Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
США закон
Закон об организациях, находящихся под влиянием RAETTENED и Corrupt (RIKO),
является федеральным законом Соединенных Штатов Америки, который предусматривает
более длительные расширенное уголовные наказания и гражданское основание для иска за
действия, совершенные в рамках текущей преступной организации. Закон RICO конкретно
сосредоточен на рэкете и позволяет предавать суду руководителей синдиката за
преступления, которые они приказали делать другим или подвергать их, закрывая
перцептивную лазейку, которая позволяла человеку, который кого-то другого, например,
убийство, быть от судебного разбирательства, потому что они фактически не совершили
преступление лично.
РИКО был принят в соответствии с разделом 901 (a) Закона о борьбе с организованной
преступностью 1970 года и кодифицирован как. Г-н Роберт Кей (G. Robert key),
советник Комитета по правительственным операциям Сената США, разрабатывает закон под
пристальным супервидением председателя комитета, сенатора Джона Литтла Макклеллана.
Он был введен в действие в качестве титула IX Закона о борьбе с организованной
преступностью 1970 года и подписан президентом США Ричардом М. Никсоном. В то время
как его первоначальное использование в 1970-х годах заключалось в преследовании мафиа, а
также других лиц, которые активно занимались организованной преступностью, его
последующее применение было более широким.
Начиная с 1972 года, 33 штата приняли законы штата РИКО, чтобы иметь возможность
преследовать подобное поведение.
Резюме
Законы штата
Начиная с 1972 года, 33 штата, а также Пуэрто-Рико и Виргинские острова США приняли
законы штата RICO для покрытия дополнительных преступлений штата по аналогичной
схеме., чтобы иметь возможность преследовать аналогичное поведение
Согласно RICO, лицо, совершившее «не менее двух актов рэкета», составленное из списка из
35 преступлений - 27 федеральных преступлений и 8 ул. совершение преступлений - в
течение 10 лет может быть предъявлено обвинение в рэкете , если такие действия связаны
одним из четырех указанных способов с «предприятием». Виновные в рэкете могут быть
оштрафованы на сумму до 25 000 долларов и приговорены к 20 годам тюремного заключения
по обвинению в рэкете. Кроме того, рэкетир должен лишиться всех доходов, полученных
незаконным путем, и интереса к любому бизнесу, полученного посредством модели
«рэкетирской деятельности».
Когда США Поверенный решает предъявить обвинение кому-либо в соответствии с RICO,
у него есть возможность добиваться досудебного запретительного судебного приказа или
судебного запрета на временный арест активов ответчика и предотвращение передачи
потенциально конфискованного имущества, а также требовать ответчик внесет гарантийный
залог . Это положение было помещено в закон, потому что владельцы мафии связанных
подставных корпораций часто скрывались с активами. Судебный запрет или гарантия
исполнения гарантируют, что в случае обвинительного приговора есть что наложить арест.
Во многих случаях угроза обвинительного заключения RICO может вынудить ответчиков
признать себя виновными по менее строгим обвинениям, отчасти потому, что конфискация
активов затруднит оплату расходов на защиту адвокату . Несмотря на жесткие положения,
обвинение, связанное с RICO, считается легко доказать в суде, поскольку оно сосредоточено
на моделях поведения, а не на преступных действиях.
RICO также допускает, чтобы частное лицо «пострадало в его бизнесе или собственности»
"рэкетиром" для подачи гражданского иска . Истец должен доказать существование
«предприятия». Def s Ответчик (и) не является предприятием; Другими словами, ответчик (и)
Def s и предприятие не одно и то же. Между ответчиком (ями)дефолтом (-ами) и
предприятием должно быть одно из четырех указанных взаимоотношений:
(a))либо ответчик (и)дефолт (-ы) инвестировал в предприятие доходы от модели рэкета (18
U.S.C. § 1962 ;
(b))или ответчик (и) дефолт (-ы)приобрел или сохранил долю в предприятии или контроль
над ним посредством рэкета (подраздел ;
(c)) или ответчик (и)дефолт (-ы) вёл или участвовал в делах предприятия «посредством»
рэкета (подраздел ;
(d))или ответчик (и) вступил в сговор для совершения одного из вышеуказанных действий
(подраздел) .
дефолт (-ы), совершенный (дефолт), или контроль над предприятием (-дея), совершенным (-
а) деятельностью, совершенным (-а);
По сути, предприятие - это либо «призом», «инструментом», «жертва» или
«преступником»"извращенцем" рэкетиров. Гражданский иск RICO может быть подан в суд
штата или в федеральный суд .
Как уголовный, так и гражданский компоненты позволяют взыскать тройной ущерб (убытки
в три раза превышают фактический / компенсационный ущерб).
Хотя его основной целью было иметь дело с организованной преступностью , Блейки сказал,
что Конгресс никогда не намеревался применять его просто к мафии. Однажды он сказал
Time : «Нам не нужен один набор правил для людей с синими воротниками или чьи имена
оканчиваются на гласные, а другой набор правил для тех, чьи воротники белые и имеют Лига
плюща. diplomas."
Изначально прокуратура скептически относилась к использованию RICO, в основном потому,
что это не было доказано. Закон RICO впервые был использован прокуратурой США в
Южном округе Нью-Йорка 18 сентября 1979 г. при рассмотрении дела «Соединенные Штаты
против Скотто». Скотто, который был осужден по обвинению в рэкете, получении
незаконной оплаты труда и уклонении от уплаты подоходного налога, возглавлял
Международную ассоциацию грузчиков . В 1980-х и 1990-х годах федеральные прокуроры
использовали этот закон для предъявления обвинений нескольким фигурам мафии. Вторым
крупным успехом было судебное разбирательство по делу комиссии по мафии , которое
проходило с 25 февраля 1985 года по 19 ноября 1986 года. Руди Джулиани предъявил
обвинения 11 фигурантам организованной преступности , включая глав так называемых
«пяти семей » в Нью-Йорке, в соответствии с Законом RICO по обвинениям, включая
вымогательство , трудовой рэкет и убийство по найму . Журнал Time назвал это «Дело о
делах», возможно, «самым значительным нападением на инфраструктуру организованной
преступности с тех пор, как высшее командование чикагской мафии было сметено в 1943
году», и процитировал заявленное намерение Джулиани: «Наши подход состоит в том, чтобы
уничтожить пять семей ». преступный клан Гамбино босс Пол Кастеллано избежал
осуждения, когда он и его подчиненный босс , Томас Билотти , были убиты на улицах
Мидтаун Манхэттена 16 декабря 1985 года. Однако три главы пяти семей были приговорены
к 100 годам тюремного заключения 13 января 1987 года.
Лидеры Genovese и Colombo, Salerno и Carmine co получили дополнительные приговоры в
отдельных судебных процессах, с 70-летними и 39-летними приговорами, которые должны
проходить последовательно. Он был засвидетельствован тремя помощниками президента
США: Майклом Чертоффом, в конечном итоге вторым министром по вопросам безопасности
Хоумленда и соавтором закона о Патриоте; Джоном Саварезе, в настоящее время партнером в
Totell Lipton Rosen & K ; и Джилом Чилдерсом, впоследствии заместителем начальника
уголовного отдела по Южному округу штата Нью-Йорк-Йорк., а ныне управляющий
директор юридического отдела Goldman Sachs.
Законы штатов
Начиная с 1972 года в 33 штатах, а также на Виргинских островах США были приняты
законы штата РИКО для покрытия дополнительных правонарушений штата по аналогичной
схеме
Предикатные преступления правонарушения RICO
Согласно закону значение рэкета изложено в 18 USC § 1961 . В соответствии с текущими
поправками он включает:
*любое нарушение законов штата против азартных игр, убийство , похищение ,
вымогательство , поджог , ограбление , взяточничество , торговля непристойными
материалами или торговля контролируемым веществом или химическим веществом,
внесенным в список (как определено в Контролируемом Закон о веществах );
*Любой акт взяточничества , подделки , кражи , растраты , мошенничества , непристойные
вещи, воспрепятствование правосудию , рабство , рэкет , азартные игры , отмывание денег ,
совершение убийство по найму и многие другие преступления, подпадающие под действие
Федерального уголовного кодекса (Раздел 18 );
*Хищение средств профсоюза ;
*Банкротство мошенничество или мошенничество с ценными бумагами ;
*Незаконный оборот наркотиков; долгосрочные и тщательно продуманные наркосети также
могут преследоваться в судебном порядке с использованием Постоянного уголовного
законодательства ;
*Уголовного кодекса копии нарушение права ;
*Отмывание денег и связанные с ним преступления;
*Привлечение, помощь или содействие иностранцам в незаконном въезде в страну (если
действие было направлено на получение финансовой выгоды);
*Акты терроризма .
Модель Схема рэкетирской деятельности по реетрингу требует, по крайней мере, двух
актов деятельности по реетрингу, один из которых произошел после даты вступления в силу
настоящей главы, а последний - в течение десяти лет (в течение любого периода нарушения)
после совершения предшествующего акта деятельности по реетрингу. Верховный суд
США федеральным судам следовать критерию непрерывности плюс отношения, чтобы
определить, приводят ли факты конкретного дела к установившейся модели. схеме
Противоправные действия поющие закономерность, называются "предикатными"
правонарушениями. Предикатные акты связаны между собой, если они "имеют одинаковые
или сходные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения или иным образом
взаимосвязаны различительными характеристиками и не являются изолированными
событиями".
Противозаконные действия, составляющие образец, называются «предикатными»
преступлениями. Предикатные действия связаны между собой, если они «имеют одинаковые
или аналогичные цели, результаты, участников, жертв или методы совершения, либо иным
образом взаимосвязаны по отличительным характеристикам и не являются изолированными
событиями». Непрерывность - это и закрытая, и открытая концепция, относящаяся либо к
закрытому периоду поведения, либо к прошлому поведению, которое по своей природе
проецируется в будущее с угрозой повторения.
Применение законов RICO
Хотя некоторые из предикатных действий RICO - это вымогательство и шантаж , одно из
наиболее успешных применений законов RICO была возможность предъявить обвинения и /
или наказать людей за их поведение и действия, совершенные против свидетелей и
потерпевших в предполагаемой мести или возмездии за сотрудничество с федеральными
правоохранительными органами или разведывательными органами
Нарушение законов RICO может быть заявлено в гражданских исках или по уголовным
обвинениям. В этих случаях обвинения могут быть предъявлены физическим или
юридическим лицам в отместку указанным лицам или корпорациям, работающим с
правоохранительными органами. Кроме того, обвинения также могут быть предъявлены
физическим или юридическим лицам, которые подали в суд или возбудили уголовное дело
против ответчика.
Законы, запрещающие SLAPP (стратегический иск против участия общественности ), могут
применяться в попытке пресечь предполагаемые злоупотребления правовой системой
отдельными лицами или корпорациями, которые используют суды в качестве оружия для
принятия ответных мер против разоблачителей или жертв или для того, чтобы заставить
замолчать чужую речь. RICO можно обвинить, если будет показано, что юристы или их
клиенты вступали в сговор и сотрудничали с целью сфабриковать фиктивные юридические
жалобы исключительно в отместку и месть за себя, поданные в суд.
.Хотя законы РИКО могут охватывать преступления, связанные с незаконным оборотом
наркотиков, в дополнение к другим более традиционным предикатным актам РИКО, таким
как вымогательство, шантаж и рэкет, крупномасштабные и организованные сети по борьбе с
наркотиками в настоящее время обычно преследуются в соответствии со Статутом
продолжающегося преступного предпринимательства, также известным как "Статут
Кингпина". Законы КЦВ нацелены только на торговцев людьми, которые несут
ответственность за долгосрочные и элаборативные преступления, в то время как закон РИКО
охватывает различные виды организованного преступного поведения.
Гражданские положения
Статут RICO содержит положение, которое позволяет возбудить гражданский иск частной
стороной для взыскания убытков, понесенных в результате совершения предикатного
правонарушения RICO.
Статутом о продолжающемся преступном предпринимательстве
Соединенное Королевство
Исследование, проведенное По оценкам правительства и других агентств, от 165 000 до 200
000 человек в долгу перед ростовщиками в Соединенном Королевстве. Незаконное
ростовщичество квалифицируется правоохранительными органами как преступление
высокого уровня из-за его связи с организованной преступностью и серьезным насилием.
Ссуды до зарплаты с высокими процентными ставками во многих случаях являются
законными и были описаны как «законное ростовщичество ссуд» (в том смысле, что
кредитор зарегистрирован на законных основаниях, платит налоги и взносы и может
потребовать денежный перевод, если дело передается в судебное решение; нет угрозы
причинения вреда должнику).
Pizzo (мафия) - Pizzo (mafia)
pizzo (Итальянский: [ˈpittso] ) - деньги за защиту , выплачиваемые мафии , часто в форме
принудительного перевода денег, что приводит к вымогательству . Термин происходит от
сицилийского pizzu («клюв»). Позволить кому-то намочить клюв (сицилийский «fari vagnari
u pizzu») - значит заплатить деньги за защиту. Эта практика широко распространена в
Южной Италии не только в сицилийском Коза Ностра , но также в 'Ндрангета в Калабрии и
Каморра в Кампания .
Другое этимологическое объяснение термина - «стакан», относящийся к праву
надсмотрщика черпать зерно, которое обмолачивают крестьяне. Пиццо также может быть
оплачено натурой, например, путем принуждения компании к заработной плате кого-либо
(часто члена преступной организации), обязательного предоставления услуг
предприятиями, контролируемыми мафией, а также субподряда с компаниями,
контролируемыми мафией.
Компании, отказывающиеся платить пиццу, могут сгореть. В свою очередь, предприятия
получают «защиту» и могут привлекать местных мафиози для преодоления бюрократии или
разрешения споров с другими торговцами. Сбор пиццы позволяет мафии поддерживать
связь с сообществом и позволяет ей «контролировать свою территорию».
Мафия вымогает более 160 миллионов евро в год у магазинов и предприятий в регионе
Палермо, в том числе на острове. по оценке следователей, в целом платит в 10 раз больше.
Около 80% сицилийских предприятий платят пиццу. По данным Университета Палермо,
пицца составляет в среднем 457 евро (640 долларов) в месяц для розничных торговцев и 578
евро для гостиниц и ресторанов, но строительные компании просят платить более 2000 евро
в месяц, согласно экономическому ежедневнику Il Sole 24 Ore .
Одним из первых отказавшихся платить деньги за защиту был Либеро Грасси ,
лавочник из Палермо . В январе 1991 года он написал открытое письмо в местную газету
Giornale di Sicilia . Напечатанный на первой полосе, он был адресован анонимному
«Уважаемому вымогателю». Это вызвало бурю негодования, и в том же году Грасси был
убит.
В 2004 году Аддиопиццо - массовое общественное сознательно-мотивированное
потребительское движение, название которого означает " Goodbye Pizzo »на английском
языке - разочарованный удушающей хваткой мафии на местную экономику и политическую
жизнь, Палермо засыпал наклейками, гласящими:« Все население, которое платит пиццо, -
это толпа без достоинства ». Они организуют демонстрации в черных футболках с
логотипом Addiopizzo, разорванным кружком с X в середине и словами «consumo criticalico»
(критическое потребление).
Paoli, Letizia (2003) . Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style , New York: Oxford
University Press ISBN0-19-515724-9 (Обзор автора Клаус фон Лампе) (Обзор Александры В.
Орловой)
Сайт Addiopizzo
См. также:
Долговая кабала
Долг развивающихся стран
Ипотечная дискриминация
Организованная преступность
Защита от овердрафта ссуды
Ссуда до зарплаты
Индустрия бедности
Ссуда с ожиданием возврата
Секьюритизация
Расчет (финансирование)
Правовой заем
Ростовщичество