Республика Молдова

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ПРИКАЗ № 121
от 13-09-2017
об утверждении бланка протокола о правонарушении
Опубликован : 29-09-2017 в Monitorul Oficial № 352-355 статья № 1803
ИЗМЕНЕН
ПМФ45 от 05.03.19, MO94-99/15.03.19 ст.498; в силу с 15.04.19
 
В связи с изменениями, внесенными в Кодекс о правонарушениях
Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008 г., вступивший в силу 31 мая
2009 г. (переопубликован в Моnitorul Oficial al Republicii Moldova от 17 марта 2017
г., №78-84, ст. 100), ПРИКАЗЫВАЮ:
            1. Утвердить бланк протокола о правонарушении, составленный в
соответствии с положениями ст. 443 Кодекса о правонарушениях Республики
Молдова №218-XVI от 24 октября 2008 г. с последующими изменениями
(согласно приложению №1 к настоящему приказу).
            2. Утвердить инструкцию о порядке составления протокола о
правонарушении (согласно приложению № 2 к настоящему приказу).
            3. Образец протокола о правонарушении, утвержденный настоящим
приказом, будет использоваться подчиненными учреждениями, за исключением
Таможенной службы.
            4. Образец протокола о правонарушении   печатается в двух экземплярах, из
которых второй экземпляр является автокопией и вручается  лицу, в отношении
которого возбуждено производство о правонарушении, после составления.
            5. Одновременно со вступлением в силу настоящего приказа аннулируется
Приказ Министерства финансов № 8 от 21 января 2011 г.
            6. Бланки протоколов о правонарушении, утвержденные Приказом
Министерства финансов №8 от 21.01.2011, будут использованы, пока запас не
будет исчерпан, обладая равной юридической силой наряду с
бланками  протоколов о правонарушении, утвержденными настоящим приказом.
            7. Государственной налоговой службе обеспечить опубликование
настоящего приказа в Моnitorul Oficial al Republicii Moldova.

            МИНИСТР ФИНАНСОВ                                     Октавиан АРМАШУ

            № 121. Кишинэу, 13 сентября 2017 г.

 
Приложение № 1
[Приложение №1 изменено ПМФ45 от 05.03.19, MO94-99/15.03.19
ст.498; в силу с 15.04.19]
 Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
№ 121 от 13 сентября 2017 г.
ИНСТРУКЦИЯ
о порядке составления протокола о правонарушении
I. Общие положения
1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с положениями
Кодекса о правонарушениях Республики Молдова № 218-XVI от 24 октября 2008
г.
            2. Положения настоящей инструкции регламентируют порядок составления
протокола о правонарушении (далее - протокол).
            3. В контексте настоящей инструкции применяются следующие понятия:
            правонарушение – виновное противоправное деяние (действие или
бездействие), представляющее меньшую социальную опасность, чем
преступление, посягающее на охраняемые законом ценности, предусмотренное
настоящим кодексом и наказуемое согласно установленной ответственности за
правонарушение;
            правонарушитель – физическое лицо, должностное лицо или юридическое
лицо, которое совершило правонарушение;
            условная единица – мера определения размера штрафа, которая равна 50
леям;
            наказание за правонарушение – мера государственного принуждения и
средство исправления и перевоспитания,  применяемые именем закона к лицам,
совершившим правонарушения;
            штраф – денежное взыскание, применяемое в случаях и в пределах,
предусмотренных Кодексом о правонарушениях;
            констатирующий субъект – представитель органа публичной власти,
разрешающий в пределах своей компетенции дело о правонарушении в порядке,
установленном ст. 402 Кодекса о  правонарушениях;
            физическое лицо – человек, рассматриваемый индивидуально, как
обладатель гражданских прав и обязанностей;
            юридическое лицо – организация, обладающая достаточным имуществом и
отвечающая этим имуществом по своим обязательствам, могущая приобретать и
осуществлять от своего имени имущественные и личные неимущественные права,
брать на себя обязательства, быть истцом и ответчиком в суде;
            протокол о правонарушении – акт индивидуализации противоправного
деяния и установления лица, его совершившего.
            4. Протокол составляется при строгом соблюдении правил настоящей
инструкции,  положений статьи 443 Кодекса о правонарушениях, с
заполнением  всего пространства, под угрозой недействительности протокола в
соответствии со статьей 455 Кодекса о правонарушениях.
            5. Протокол подписывается на каждой странице констатирующим
субъектом, лицом, в отношении которого возбуждено производство о
правонарушении, и потерпевшим (при наличии последнего).
            6. В протоколе не допускаются исправления, дополнения, другие
изменения. В случае необходимости подобных действий составляется новый
протокол, в котором делается соответствующая запись.
            7. Пункты протокола заполняются следующим образом:
            1) В заголовке бланка указывается учреждение, подчиненное Министерству
финансов (напр. Государственная налоговая служба), использующее бланк
протокола.
            2) При печати образца указывается серия ”MF” и порядковый номер из 8
цифр.
            3) При составлении протокола первоначально указывается дата, время и
место составления протокола.
            4) В пункте 1 указывается констатирующий субъект, составляющий
протокол, занимаемая должность, его фамилия и имя.
            5) В пункте 2 указывается наименование органа власти и его юридический
адрес, который представляет констатирующий субъект, установивший
правонарушение.
            6) В пункте 3 раздел „Данные лица, в отношении которого возбуждено
производство о правонарушении”:
            a) в подпункт 3.1 вносятся в обязательном порядке данные физического
лица: фамилия, имя, отчество;
            b) в подпункт 3.2 вносятся в обязательном порядке дата и место рождения,
гражданство, пол;
            c) в подпункт 3.3 вносится тип документа, удостоверяющего личность
(удостоверение, паспорт или  другой документ, идентифицирующий личность),
серия, номер, кем и когда выдан, IDNO, состоящий из 13 цифр;
            d) в подпункт 3.4 вносятся данные о местожительстве лица, в отношении
которого возбуждено производство о правонарушении, и указываются: страна,
местность, улица, дом и номер квартиры;
            e) в подпункт 3.5 в разделе „Место работы” указывается учреждение, в
котором лицо осуществляет деятельность, занятие, телефон и электронный адрес.
            В разделе „Юридическое лицо”  заполняются следующие разделы:
            а) подпункт 3.6. – наименование предприятия, фискальный
код  юридического лица;
            b) подпункт 3.7. – местонахождение (юридический адрес);
            c) в подпункте 3.8. „Представитель”  заполняются указанные поля с
указанием фамилии, имени, должности и номера телефона лица,
представляющего интересы юридического лица.
            7) В пункт 4 вносятся данные о времени совершения правонарушения:
число, месяц, год и время совершения (либо период времени между).
            8) Пункт 5 содержит данные о месте совершения правонарушения, где
указывается местность (город, коммуна или село), улица и соответствующий
номер.
            9) В пункте 6  указывается „Событие правонарушения”, куда вносятся
признаки состава правонарушения, обстоятельства дела, имеющие значение для
установления фактов и правовых последствий, оценка возможного ущерба. В
последней фразе пункта указывается правовое соответствие деяния путем
установления нарушенной материальной нормы о правонарушении и  признаков
состава правонарушения согласно соответствующим статьям Кодекса о
правонарушениях.
            10)  В пункте 7 „Объяснения лица, в отношении которого возбуждено
производство о правонарушении” указываются возражения, доказательства и
дополнения, приводимые в свою защиту лицом, в отношении которого
возбуждено производство о правонарушении.
            11) Пункт 8 заполняется данными о „Переводчике” (фамилия, имя,
отчество, должность) с указанием переводимого языка, который предупреждается
под подпись об уголовной ответственности (ст. 312 УК)  за
неправильный/несоответствующий перевод. Соответствующая графа заполняется
в случае, если лицо, в отношении которого возбуждено производство о
правонарушении или потерпевший не владеет языком протокола.
            12) В пункте 9 указываются данные законного представителя – фамилия,
имя, отчество, местожительство, качество (родитель, опекун и т.д.).
Соответствующая графа заполняется в случае, если лицо, в отношении которого
возбуждено производство о правонарушении, является несовершеннолетним.
            13) Пункт 10 содержит информацию об изъятых вещественных
доказательствах и других собранных доказательствах (описываются форма,
размер, цвет, вес, другие характеристики, позволяющие их индивидуализировать,
с указанием данных о собственнике, и,  в зависимости от обстоятельств,  принятые
меры по их оценке и хранению) либо факт изъятия, детально описывающий
соответствующие объекты (форма, размер, цвет, вес, другие характеристики,
позволяющие их индивидуализировать, данные о собственнике, и, в зависимости
от обстоятельств,  принятые меры по их оценке и хранению), учитывая положения
ст. 425 и ст. 431 Кодекса о правонарушениях, с указанием отметки о том, что акт
изъятия № __ от __._____.___ является неотъемлемой частью протокола о
правонарушении.
            14) В пункте 11 указывается отметка об отказе лица, в отношении которого
возбуждено производство о правонарушении, подписать протокол, основания
отказа или отметка о его отсутствии.
            15) Пункт 12 заполняется данными  о свидетеле, а именно: фамилия, имя,
отчество, данные, удостоверяющие личность, домашний адрес и номер телефона и
подпись (согласно ч. (6) ст. 443 Кодекса о правонарушениях).
            16) Пункт 13 подписывается констатирующим субъектом, лицом, в
отношении которого возбуждено производство о правонарушении, и
присутствующим свидетелем/свидетелями.
            17) Пункт 14 в разделе „Решение констатирующего субъекта”  поля
заполняются следующим образом:
            a) 14.1. Назначение наказания за правонарушение – указывается статья,
предусматривающая наказание, и сумма штрафа, подлежащего уплате;
            b) 14.2. Отметка лица, в отношении которого возбуждено производство о
правонарушении о признании в совершении правонарушения и согласии с
наказанием, установленным констатирующим субъектом, –  в случае, если лицо, в
отношении которого возбуждено производство о правонарушении, признает
совершение правонарушения и согласно с наказанием, установленным
протоколом констатирующим субъектом, протокол о правонарушении является и
решением по делу о правонарушении.
            c) 14.3. Прекращение производства –  с указанием нормы, служащей
основанием прекращения;
            d) 14.4. Передача дела для рассмотрения  согласно компетенции на
основании статьи – с указанием соответствующей нормы Кодекса о
правонарушениях, устанавливающей компетентный орган;
            e) 14.4.1. Компетентный орган – указывается наименование и адрес органа
власти, компетентного рассматривать дело и принимать решение по нему;
            f) 14.4.2. С рекомендацией – указывается рекомендация о применении
наказания лицу, в отношении которого возбуждено производство о
правонарушении или о прекращении производства о правонарушении
(заполняется органом власти, составляющим протокол).
            18) В пункте 15 указываются данные, удостоверяющие личность
констатирующего субъекта, принимающего решение по делу о правонарушении  с
указанием даты и времени принятия решения, подтвержденного подписью
последнего.
            19) В пункте 16 указывается информация о счете IBAN государственного
бюджета (казначейский счет поступлений), порядок оплаты и банковское
учреждение, в котором должен быть уплачен штраф.
            20) Пункт 17 содержит основные права лица, в отношении которого
возбуждено производство о правонарушении, о которых он должен быть
проинформирован и где он подписывается для подтверждения факта доведения
до его сведения данных прав с указанием даты. Также лицо, в отношении
которого возбуждено производство о правонарушении, подписывается для
подтверждения факта получения одного экземпляра протокола. В случае
составления протокола в отсутствие лица, в отношении которого возбуждено
производство о правонарушении, копия протокола вручается ему в порядке,
предусмотренном ч.(6) ст. 382 Кодекса о правонарушениях.