УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Для того, чтобы взаимоотношения, которые мы намереваемся установить, были удобными для обеих сторон и развивались на законной
основе, пожалуйста, заполните анкету ниже, указав точную и полную информацию.
Необходимость внедрения данной анкеты определяется положениями Закона № 308 от 22.11.2017 «О предотвращении и борьбе с
отмыванием денег и финансированием терроризма».

АНКЕТА
ОТНОСИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Название компании (полное) VEDINO SRL 

Государственный идентификационный номер
 1021600027429
(фискальный код)
Дата регистрации компании  22,06,2021
Адрес юридического лица  MD-2019, Chisinau, Codru, str-la 2 Colinei 10
Основной вид деятельности  
Сведения о руководителях предприятия:
1. Генеральный Директор (Ф.И.О.)  1.Gogu Cristian
2. Выгодоприобретающий Собственник * 2.Gogu Cristian
(Ф.И.О.)
Ответсвенное лицо за контракт (Ф.И.О.)  Gogu Cristian
Контактные данные ответственного лица
 060347500
(номер телефона)
Адрес электронной почты  gogu.cristian@yandex.ru

* Выгодоприобретающий собственник – физическое лицо, которое в конечном счете владеет физическим либо юридическим
лицом или контролирует его, либо бенефициар инвестиционного общества или управляющий инвестиционным обществом,
либо лицо, от имени которого осуществляется деятельность или сделка и/или которое обладает прямо или косвенно правом
собственности или контроля в отношении не менее 25 процентов акций или прав голоса юридического лица или в отношении
имущества, находящегося в доверительном управлении;

Декларация о статусе политически значимого лица

*Политически значимое лицо - физические лица, которые занимали или занимали в течение последнего года важные
государственные должности на национальном и / или международном уровне, а также члены руководящих органов политических
партий.
*Лица, связанные с политически значимыми лицами - физические лица, известные как, вместе с политически значимым лицом,
бенефициарные собственники юридического лица или участвующие в совместных деловых отношениях, а также физические лица,
известные как единственные бенефициарные владельцы юридического лица, которые как известно, было создано в интересах
фактического политического деятеля.
a муж / жена
b ребенок или муж / жена их ребенка
c родитель
Пожалуйста, выберите соответствующий статус из полей ниже:
 Я, нижеподписавшийся, являюсь гражданским мужем / женой политически значимого лица или человека, связанного с
политически значимыми лицами._______________________
 Я, нижеподписавшийся,
a У меня тесные деловые отношения с политически значимым человеком или человеком, связанным с политически
значимыми людьми.__________________________
b Я владею или имею значительное влияние на юридическое лицо, учрежденное в интересах политически значимого лица
или лица, связанного с политически значимыми лицами.____________________________________
 Я, нижеподписавшийся, не попадаю ни в одну из вышеперечисленных категорий._______________
 Самостоятельное декларирование указывает, что Администратор, учредители или бенефициарные владельцы
являются_____ / не являются________ политически значимыми лицами или лицами, связанными с политически
значимыми лицами.

Дата _____________

Подпись уполномоченного лица_______________________/___________________/

Ф.И.О. Печать