и погиб
в тюрьме. Выведенные из России миллиарды растеклись по миру — после
гибели юриста во многих странах возбудили уголовные дела об отмывании
денег.
 Более 27 миллионов долларов пришли на счета офшорной экосистемы
от компаний, замешанных в выводе денег из аэропорта Шереметьево.
Государственная компания-монополист, заправляющая самолеты
в аэропорту, покупала керосин через цепочку посредников, из-за чего
итоговая цена увеличивалась до 40%, а государство недополучило больше
миллиарда рублей налогов.
Деньги выводили через цепочку зарубежных компаний. Владелец одной
из них, Schulhof Investigation GMBH, австрийский юрист Эрих Ребассо
в 2008 году написал явку с повинной в отделении полиции в Вене.
Он признался, что предоставлял услуги членам преступных группировок
из России. В 2012 году Ребассо был похищен на выходе из своего офиса
в Вене и убит. В преступлении обвинили двух бывших полицейских
из Кирова, они не назвали заказчиков.
В 2008–2009 годах больше 17,5 миллиона долларов на офшорные счета «Тройки»
пришло от структур, которые упоминались сразу в нескольких уголовных делах.
Их возбудило следственное управление ГУВД Москвы против страховых
компаний, включая крупнейшую — «Росгосстрах», — за уклонение от уплаты
налогов. Все они пользовались услугами одного человека — Сергея Тихомирова,
который за комиссию занимался «транзитом» и «обналом». Реальная страховая
компания заключала фиктивные договоры с одной из сотен компаний-
однодневок, которые контролировал Тихомиров, и переводила вполне реальные
деньги за никогда не предоставленные услуги перестрахования. Это сокращало
прибыль компании, а значит, и сумму налога на прибыль. Если судить
по арбитражным разбирательствам страховщиков с налоговыми органами, речь
идет более чем о 700 миллионах рублей недоплаченных налогов. Но это только
те дела, которые дошли до суда.
Тихомиров сотни раз перекидывал деньги между разными банковскими счетами,
чтобы запутать след. Впоследствии владельцы получали деньги либо на свои
офшорные счета, либо наличными. Через счета 220 созданных Тихомировым
фирм-однодневок за несколько лет из России вывели около 50 миллиардов
рублей.
 Утверждать наверняка, что компании из офшорной
вселенной «Тройки» были прямыми получателями денег,
украденных из бюджета, или напрямую
взаимодействовали с криминальными группировками,
нельзя. И в «деле Магнитского», и в «деле
перестраховщиков», и в случае с топливной схемой
Шереметьево речь шла об «отмывочных конторах» —
то есть о фирмах, через которые отмываются преступные
деньги. Эти «прачечные» работали по принципу трубы,
где смешивались разные потоки. А преступники,
контролирующие эти «трубы», нередко предоставляли
свои услуги обычным бизнесменам, которые хотят
незаметно вывести свои деньги из страны или уйти
от налогов.
 Офшорная вселенная «Тройки» работала по принципу
плавильного котла. Поступив на счет одной компании, деньги,
как правило, несколько раз перемещались по счетам других
компаний экосистемы, прежде чем уйти конечным получателям.
После этого отделить «грязные» деньги от «чистых» крайне
трудно.
Поскольку большинство получателей денег из офшорной
системы «Тройки» тоже скрывались в офшорах, всех
их установить невозможно. Но некоторых важных людей все же
обнаружить удалось.
 «Главные» задействованные лица и
получатели оффшорных миллионов:
• Рубен Варданян
• Сергей Ролдугин ( друг Путина В.В.)
• Анна Курепина (родственница Самарского
губернатора)
• Менеджеры РАО ЕЭС и ближний круг
Рубена Варданян (РАО «ЕЭС России»
(Российское акционерное общество
«ЕЭС России») — российская
энергетическая компания,
существовавшая в 1992—2008 годах.