Утвержден

Общим собранием участников

Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-Инвест»
Протокол № 19/03-08 от 19 марта 2008 года
Председатель собрания
________________ Казмалы И.М.

УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«Тираспольский винно-коньячный завод
«KVINT»

г. Тирасполь
 2008г.
1. Общие Положения.
1.1. Настоящая редакция Устава Закрытого акционерного общества
«Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT» (далее по тексту - Общество)
утверждена Общим собранием участников Общества с ограниченной
ответственностью «Бизнес-Инвест» (Протокол № 19/03-08 от 19 марта 2008 года),
в связи со сменой акционера.
1.2. Общество является закрытым акционерным Обществом - акции
Общества могут распределяться только среди учредителей или иного, заранее
определенного круга лиц.
1.3. Общество является юридическим лицом и свою деятельность
организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства
без ограничения срока.
1.4. Акционерами (участниками) общества могут быть признающие
положения настоящего устава и выкупившие акции с согласия Акционера:
- юридические лица и граждане;
- иностранные юридические лица, включая, в частности, любые организации,
ассоциации, созданные и правомочные осуществлять инвестиции в соответствии с
законодательством страны своего местонахождения на условиях, установленных
законодательством ПМР об иностранных инвестициях;
-иностранные граждане, лица без гражданства, имеющие постоянное
местожительство за границей, при условии, что они зарегистрированы для
ведения хозяйственной деятельности в стране их гражданства или постоянного
местожительства на условиях, установленных законодательством ПМР об
иностранных инвестициях;
- международные организации на условиях, установленных
законодательством ПМР об иностранных инвестициях.

2. Наименование, место нахождения Общества.

2.1. Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество
«Тираспольский винно-коньячный завод «KVINT».
Сокращенное наименование Общества: ЗАО «ТВКЗ «KVINT».
2.2. Место нахождения Общества: ПМР, г. Тирасполь, ул.Ленина, д.38.
2.3. Почтовый адрес: индекс 3300, ПМР, г. Тирасполь, ул.Ленина, д.38.

3. Цель, виды деятельности.

3.1. Общество создано в целях удовлетворения общественных потребностей
в результатах его деятельности и получения прибыли, является предприятием,
производящим продукцию.
3.2. Виды деятельности Общества:
 производство и реализация алкогольной продукции;
 производство и реализация безалкогольной продукции;
 переработка винограда и других фруктов;
 внешнеэкономическая деятельность;
 коммерческое посредничество;
 торгово-закупочная деятельность:
2
  фирменная торговля через сеть фирменных магазинов как
принадлежащих Обществу, так и арендуемых;
 реализация товаров, не производимых Обществом, через собственную
торговую сеть;
 создание собственной сырьевой базы (промышленные виноградники и
т.д.);
 научно-исследовательская деятельность в области исследования сортов
промышленного винограда, производства алкогольной продукции;
 разработка новых технологий, видов алкогольной и безалкогольной
продукции;
 оказание услуг государственным организациям, юридическим и
физическим лицам по производству арбитражных (независимых)
анализов алкогольной продукции производимой как на территории
Приднестровской Молдавской Республики, так и за рубежом;
 покупка, продажа приобретенных акций, других ценных бумаг;
 автотранспортная деятельность;
 издательско-полиграфическая деятельность;
 рекламная деятельность;
 экскурсионная деятельность;
 капитальный ремонт и строительство производственных, гражданских
зданий и сооружений;
 разработка проектно-сметной документации по строительству,
капитальному ремонту промышленных и гражданских объектов;
 оказание услуг, в том числе медицинских, физическим и юридическим
лицам;
 оказание правовых услуг;
 защита законных интересов юридических и физических лиц;
 охрана собственности Общества, а также других юридических и
физических лиц;
 ведение подсобного хозяйства;
 иные виды деятельности, не запрещенные действующим
законодательством.

3.3. Общество наделено общей правоспособностью и может заниматься

любой деятельностью, не запрещенной законом.
3.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию,
Общество получает специальное разрешение /лицензию/ в установленном
законодательством порядке.

4. Правовой статус Общества.

4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его
государственной регистрации в установленном порядке. Общество имеет круглую
печать, содержащую указание на организационно-правовую форму и
местонахождение Общества на трех официальных языках ПМР и фирменное
наименование на одном из официальных языков ПМР. Общество вправе в
3
установленном порядке открывать банковские счета на территории ПМР и за ее
пределами, иметь штампы и бланки установленного образца, собственную
эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и
другие средства индивидуализации.
Для осуществления внешнеэкономической деятельности общество вправе
иметь одну дополнительную печать на одном из иностранных языков.
4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение,
пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целями
деятельности и действующим законодательством.
4.3. Общество для достижения целей своей деятельности может от своего
имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные
неимущественные права, предоставляемые законодательством для закрытых
акционерных обществ, нести обязанности, от своего имени совершать любые
допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
4.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам его
акционера. Акционер не отвечает по обязательствам Общества и несет риск
убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих
ему акций.
4.5. Общество не несет ответственности по обязательствам государства,
муниципальных образований и их органов, равно как и государство,
муниципальные образования и их органы не несут ответственности по
обязательствам Общества.
4.6. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями
(бездействием) его акционера или других лиц, которые имеют право давать
обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность
определять его действия, то на указанного акционера или других лиц в случае
недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная
ответственность по его обязательствам.
4.7. Общество вправе совершать все действия, не запрещенные
действующим законодательством. Виды деятельности Общества не
ограничиваются оговоренными в Уставе. Общество имеет гражданские права и
несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности,
не запрещенных действующим законодательством Приднестровской Молдавской
Республики.

5. Филиалы и представительства Общества, дочерние и зависимые

общества.
5.1. Общество вправе участвовать в создании дочерних и зависимых
обществ, создавать филиалы и открывать представительства на территории
Приднестровской Молдавской Республики, иностранных государств с
соблюдением требований законодательных актов Приднестровской Молдавской
Республики и законодательством иностранного государства по месту нахождения
филиалов, представительств, дочерних и зависимых обществ.

4
 5.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и
наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.
Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени
Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств.
Руководители филиалов и представительств действуют на основании
выданных Обществом доверенностей. Имущество филиала учитывается на
отдельном балансе и общем (сводном) балансе Общества.
5.3. Настоящий Устав не содержит сведений о филиалах и
представительствах. Сообщения об изменениях в настоящий Устав, связанные с
изменением сведений о его филиалах и представительствах представляются в
регистрирующий орган в уведомительном порядке. Указанные изменения
вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях
органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.
5.4. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное
общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале либо в
соответствии с уставом общества или в соответствии с заключенным между ними
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом.
5.5. Дочерние общества не отвечают по долгам основного Общества.
Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу
обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по
сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
5.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине
основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его
долгам.
5.7. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее)
Общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого Общества.
Общество, которое приобрело более 20% голосующих акций Общества,
обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке,
определяемом органом государственной власти по проведению государственной
политики в области рынка ценных бумаг и антимонопольным органом.

6. Акционер. Права и обязанности Акционера.

6.1. Единственным акционером Общества является Общество с
ограниченной ответственностью "Бизнес-Инвест", местонахождение:
г. Тирасполь, ул. Шевченко, д.81/11, дата регистрации: 26.04.2006г.,
регистрационный номер: 01-023-4185.
6.2. Общество размещает обыкновенные (простые) акции.
6.3. Акционер приобретает все права держателя соответствующих акций
после полной оплаты акций и внесения соответствующих данных в реестр
акционеров.
6.4. Акционер обязан:
а) оплатить стоимость приобретаемых им акций в порядке и сроки,
установленные условиями выпуска этих акций;
б) выполнять требования Устава и решения органов управления Общества;

5
 в) информировать лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров о любых
изменениях своих данных, внесенных в реестр акционеров;
г) не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне;
д) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
настоящим Уставом.
6.5. Акционер вправе:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном
законодательством ПМР и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с
данными бухгалтерского учета и отчетности и другой необходимой
документации;
- требовать и получать от органов управления Общества необходимую
информацию по всем вопросам, находящимся на рассмотрении органов
управления Обществом;
- получать дивиденды от деятельности Общества;
- преимущественно получать продукцию (услуги), производимую Обществом;
- получать соответствующее имущество Общества в случае его ликвидации;
- отчуждать принадлежащие ему акции в порядке, установленном
действующим законодательством;
- поручать осуществление своих прав представителю(ям). Представители
акционера могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя(ей).
6.6. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную
стоимость и являются именными.

7. Порядок формирования (увеличения, уменьшения) уставного капитала,

размещение акций и других ценных бумаг.
7.1. Уставный капитал Общества сформирован полностью и определяет
минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и
составляет 223 440 000 (двести двадцать три миллиона четыреста сорок
тысяч) рублей ПМР.
7.2. Уставный капитал составлен из номинальной стоимости акций,
приобретенных акционером (размещенных акций), в том числе из 22 344
(двадцать две тысячи триста сорок четыре) обыкновенных именных акций,
номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей ПМР.
7.3. Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций,
в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к
Обществу.
7.4. Акции Общества выпускаются в бездокументарной форме в порядке,
установленном законодательством.
7.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.
Увеличение уставного капитала для покрытия понесенных убытков не
допускается.

6
 7.6. Решение об увеличении уставного капитала Общества принимается
Акционером.
7.7. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в
пределах количества объявленных акций, установленных Уставом Общества.
Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций может быть принято Акционером одновременно с
решением о внесении в устав Общества положений об объявленных акциях.
7.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения
дополнительных акций может осуществляться как за счет собственного
имущества Общества, так и за счёт вкладов, поступающих извне от приобретателя
акций.
7.9. Решением об увеличении уставного капитала Общества путем
размещения дополнительных акций должны быть определены количество
размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества
объявленных акций, способ размещения, цена размещения дополнительных
акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, а также
могут быть определены иные условия размещения.
7.10. Увеличение уставного капитала за счёт собственных средств Общества
может быть осуществлено путём увеличения номинальной стоимости акций и
(или) размещения дополнительных акций. Увеличение уставного капитала
Общества путём увеличения номинальной стоимости акций осуществляется
исключительно за счёт имущества Общества. Сумма, на которую увеличивается
уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать
разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного
капитала и резервного фонда Общества.
7.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества
путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются
дробные акции, не допускается.
7.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим
законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уставный
капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной
стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем
приобретения части акций Обществом, с целью дальнейшего погашения.
7.13. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в
результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера
уставного капитала, на дату представления документов для государственной
регистрации соответствующих изменений в Устав Общества.
7.14. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об
уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить
об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере кредиторов
Общества. При этом кредиторы Общества вправе в течение 30 (тридцати) дней с
даты направления им уведомления или в течение 30 (тридцати) дней с даты
опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать
досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств
Общества и возмещения им убытков, или предоставления поручительства либо
гарантий в обеспечение принятых им обязательств.

7
 7.15. Общество вправе размещать облигации и иные ценные бумаги,
предусмотренные правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики о
ценных бумагах.
7.16. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг осуществляется по решению Акционера.
7.17. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения
облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и
процентов) в установленные сроки. В решении о выпуске облигаций должны быть
определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
7.18. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не
должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину
обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска
облигаций. Размещение облигаций Обществом допускается после полной оплаты
уставного капитала Общества.

8. Имущество и фонды Общества

8.1. Источниками формирования имущества Общества являются:
а) вклады акционера Общества;
б) доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от
других видов хозяйственной деятельности;
в) иное имущество, приобретенное Обществом на законных основаниях.
8.2. Имущество, передаваемое Обществу в качестве вклада в уставный
капитал, передается Обществу в собственность.
8.3. Чистая прибыль Общества образуется после расчетов с бюджетом и
кредиторами, осуществления других обязательных платежей, установленных
действующим законодательством, и остается в распоряжении Общества.
8.4. Оставшаяся часть прибыли используется для выплаты дивидендов и
образования фондов накопления и потребления Общества. Дивиденд
выплачивается только по акциям, выпущенным в обращение. Решение о
распределении чистой прибыли принимается по результатам работы за год.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
а) до полной оплаты всего уставного капитала общества;
б) до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со
статьей 77 Закона ПМР «Об акционерных обществах»;
в) если на день принятия такого решения общество отвечает признакам
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики о несостоятельности (банкротстве) или
если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
г) если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества
меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной
стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных
привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия
такого решения;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Приднестровской
Молдавской Республики.

8
 8.5. Общество создает необходимый для своей деятельности резервный фонд
в размере 5 процентов от уставного капитала Общества.
8.6. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных
отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения им размера,
предусмотренного настоящим Уставом.
8.7. Резервный фонд используется только в случае недостаточности средств
специальных фондов и предназначен для покрытия убытков, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия
иных средств. Резервный фонд не может использоваться для иных целей.

9. Органы управления и контроля Общества.

9.1. Органы управления и контроля Общества:
а) Акционер;
б) Совет директоров;
в) Генеральный директор – единоличный исполнительный орган;
г) Ревизионная комиссия.
9.2. Высшим органом управления Общества является Акционер, который
правомочен принимать решения по всем вопросам в пределах компетенции,
определенной действующим законодательством и настоящим Уставом.
Один раз в год, в марте месяце после окончания финансового года
Общество обязано проводить годовое собрание Акционера.
9.3. К исключительной компетенции Акционера относится:
а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение
Устава Общества в новой редакции;
б) принятие решения о реорганизации Общества, утверждение
разделительного или консолидированного баланса, утверждение договора о
слиянии (присоединении) Общества;
в) решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
г) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
д) определение количественного состава Совета директоров Общества и срока
их полномочий, избрание его членов и Председателя Совета директоров, а также
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
е) определение количественного состава членов ревизионной комиссии,
избрание ее членов и (или) утверждение аудитора Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
ж) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
з) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций, а также внесение связанных с этим изменений в устав Общества при
необходимости;
и) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях

9
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
к) решение об изменении структуры управления Обществом согласно
действующему законодательству;
л) установление ограничений по сумме сделок, совершаемых Генеральным
директором Общества;
м) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и
убытков Общества по результатам финансового года;
н) дробление и консолидация акций, размещение Обществом облигаций и
иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законодательством;
о) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с
проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок
и проверок ревизионной комиссии, инициируемых Акционером;
п) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных законодательством;
р) принятие решения об участии в создании, реорганизации, ликвидации
хозяйственных обществ, создании их филиалов, открытии представительств,
прекращение их деятельности, утверждение их Уставов и Положений;
с) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим Уставом;
т) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
законодательством;
у) принятие решения о вступлении Общества в коммерческие объединения
организаций, концерны, союзы;
ф) принятие решений об эмиссии акций и облигаций Общества;
х) утверждение внутренних документов, регулирующих порядок деятельности
органов Общества;
ц) утверждение держателя реестра ценных бумаг Общества и условий договора
с ним, а также расторжение договора с ним;
ч) принятие решения о выплате, размере и форме выплаты дивидендов;
ш) вынесение решений о привлечении к имущественной ответственности
должностных лиц Общества, в том числе за разглашение коммерческой тайны;
щ) установление размеров вознаграждения и компенсации за исполнение
Акционером, членами Совета директоров, обязанностей по управлению
Обществом;
э) утверждение внутренних регламентов Общества, изменений и дополнений к
ним;
ю) решение иных вопросов, предусмотренных действующим
законодательством;
9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Акционера, не могут быть переданы
на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу
Общества.

10
 9.5. Совет директоров общества представляет интересы Акционера и в
пределах своей компетенции осуществляет общее руководство и контроль за
деятельностью исполнительного органа Общества. Задачей Совета директоров
Общества является выработка стратегической политики с целью увеличения
прибыльности и обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния
Общества, а также осуществления контроля за деятельностью Генерального
директора Общества.
По решению Акционера членам Совета директоров общества в период
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением Акционера.
9.6. В компетенцию Совета директоров общества входит решение вопросов
общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов,
отнесенных настоящим Уставом к компетенции Акционера. К компетенции
Совета директоров общества относятся следующие вопросы:
а) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
б) созыв годового собрания акционера;
в) утверждение повестки дня собрания акционера;
г) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и
выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
законодательством;
д) разработка рекомендации Акционеру по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора, с последующим утверждением
Акционером;
е) использование резервного фонда и иных фондов общества;
ж) создание филиалов и открытие представительств общества;
з) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
и) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом Общества;
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут
быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
Совет директоров представляет Акционеру годовой отчёт о своей работе и
деятельности Общества, подготовленный в соответствии с законодательством
Приднестровской Молдавской Республики о бухгалтерском учете, Уставом
Общества и регламентом Совета директоров, а также информацию о
вознаграждении должностных лиц общества.
9.7. Члены Совета директоров Общества избираются Акционером в порядке,
предусмотренном Уставом Общества, на срок до 3 (трех) лет. Если годовое
собрание Акционера не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2.
настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за
исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового
собрания Акционера.
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться
неограниченное число раз.

11
 По решению Акционера полномочия любого члена (всех членов) Совета
директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не
может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров
Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым
Акционером.
Совет директоров Общества состоит из 7 человек, избираемых Акционером.
По решению Акционера количественный состав Совета директоров Общества
может изменяться.
9.8. Председатель Совета директоров общества, его заместитель избираются
Акционером из их числа.
Акционер Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Совета
директоров, его заместителя.
Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает
заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует
на заседаниях ведение протокола.
В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества по решению
Совета директоров Общества его функции осуществляет Заместитель
Председателя Совета директоров Общества.
Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета
директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена
Совета директоров или аудитора общества, исполнительного органа общества.
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества
определяется Положением о Совете директоров. Положением о Совете
директоров может быть предусмотрена возможность учета при определении
наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета
директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества,
по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом
директоров общества заочным голосованием.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вынесенным
на его рассмотрение вопросам, если на его заседании присутствуют не менее 2/3
его членов. В случае, когда количество членов Совета директоров общества
становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
собрания Акционера для избрания нового состава Совета директоров общества.
Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение
только о созыве такого внеочередного собрания Акционера.
Решения на заседании Совета директоров общества принимаются
большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих
участие в заседании, если Положением о Совете директоров, определяющим
порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено
иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый
член Совета директоров общества обладает одним голосом.

12
 Передача права голоса членом Совета директоров общества иному лицу, в том
числе другому члену Совета директоров общества, не допускается.
В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии
Советом директоров общества решений правом решающего голоса обладает
Председатель Совета директоров общества.
На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол
заседания Совета директоров общества составляется не позднее 3 (трех) дней
после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
а) место и время его проведения;
б) лица, присутствующие на заседании;
в) повестка дня заседания;
г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
д) принятые решения.
Протокол заседания Совета директоров общества подписывается всеми
членами Совета директоров общества, принимавшими участие в голосовании.
9.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором,
который подотчетен Акционеру и Совету директоров.
9.10. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Акционера и Совета директоров. Исполнительный
орган общества организует выполнение решений Акционера и Совета директоров.
9.11. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный Директор.
9.12. Генеральный Директор Общества:
- представляет интересы Общества в Приднестровской Молдавской
Республике и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев,
предусмотренных законом и настоящим Уставом;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры, применяет к работникам
меры поощрения и налагает на них взыскания;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества;
- организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета и
представление отчетности Обществом;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей
деятельности в пределах, установленных Уставом;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- выдает доверенности от имени Общества;
9.13. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние
и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление
ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а
также сведений о деятельности Общества, представляемых Акционеру и Совету
директоров, кредиторам, в соответствии с законодательными актами
Приднестровской Молдавской Республики.

13
 9.14. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение
его полномочий осуществляются по решению Акционера. При отсутствии
Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не
может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.
Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным
директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением
обязанностей согласно Положения о заместителях Генерального директора
Общества.
9.15. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Акционером в соответствии с Уставом Общества избирается
ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
9.16. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) Общества
определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Акционером.
9.17. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время
по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Акционера.
9.18. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества
осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с законодательными актами Приднестровской Молдавской
Республики на основании заключаемого с ним договора.
9.19. Аудиторская проверка осуществляется по:
а) требованию Акционера;
б) требованию исполнительного органа государственной власти, к
компетенции которого относятся вопросы государственной политики в области
рынка ценных бумаг, или государственного антимонопольного органа;
в) по определению судебной инстанции.
Аудиторская организация осуществляет проверку учётно-отчётной
документации Общества в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики об аудиторской деятельности и договором об аудите и по
её результатам составляет акт проверки и заключение.
9.20. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества
ревизионная комиссия (ревизор) или аудитор Общества составляет заключение, в
котором должны содержаться:
а) подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах и иных
финансовых документах Общества;
б) информация о фактах нарушения в порядке ведения бухгалтерского учета,
представления финансовой отчетности, осуществления финансово-хозяйственной
деятельности.
9.21. Аудиторская организация не может быть аффилированным лицом
Общества, регистратора и управляющей организации Общества.

10. Реестр акционеров Общества.

10.1. В реестре акционеров Общества указываются сведения об Обществе, о
размере уставного капитала, количестве и номинальной стоимости акций,
категории акций, о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях
(типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, о

14
документах, подтверждающих совершение сделки с акциями, о номинальном
держателе акций (если таковой имеется), иные сведения, предусмотренные
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.
10.2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров
Общества в соответствии с законодательными актами Приднестровской
Молдавской Республики с момента государственной регистрации Общества.
10.3. Держателем реестра акционеров Общества может быть это Общество
или профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий
деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее -
регистратор). Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров
Общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и
хранение.

11. Крупная сделка.

11.1. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог,
поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с
приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо
либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок,
совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок,
связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных
акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции Общества.
На совершаемые Обществом сделки, связанные с приобретением,
отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно
имущества, стоимость которого составляет более 500 000 долларов США, в том
числе рублевом или ином эквиваленте, исходя из официального курса ПРБ,
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Решение об одобрении такой сделки принимается Акционером до ее совершения.
11.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения
имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость
такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, а в случае
приобретения имущества - цена его приобретения.
Решением об одобрении крупной сделки определяется цена отчуждаемого или
приобретаемого имущества (услуг) в соответствии с Законом «Об акционерных
обществах».
11.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается
Акционером в соответствии с действующим законодательством.
11.4. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо
(лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем
(выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.
11.5. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее совершения
применяются только положения главы 11 Закона «Об акционерных обществах» и
статья 12 настоящего Устава Общества.

15
 11.6. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей
статьи, может быть признана недействительной по иску Общества или
Акционера.

12. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в
совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, а
также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания,
совершаются Обществом в соответствии с положениями Закона «Об акционерных
обществах».
12.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
должна быть одобрена до ее совершения Акционером в соответствии с настоящей
статьей.
12.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, принимается Акционером в следующих случаях:
– если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является
имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена
предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более
процента балансовой стоимости активов Общества по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением
сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего
пункта;
– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2
процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и
обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее
размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
– если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением
посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных
Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы
ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
12.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,
совершенная с нарушением требований к сделке, предусмотренных Законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества, может быть признана
недействительной по иску Общества или акционера.

13. Реорганизация и ликвидация Общества.

13.1.Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке,
предусмотренном законодательными актами.
13.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

16
 13.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого
Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного Общества.
13.4. Государственная регистрация вновь возникших в результате
реорганизации Обществ и внесение записи о прекращении деятельности
реорганизованных Обществ осуществляются в порядке, установленном
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
13.5. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о
реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или
присоединения - с даты принятия решения об этом последним из Обществ,
участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно
уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании,
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации
юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы
Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом
решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения
соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.
13.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке,
установленном Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики
и может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом.
Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
13.7. Акционер принимает решение о ликвидации Общества и назначении
состава ликвидационной комиссии.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все
полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
13.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления
требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не
может быть менее 2 (двух) месяцев с даты первого опубликования сообщения о
ликвидации Общества. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной
форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
13.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества,
предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения.

17
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Акционером или органом,
принявшим решение о ликвидации Общества.
13.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Акционером или
органом, принявшим решение о ликвидации Общества.
13.11. Если стоимость имущества ликвидируемого Общества недостаточна
для удовлетворения всех требований кредиторов, оно может быть ликвидировано
только в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской
Молдавской Республики о несостоятельности (банкротстве).
13.12. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого общества передается акционеру.
13.13. Ликвидация общества считается завершенной, а общество -
прекратившим существование с момента внесения органом государственной
регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

14. Учет и отчетность, документы Общества. Информация об Обществе

14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять
финансовую отчетность в порядке, установленном Законом «Об акционерных
обществах» и иными законодательными актами Приднестровской Молдавской
Республики.
14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Общества, представляемых акционеру, Совету
директоров, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный
директор Общества в соответствии с настоящим Уставом, иными
законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.
14.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной
комиссией (ревизором) Общества. Перед опубликованием Обществом указанных
в настоящем пункте документов Общество обязано привлечь для ежегодной
проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора.

15. Хранение документов Общества. Предоставление Обществом

информации. Обязательное раскрытие Обществом информации.
Информация об аффилированных лицах Общества
15. 1. Общество обязано хранить следующие документы:
а) протокол о создании Общества;
б) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в устав Общества,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества,
свидетельство о государственной регистрации Общества;
в) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся
на его балансе;
г) внутренние документы Общества;
18
 д) положение о филиале или представительстве Общества;
е) годовые отчеты;
ж) документы бухгалтерского учета;
з) документы бухгалтерской отчетности;
и) решения Акционера, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
к) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора
Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
л) проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы,
содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным
способом в соответствии с законодательными актами Приднестровской
Молдавской Республики;
м) иные документы, предусмотренные Законом, Уставом Общества,
внутренними документами Общества, решениями Акционера, а также документы,
предусмотренные иными законодательными актами Приднестровской
Молдавской Республики.
15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1
настоящего Устава, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и
в течение сроков, которые установлены действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.
15.3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с
требованиями Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов
Приднестровской Молдавской Республики.
15.4. Общество обязано обеспечить акционеру доступ к документам,
предусмотренным пунктом 15.1 настоящего Устава.
15.5. В полном объеме выполнять мероприятия Гражданской защиты в
соответствии с совместным Приказом Министерства обороны и Министерства
экономики ПМР №43-1/150 от 21.05.2003г. «Об утверждении положения «О
порядке использования объектов и имущества Гражданской защиты после
приватизации предприятий» и другими нормативно-правовыми актами
Приднестровской Молдавской Республики.
15.6. Использовать объекты и имущество Гражданской защиты по
предназначению, надлежащим образом поддерживать в постоянной готовности
табельное имущество Гражданской защиты.

19