ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Национальной программы по возмещению добытого
преступным путем имущества на 2023–2027 годы и Плана действий
по реализации Национальной программы по возмещению добытого
преступным путем имущества на 2023–2027 годы

№ 342 от 15.12.2022
(в силу 15.12.2022)

Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 13-16 ст. 46 от 20.01.2023

***
Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить:
а) Национальную программу по возмещению добытого преступным путем
имущества на 2023–2027 годы согласно приложению 1;
b) План действий по реализации Национальной программы по
возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы
согласно приложению 2.

Ст.2. – Мониторинг и оценка реализации Национальной программы по

возмещению добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы и
Плана действий по реализации Национальной программы по возмещению
добытого преступным путем имущества на 2023–2027 годы осуществляются
посредством предусмотренных ими инструментов.

Ст.3. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Игорь ГРОСУ
№ 342. Кишинэу, 15 декабря 2022 г.

Приложение 1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по возмещению добытого преступным путем
имущества на 2023–2027 годы

I. ВВЕДЕНИЕ
1. Республика Молдова ратифицировала Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции посредством Закона № 158/2007 1, тем
самым подтвердив свою приверженность международным принципам,
ценностям и нормам по предотвращению коррупции и борьбы с ней, а также
свое обязательство по внедрению универсальных антикоррупционных
стандартов в национальное законодательство и национальную правовую
практику.
_____________________
1
Закон о ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции №
158 от 06.07.2007 г. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=12294&lang=ro
 2. В статье 52 Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции2 подчеркивается необходимость тесной координации
антикоррупционных инициатив с мерами по борьбе с отмыванием денег.
Государства-участники должны обязать финансовые учреждения принять
необходимые меры для проверки личности своих клиентов (особенно тех,
которые могут представлять высокий риск для финансового учреждения, таких
как государственные служащие высокого ранга, министры и главы
правительства и государства), вести надлежащую систему регистрации и
бухучета, а также принимать разумные меры для выявления бенефициаров
самых крупных счетов.
_____________________
2
United Nations Convention against Corruption.
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf

3. Республика Молдова в соответствии со статьей 3 Устава Европейского

Союза3 приняла на себя обязательства всех государств-членов Совета Европы:
соблюдение принципов плюралистической демократии и правового
государства, а также прав человека и основных свобод всех лиц, находящихся
под ее юрисдикцией.
_____________________
3
Учредительный документ Совета Европы. http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/
/conventions/rms/0900001680306052

4. На сегодняшний день Республика Молдова подписала и

ратифицировала 118 договоров Совета Европы и является субъектом
нескольких механизмов Совета, в том числе Европейского суда по правам
человека, Совета министров, Парламентской ассамблеи, Группы государств по
борьбе с коррупцией, Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием
денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ).
5. В рамках заседания Европейского Совета от 23 июня 2022 года лидеры
Европейского Союза предоставили Республике Молдова статус страны-
кандидата. Европейский Совет напоминает о важности реформ, в частности в
области верховенства закона и особенно тех, которые связаны с
независимостью и функционированием судебной системы и борьбой с
коррупцией4.
_____________________
Заседание Европейского совета (23–24 июня 2022 г.) – Выводы, Брюссель, 24 июня 2022 г.,
4

EUCO 24/22. https://www.consilium.europa.eu/media/57467/2022-06-2324-euco-conclusions-ro.pdf

6. Необходимость разработки национальной программы по возмещению

добытого преступным путем имущества предусмотрена в Плане действий по
реализации мер, предложенных Европейской Комиссией в своем Заключении
по заявке на вступление Республики Молдова в Европейский Союз,
утвержденном Национальной комиссией по европейской интеграции 4 августа
2022 года (пункт 5.2.3)5.
_____________________
5
План действий по реализации мер, предложенных Европейской Комиссией в Заключении по
заявке на вступление Республики Молдова в Европейский Союз.

7. Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова, с одной

стороны, и Европейским Союзом и Европейским Союзом и Европейским
сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой
стороны (далее – Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и
Европейским Союзом), ратифицированное Парламентом Республики Молдова
посредством принятия Закона № 112/2014, предусматривает в пункте е) статьи
4 раздела II "Свобода, безопасность и правосудие" необходимость проведения
важных внутренних реформ, в том числе путем обеспечения эффективности
борьбы с коррупцией, особенно в целях улучшения международного
сотрудничества в области борьбы с коррупцией, а также необходимость
обеспечения эффективного применения соответствующих международно-
правовых инструментов, таких как Конвенция Организации Объединенных
Наций против коррупции от 2003 года.
8. Статья 16 Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и
Европейским Союзом устанавливает, что стороны будут сотрудничать в
предупреждении и борьбе с организованной преступностью, коррупцией и
прочей незаконной деятельностью, особенно в части, связанной с активной и
пассивной коррупцией, как в частном, так и в публичном секторах, включая
злоупотребление служебным положением и торговлю влиянием. В то же время
статья 18 Соглашения устанавливает, что стороны сотрудничают в целях
предотвращения использования своих финансовых и соответственно
нефинансовых систем в целях отмывания доходов от преступной деятельности,
а также в целях финансирования терроризма. Это сотрудничество включает
также возмещение активов или средств, связанных с полученными от
преступлений доходами. Сотрудничество в этой области позволяет
обмениваться полезной информацией в рамках соответствующего
законодательства каждой стороны и принимать надлежащие стандарты по
борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, эквивалентные
стандартам, принятым соответствующими международными органами,
действующими в данной области, такими как Международная группа
финансовых действий.
9. Опираясь на обязательства, изложенные в Соглашении об ассоциации
между Республикой Молдова и Европейским Союзом, Правительственная
программа "Moлдова хороших времен" определила борьбу с коррупцией как
один из основных приоритетов, неотъемлемой частью которого является
борьба с незаконным обогащением и конфискация доходов от совершения
актов коррупции и смежных с ними актов. Правительство по-прежнему твердо
намерено добиваться прогресса в возмещении активов, похищенных
вследствие банковского мошенничества в 2014 году6, посредством применения
мер и действий по уголовному преследованию, используя различные каналы и
сотрудничество с иностранными партнерами, включая создание совместных
следственных групп.
_____________________
6
Письмо о намерениях, International Monetary Fund, Кишинев, 30 ноября 2021 г.,
https://www.imf.md/press/Moldova_LOI_MEFP_TMU_Nov2021_ROM.pdf

10. Программа по возмещению добытого преступным путем имущества на

2023–2027 годы (далее – Программа) обеспечивает соответствие Целям
устойчивого развития (ЦУР) и способствует достижению ЦУР 16 "Содействие
построению мирного и инклюзивного общества в интересах устойчивого
развития, обеспечение доступа к правосудию для всех", включая достижение
глобальных показателей, таких как:
1) значительное сокращение незаконных финансовых потоков [...],
консолидация действий по возмещению и возврату похищенного имущества
(ЦУР 16.4);
2) значительное сокращение коррупции и взяточничества во всех их
формах (ЦУР 16.5);
3) развитие эффективных, ответственных и прозрачных учреждений на
всех уровнях (ЦУР 16.6);
4) защита основных свобод в соответствии с национальным
законодательством и международными соглашениями (ЦУР 16.10);
5) продвижение […] недискриминационных законов и политик для
устойчивого развития (ЦУР 16.b).
11. Настоящая Программа обеспечивает также переложение нескольких
стратегических целей, изложенных в документах публичных политик и в
программных документах, таких как Национальная стратегия развития
"Европейская Молдова – 2030"7, которая предусматривает долгосрочное
видение, ориентированное на потребности гражданина, и связана с целями
устойчивого развития, являющимися частью Повестки дня Организации
Объединенных Наций в области устойчивого развития на период до 2030 года.
Программа будет способствовать реализации указанной стратегии, в частности
общей цели 8 "Построение справедливой, неподкупной и независимой системы
правосудия". В соответствии с обязательствами в отношении устойчивого
развития до 2030 года должны быть реализованы следующие стратегические
цели:
_____________________
7
Постановление Правительства о проекте закона об утверждении Национальной стратегии
развития "Европейская Молдова – 2030" № 653/2022.

1) продвижение верховенства закона и обеспечение равного доступа к

правосудию всех женщин, мужчин и детей, в частности представителей
уязвимых групп (ЦУР 16.3, ЦУР 5.2);
2) значительное сокращение коррупции и взяточничества во всех их
формах (ЦУР 16.5).
12. В соответствии с Национальной стратегией по неподкупности и борьбе
с коррупцией на 2017–2023 годы целью опоры III является повышение участия
системы правосудия и антикоррупционных органов путем совершенствования
механизма возмещения активов и обеспечения компенсации лицам,
пострадавшим от коррупции. Приоритет III.4 предусматривает запрет на
распоряжение и конфискацию имущества, полученного в результате
совершения актов коррупции и смежных с ними актов. В свою очередь общая
цель 3 Национальной стратегии по предупреждению и борьбе с отмыванием
денег и финансированием терроризма на 2020–2025 годы направлена на
наказание субъектов, совершивших преступления по отмыванию денег, и на
прямое или косвенное лишение их владения добытыми преступным путем
доходами и имуществом, а конкретная цель 3.3 этой же стратегии направлена
на повышение эффективности механизмов ареста, конфискации и возврата
имущества, использованного при совершении преступлений или полученного в
результате совершения преступлений.
13. В целях обеспечения возмещения добытого незаконным путем
имущества создано Агентство по возмещению добытого преступным путем
имущества8, а Уголовно-процессуальный кодекс был дополнен положениями,
касающимися процесса возмещения добытого преступным путем имущества.
Также создан механизм сотрудничества в области возмещения добытого
преступным путем имущества (Приказ Генерального прокурора о введении в
действие Руководства по методологии уголовного преследования за
преступления по отмыванию денег и финансированию терроризма № 41/26 от
06.09.2018 г.), разработаны инструкции по применению правовых положений в
отношении ареста и конфискации добытого преступным путем имущества и
утверждено Руководство по проведению параллельных финансовых
расследований (Приказ Генерального прокурора № 18/11 от 09.04.2019 г.).
_____________________
8
Закон об Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017.

14. Процесс возмещения добытого преступным путем имущества

ориентирован на определение и внедрение механизмов, повышающих
эффективность выявления, ареста, конфискации и фактического возмещения
добытого преступным путем имущества, а также механизмов, позволяющих его
повторное использование в общественных целях. По данным Комитета
МАНИВЭЛ "фактическое количество и стоимость конфискованного имущества
остаются низкими и, похоже, не соответствуют масштабам приносящей доход
преступной деятельности в стране"9.
_____________________
 9
The Republic of Moldova Fifth Round Mutual Evaluation Report. MONEYVAL Report. 2019 г.
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/mer-fsrb/Moneyval-Mutual-Evaluation-Report-
Moldova-2019.pdf

15. Настоящая Программа представляет собой документ стратегического

видения, целью которого является увеличение общей стоимости возмещенного
добытого преступным путем имущества посредством улучшения коммуникации,
сотрудничества и координации деятельности между органами, ответственными
за возмещение имущества власти и их зарубежными партнерами. Программа
обеспечивает повышение прозрачности и подотчетности учреждений,
вовлеченных в систему возмещения добытого преступным путем имущества в
Республике Молдова, посредством обеспечения более эффективного сбора
данных и распространения информации, связанной с арестом и конфискацией
добытого преступным путем имущества.
16. Программа признает множественность учреждений, вовлеченных в
процесс возмещения имущества в Республике Молдова, и ответственность
каждого учреждения за внедрение мер, направленных на повышение
эффективности этого процесса.
17. Реализация настоящей Программы обеспечит укрепление потенциала
органов власти, ответственных за систему возмещения добытого преступным
путем имущества в Республике Молдова, посредством приведения
существующей правовой базы в соответствие с международными стандартами
и требованиями Европейского Союза.
18. Реализация Программы будет способствовать разработке новой
нормативной базы для большинства органов власти/учреждений,
ответственных за процесс возмещения добытого преступным путем имущества,
при этом соответствующие положения будут применяться на практике и
использоваться в течение последующих лет для получения ожидаемых
результатов.
19. Программа представляет собой ответ на ожидания граждан в
отношении улучшения процесса возмещения добытого преступным путем
имущества10.
_____________________
10
Влияние коррупции на реализацию прав человека в Республике Молдова: Аналитическое
исследование с политическими рекомендациями, разработанное по запросу Программы развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН).

20. Посредством комплексного, скоординированного и межсекторального

подхода Программа вовлекает судебные органы, специализированные
учреждения, органы публичной власти, организации гражданского общества,
академическую среду в создание эффективной, прозрачной, современной
системы, адаптированной к требованиям общества и отвечающей вызовам
будущего.
21. Сотрудничество государственных учреждений, имеющих полномочия в
области борьбы с коррупцией, и гражданским обществом подтверждено в
качестве одного из приоритетов Национальной стратегии по неподкупности и
борьбе с коррупцией на 2017–2023 годы. Согласно стратегии, гражданское
общество входит в состав мониторинговых групп и осуществляет независимый
надзор. Благодаря этому возможно расширение сотрудничества и поощрение к
сотрудничеству с Национальным центром по борьбе с коррупцией большего
числа организаций, в том числе на региональном уровне. Эффективность
реализации Программы зависит и от уровня вовлечения гражданского
общества, от его вклада. Таким образом, в дополнение к представлению
официальных отчетов ответственных органов власти/учреждений, важно, чтобы
гражданское общество вносило непосредственный вклад в мониторинг
реализации и представляло отчеты, альтернативные официальным отчетам
органов власти.
 II. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
2.1. Ситуация и стандарты на международном и европейском уровнях
22. Вопрос возмещения добытого преступным путем имущества занимает
все более важное место в текущей общественной и институциональной
повестке дня на международном и европейском уровне. Большинство законных
препятствий, возникающих в ходе возмещения добытого преступным путем
имущества в международном масштабе, состоят в требовании оказания
взаимной правовой помощи, чрезмерно охраняемой банковской тайне,
отсутствии процедур конфискации активов без обвинительного приговора и
сложности процессуального и доказательного законодательства11.
_____________________
11
Kevin M. Stephenson, Larissa Alanna Gray, Richard John Power, Jean Pierre Brun, Gabriele
Dunker, Melissa Panjer, Barriers to Asset Recovery: An Analysis of the Key Barriers and Recommendations
for Action.

23. Официальная статистика на уровне Европейского Союза,

представленная в новой Стратегии безопасности ЕС на период 2020–2025 гг. 12,
вызывает беспокойство. Поскольку организованная преступность приносит
огромные убытки как жертвам, так и экономике, а ежегодные потери
оцениваются в 218–282 млрд. евро, по-прежнему существует значительный
дисбаланс в соотношении между оценочной стоимостью доходов от
преступлений на уровне всех стран-членов ЕС (110 млрд евро в год) и
результатом предписанных обеспечительных мер: примерно два процента этих
доходов изымаются, а один процент конфискуется.
_____________________
12
Communication from the commission on the EU Security Union Strategy, Brussels, 24.7.2020,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605

24. В последние годы появились новые, более сложные трансграничные и

межсекторальные угрозы безопасности, что подчеркивает необходимость
более тесного сотрудничества в области безопасности на всех уровнях. Кризис,
вызванный пандемией COVID-19, энергетический кризис, вооруженные
конфликты выдвинули европейскую безопасность на первый план, испытывая
устойчивость критически важной инфраструктуры Европы, свою готовность к
кризисным ситуациям и готовность своих систем к кризисному управлению.
25. Европейская комиссия предложила ряд мер по расширению
возможностей возмещения активов, полученных в результате совершения
преступлений, среди которых выделяются следующие: расширение сферы
действия Директивы 2014/42/ЕС о замораживании и конфискации орудий
преступлений и доходов от преступлений, совершенных в Европейском Союзе;
усиление администрирования арестованного имущества; развитие повторного
использования конфискованного имущества в социальных целях;
совершенствование правил возмещения ущерба жертвам преступлений;
усиление роли ведомств по возмещению активов, полученных в результате
совершения преступлений, в процессе преследования и выявления имущества,
связанного с преступлениями.
26. Ссылаясь на европейские стандарты в области конфискации и
возмещения активов необходимо отметить, что в Европейском Союзе
существует комплексный набор правил в отношении процесса возмещения
добытого преступным путем имущества. К ним относятся:
1) Общая акция 98/699/JAI по отмыванию денег, выявлению,
преследованию, замораживанию или аресту и конфискации орудий
преступлений и доходов от преступлений;
2) Рамочное решение 2001/500/JAI Совета от 26 июня 2001 года об
отмывании денег, выявлении, преследовании, замораживании, аресте и
конфискации орудий преступлений и доходов от преступлений;
 3) Рамочное решение 2003/577/JAI Совета от 22 июля 2003 года об
исполнении в Европейском Союзе решений о замораживании имущества или
доказательств;
4) Рамочное решение 2005/212/JAI Совета от 24 февраля 2005 года о
конфискации связанных с преступлениями доходов, орудий и имущества;
5) Рамочное решение 2006/960/JAI Совета от 18 декабря 2006 года об
упрощении обмена информацией и оперативными данными между
правоохранительными органами государств-членов Европейского Союза;
6) Решение 2007/845/JAI Совета от 6 декабря 2007 года о взаимодействии
между субъектами по возмещению активов в государствах-членах в области
преследования и выявления доходов, полученных в результате совершения
преступлений, или другого имущества, связанного с преступлениями;
7) Директива 2014/42/ЕС Европейского парламента и Совета от 3 апреля
2014 года о замораживании и конфискации орудий преступлений и доходов от
преступлений, совершенных в Европейском Союзе;
8) Регламент (ЕС) 2018/1805 Европейского парламента и Совета от 14
ноября 2018 года о взаимном признании ордеров о запрете на распоряжение и
конфискации.
Также Европейская комиссия представила 25 мая 2022 года предложение
по новой директиве о возвращении и конфискации активов,
предусматривающей полный пересмотр Директивы 2014/42 Европейского
парламента и Совета, а также пересмотр Решения 2007/845/JAI Совета.
27. В целях обеспечения надлежащего и эффективного международного
сотрудничества, в частности взаимной правовой помощи и совместных
следственных групп для сбора доказательств и конфискации доходов от
преступлений и орудий преступлений существует всеобъемлющая
международная и региональная основа для процесса возмещения активов,
включающая:
1) Европейскую конвенцию о правовой помощи по уголовным делам,
подписанную в Страсбурге 20 апреля 1959 года;
2) Конвенцию об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации
доходов от преступной деятельности, подписанную в Страсбурге 8 ноября 1990
года;
3) Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую в
Страсбурге 27 января 1999 года;
4) Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции,
принятую в Нью-Йорке 31 октября 2003 года;
5) Конвенцию Совета Европы об отмывании денег, выявлении, аресте и
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании
терроризма, принятую в Варшаве 16 мая 2005 года.
28. В период 2017–2022 гг. Республика Молдова присоединилась к двум
многосторонним конвенциям, частично охватывающим сферу возмещения
добытого преступным путем имущества: Протокол о внесении изменений в
Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества
Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и
обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года и Соглашение о
сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств
в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспечению их возврата. В
двустороннем формате в 2021 году был подписан Меморандум о
взаимопонимании между Правительством Соединенного Королевства и
Правительством Республики Молдова о возмещении незаконных средств,
конфискованных у гражданина Республики Молдовы Луки Филата.

2.2. Аналитический синтез процесса возмещения добытого

преступным путем имущества на национальном уровне
 29. Значимый прогресс в отношении возмещения добытого преступным
путем имущества прослеживается с 2017 года, когда был принят Закон об
Агентстве по возмещению добытого преступным путем имущества № 48/2017,
Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты № 49/2017,
которым в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены нормы, касающиеся
механизма возмещения добытого преступным путем имущества и этапов
возмещения, а также Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и
финансированием терроризма № 308/2017. Учреждение таких норм также было
продиктовано необходимостью создания механизма реагирования и
расследования в результате неблагоприятных событий в финансово-
банковском секторе Республики Молдова, а также необходимостью создания
институциональной инфраструктуры для обеспечения взаимодействия по
возмещению добытого преступным путем имущества на национальном,
региональном и международном уровнях.
30. Республика Молдова постоянно актуализирует и совершенствует свое
законодательство в целях эффективной борьбы с тяжкими преступлениями,
организованной преступностью и коррупцией. Внесенные на протяжении
последних лет изменения в законодательство не охватили все аспекты,
которые могли бы улучшить систему возмещения добытого преступным путем
имущества в Республике Молдова и сделать ее более эффективной. Эти
недостатки варьируют от ограниченных рамок в области проведения
параллельных финансовых расследований до отсутствия более широкого
спектра возможностей для конфискации добытого преступным путем
имущества.
31. Выявление всего добытого преступным путем имущества является
необходимым условием для эффективного процесса возмещения и
конфискации. Таким образом, к моменту завершения параллельных
финансовых расследований не во всех случаях удается выявить имущество,
которое может стать предметом конфискации или способствовать возмещению
ущерба. Существуют ситуации, когда после проведения параллельных
финансовых расследований подозреваемый/обвиняемый приобретает
имущество (недвижимость, транспортные средства и так далее) или открывает
другие банковские счета, через которые проводятся операции.
32. Одним из препятствий, с которым сталкивается Республика Молдова,
является отсутствие механизма конфискации, не основанного на
обвинительном приговоре (механизм гражданской конфискации). Данный
механизм регулируется Конвенцией Организации Объединенных Наций против
коррупции (статья 54) и Директивой 2014/42/EС Европейского Парламента и
Совета в случае болезни или уклонения обвиняемого от участия в уголовных
процедурах. Предложение по директиве, представленное Комиссией 25 мая
2022 года, расширяет диапазон ситуаций, когда конфискация может
применяться в отсутствие обвинительного акта и в следующих случаях: смерть
подозреваемого или обвиняемого, иммунитет, амнистия и исковая давность.
Эти правила применимы только к преступлениям, которые могут прямо или
косвенно приносить существенную экономическую выгоду, и за совершение
которых применяется наказание в виде лишения свободы на срок не менее
четырех лет.
33. Практика органов уголовного преследования показывает, что в
большинстве случаев, как только совершившему деяние лицу присваивается
процессуальный статус (подозреваемый/обвиняемый), оно предпринимает
действия по отчуждению или передаче третьим лицам своего имущества с тем,
чтобы его нельзя было преследовать. Затягивание процесса наложения ареста
имеет необратимые последствия для процесса возмещения добытого
преступным путем имущества. Таким образом, установление Уголовно-
процессуальным кодексом ограниченного срока, в течение которого судья по
уголовному преследованию может высказать свое мнение по ходатайству
прокурора, могло бы способствовать повышению эффективности процесса
возмещения.
34. Активы, полученные в результате совершения преступлений, подлежат
аресту и конфискации с возможностью конфискации в денежном эквиваленте.
Режим ареста и конфискации охватывает все активы, полученные в результате
совершения преступлений, и орудия преступлений.
35. В сегменте наложения ареста в период 2017–2021 гг.
Антикоррупционная прокуратура совместно с Прокуратурой по борьбе с
организованной преступностью и особым делам способствовали наложению
арестов на наиболее ценные категории имущества, составляющего 65,4
процента от общего количества наложенных арестов. Генеральная прокуратура
наложила арест на имущество стоимостью 620630958 леев, что составляет
11,3 процента от общего количества наложенных арестов. Генеральная
прокуратура запросила проведение параллельных финансовых расследований
по пяти уголовным делам, в рамках которых были наложены аресты. Уголовные
дела были возбуждены вследствие совершения следующих преступлений:
отмывание денег; уклонение от уплаты налогов предприятиями, учреждениями
и организациями; пассивная коррупция; торговля людьми в совокупности с
организацией незаконной миграции, а также изготовление, владение, сбыт или
использование поддельных официальных документов, печатей, штампов или
бланков.

Таблица 1

Стоимость имущества, арестованного за 2017–2021 гг.

Стоимость Доля от
арестованног общего
о имущества, объема
в леях арестованного
имущества, в
%
Антикоррупционная прокуратура 2 029 256 994 37,0
Прокуратура по борьбе с организованной 1 558 109 958 28,4
преступностью и особым делам 1 443 614 155 26,3
Генеральная прокуратура 620 630 958 11,3
Территориальные прокуратуры 60 404 769 1,1

Источник: Агентство по возмещению добытого преступным

путем имущества

36. Из данных за 2017–2021 годы, представленных в таблице 2, видно, что

орган уголовного преследования Национального центра по борьбе с
коррупцией (НЦБК) принимал активное участие в процессе возмещения
добытого преступным путем имущества, наложив арест на имущество
стоимостью в 130 101 698 леев.

Таблица 2

Стоимость имущества, арестованного за 2017–2021 гг.

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Стоимость арестованного имущества, в леях

9736062 51663169 1103128 51675124 15924215
 в том числе в целях возмещения ущерба, причиненного государству
630000 25125538 - - -

Стоимость имущества, арестованного АВДППИ на основе

поручений, составленных органом уголовного преследования НЦКБ, в леях
- - 1089283940 12096596 39568036

Источник: Национальный центр по борьбе с коррупцией

37. За период 2017–2021 годов Агентство по возмещению добытого

преступным путем имущества (АВДППИ) наложило арест на имущество общей
стоимостью около 5,49 млрд. леев. Стоимость первых четырех наиболее
ценных категорий имущества, арестованного АВДППИ, составляет примерно
две трети от стоимости всех наложенных арестов за полных четыре года
деятельности.

Таблица 3

Стоимость имущества, арестованного Агентством по

возмещению добытого преступным путем имущества

201 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Всего

7 г.

Стоимость арестованного имущества, в леях

- 182813908,2 2648694116,2 1922457071,7 736198779,7 5490163875,9
9 6 7 0 9

Источник: Агентство по возмещению добытого преступным

путем имущества

38. За четыре полных года работы в управление АВДППИ перешло 692

объекта арестованного имущества, что включает и арестованные наличные
финансовые средства.
39. В целях администрирования арестованных денежных средств с 2019
года АВДППИ имеет казначейские счета в разных валютах. Арестованные
наличные средства в национальной и иностранной валюте, денежные средства,
арестованные на банковских счетах, а также денежные средства, полученные в
результате использования арестованного имущества, перечисляются на
казначейские счета, управляемые АВДППИ. В период 2019–2021 гг. на
управляемые АВДППИ казначейские счета перечислено арестованных
финансовых средств на общую сумму 116103285 леев. В то же время со счетов
АВДППИ за тот же период снято финансовых средств в размере:
• 11682581 лей (91,8 процента общей суммы, снятой со счетов АВДППИ)
возвращены вследствие выведения лица из-под уголовного
преследования/оправдания обвиняемого;
• 985803 лея (7,7 процента общей суммы, снятой со счетов АВДППИ)
возвращены в результате выплаты в полном объеме уголовного штрафа;
• 54471 лей (0,4 процента от общей суммы, снятой со счетов АВДППИ)
перечислены в целях специальной конфискации.
40. Использование арестованного имущества13 представляет собой его
отчуждение путем продажи по цене, равной или превышающей цену,
установленную на публичных торгах или на основании договора комиссии.
После оценки стоимости арестованного имущества, в случаях, когда арест
применяется для гарантии уплаты штрафа или возмещения ущерба, стороны
имеют право внести стоимость арестованного имущества на казначейский счет,
управляемый АВДППИ.
_____________________
13
Постановление Правительства об утверждении Положения об оценке, администрировании и
использовании добытого преступным путем имущества (арестованного) № 684/2018.

41. Государственная налоговая служба помимо обязанностей,

предусмотренных Налоговым кодексом, выполняет функции учета, оценки и
реализации конфискованного имущества, бесхозяйного имущества,
арестованной скоропортящейся или с ограниченным сроком хранения
продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего по праву
наследования к государству, и кладов14 в соответствии с Уголовным кодексом и
Уголовно-процессуальным кодексом, Кодексом о правонарушениях,
Гражданским кодексом и Гражданско-процессуальным кодексом.
_____________________
14
Постановление Правительства об утверждении Положения о порядке учета, оценки и
реализации конфискованного, бесхозяйного имущества, арестованной скоропортящейся или с
ограниченным сроком хранения продукции, вещественных доказательств, имущества, перешедшего
по праву наследования к государству, и кладов № 972/2001

Таблица 4

Стоимость имущества, конфискованного и проданного

на основании исполнительных листов

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Стоимость конфискованного имущества, принятого на основании

исполнительных листов, в леях
6161363 2078917,09 3738289,65

Стоимость проданного имущества, принятого на основании

исполнительных листов, в леях
4304184,23 1966388,42 3149295,65

Источник: Государственная налоговая служба

42. Конфискация имущества – это мера безопасности, применяемая

судебными инстанциями в отношении имущества, которое было использовано
при совершении преступления или получено в результате совершения
преступления либо преступной деятельности. Государственная налоговая
служба с 1 января 2021 года наделена полномочиями по уголовному
преследованию и, следовательно, может участвовать в процессе ареста или
конфискации имущества, осуществляя свои полномочия в качестве органа
уголовного преследования и управляющего имуществом.
43. Наличие надежной системы временных и конфискационных мер со
стороны государства, применяемых в случаях совершения определенных
категорий преступлений, является крайне необходимым. Эффективный
процесс возмещения добытого преступным путем имущества становится
деморализующим фактором для правонарушителей и может сыграть
существенную роль в предотвращении совершения преступлений.
44. В целях формирования лучших практик по применению
обеспечительных мер необходимо предусмотреть правовые нормы,
обязывающие органы уголовного преследования направлять в АВДППИ
процессуальные акты об освобождении имущества от ареста, а судебные
инстанции – о вынесении решения о наложения ареста. Эффективная
коммуникация между всеми публичными субъектами, вовлеченными в процесс
возмещения добытого преступным путем имущества, может быть достигнута с
помощью автоматизированной информационной системы наложенных арестов
с защищенным доступом к информации о наложенных арестах.
45. В целях правильного понимания ситуации и масштаба проблем в
секторе был проведен SWOT-анализ, представляющий эволюцию проблем и
соответствующие последствия.
46. SWOT-анализ отражает характеристики внутренней среды (сильные и
слабые стороны) и внешней среды (возможности и риски), которые
благоприятствуют или затягивают процесс возмещения добытого преступным
путем имущества в Республике Молдова.
1) Сильные стороны:
a) усилия по борьбе с коррупцией в публичном секторе распределяются в
рамках сети специализированных учреждений по борьбе с коррупцией;
b) Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества
обеспечивает выявление добытого преступным путем имущества и
установление запрета на распоряжение им в рамках расследований
приносящих прибыль преступлений;
c) регулирование уголовным законом такой меры безопасности как
расширенная конфискация имеет значительный потенциал для лишения
имущества лиц, совершивших приносящие прибыль преступления;
d) наличие системы администрирования арестованного имущества.
2) Слабые стороны:
a) отсутствие функциональной автоматизированной информационной
системы учета добытого преступным путем имущества, на которое установлен
запрет на распоряжение;
b) отсутствие механизма по сбору статистических данных в области
возмещения добытого преступным путем имущества и обеспечению
предоставления соответствующей информации ответственными
учреждениями;
c) несмотря на значительные объемы имущества, арестованного на
стадии уголовного преследования, фактически конфискованные и
возмещенные суммы крайне малы;
d) затягивание процесса наложения ареста может иметь необратимые
последствия для последующего возмещения добытого преступным путем
имущества;
e) низкий уровень информированности и привлечения внимания к
процессу возмещения добытого преступным путем имущества;
f) отсутствие онлайн-платформы для продажи с торгов
арестованного/конфискованного имущества;
g) низкий институциональный потенциал для эффективной реализации
процесса возмещения добытого преступным путем имущества;
h) недостаточное взаимодействие между органами/учреждениями,
ответственными за возмещение добытого преступным путем имущества;
i) недостаточное применение особых случаев использования
арестованного имущества;
j) наличие расхождений между правоприменительными органами в
отношении возможности проведения параллельных финансовых
расследований;
k) недостаточное сотрудничество с другими юрисдикциями в отношении
обмена данными и информацией, запрета на распоряжение имуществом, а
также в отношении признания и исполнения за рубежом специальных и
расширенных конфискаций, предписанных в Республике Молдова;
l) недостаточное понимание преимуществ повторного использования в
социальных целях имущества, конфискованного в результате совершения
преступлений;
 m) наличие сложного и неэффективного механизма исполнения
специальной и расширенной конфискации;
n) отсутствие детального анализа степени фактического возмещения
жертвам преступлений причиненного им ущерба.
3) Возможности:
a) международное сотрудничество, направленное на развитие
существующих и установление новых партнерских отношений в целях
обеспечения обмена передовым опытом с учреждениями по подготовке в
области возмещения добытого преступным путем имущества;
b) техническая помощь со стороны партнеров по развитию и доноров в
реализации различных действий, включенных в Программу;
c) приведение в соответствие с международными обязательствами
нормативно-правовой базы в данной области;
d) обучение специалистов, работающих в различных секторах,
ответственных за возмещение добытого преступным путем имущества;
e) привлечение гражданского общества к реализации различных мер,
направленных на повышение уровня доверия к возмещению добытого
преступным путем имущества.
4) Угрозы/ограничения:
a) недостаточная согласованность действий с национальными и
международными партнерами;
b) возможная непоследовательность в реализации всех мер настоящей
Программы;
c) финансовые ограничения надлежащей поддержки процесса реализации
Программы.

2.3. Выводы проведенного ситуационного анализа

47. Наибольшего успеха в преследовании, замораживании, аресте и
конфискации незаконно полученного имущества (независимо от нахождения
его за рубежом или в пределах соответствующей страны) добились страны,
которые приняли механизмы, позволяющие ускорить процессы конфискации,
основанные на уголовном правосудии, а также механизмы конфискации
имущества, не основанные на обвинительных приговорах. Государства,
наладившие действенные механизмы межведомственного сотрудничества,
также продемонстрировали больший успех в возмещении незаконно
полученного имущества.
48. Республике Молдова следует рассмотреть возможность укрепления
неуголовных или гражданских механизмов ареста и конфискации имущества.
Уголовные процессы часто длятся годами, что задерживает вынесение
окончательных решений о конфискации имущества, полученного в результате
совершения приносящих прибыль преступлений, а также от организованной
преступности и коррупции. Внедрение гражданских механизмов может
сократить необходимое для конфискации имущества время с нескольких лет до
нескольких месяцев при соблюдении надлежащей процедуры.
49. Необходимо уделять больше внимания укрепляющим механизмам
поддержания регулярного прямого диалога с профильными органами ведущих
стран в отношении ареста, конфискации и возмещения добытого преступным
путем имущества, полученного в результате совершения приносящих доход
преступлений.
50. Совместные подходы могут также обеспечить интеграцию больших
объемов данных в процесс возмещения добытого преступным путем
имущества и таким образом повысить их эффективность как в борьбе с
преступностью, так и в обеспечении основных прав.
51. Возмещение незаконно полученного имущества имеет важное
значение для предупреждения и борьбы с организованной преступностью и
коррупцией, поскольку лишает преступников финансовой выгоды и действует
как сдерживающий фактор против будущих преступлений (посредством
устранения финансовой мотивации преступников).
52. Правительству Республики Молдова следует рассмотреть
возможность укрепления прозрачных механизмов ареста, конфискации,
управления и повторного использования (в идеале – для удовлетворения
приоритетных потребностей развития) незаконно полученного имущества и
обеспечить, чтобы АВДППИ имело возможность действовать в качестве
ключевой структуры, способствующей выполнению этой роли.
53. Низкий уровень конфискации побуждает преступные группировки
расширять свою деятельность и проникать в легальную экономику, что делает
необходимым принятие решительных ответных мер на национальном уровне.
54. Ратификация нескольких международных документов в области
возмещения и конфискации имущества, в том числе незаконно полученного или
использованного иным преступным путем имущества, создает острую
необходимость в разработке нормативной базы, отвечающей современным
требованиям.
55. Международное сотрудничество также имеет значимую роль для
эффективности применения закона и правового взаимодействия. Двусторонние
соглашения с ключевыми партнерами играют основополагающую роль в
получении информации и доказательств из-за пределов Республики Молдова.

III. ОБЩИЕ И КОНКРЕТНЫЕ ЦЕЛИ

56. Стратегический анализ делает упор на общую картину средне- и
долгосрочных тенденций, реализацию прогнозов и оценок с целью обоснования
принятия стратегических решений или создания основы для управления
ситуациями/событиями, имеющими макроэкономическое воздействие в области
возмещения добытого преступным путем имущества, включая распространение
собранной информации.
57. Программа, основанная на детальном анализе проблем, с которыми
сталкивается система возмещения добытого преступным путем имущества,
указывает на действия, которые необходимо предпринять для достижения
запланированных краткосрочных и среднесрочных результатов, основанных на
учете, и в итоге отражает ожидаемое долгосрочное воздействие на всю
систему возмещения добытого преступным путем имущества.
58. Цели должны быть установлены с учетом возможной нехватки средств
и должны сопровождаться предварительным планом действий, необходимых
для достижения целей.
59. Общая цель 1. Укрепление национальной системы возмещения
добытого преступным путем имущества в соответствии с
международными стандартами и требованиями Европейского Союза.
Цель заключается в совершенствовании нормативной базы и укреплении
институционального потенциала в области возмещения добытого преступным
путем имущества. Таким образом, Республика Молдова присоединится к
международным стандартам и требованиям Европейского Союза, способствуя
повышению уровня доверия граждан к правосудию. Ожидаемым результатом
достижения цели является устранение недостатков нормативного порядка, что
приведет к улучшению и повышению эффективности процесса возмещения
добытого преступным путем имущества. Одновременно это укрепит основу для
сотрудничества как на местном, так и на международном уровне, определит
полномочия и роли органов власти, вовлеченных в процесс возмещения
добытого преступным путем имущества, диверсифицирует их полномочия и
деятельность в целях обеспечения устойчивого менеджмента.
Конкретная цель 1.1. Повышение эффективности процесса
преследования добытого преступным путем имущества и установления запрета
на распоряжение им к 2024 году.
 Конкретная цель 1.2. Укрепление потенциала органов/учреждений,
вовлеченных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества, в
области сохранения ценности арестованного имущества к 2024 году.
Конкретная цель 1.3. Усиление роли института конфискации к 2025 году.
Конкретная цель 1.4. Повышение эффективности механизма
фактического возмещения конфискованного добытого преступным путем
имущества к 2026 году.

Ожидаемые результаты:
1) увеличение количества приговоров о назначении специальной и
расширенной конфискации по делам о коррупции, организованной
преступности и другим преступлениям, совершенным из материальных
интересов;
2) увеличение количества направленных за границу запросов об оказании
правовой помощи в отношении запрета на распоряжение добытым преступным
путем имуществом;
3) увеличение количества запросов на обмен данными и информацией с
другими юрисдикциями;
4) увеличение количества объектов арестованного имущества,
использованного в ходе уголовного производства в интересах всех
вовлеченных сторон, во избежание снижения его стоимости и сокращения
административных расходов;
5) увеличение количества запросов о признании и исполнении за рубежом
судебных решений, вынесенных в Республике Молдова в отношении
специальной и расширенной конфискации добытого преступным путем
имущества;
6) увеличение количества исполненных в Республике Молдова запросов
об оказании правовой помощи в отношении запрета на распоряжение добытым
преступным путем имуществом;
7) содействие возмещению имущества, полученного в результате
совершения коррупционных преступлений;
8) разработанная и внедренная инфраструктура информационных систем
для повышения эффективности процесса возмещения добытого преступным
путем имущества.
60. Общая цель 2. Повышение степени прозрачности, компетентности
и неподкупности в процессе возмещения добытого преступным путем
имущества. Цель предполагает развивать навыки и знания специалистов,
вовлеченных в процесс возмещения добытого преступным путем имущества,
посредством обеспечения смешанной, совместной и многопрофильной
профессиональной подготовки, как с помощью специальных и организованных
программ профессиональной подготовки, так и путем участия в курсах
подготовки на уровне национальных и международных профильных
учреждений. Также цель преследует развитие эффективных, ответственных и
прозрачных учреждений на всех уровнях. В то же время растущий объем
информации, предоставляемой как широкой общественности, так и участникам
процесса посредством электронных средств коммуникации субъектами,
вовлеченными в процесс возмещения добытого преступным путем имущества,
требует постоянного управления со стороны ответственных органов в условиях
максимальной безопасности, что подразумевает реализацию комплексного
набора мер по наращиванию потенциала. Достижение поставленной цели
обеспечит профессиональную подготовку в соответствии с требованиями
работодателя во всех областях процесса возмещения добытого преступным
путем имущества.
Конкретная цель 2.1. Обеспечение ответственного, инклюзивного,
партисипативного и представительного процесса принятия решений на всех
уровнях к 2025 году.
 Конкретная цель 2.2. Формирование и развитие компетенций в области
возмещения имущества к 2027 году.
Конкретная цель 2.3. Обеспечение прозрачности процесса возмещения
добытого преступным путем имущества ответственными органами к 2026 году.
Конкретная цель 2.4. Поощрение и обеспечение неподкупности в
процессе возмещения добытого преступным путем имущества к 2027 году.
Ожидаемые результаты:
1) единая и эффективная система менеджмента, разработанная в
процессе возмещения добытого преступным путем имущества;
2) усовершенствованная система профессиональной подготовки;
3) постоянное информирование граждан о процессе возмещения добытого
преступным путем имущества и полученных результатах;
4) повышение доверия граждан к процессу возмещения добытого
преступным путем имущества и к органам власти/учреждениям, вовлеченным в
данный процесс.
61. Результаты должны оцениваться регулярно по завершении
определенных мероприятий.

IV. ВЛИЯНИЕ
62. Приведение всех процессов и процедур в соответствие с передовой
международной практикой при соблюдении подхода, основанного на правах
человека, сведет к минимуму вероятность нарушения основных прав и свобод
человека. Экспертность органов власти/учреждений, вовлеченных в процесс
возмещения добытого преступным путем имущества, вызовет высокий уровень
благодарности и удовлетворения со стороны общества.
63. Программа предусматривает в первую очередь оказание влияния на ее
конечных бенефициаров, которыми являются граждане Республики Молдова,
таким образом, чтобы последствия феномена коррупции не представляли
угрозу их жизни и благополучию в современном обществе. Очевидно, что для
достижения такого влияния необходимы нормативные, функциональные и
оперативные изменения на разных уровнях государственного управления.
Повышение результативности деятельности компетентных органов по
предупреждению и борьбе с коррупцией является одним из инструментов,
который может гарантировать достижение ожидаемого влияния.
64. Проблемы, рассматриваемые в настоящей Программе, не являются
новыми и по этой причине требуют смены парадигмы вмешательства. Таким
образом, две общие цели предлагают разный подход к процессу установления
приоритетов развития системы возмещения добытого преступным путем
имущества, основанный на влиянии посредством учета, на сильных
учреждениях, информированном и активном обществе, а также путем
укрепления потенциала эффективного реагирования.
65. Помимо конечных бенефициаров Программы, которыми являются
граждане Республики Молдова, пострадавшие от последствий феномена
коррупции, некоторые цели настоящего документа направлены на четкое
регламентирование процесса возмещения добытого преступным путем
имущества в целях борьбы с актами коррупции и сокращения бедности.
66. При реализации запланированных мер по регулированию,
функциональному развитию и наращиванию потенциала учреждений будут
достигнуты следующие показатели влияния:
1) улучшение показателя индекса восприятия коррупции в секторе
юстиции;
2) повышение качества регламентирования процесса возмещения
добытого преступным путем имущества;
3) повышение уровня выявления и возмещения имущества, полученного в
результате совершения актов коррупции и смежных с ними актов, а также иной
преступной деятельности, распоряжение которым запрещено и которое
конфисковано;
4) повышение исполняемости постановлений о конфискации по уголовным
делам;
5) повышение прозрачности процесса принятия решений и прозрачности
данных, относящихся к ответственным органам;
6) единообразность действий и готовность к совместной работе органов
власти и учреждений;
7) увеличение поступлений в государственный бюджет, а также доходов,
обеспечивающих возмещение ущерба пострадавшим;
8) общественное осознание негативных последствий преступности и
этическое оздоровление граждан.

V. ОЦЕНКА ЗАТРАТ
67. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей
Программой, будет осуществляться за счет и в пределах ежегодно
утверждаемых на эти цели ассигнований в бюджетах вовлеченных органов
публичной власти, а также из других источников. Для достижения целей
Программы ответственные органы власти должны обеспечить планирование
финансовых ресурсов в рамках бюджетного прогноза на среднесрочный период
и в проекте закона о государственном бюджете на соответствующие годы.
68. Учитывая ограниченную доступность бюджетных ресурсов,
ответственные органы власти/учреждения должны принять меры по
привлечению внешних финансовых ресурсов для внедрения настоящей
Программы.
69. Поддержка партнеров по развитию в реализации Программы важна и
необходима, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов. В то же время и
партнеры по развитию могут быть заинтересованы в конкретных областях,
совместимых с их политикой финансирования. Только совместными усилиями
можно ускорить реализацию предложенных целей и запланированных
мероприятий.

VI. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ

70. Успешная реализация Программы зависит от ряда факторов, но
прежде всего, от полной вовлеченности и готовности ответственных органов
власти и от воли принимающих решения лиц взять на себя ответственность за
достижение целей, предложенных Программой. Основными рисками для
реализации настоящей Программы и мерами противодействия им являются:
1) распространение дестабилизирующих процессов и военное положение
вблизи границ Республики Молдова, что воздействует на внутреннюю
безопасность, – ситуация будет находиться под постоянным мониторингом;
будут усиливаться действия по сотрудничеству с европейскими организациями
и агентствами, а также с соседними государствами;
2) вызовы, оказывающие негативное влияние на социально-экономическое
положение страны, которые могут стать причиной переориентации политик
развития, – ситуация будет находиться под постоянным мониторингом; будут
пересмотрены меры и определены альтернативные решения; будут
активизироваться действия по сотрудничеству с европейскими организациями и
агентствами;
3) сопротивление публичных учреждений к реформированию процессов –
ситуация будет находиться под постоянным мониторингом; будут рассмотрены
меры и определены альтернативные решения; будут интенсифицироваться
действия по сотрудничеству с европейскими организациями и агентствами;
4) высокая текучесть кадров в учреждениях, ответственных за
реализацию, что таким образом не позволит своевременно реализовать
действия Программы, – будет применяться повышение заработной платы в
пределах возможностей бюджета; будут определяться другие неденежные
мотивационные стимулы;
5) отсутствие достаточных средств для внедрения Плана действий по
реализации Программы – будут наращиваться усилия по мобилизации
ресурсов на скоординированной основе; продолжится рассмотрение отзывов
партнеров и доноров для улучшения концепции проектов, реализации,
мониторинга на основе результатов и практики отчетности, в целях
привлечения доноров и продолжения сотрудничества с ними;
интенсифицируется и улучшится информирование о результатах предыдущих и
текущих действий, осуществляемых в стране;
6) прерывание процесса внедрения Плана действий по реализации
Программы из-за высокой текучести кадров в учреждениях-партнерах – будут
внедряться на долгосрочной основе процедуры по поддержке
институциональной памяти для учреждений-партнеров; будет обеспечена
устойчивость процесса накопления знаний в учреждениях-партнерах;
7) отсутствие знаний и навыков для осуществления гендерного анализа и
интегративного подхода к принципу гендерного равенства у ответственных
органов власти/учреждений – будет наращиваться потенциал национальных
партнеров по сбору, анализу и использованию соответствующей информации,
приниматься меры по повышению степени осведомленности о гендерном
неравенстве и интеграции принципа гендерного равенства среди
заинтересованных сторон;
8) невозможность проведения мероприятий в связи с правилами
социального дистанцирования, наложенными пандемией COVID-19
(социальная дистанция), в связи с ограничениями на собрания, а также в связи
с иными чрезвычайными ситуациями – будут использоваться альтернативные
способы проведения встреч и курсов профессиональной подготовки
(видеоконференции, вебинары).

VII. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯ

71. Эффективная реализация настоящей Программы основана на тесном
сотрудничестве между органами центрального и местного публичного
управления, публичными учреждениями, организациями гражданского
общества, средствами массовой информации, академической средой и
международными партнерами по развитию.
72. Органы публичной власти и публичные учреждения, ответственные за
реализацию каждого отдельного действия, указаны в таблице 5 Плана действий
по реализации Программы (далее – План действий). Степень выполнения
указанного Плана действий будет ежегодно оцениваться ответственными
органами власти, а результаты проведенного анализа будут использоваться
для последующего пересмотра и/или при необходимости корректировки Плана
действий в контексте обеспечения полной реализации целей Программы.

Таблица 5

№ Ответственные Роль в процессе возмещения добытого

органы преступным путем имущества
власти/учреждения
1. Министерство – Пересматривает предложения по внесению
юстиции изменений в законодательство с целью
усовершенствования системы возмещения
добытого преступным путем имущества;
– содействует оказанию международной
правовой помощи по уголовным делам в ходе
судебного разбирательства и в рамках
исполнения за рубежом приказов о конфискации;
– представляет Парламенту предложения о
 внесении изменений в законодательство
2. Министерство – Оценивает, администрирует, использует
финансов арестованное имущество в рамках уголовных дел,
не входящих в компетенцию Агентства по
возмещению добытого преступным путем
имущества;
– управляет финансовыми средствами,
полученными после репатриации добытого
преступным путем имущества, в качестве
распорядителя государственного бюджета
3. Министерство – Преследует добытое преступным путем
внутренних дел имущество;
– обменивается информацией с компетентными
иностранными органами;
– проводит параллельные финансовые
расследования, которые не входят в компетенцию
Агентства по возмещению добытого преступным
путем имущества и/или не были таковому
делегированы
4. Министерство – Участвует в переговорах по соглашениям;
иностранных дел и – подает запросы о международном судебном
европейской сотрудничестве, когда ни одно соглашение не
интеграции вступило в силу;
– участвует в переговорах о репатриации
конфискованного имущества
5. Генеральная – Начинает уголовное преследование;
прокуратура – преследует и выявляет добытое преступным
путем имущество;
– обменивается информацией с компетентными
иностранными органами;
– проводит параллельные финансовые
расследования, которые не входят в компетенцию
Агентства по возмещению добытого преступным
путем имущества и/или не были таковому
делегированы;
– запрашивает наложение ареста на добытое
преступным путем имущество;
– следит за предполагаемыми преступлениями;
– требует конфискации добытого преступным
путем имущества;
– содействует оказанию международной
правовой помощи по уголовным делам в ходе
уголовного преследования
6. Антикоррупционная – Начинает уголовное преследование;
прокуратура – преследует и выявляет добытое преступным
путем имущество;
– обменивается информацией с компетентными
иностранными органами;
– проводит параллельные финансовые
расследования, которые не входят в компетенцию
Агентства по возмещению добытого преступным
путем имущества и/или не были таковому
делегированы;
– запрашивает наложение ареста на добытое
преступным путем имущество;
– следит за предполагаемыми преступлениями;
– требует конфискации добытого преступным
путем имущества
7. Прокуратура по – Начинает уголовное преследование;
борьбе с – преследует и выявляет добытое преступным
 организованной путем имущество;
преступностью и – обменивается информацией с компетентными
особым делам иностранными органами;
– проводит параллельные финансовые
расследования, которые не входят в компетенцию
Агентства по возмещению добытого преступным
путем имущества и/или не были таковому
делегированы;
– запрашивает наложение ареста на добытое
преступным путем имущество;
– следит за предполагаемыми преступлениями;
– требует конфискации добытого преступным
путем имущества
8. Национальный – Преследует добытое преступным путем
центр по борьбе с имущество;
коррупцией – обменивается информацией с компетентными
иностранными органами;
– проводит параллельные финансовые
расследования согласно компетенциям;
– осуществляет антикоррупционную экспертизу
нормативных актов в области возмещения
добытого преступным путем имущества
9. Агентство по – Преследует и выявляет добытое преступным
возмещению путем имущество;
добытого – обменивается информацией с компетентными
преступным путем иностранными органами;
имущества – проводит параллельные финансовые
расследования в случае преступлений, указанных
в Законе № 48/2017, и когда такие полномочия
делегируются Агентству;
– оценивает, администрирует и использует
замороженное или арестованное имущество;
– ведет переговоры о репатриации добытого
преступным путем имущества;
– ведет учет арестованного имущества;
– проводит сбор и анализ статистических данных
10 Агентство – Участвует в пределах компетенций в процессе
. публичной возмещения добытого преступным путем
собственности имущества
11 Национальный банк – Регулирует и осуществляет надзор в
. Молдовы финансовом и банковском секторе
12 Национальная – Регулирует и осуществляет надзор на
. комиссия по финансовом небанковском рынке
финансовому рынку
13 Национальный – Преследует и выявляет имущество в ходе
. орган по процедуры контроля имущества;
неподкупности – осуществляет контроль имущества
государственных служащих
14 Служба по – Проводит сбор, анализ и обмен информацией о
. предупреждению и сделках и деятельности, подозрительных в
борьбе с смысле отмывания денег, являясь главной
отмыванием денег составной частью для коммуникации между
финансовым сектором, свободными
профессионалами, с одной стороны, и системой
правоохранительных органов, с другой стороны;
– в случаях отмывания денег участвует в
выявлении и преследовании добытого
преступным путем имущества, особенно за
пределами границ Республики Молдова,
посредством проведения финансовых
 расследований с целью выявления источника
подозрительного имущества и посредством
эффективного обмена данными с другими
подразделениями финансовой информации
15 Служба – Оказывает необходимую информационную
. информации и поддержку процессу возмещения добытого
безопасности преступным путем имущества
16 Государственная – Преследует и выявляет добытое преступным
. налоговая служба путем имущество в рамках уголовных дел, в
пределах своей компетенции;
– обменивается информацией с компетентными
иностранными органами;
– осуществляет уголовные расследования
(уголовное преследование);
– проводит параллельные финансовые
расследования, которые не входят в компетенцию
Агентства по возмещению добытого преступным
путем имущества и/или не были таковому
делегированы;
– администрирует арестованное имущество;
– администрирует, использует и возвращает
конфискованное добытое преступным путем
имущество
17 Таможенная служба – Преследует и выявляет добытое преступным
. путем имущество;
– обменивается информацией с компетентными
иностранными органами;
– осуществляет уголовные расследования
(уголовное преследование);
– проводит параллельные финансовые
расследования, которые не входят в компетенцию
Агентства по возмещению добытого преступным
путем имущества и/или не были таковому
делегированы
18 Национальный союз – Оценивает, администрирует и использует
. судебных арестованное добытое преступным путем
исполнителей имущество;
– налагает наказания за неисполнение судебных
решений
19 Союз – Участвует посредством доступных
. авторизованных инструментов в процессе возмещения добытого
управляющих преступным путем имущества
20 Национальный – Организует и проводит курсы обучения и
. институт юстиции мероприятия по информированию для
представителей судебной системы в отношении
процесса возмещения добытого преступным
путем имущества
21 Профильная – Рассматривает проекты законодательных актов
. парламентская и законодательные предложения в целях
комиссия подготовки докладов или заключений по ним,
обсуждает и принимает решения по иным
вопросам;
– дает консультативные заключения в целях
обеспечения единообразного применения
законодательства;
– проводит парламентские расследования,
осуществляет иные формы парламентского
контроля, формирует рабочие группы из числа
экспертов и специалистов в данной области,
представителей заинтересованных сторон
 VIII. ПРОЦЕДУРЫ ОТЧЕТНОСТИ
73. Реализация Программы будет осуществляться в соответствии с
Планом действий в два этапа:
1) I этап: 2023–2024 годы;
2) II этап: 2025–2027 годы.
74. Мониторинг реализации настоящей Программы предполагает
непрерывный и систематический процесс сбора данных о ходе ее реализации в
соответствии с системой мониторинга и оценки.
75. Цель мониторинга состоит в наблюдении за тем, как реализуются
запланированные действия и используются имеющиеся ресурсы, для
определения степени реализации действий и их соответствия
запланированным, а также для выявления причин возможных задержек и
предложения необходимых мер по улучшению процесса реализации, включая
более эффективное использование ресурсов.
76. Ответственность за процесс мониторинга, сбор данных и обеспечение
связи с правительственной электронной платформой мониторинга документов
публичных политик возлагается на Агентство по возмещению добытого
преступным путем имущества, которое должно обеспечить делопроизводство с
участием представителей подразделений по анализу, мониторингу и оценке
политик в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией.
77. Секретариат Программы создается на основании приказа директора
Национального центра по борьбе с коррупцией. В задачу Секретариата входит
осуществление оценки степени реализации Плана действий за полугодие.
78. Годовой отчет о ходе реализации должен представляться в первом
квартале следующего за отчетным года. Секретариат составляет ежегодный
отчет о ходе реализации на основании отчетов, представленных
ответственными органами власти/учреждениями, который направляется
впоследствии в парламентскую Комиссию по национальной безопасности,
обороне и общественному порядку.
79. Годовой отчет о ходе реализации носит аналитический характер и
содержит статистические данные в соответствии с показателями мониторинга,
информацию о степени выполнения действий, намеченных на отчетный год, и о
проблемах, препятствовавших выполнению действий, а также содержит
предложения по улучшению работы на последующие годы.
80. Парламентская комиссия по национальной безопасности, обороне и
общественному порядку организует ежегодные слушания, в рамках которых
представляются годовые отчеты о степени реализации Программы и Плана
действий.
81. В случае возникновения серьезных проблем, связанных с реализацией
Программы, годовой отчет о степени реализации Программы и Плана действий
может быть заслушан в рамках пленарного заседания Парламента.
82. Промежуточная и окончательная оценки настоящей Программы
предполагают процесс анализа данных, собранных в процессе мониторинга, и
отраженных в годовых отчетах о ходе реализации, а также анализ иной
информации, поступившей от ответственных за реализацию органов
власти/учреждений, конечных бенефициаров и доноров. Целью данного
процесса является оценка актуальности и эффективности использования
ресурсов и менеджмента реализации Программы, воздействие на конечных
бенефициаров и устойчивость результатов, полученных путем достижения
общих и конкретных целей посредством реализации Плана действий.
83. Деятельность по оценке реализации Программы осуществляется
следующим образом:
1) по окончании первого этапа реализации (в середине срока) –
посредством составления отчета о промежуточной оценке за два года;
 2) по завершении периода реализации Программы – посредством
составления отчета об итоговой оценке за пять лет.
84. Промежуточная оценка представляет собой формативное оценивание,
которое проводится через два года после реализации Плана действий в целях
оценки степени достижения результатов по сравнению с запланированными
значениями показателей на отчетный период. Промежуточная оценка выявляет
возможные препятствия и ограничения, которые мешают или могут помешать
достижению запланированных результатов, и предназначена, в частности, для
учреждений, координирующих и реализующих План действий, и в целях
повышения эффективности данного процесса до окончания запланированного
периода реализации. В случае необходимости настоящая Программа будет
скорректирована на основе рекомендаций, содержащихся в отчете о
промежуточной оценке. Учитывая, что процедуры промежуточной оценки и
корректировки документа могут занять от шести до девяти месяцев, изменения
в настоящей Программе должны касаться только последних двух лет ее
реализации.
85. В случае если промежуточная оценка показывает отклонения от
запланированных мероприятий (в том числе от действий, показателей
результатов и мониторинга), отчет о промежуточной оценке может служить
основанием для инициирования процесса внесения изменений в План
действий.
86. В целях обеспечения прозрачности процессов реализации настоящей
Программы годовые отчеты о ходе реализации, отчет о промежуточной оценке
и отчет об итоговой оценке публикуются на официальной веб-странице
Национального центра по борьбе с коррупцией или по обстоятельствам
Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества в целях
освещения достигнутых успехов, а также выявления проблем, предлагая меры
по вмешательству на последующий период.

Приложение 2

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
по реализации Национальной программы по возмещению добытого
преступным путем имущества на 2023–2027 годы

Цели/Действия Показатели Затраты на Сроки Ответственн

мониторинга реализацию реализа ые органы
ции власти/учреж
дения

Общая цель 1
Укрепление национальной системы возмещения добытого преступным путем
имущества
в соответствии с международными стандартами и требованиями Европейского
Союза

Конкретная цель 1.1. Повышение эффективности процесса преследования

добытого преступным путем имущества и установления запрета на
распоряжение им
1.1.1. Внесение в – Предложения о В пределах II Парламент;
Уголовно- внесении изменений утвержденны квартал Министерство
процессуальный в нормативную базу; х бюджетов 2023 г. юстиции;
кодекс изменений, – разработанные ответственны Национальны
касающихся заключения; х органов й центр по
положений о выдаче – принятый власти/учреж борьбе с
нового типа Парламентом проект дений коррупцией;
процессуального о внесении Генеральная
документа – выписки изменений в прокуратура;
из постановления нормативную базу специализиров
органа уголовного анные
преследования прокуратуры;
Министерство
внутренних
дел;
Национальны
й орган по
неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
1.1.2. Внесение в – Предложения о В пределах II Парламент;
Уголовно- внесении изменений утвержденны квартал Министерство
процессуальный в нормативную базу; х бюджетов 2023 г. юстиции;
кодекс изменений в – принятый ответственны Национальны
целях создания Парламентом проект х органов й центр по
механизма замены о внесении власти/учреж борьбе с
арестованного изменений в дений коррупцией;
имущества на нормативную базу Генеральная
имущество прокуратура;
аналогичной специализиров
стоимости анные
прокуратуры;
Министерство
внутренних
дел;
Национальны
й орган по
неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
1.1.3. Повышение – Доля поданных В пределах III Генеральная
эффективности ходатайств; утвержденны квартал прокуратура;
механизмов – увеличение на 80 х бюджетов 2024 г. Национальны
наложения ареста за процентных пунктов ответственны й центр по
счет соблюдения доли наложенных х органов борьбе с
принципов арестов и власти/учреж коррупцией;
законности, подтвержденных дений Министерство
пропорциональности и последующей юстиции;
целесообразности динамикой Министерство
внутренних
дел;
Государственн
ая налоговая
служба;
 Таможенная
служба
1.1.4. Внесение – Предложения о В пределах I Парламент;
изменений в внесении изменений утвержденны квартал Министерство
нормативную базу для в нормативную базу; х бюджетов 2023 г. юстиции;
обеспечения – принятый ответственны Высший совет
возможности Парламентом проект х органов магистратуры;
рассмотрения о внесении власти/учреж Генеральная
третьими лицами изменений в дений прокуратура;
жалоб на наложение нормативную базу специализиров
арестов в уголовном анные
порядке прокуратуры;
Национальны
й центр по
борьбе с
коррупцией;
Министерство
внутренних
дел;
Национальны
й орган по
неподкупност
и;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба;
Национальны
й союз
судебных
исполнителей;
Союз
авторизованн
ых
управляющих
1.1.5. Разработка и – Утвержденный В пределах II Национальны
внедрение механизма Правительством утвержденны квартал й центр по
наложения ареста и проект о внесении х бюджетов 2024 г. борьбе с
администрирования изменений в ответственны коррупцией;
принадлежащих нормативную базу; х органов Национальная
юридическим лицам – проведенный власти/учреж комиссия по
долей участия в анализ и дений финансовому
уставном капитале и сформулированные рынку;
ценных бумаг констатации/рекоме Министерство
ндации финансов;
– созданный и Агентство
утвержденный государственн
механизм ых услуг;
Единый
центральный
депозитарий
ценных бумаг;
Генеральная
прокуратура;
специализиров
анные
прокуратуры;
Национальны
й банк
Молдовы
1.1.6. Разработка и – Утвержденный В пределах II Министерство
утверждение Правительством утвержденны квартал финансов;
изменений в проект о внесении х бюджетов 2024 г. Национальная
нормативную базу с изменений в ответственны комиссия по
установлением нормативную базу; х органов финансовому
механизма и процедур, – проведенный власти/учреж рынку;
применяемых при анализ и дений Единый
наступлении срока сформулированные центральный
погашения констатации/рекоме депозитарий
арестованных ценных ндации; ценных бумаг;
бумаг, в отношении – усиленный на 100 Национальны
государственных процентов механизм й центр по
ценных бумаг, борьбе с
облигаций, коррупцией
выпущенных
местными органами
публичной власти, и
корпоративных
облигаций
1.1.7. Анализ – Проведенный В пределах III Национальны
возможности анализ и утвержденны квартал й центр по
предоставления предложенные х бюджетов 2024 г. борьбе с
Агентству по решения ответственны коррупцией;
возмещению добытого х органов Министерство
преступным путем власти/учреж юстиции;
имущества дений Генеральная
полномочий по прокуратура;
выявлению имущества Национальны
после вынесения й союз
обвинительного судебных
приговора во всех исполнителей
случаях, когда
постановление о
конфискации не
исполнено полностью

Конкретная цель 1.2. Укрепление потенциала органов

власти/учреждений, вовлеченных в процесс возмещения добытого преступным
путем имущества в области сохранения ценности арестованного имущества
1.2.1. Повышение – Проведенный В пределах IV Министерство
эффективности анализ и утвержденны квартал финансов;
механизма сформулированные х бюджетов 2023 г. Министерство
перечисления констатации/рекоме ответственны юстиции;
финансовых средств, ндации; х органов Национальны
на которые был – усиленный на 100 власти/учреж й центр по
установлен запрет на процентов механизм дений борьбе с
распоряжение, со коррупцией;
счета субъекта Генеральная
процедуры ареста на прокуратура;
казначейский счет специализиров
Агентства по анные
возмещению добытого прокуратуры;
преступным путем Министерство
имущества на внутренних
основании решения дел;
судебной инстанции, а Государственн
также обеспечения ая налоговая
управления служба;
финансовыми Национальны
средствами на й банк
предварительном Молдовы
этапе
1.2.2. Пересмотр – Количество В пределах II Парламент;
нормативной базы в рабочих заседаний; утвержденны квартал
Министерство
целях обеспечения – предложения о х бюджетов 2023 г.
финансов;
скорейшего внесении изменений ответственны Министерство
использования в нормативную базу; х органов юстиции;
арестованного и – разработанные власти/учреж Национальны
находящегося в заключения; дений й центр по
распоряжении – проект о внесении борьбе с
государства изменений в коррупцией;
имущества, нормативную базу, Государственн
облагаемого НДС и принятый ая налоговая
акцизами Парламентом служба
1.2.3. Разработка и – Проведенный В пределах II Министерство
принятие нормативной анализ и утвержденны квартал юстиции;
базы в области сформулированные х бюджетов 2024 г. Высший совет
разделения констатации/рекомеответственны магистратуры;
имущества, ндации; х органов Генеральная
преследуемого в – созданный и власти/учреж прокуратура;
рамках различных утвержденный дений Национальны
процедур Правительством й центр по
проект о внесении борьбе с
изменений в коррупцией;
нормативную базу; Национальны
– проект о внесении й союз
изменений в судебных
нормативную базу, исполнителей;
принятый Министерство
Парламентом внутренних
дел;
Государственн
ая налоговая
служба
1.2.4. Разработка и – Проведенный В пределах II Министерство
принятие нормативной анализ и утвержденны квартал юстиции;
базы в области сформулированные х бюджетов 2023 г. Национальны
расселения лиц из констатации/рекоме ответственны й центр по
арестованного ндации; х органов борьбе с
недвижимого – разработанный и власти/учреж коррупцией;
имущества в целях утвержденный дений Генеральная
обеспечения Правительством прокуратура;
процедуры его проект о внесении специализиров
администрирования изменений в анные
нормативную базу; прокуратуры;
– принятый Министерство
Парламентом проект внутренних
о внесении дел
изменений в
нормативную базу
1.2.5. Определение и – Созданная рабочая В пределах IV Парламент;
внедрение группа; утвержденны квартал Министерство
механизмов, – х бюджетов 2023 г. юстиции;
соответствующих сформулированные ответственны Национальны
международной и одобренные в х органов й центр по
практике в целях рамках рабочей власти/учреж борьбе с
повышения группы дений коррупцией;
эффективности предложения; Государственн
исполнения – проект о внесении ая налоговая
специальных и изменений в служба;
расширенных нормативную базу, Министерство
постановлений о разработанный и финансов;
конфискации утвержденный Генеральная
имущества, а также Правительством; прокуратура;
механизмов – проект о внесении специализиров
реализации изменений в анные
арестованного нормативную базу, прокуратуры
имущества принятый
Парламентом
1.2.6. Разработка – Количество В пределах IV Парламент;
нормативных актов в рабочих заседаний; утвержденны квартал
Министерство
области – предложения о х бюджетов 2023 г.
финансов
администрирования и внесении изменений ответственны (Государствен
использования в нормативную базу; х органов ная налоговая
имущества, – разработанные власти/учреж служба);
арестованного в заключения; дений Министерство
рамках уголовных дел, – проект о внесении юстиции;
которые не входят в изменений в Генеральная
компетенцию нормативную базу, прокуратура;
Агентства по принятый Министерство
возмещению добытого Парламентом внутренних
преступным путем дел;
имущества Национальны
й центр по
борьбе с
коррупцией
1.2.7. Пересмотр – Проект о внесении В пределах IV Парламент;
нормативной базы в изменений в утвержденны квартал Национальны
отношении усиления нормативную базу, х бюджетов 2023 г. й центр по
потенциала органов принятый ответственны борьбе с
власти/учреждений, Парламентом х органов коррупцией;
ответственных за власти/учреж Генеральная
преследование и дений прокуратура;
установление запрета специализиров
на распоряжение анные
добытым преступным прокуратуры;
путем имуществом Министерство
юстиции;
Министерство
внутренних
дел;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
1.2.8. Создание – Созданная В пределах IV Национальны
координационной платформа утвержденны квартал й центр по
платформы на х бюджетов 2023 г. борьбе с
национальном уровне ответственны коррупцией;
для возмещения х органов Генеральная
добытого преступным власти/учреж прокуратура;
путем имущества дений специализиров
анные
прокуратуры;
Служба по
предупрежден
ию и борьбе с
отмыванием
денег;
Министерство
юстиции;
 Министерство
внутренних
дел;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба;
Национальны
й орган по
неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Высший совет
магистратуры;
Министерство
иностранных
дел и
европейской
интеграции;
Национальны
й союз
судебных
исполнителей;
Союз
авторизованн
ых
управляющих;
Национальная
комиссия по
финансовому
рынку;
Национальны
й банк
Молдовы;
Министерство
финансов;
Агентство
государственн
ых услуг;
Единый
центральный
депозитарий
ценных бумаг;
Агентство
публичной
собственности
;
Министерство
труда и
социальной
защиты;
Национальны
й центр по
защите
персональных
данных

Конкретная цель 1.3. Усиление роли института конфискации

1.3.1. Корректировка/ – Предложения о В пределах II Министерство
приведение в внесении изменений утвержденны квартал юстиции;
соответствие с в нормативную базу; х бюджетов 2025 г. Высший совет
международными – проект о внесении ответственны магистратуры;
стандартами и изменений в х органов Национальны
требованиями нормативную базу, власти/учреж й центр по
Европейского Союза принятый дений борьбе с
национальных норм в Парламентом коррупцией;
области конфискации Генеральная
добытого преступным прокуратура
путем имущества в
случае смерти,
хищения, при
отсутствии
совершившего деяние
лица или, если
совершившее деяние
лицо неизвестно
1.3.2. Разработка и – Разработанный и В пределах IV Министерство
внедрение механизма принятый проект о утвержденны квартал юстиции;
конфискации, не внесении изменений х бюджетов 2024 г. Генеральная
основанной на в нормативную базу; ответственны прокуратура;
обвинительном – созданный и х органов Высший совет
приговоре (механизм утвержденный власти/учреж магистратуры;
гражданской механизм дений Национальны
конфискации), в й центр по
соответствии с борьбе с
международными и коррупцией
европейскими
стандартами
1.3.3. Оценка – Собранная, В пределах II Национальны
целесообразности одобренная и утвержденны квартал й центр по
наделения Агентства переданная х бюджетов 2025 г. борьбе с
по возмещению информация; ответственны коррупцией;
добытого преступным – проведенное х органов Генеральная
путем имущества исследование и власти/учреж прокуратура;
проактивной ролью выработанные дений Министерство
для проведения рекомендации юстиции;
параллельных Национальны
финансовых й орган по
расследований неподкупност
и

Конкретная цель 1.4. Повышение эффективности механизма

фактического возмещения конфискованного имущества, добытого преступным
путем
1.4.1. Развитие и – Собранная, В пределах II Министерство
внедрение одобренная и утвержденны квартал финансов
функционального переданная х бюджетов 2025 г. (Государствен
механизма повторного информация; ответственны ная налоговая
использования – стоимость х органов служба);
конфискованного конфискованного власти/учреж Министерство
имущества в имущества, дений юстиции;
социальных целях повторно Министерство
использованного в труда и
социальных целях; социальной
– составленный защиты;
анализ Национальны
целесообразности й союз
выделения процента судебных
 от общей стоимости исполнителей;
конфискованного Генеральная
имущества в год на прокуратура;
проекты по Агентство
предотвращению публичной
преступности, а собственности
также использования ;
конфискованной Национальны
недвижимости на й центр по
благо общества борьбе с
социальными коррупцией
предприятиями или
организациями
гражданского
общества
1.4.2. Укрепление – Установленные В пределах IV Национальны
международного отношения утвержденны квартал й центр по
сотрудничества в сотрудничества; х бюджетов 2026 г. борьбе с
области возмещения – количество ответственны коррупцией;
добытого преступным организованных х органов Генеральная
путем имущества заседаний с власти/учреж прокуратура;
партнерами по дений специализиров
сотрудничеству; анные
– осуществленные прокуратуры;
ознакомительные Министерство
визиты по вопросу о иностранных
возмещении, не дел и
менее пяти на европейской
каждое учреждение интеграции;
Министерство
юстиции;
Министерство
внутренних
дел;
Национальны
й орган по
неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Служба по
предупрежден
ию и борьбе с
отмыванием
денег;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба;
Национальны
й союз
судебных
исполнителей
1.4.3. Разработка и – Созданный и В пределах IV Министерство
внедрение механизма утвержденный утвержденны квартал юстиции;
репатриации механизм; х бюджетов 2024 г. Национальны
конфискованного за – стоимость ответственны й центр по
рубежом имущества возмещенного х органов борьбе с
или стоимости его имущества власти/учреж коррупцией;
эквивалента дений Министерство
иностранных
дел и
европейской
интеграции;
Министерство
финансов;
Национальны
й союз
судебных
исполнителей

Общая цель 2
Повышение степени прозрачности, компетентности и неподкупности
в процессе возмещения добытого преступным путем имущества

Конкретная цель 2.1. Обеспечение ответственного, инклюзивного,

партисипативного и представительного процесса принятия решений на всех
уровнях
2.1.1. Укрепление – Количество В пределах IV Национальны
сотрудничества заключенных утвержденны квартал й центр по
учреждений соглашений о х бюджетов 2023 г. борьбе с
публичного и частного межведомственном ответственны коррупцией;
права на сотрудничестве; х органов Национальны
национальном уровне – количество власти/учреж й центр по
и предоставление подключенных баз дений защите
доступа к частным данных; персональных
базам данных в – предоставленный данных;
процессе доступ к частным Национальны
преследования базам данных в й орган по
добытого преступным оптимальных неподкупност
путем имущества объемах и и;
оптимальные сроки Служба
информации и
безопасности;
Служба по
предупрежден
ию и борьбе с
отмыванием
денег;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
2.1.2. Унификация, – Разработанный В пределах IV Национальны
стандартизация и механизм сбора и утвержденны квартал й центр по
оптимизация процесса систематизации х бюджетов 2023 г. борьбе с
сбора статистических статистических ответственны коррупцией;
данных в области данных; х органов Генеральная
возмещения добытого – собранные власти/учреж прокуратура;
преступным путем дезагрегированные дений специализиров
имущества и статистические анные
обеспечение данные и прокуратуры;
предоставления распространенная Министерство
соответствующей статистика; – юстиции;
информации подготовленный/ Министерство
ответственными опубликованный внутренних
учреждениями статистический дел;
отчет; Национальны
 – разработанный й орган по
стандарт по типу неподкупност
информации и и;
формату передачи Служба
информации для информации и
каждого безопасности;
ответственного Служба по
органа предупрежден
власти/учреждения ию и борьбе с
отмыванием
денег;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба;
Национальное
бюро
статистики
2.1.3. Разработка и – Разработанная и В пределах IV Национальны
внедрение утвержденная утвержденны квартал й центр по
Автоматизированной техническая х бюджетов 2025 г. борьбе с
информационной концепция; ответственны коррупцией;
системы "Реестр – разработанное и х органов Генеральная
добытого преступным утвержденное власти/учреж прокуратура;
путем имущества, на положение о дений специализиров
которое установлен процедуре и порядке анные
запрет на использования прокуратуры;
распоряжение" системы; Министерство
– разработанная и юстиции;
функциональная Министерство
информационная внутренних
система; дел;
– разработанное/ Национальны
утвержденное й орган по
руководство и неподкупност
разработанные/ и;
утвержденные Служба
методологии для информации и
разработанной и безопасности;
функциональной Государственн
информационной ая налоговая
системы служба;
Таможенная
служба

Конкретная цель 2.2. Формирование и развитие компетенций в области

возмещения добытого преступным путем имущества
2.2.1. Разработка – Разработанные и В пределах IV Национальны
концепции института утвержденные утвержденны квартал й центр по
офицера по концепция/процедур х бюджетов 2025 г. борьбе с
финансовым ы; ответственны коррупцией;
расследованиям, – количество х органов Генеральная
специализированного привлеченных власти/учреж прокуратура;
в области офицеров дений специализиров
параллельных анные
финансовых прокуратуры;
расследований Министерство
юстиции;
Министерство
внутренних
 дел;
Национальны
й орган по
неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
2.2.2. Укрепление – Ежегодно В пределах IV Национальны
навыков и организуемые/прово утвержденны квартал й институт
компетенций димые программы х бюджетов 2027 г. юстиции;
представителей обучения, согласно ответственны Генеральная
органов уголовного выявленным х органов прокуратура;
преследования и потребностям; власти/учреж Министерство
судебной системы в – количество дений юстиции;
области наложения организованных Министерство
ареста, конфискации и тематических внутренних
возмещения занятий; дел;
имущества – начальная, Национальны
непрерывная и й центр по
профессиональная борьбе с
подготовка, коррупцией;
обеспеченная на 90 Таможенная
процентов от служба;
необходимого Государственн
объема обучения ая налоговая
служба;
Высший совет
магистратуры
2.2.3. Укрепление – Программы В пределах IV Национальны
навыков и обучения, утвержденны квартал й институт
компетенций организованные/про х бюджетов 2026 г. юстиции;
субъектов, веденные в ответственны Национальны
привлеченных к соответствии с х органов й центр по
процессу возмещения выявленными власти/учреж борьбе с
добытого преступным потребностями; дений коррупцией;
путем имущества – количество Генеральная
согласно стандартам организованных прокуратура;
неподкупности тематических специализиров
занятий; анные
– прокуратуры;
консолидированные Министерство
на 100 процентов юстиции
способности
2.2.4. Разработка и – Разработанная В пределах III Национальны
внедрение учебная программа; утвержденны квартал й центр по
университетского – разработанный и х бюджетов 2027 г. борьбе с
курса для факультетов развитый е-курс; ответственны коррупцией;
права в области – количество х органов Национальны
добытого преступным факультетов, на власти/учреж й институт
путем имущества которых курс введен дений юстиции;
в учебную Генеральная
программу; прокуратура;
– количество специализиров
студентов, анные
прослушавших курс, прокуратуры;
 дезагрегированный Министерство
по областям юстиции;
Министерство
внутренних
дел

Конкретная цель 2.3. Обеспечение прозрачности процесса возмещения

ответственными органами власти добытого преступным путем имущества
2.3.1. Реализация – Проведенная В пределах II Национальны
публичными информационная утвержденны квартал й центр по
учреждениями в кампания, минимум х бюджетов 2023 г. борьбе с
соответствии с одна в год; ответственны коррупцией;
областью – составленные х органов Генеральная
компетенции сообщения для власти/учреж прокуратура;
коммуникационной печати, месячное дений специализиров
деятельности в количество; анные
области возмещения – разработанные и прокуратуры;
добытого преступным распространенные Министерство
путем имущества, справочные юстиции;
направленной на материалы о Министерство
ответственных процессе внутренних
должностных лиц, возмещения дел;
средства массовой Национальны
информации и й орган по
гражданское общество неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Служба по
предупрежден
ию и борьбе с
отмыванием
денег;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
2.3.2. Создание – Разработанная В пределах IV Министерство
онлайн-платформы техническая утвержденны квартал юстиции;
для продажи на концепция; х бюджетов 2026 г. Национальны
аукционе – разработанное и ответственны й союз
арестованного/конфис утвержденное х органов судебных
кованного имущества положение о власти/учреж исполнителей;
порядке дений Министерство
использования финансов;
платформы Государственн
ая налоговая
служба;
Национальны
й центр по
борьбе с
коррупцией;
Агентство
публичной
собственности
2.3.3. Осуществление – Разработанные В пределах IV Национальны
внешнего аудита согласно утвержденны квартал й центр по
процесса возмещения положениям х бюджетов 2026 г. борьбе с
 стандартов и ответственны коррупцией;
методологических х органов Генеральная
норм аудита отчеты власти/учреж прокуратура;
внешнего аудита, не дений специализиров
менее трех; анные
– повышение уровня прокуратуры;
выполнения Национальны
рекомендаций й орган по
внешнего аудита до неподкупност
100 процентов и;
Государственн
ая налоговая
служба

Конкретная цель 2.4. Поощрение и обеспечение неподкупности в процессе

возмещения добытого преступным путем имущества
2.4.1. Разработка – Разработанные и В пределах II Национальны
вспомогательных утвержденные утвержденны квартал й центр по
документов по рекомендации/справ х бюджетов 2024 г. борьбе с
стандартам очники; ответственны коррупцией;
неподкупности для – количество х органов Генеральная
субъектов, заседаний, власти/учреж прокуратура;
вовлеченных в проведенных с дений специализиров
процесс возмещения участием анные
добытого преступным представителей прокуратуры;
путем имущества гражданского Министерство
общества; юстиции;
– повышение Министерство
степени выполнения внутренних
рекомендаций по дел;
стандартам Национальны
неподкупности до й орган по
100 процентов неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Служба по
предупрежден
ию и борьбе с
отмыванием
денег;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
2.4.2. Обеспечение – Разработанная и В пределах III Национальны
методологической утвержденная утвержденны квартал й центр по
поддержки (оценка методология; х бюджетов 2024 г. борьбе с
риска коррупции, – описанные и ответственны коррупцией;
оценка инцидентов пересмотренные х органов Генеральная
неподкупности) на основные процессы; власти/учреж прокуратура;
уровне всех органов – количество дений Министерство
публичной власти, заседаний, юстиции;
вовлеченных в проведенных с специализиров
процесс возмещения участием анные
добытого преступным представителей прокуратуры;
путем имущества гражданского Министерство
общества внутренних
дел;
 Национальны
й орган по
неподкупност
и;
Служба
информации и
безопасности;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
2.4.3. Укрепление – Количество В пределах III Национальны
навыков и оцененных органов утвержденны квартал й центр по
компетенций публичной х бюджетов 2027 г. борьбе с
субъектов, власти/частных ответственны коррупцией;
вовлеченных в организаций; х органов Генеральная
процесс возмещения – количество власти/учреж прокуратура;
добытого преступным проведенных дений Антикоррупци
путем имущества в мероприятий; онная
соответствии со – повышение прокуратура;
стандартами восприятия Министерство
неподкупности в вовлеченными в юстиции;
области компетенций процесс субъектами Министерство
степени применения внутренних
стандартов дел;
неподкупности, не Национальны
менее чем на 80 й орган по
процентных пунктов неподкупност
до 2027 г. и;
Служба
информации и
безопасности;
Служба по
предупрежден
ию и борьбе с
отмыванием
денег;
Государственн
ая налоговая
служба;
Таможенная
служба
2.4.4. Укрепление – Созданный и В пределах II Министерство
механизма контроля функционирующий утвержденны квартал юстиции;
свободных эффективный х бюджетов 2024 г. Генеральная
профессионалов, механизм; ответственны прокуратура;
вовлеченных в – разработанные и х органов Национальны
процесс возмещения утвержденные власти/учреж й центр по
добытого преступным методические дений борьбе с
путем имущества рекомендации коррупцией;
Государственн
ая налоговая
служба;
Союз
авторизованн
ых
управляющих;
Национальны
й союз
судебных
 исполнителей
2.4.5. Проведение – Разработанные и В пределах III Национальны
опросов и выполненные утвержденны квартал й центр по
исследовательских онлайн-опросы на х бюджетов 2027 г. борьбе с
мероприятий в национальном ответственны коррупцией;
процессе возмещения уровне (в начале и в х органов Национальны
добытого преступным конце реализации власти/учреж й институт
путем имущества Программы), дений юстиции;
минимум два Генеральная
опроса; прокуратура;
– обобщенные и специализиров
опубликованные анные
результаты опросов; прокуратуры;
– разработанные и Министерство
распространенные внутренних
публикации о дел
процессе
возмещения
добытого
преступным путем
имущества и
возмещения ущерба
жертвам
преступлений;
– разработанные и
распространенные
инфографики о
процессе
возмещения
добытого
преступным путем
имущества и
возмещения ущерба
жертвам
преступлений;
– количество
информационных
мероприятий о
процессе
возмещения
добытого
преступным путем
имущества и
возмещения ущерба
жертвам
преступлений,
проведенных с
участием
представителей
гражданского
общества