Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1
Содержание
Разделы отчёта Стр.
Раздел 1. Обращение руководства Общества 2
1.1. Обращение Председателя Совета директоров 4
1.2. Обращение Генерального директора 5
Раздел 2. Календарь событий 7
Раздел 3. История Общества 10
Раздел 4. Положение Общества в отрасли 13
4.1. Отрасль 13
4.2. География 14
4.3. Конкуренция 15
Раздел 5. Приоритетные направления деятельности Общества, 16
перспективы развития
5.1. Приоритетные направления деятельности Общества в отчётном и текущем годах 16
5.2. Перспективы развития Общества 20
Раздел 6. Основные производственные показатели 22
6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов 22
6.2. Структура, объёмы и динамика производства продукции (услуг) в 2017 году и за 3 23
последние года
6.3. Выполнение основных финансово-экономических показателей 25
6.4. Производственные показатели деятельности ТЭЦ 26
Раздел 7. Основные показатели бухгалтерской и финансовой 28
отчётности Общества
7.1. Краткая итоговая оценка финансового состояния за три последних завершенных 28
финансовых года, включая отчетный год
7.2. Анализ динамики результатов деятельности Общества за три последних 29
завершённых финансовых года, включая отчётный год
7.3. Основные финансовые коэффициенты 30
7.4. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества за три последних 30
завершённых финансовых года, включая отчётный год
7.5. Инвестиционная деятельность 31
Раздел 8. Дивидендная история 34
8.1. Статья «Нераспределенная прибыль» 34
8.2. Информация о распределении прибыли Общества, в соответствии с решениями 34
общих собраний акционеров Общества за последние три года
8.3. Информация о принятии общим собранием акционеров Общества решения о 34
выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества
Раздел 9. Корпоративное управление 35
9.1. Принципы и документы корпоративного управления Общества 35
9.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 35
9.3. Информация об органах управления и контроля Общества 37
9.3.1 Совет директоров 37
9.3.2. Генеральный директор 41
9.3.3 Информация о лицах, входящих в состав Правления 41
9.3.4. Ревизионная комиссия 44
9.4. Вознаграждения и компенсации 46
9.5. Корпоративный секретарь Общества 46
9.6. Аудитор Общества 46
9.7. Ценные бумаги Общества 47
9.7.1. Акционерный капитал 47
9.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке 47
2
Раздел 10. Кадровая и социальная политика 48
10.1. Основные принципы кадровой политики Общества 48
10.2. Задачи отчётного года по развитию персонала и проведённые мероприятия 48
10.3. Структура работников по категориям 50
10.4. Текучесть кадров 53
10.5. Социальная политика 54
10.6. Награждения работников 56
Раздел 11. Развитие системы менеджмента качества 58
11.1. Развитие СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО 9000 58
Раздел 12. Инновации и модернизация 61
12.1. Цели и направления деятельности Общества в области инноваций и 61
модернизации
12.2. Анализ инвестиционных программ Общества в части модернизации 62
оборудования (вложенные и планируемые затраты)
12.3. Применяемые и внедряемые Обществом современные методики 62
проектирования, строительства и т.д., достижения и планы
Раздел 13. Энергосбережение и энергоэффективность 63
13.1 Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения 63
и энергоэффективности
13.2 Учет используемых энергетических ресурсов 64
Раздел 14. Факторы риска, связанные с деятельностью Общества 65
14.1. Основные факторы риска 65
Раздел 15. Контактная информация 67
Приложения
1. Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется 68
заинтересованность, совершённых Обществом в 2018 году
2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2018 год 71
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчётности за 2018 год 94
4. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «НПО ЦКТИ» по итогам деятельности за 97
2018 год
5. Патенты, правообладателем которых является ОАО «НПО ЦКТИ» 98
6. Публикации 109
7. Охрана окружающей среды 111
8. Отчет о работе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности в 112
ОАО «НПО ЦКТИ» за 2018 год
3
Раздел 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА
1.1. Обращение Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
4
1.2. Обращение Генерального директора, Председателя Правления
Уважаемые акционеры!
Итоги деятельности Общества в отчетном 2018 г. демонстрируют
положительную динамику производственных показателей. Объем
товарной продукции – 1788 млн. руб., что выше уровня 2017 г. на 16
%. Выработка собственными силами на одного сотрудника - 156,7
тыс. руб./месяц (на 6,5 % выше данных за 2017 г.). Показатель
валюты баланса вырос за год на 8,9 %, стоимость чистых активов - на
9,3 %.
5
Раздел 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
01.02.2018
Делегация Минпромторга России во главе с заместителем министра Василием Осьмаковым в
ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург посетила Научно-производственное объединение по
исследованию и проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО
«НПО ЦКТИ»)
Программа делового визита началась с совещания по вопросам разработки системы подводных
колонных головок и инструмента для установки и обслуживания ее элементов, изготовления и
испытания опытных образцов и системы соединения оборудования СПД. По окончании
совещания для делегации Минпромторга было организовано посещение наиболее крупных
испытательных стендов ОАО «НПО ЦКТИ» и подразделений конструкторского бюро,
осуществляющих разработку документации проектов ПДК.
29.03.2018
29 марта 2018 года состоялась конференция трудового коллектива по обсуждению и принятию
Коллективного договора на 2018-2021 гг. ОАО «НПО ЦКТИ».
28.04.2018
28 апреля в ОАО «НПО ЦКТИ» состоялся субботник по благоустройству территории и уборке
служебных помещений.
6
08.05.2018
8 мая в 12:00 состоялась ежегодная торжественная церемония возложения цветов к Вечному
Огню у памятника, сооруженного в честь сотрудников НПО ЦКТИ, погибших в годы Великой
Отечественной войны.
Сотрудники института почтили память павших героев минутой молчания.
В холле главного здания была обновлена и дополнена выставка «Наш Бессмертный полк», где
были размещены фотографии родственников сотрудников НПО ЦКТИ, героически принявших на
себя удар войны.
28.05.2018
ОАО «НПО ЦКТИ» получена лицензия на осуществление деятельности в области
гидрометеорологии и в смежных с ней областях.
01.06.2018
ОАО «НПО ЦКТИ» подтвердило свою компетентность в качестве испытательной лаборатории
(центра) в системе ИНТЕРГАЗСЕРТ.
Это открывает перед ИЦЭО ОАО «НПО ЦКТИ» новые возможности - проведение испытаний
оборудования, поставляемого на объекты ПАО «Газпром».
7
06.06.2018
6 июня 2018 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО ЦКТИ».
С докладом о результатах работы Общества за отчетный период выступил Председатель
Собрания – генеральный директор ОАО «НПО ЦКТИ» В.Е. Михайлов.
13.06.2018
13 июня 2018 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «НПО ЦКТИ» по вопросам
избрания Председателя Совета директоров, Заместителя председателя Совета директоров и
Секретаря Совета директоров Общества.
По итогам голосования, Председателем Совета директоров ОАО «НПО ЦКТИ» избран Петреня
Юрий Кириллович, Заместителем Председателя Совета директоров - Михайлов Владимир
Евгеньевич, Секретарем Совета директоров - Отто Наталия Александровна.
28.06.2018
Заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ О.И. Бочкарёв
посетил ОАО «НПО ЦКТИ» в рамках рабочей поездки.
В ходе встречи был обсуждён ход выполнения опытно-конструкторских работ в рамках
реализации Государственной программы Российской Федерации «Развитие судостроения и
техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы», выделены проблемные
вопросы, и определены пути их решения.
8
04.07.2018
4 июля 2018г. ОАО «НПО ЦКТИ» получило лицензии на эксплуатацию и вывод из эксплуатации
ядерных установок.
12.09.2018
12 сентября 2018г. ОАО «НПО ЦКТИ» успешно прошло ресертификацию на соответствие
требованиям ISO 9001:2015.
28.09.2018
28 сентября 2018 г. в торжественной обстановке на общегородском празднике, посвященном
«Дню машиностроителя» состоялось награждение победителей конкурсов.
присвоено звание «Лучший по профессии» работникам ОАО «НПО ЦКТИ»:
ТАРАСОВОЙ ТАТЬЯНЕ
МИХАЙЛОВНЕ –
старшему мастеру
хозяйственного отдела,
председателю профбюро
отдела, члену профкома.
9
04.10.2018
4 октября в конференц-зале главного здания предприятия состоялось награждение и
поздравление сотрудников ОАО «НПО ЦКТИ», приуроченные ко «Дню машиностроителя».
26.12.2018
26 декабря 2018г. в ОАО «НПО ЦКТИ» состоялось заседание рабочей группы «Энергетическое
машиностроение» при Межведомственном координационном совете по вопросам развития
энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности,
утвержденном совместным приказом Минпромторга России и Минэнерго России от 22 декабря
2018 г. № 4640/1389, совместно с НТС ОАО «НПО ЦКТИ».
10
Раздел 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА
ЦКТИ создан в 1927 году, в период реализации плана ГОЭЛРО, по инициативе ведущих ученых
нашей страны - академика А.Ф. Иоффе, членов-корреспондентов Академии наук М.В. Кирпичева
и М.А. Шателена, профессора В.Н.
Шрётера - в целях научно-
технического обеспечения
отечественного энергетического
машиностроения и энергетики.
11
В 1977 году за заслуги в области исследований и разработок по созданию
нового энергооборудования НПО ЦКТИ было награждено Орденом
Октябрьской Революции.
В 1994 году Объединение преобразовано в акционерное общество
открытого типа АООТ «НПО ЦКТИ».
В апреле 2002г. предприятие было преобразовано в Открытое
Акционерное Общество «Научно-производственное объединение по исследованию и
проектированию энергетического оборудования им. И.И. Ползунова» (ОАО «НПО ЦКТИ»).
ОАО «НПО ЦКТИ» является ведущим научным и инжиниринговым центром отечественного
энергомашиностроения, предприятие ориентировано на разработку и продвижение новых
технологий и инновационных продуктов применительно к атомным, тепловым и гидравлическим
электростанциям (АЭС, ТЭС, ГЭС), промышленной и коммунальной энергетике.
12
Раздел 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
4.1. Отрасль
Рост показателей в электроэнергетике в 2018 году означает, что появляются новые потребители и
производства. Среди наиболее важных событий прошлого года, которые продолжат влияние в
2019 году:
4.2. География
15
Раздел 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
5.1. Приоритетные направления деятельности Общества в отчётном и
текущем годах
Котлы и трубопроводы
Оборудование АЭС
16
Проведение расчётов на прочность тепломеханического оборудования для строящихся
АЭС, включая расчёт по выбору основных размеров и все этапы поверочного расчёта на
прочность;
Продление срока эксплуатации тепломеханического оборудования и трубопроводов
энергоблоков АЭС, отработавших проектный срок эксплуатации;
Обоснование вывода из эксплуатации тепломеханического оборудования и
трубопроводов энергоблоков АЭС, отработавших проектный срок эксплуатации;
Экспериментальное обоснование прочности энергетического оборудования. Выполнение
исследований по определению сопротивления вязкому и хрупкому разрушению и
малоцикловой усталости натурных элементов и крупномасштабных моделей
энергетического оборудования, а также материалов на образцах натурных толщин с
использованием крупных испытательных машин;
Экспериментальные исследования прочности и ресурса на моделях и натурных образцах
при различных механизмах повреждения и наличии производственных и
эксплуатационных дефектов;
Проведение испытаний натурных элементов энергетического оборудования и
трубопроводов, с осуществлением контроля во время испытаний (тензометрирование,
термометрирование, измерение вибраций);
Проведение гидравлических испытаний оборудования и его элементов, работающих под
давлением, а так же трубопроводов и их элементов;
Проведение замеров вибраций трубопроводов систем важных для безопасности АЭС во
всех эксплуатационных режимах работы.
19
газотурбинных двигателей.
25. Обследование, контроль металла, оценка технического состояния, определение ресурса или
причин разрушения (аварий) узлов энергетического оборудования, трубопроводов (по
вырезкам), поверхностей нагрева.
26. Лабораторные исследования и испытания:
исследования микроповреждённости металла энергооборудования;
испытания на ударную вязкость при низких температурах металла проб полуфабрикатов и
определение переходной температуры хрупкости металла;
испытания по высокотемпературной солевой коррозии материалов, покрытий и припоев.
27. Согласование технологии ремонта паровых турбин.
21
Раздел 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных средств
тыс. руб.
Первоначальная Остаточная Износ К К К
стоимость стоимость годн изн обн
Здания 211 804 146 202 65 602 0,69 0,31 -
Сооружения 64 806 54 965 9 841 0,85 0,15 0,78
Передаточные 40 389 18 675 21 714 0,46 0,54 -
устройства
Машины и 430 833 170 984 259 849 0,40 0,60 0,06
оборудование
Вычислительная 29 123 3 948 25 175 0,14 0,86 0,12
техника
Транспортные средства 8 634 1 074 7 560 0,12 0,88 -
22
6.2. Структура, объёмы и динамика производства продукции (услуг) за три
последних завершённых финансовых года, включая отчётный год
Наименование продукции / вида Объем производства продукции / оказания услуг, млн. руб.
услуг
2016 год 2017 год 2018 год
Научно-техническая продукция 1 298 67,0% 872 56,6% 1 074 60,1%
ТЭЦ 569 29,3% 578 37,6% 648 36,2%
Прочее 71 3,7% 90 5,8% 66 3,7%
Всего 1 938 100% 1 540 100% 1 788 100%
2000,0
1800,0
1600,0
ВСЕГО
1400,0
1200,0
НИОКР
1000,0
800,0
ТЭЦ
600,0
400,0
Прочее
200,0
0,0
2016 2017 2018
млн. руб. %
Россия, в том числе: 1751,1 97,9%
Северо-Западный ФО 871,0 49,7%
Центральный ФО 663,0 37,8%
Сибирский ФО 47,3 2,7%
Приволжский ФО 57,8 3,3%
Южный ФО 87,5 5,0%
Северо-Кавказский ФО 1,2 0,1%
Уральский ФО 20,4 1,2%
Дальневосточный ФО 2,9 0,2%
Зарубежные страны 37,1 2,1%
Итого 1788,2 100,0%
23
Структура выручки по Федеральным округам
2913,9
20403,8 37156,6 Северо-Западный
1216,6
87476,0 ФО
57794,6 Центральный ФО
47283,8
Сибирский ФО
Приволжский ФО
871020,2 Южный ФО
Северо-
662984,1 Кавказский ФО
100
50
0
2016 2017 2018
24
Деятельность Общества характеризуется такими основными видами производимой
продукции, как:
− научно-техническая продукция;
− производство тепло- и электроэнергии.
За 2018 год доходы по обычным видам деятельности от продажи продукции, работ, услуг
составили 1 788 250 тыс. руб., в том числе:
− оказание услуг по научно-производственной деятельности ОАО «НПО ЦКТИ» 1 074 413 тыс.
руб., что составляет 60,1 % от общей выручки от реализации продукции;
− производство тепло - и электроэнергии на ТЭЦ ОАО «НПО ЦКТИ» – 647 642 тыс. руб., что
составляет 36,2 % от общей выручки от реализации продукции.
Объем товарной продукции за 2018 год вырос, по сравнению с 2017 годом, на 16,1 %.
Рентабельность чистой прибыли увеличилась почти в три раза, и на конец отчетного периода
составила 3,4%.
25
120 000
90 000 Прибыль от
продаж,
тыс.руб.
60 000
Чистая
30 000 прибыль,
тыс.руб.
0
2016 2017 2018
2 000 000
Выручка от
1 500 000 продаж,
тыс.руб.
1 000 000
Выручка от
работ(услуг)
500 000 собств.силам
и
0
2016 2017 2018
26
Выручка от продажи тепловой и электрической энергии (сторонним организациям) составила
647 642 тыс. руб.
Зона действия ТЭЦ охватывает часть Центрального, Невского района и имеет следующие
магистральные выводы: «Александра Невского», «Линия НЗЛ», Линия фанерного завода», «Линия
Царская столица». Основными покупателями тепла являются сбытовые компании ПАО «ТГК-1»,
ОАО «РЖД»
Основным видом топлива для ТЭЦ является природный газ (договор с ООО »Газпром
межрегионгаз Санкт-Петербург»), резервным - мазут (нормативный запас к работе в зимних
условиях для ТЭЦ ОАО «НПО ЦКТИ» установлен в размере 3,676 тыс. тонн).
Состав оборудования: 3 турбогенератора по 6 МВт, 8 котлоагрегатов (в том числе: 7 паровых
и 1 водогрейный).
Общая установленная тепловая мощность ТЭЦ, согласно паспортным данным котлов,
составляет 425 т/ч или 386 Гкал/час. Фактическая мощность котлов по режимным картам
составляет 375 т/час или 338 Гкал/час.
Для обеспечения исправного состояния оборудования, надежной и безопасной его работы в
2018 году выполнен большой объём ремонтных работ, в частности, капитальный ремонт БКЗ-75-
39 ст.№2 с заменой водоотпускных и экранных труб, капитальный ремонт котла БКЗ-75-39-440-
ГМА ст.№5А с заменой труб водяного экономайзера, труб горячего пакета пароперегревателя,
внутрибарабанных сепарационных устройств, трубной части пароохладителя, ремонт
турбоагрегата АТ-6, ремонт силовой кабельной линии, ремонт вала ротора электродвигателя,
капитальный ремонт аварийного освещения в зоне котлов, капитальный ремонт электродвигателя
дымососа котла.
27
Раздел 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ОБЩЕСТВА
7.1. Краткая итоговая оценка финансового состояния за три последних
завершенных финансовых года, включая отчётный год
Экспресс-анализ финансового состояния Общества показывает, что оно за анализируемый
период, в целом, значительно не изменилось. Основные финансовые показатели сведены в
таблицу А.
Таблица А
Основные финансовые показатели 2016 год 2017 год 2018 год Изменение к
2017 году,
тыс. руб.
Уставный капитал 39 39 39 0
Чистые активы 614 646 628 775 687 154 58 379
Всего оборотных активов 696 368 722 522 785 282 62 760
Всего краткосрочных пассивов 511 898 514 053 513 933 -120
Чистый оборотный капитал 184 470 208 469 271 349 62 880
Выручка от реализации (без НДС) 1 938 303 1 539 830 1 788 250 248 420
Чистый оборотный капитал – это разность между оборотными активами предприятия и его
краткосрочными обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания
финансовой устойчивости предприятия, поскольку превышение оборотных средств над
краткосрочными обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои
краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Превышение
оборотных средств над краткосрочными обязательствами на конец 2018 года составляет 271 349
тыс. руб.
28
Динамика финансовых показателей
1 938 303
1 788 250
1 539 830
2 000 000
1 137 508 Величина собственных
1 159 083 1 261 834
1 500 000 оборотных средств
Выручка от реализации, по сравнению с 2017 г., увеличилась на 248 420 тыс. руб. (на 16,1%) и в
2018 г. она составила 1 788 250 тыс. руб.
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг также увеличилась на 215
226 тыс. руб. (на 16,6%), в 2018г. она составила 1 510 898 тыс. руб.
Валовая прибыль выросла на 33 194 тыс. руб. (13,6%), и составила 277 352 тыс. руб. в 2018
году.
Коммерческие расходы в 2018 году отсутствовали.
Управленческие расходы увеличились на 10 591 тыс. руб. (4,8%) и составили 232 861 тыс. руб.
Увеличение управленческих расходов обусловлено следующим:
- рост тарифов на коммунальные услуги;
29
- рост количества услуг по ремонту - проведение ремонтных работ в помещениях, в соответствии с
требованиями пожарной безопасности.
Прибыль от продаж увеличилась на 22 603 тыс. руб. (на 103,3%) и составила 44 491 тыс. руб.
Чистая прибыль Общества выросла на 46 234 тыс. руб. (более чем в 3 раза) и составила на
конец 2018 года – 60 344 тыс. руб. Рентабельность чистой прибыли составила 3,4%.
Величина собственных оборотных средств рассчитана как разность между III разделом баланса
«Капитал и резервы» и I разделом «Внеоборотные активы».
700 000
680 000 687 154
660 000
640 000
620 000
614 646 628 775
600 000
580 000
560 000
2016 2017 2018
74 670
2018
82 247
Финансирование,
тыс.руб.
45 193
2017
155 717
Капитальные
вложения (ввод),
76 250 тыс.руб.
2016
23 531
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000
32
2016 год Новое строительство
2%1% 3%
0%
Модернизация и реконструкция
15%
Земля, здания и сооружения
79%
Приобретение машин и
механизмов, оборудования и
приспособлений
Оргтехника и программное
обеспечение
4% Приобретение машин и
93% механизмов, оборудования и
приспособлений
Оргтехника и программное
обеспечение
Прочее
2018 год
Новое строительство
4% 4%
5%
Модернизация и реконструкция
1%
Приобретение машин и
механизмов, оборудования и
приспособлений
Прочее
33
Раздел 8. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ
8.1 Статья «Нераспределенная прибыль»
34
Раздел 9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
9.1 Принципы и документы корпоративного управления Общества
Общество осуществляет свою деятельность на основе законодательства Российской
Федерации, Устава Общества, решений и документов, принимаемых Общим собранием
акционеров Общества, Советом директоров Общества и исполнительными органами Общества, по
вопросам, входящим в их компетенцию.
Права акционеров обеспечиваются в соответствии с Уставом Общества и
законодательством Российской Федерации в отношении участия в управлении делами Общества,
получения информации о деятельности Общества, участия в распределении прибыли и др.
В полном соответствии с нормами законодательства о рынке ценных бумаг
осуществляются операции по раскрытию информации об Обществе, что ориентировано как на
защиту интересов акционеров, так и потенциальных инвесторов.
Контроль управления финансово-хозяйственной деятельностью (бизнесом) в Обществе
осуществляется на корпоративной основе и отличается высоким профессионализмом.
Посредством корпоративного управления проходит:
• принятие решений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в частности,
по управлению недвижимым имуществом, находящимся в собственности Общества,
• разработка внутренних документов и положений, а также постоянный и регулярный
контроль их исполнения. К ним относятся:
− Единый бизнес-план, который включает: формы, определенные стандартом и
регламентом бизнес-планирования Общества, ключевые показатели эффективности
Общества, инвестиционную программу Общества;
− Положение о страховой защите и Программа страховой защиты Общества, а также, при
необходимости, одобрение принятых решений по выбору страховщика;
− Совершенствование системы менеджмента качества.
В перспективных планах развития корпоративного управления предусматривается
разработка новых и актуализация действующих внутренних документов, углубление контроля
отчётной информации, а также повышение квалификации соответствующих должностных лиц
Общества, с учётом новой редакции Кодекса корпоративного управления, которая была одобрена
13 февраля 2014 г. на заседании Правительства РФ, а 21 марта 2014 г. - Советом директоров Банка
России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного
управления»).
35
1.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для
всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких)
акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.
1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на
акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им
акций.
36
7. В отношении существенных корпоративных действий.
7.1. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру
акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение
акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных
заинтересованных сторон.
7.2. Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных
действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких
действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует
соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.
37
1. Анисимов Владимир Леонидович - Председатель Совета директоров;
2. Михайлов Владимир Евгеньевич - Заместитель Председателя Совета директоров;
3. Епишин Владимир Сергеевич;
4. Измаильский Станислав Борисович;
5. Карпачёв Сергей Станиславович;
6. Мозжухин Александр Владимирович;
7. Новожилова Юлия Юрьевна
8. Обухов Сергей Геннадьевич;
9. Петреня Юрий Кириллович;
10. Резвый Олег Павлович;
11. Фадеева Ольга Николаевна.
38
Десятов Сергей Васильевич
Член Совета директоров
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «РУ-КОМ»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
по инвестициям
Доля участия в уставном капитале Общества: 0.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0.
Епишин Владимир Сергеевич
Член Совета директоров
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «РУ-КОМ»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
по управлению капиталом и сопровождению сделок
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0
Измаильский Станислав Борисович
Член Совета директоров
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник
управления по корпоративной работе дирекции по юридическим
вопросам
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0
Карпачёв Сергей Станиславович
Член Совета директоров
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы: Старший
менеджер Дирекции по стратегическому развитию и контроллингу
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0
Култышев Алексей Юрьевич
Член Совета директоров
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы:
Заместитель генерального директора – директор по сбыту
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0
39
Мозжухин Александр Владимирович
Член Совета директоров
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «РУ-КОМ»
Наименование должности по основному месту работы: Директор
по экономике
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0
В течение 2018 года членами Совета директоров Общества были совершены следующие сделки с
акциями Общества:
40
9.3.2. Генеральный директор
41
Михайлов Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1959
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «НПО ЦКТИ»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный
директор
Доля участия в уставном капитале Общества: 1,31 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 1,31 %
42
Калаев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1953
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в Обществе:
заместитель генерального директора – директор по перспективным
разработкам с 18.12.2017 и по наст. время.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает.
Доли в уставном капитале не имеет.
Обухов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «НПО ЦКТИ»
Наименование должности по основному месту работы:
Заместитель генерального директора - исполнительный директор
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0
Рохлин Валерий Ефимович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: заместитель
генерального директора – заведующего отделением турбинных
установок с 18.12.2017 и по наст. время.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает.
Доля участия в уставном капитале Общества (%): 0.01%.
Солдатов Александр Сергеевич
Год рождения: 1977
Сведения об образовании: высшее
Должности, занимаемые данным лицом в Обществе: заместитель
генерального директора - заведующий отделением материалов,
прочности и ресурса энергооборудования c 01.01.2018 и по наст.
время.
Должности, занимаемые данным лицом в других организациях:
Таких должностей не занимает.
Доли в уставном капитале не имеет.
Сухоруков Юрий Германович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «НПО ЦКТИ»
Наименование должности по основному месту работы:
Заместитель генерального директора - заведующий отделением
теплообменного и схемного оборудования ТЭС и АЭС
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0
43
Устинова Надежда Владимировна
Год рождения: 1954
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «НПО ЦКТИ»
Наименование должности по основному месту работы:
Главный бухгалтер
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,01 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,01%
В 2018 году решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол №29 от
06.06.18) избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:
1. Хуснуллина Людмила Николаевна – Председатель Ревизионной комиссии;
2. Балаш Наталья Владимировна;
3. Питерцев Алексей Павлович;
4. Суворова Татьяна Николаевна;
5. Хмурич Светлана Мироновна.
44
Хуснуллина Людмила Николаевна
Председатель Ревизионной комиссии
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления внутреннего
аудита дирекции по экономике и финансам
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
Балаш Наталья Владимировна
Член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1979
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы:
Ведущий аудитор управления внутреннего аудита дирекции по экономике и финансам
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
Питерцев Алексей Павлович
Член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы:
Начальник управления экономики дирекции по экономике и финансам
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
Суворова Татьяна Николаевна
Член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы:
Старший менеджер дирекции по экономике и финансам
Доля участия в уставном капитале Общества: 0
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
Хмурич Светлана Мироновна
Член Ревизионной комиссии
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ПАО «Силовые машины»
Наименование должности по основному месту работы:
Старший менеджер управления внутреннего аудита дирекции по экономике и финансам
Доля участия в уставном капитале Общества: 0.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0
45
9.4. Вознаграждения и компенсации
9.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества
В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «НПО ЦКТИ»
вознаграждений и компенсаций (утверждено решением Общего собрания акционеров Общества
27.06.2012 г., протокол №23) вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества не
выплачивается. В 2018 году Общество не осуществляло компенсацию расходов, связанных с
осуществлением функций члена Совета директоров ОАО «НПО ЦКТИ».
46
9.7. Ценные бумаги Общества
9.7.1. Акционерный капитал
Уставной капитал Общества составляет 39 297 рублей и в отчётном году не менялся.
Количество выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций – 39 297
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Привилегированных акций нет.
Акций в федеральной собственности и собственности субъекта РФ нет.
Акций Общества в собственности Общества нет.
47
Раздел 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10.1 Основные принципы кадровой политики Общества
Основными принципами кадровой политики Общества являются:
- обеспечение подразделений квалифицированными кадрами;
- оптимизация организационной структуры Общества;
- подготовка, переподготовка и повышение квалификации персонала;
- формирование и развитие кадрового резерва;
- совершенствование работы по охране труда, по предотвращению производственного
травматизма.
49
10.3 Структура работников Общества по категориям
140
346
108
176
50
Средний возраст персонала, лет
55
54
53 53 53
53
52
2016 2017 2018
40
22 23
22
20
0
2016 2017 2018
51
В 2016-2018 годах успешно защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук 4 сотрудника, доктора наук – 1 сотрудник Общества.
100%
60%
40%
62% 62% 62%
20%
0%
2016 2017 2018
52
10.4 Текучесть кадров
Текучесть кадров, %
10,0
8,0 7,4
5,3 5,9
6,0
4,0
2,0
0,0
2016 2017 2018
1000
900
800 846
828 846
700
600
500
2016 2017 2018
53
Динамика движения персонала.
2016 год 2017 год 2018 год
уволено принято уволено принято уволено принято
114 79 118 101 110 80
Всего
в т.ч.:
по собственному 56 67 47
желанию
на пенсию 27 19 27
на инвалидность 0 0 0
окончание 9 10 13
трудового
договора
естественная 6 10 7
убыль
нарушение 2 0 1
трудовой
дисциплины
соглашение 6 8 7
сторон
сокращение 8 4 8
штата
отказ от 0 0 0
перевода на
другую работу
54
- рабочие места с классом 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – 100;
- рабочие места с классом 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – 73;
- рабочие места с классом 3.3 (вредные условия труда 3 степени) – нет;
- рабочие места с классом 3.4 (вредные условия труда 4 степени) – нет;
- рабочие места с классом 4 (опасные условия труда) – нет.
На основании анализа результатов СОУТ были разработаны (утверждены) следующие
документы:
- планы мероприятий по улучшению условий труда (для рабочих мест с классом 3.1 и 3.2);
- декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда (для рабочих мест с классом 2) – направлены в Государственную Инспекцию труда;
- перечни профессий и должностей с вредными условиями труда (для рабочих мест с классом 3.1
и 3.2) для получения гарантий и компенсаций в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации.
Работа по организации СОУТ будет продолжена для вновь введенных профессий
(должностей), при изменении технологического процесса, установке нового оборудования и
окончания сроков действия проведенной СОУТ.
55
Советом директоров Общества на текущий год. Такими показателями являются: выручка, чистая
прибыль, объем продаж (контрактация).
Задержек по выплате заработной платы в ОАО «НПО ЦКТИ» в 2018 году не было.
В 2018 году наградами различного уровня отмечены более 150 работников Общества:
56
- слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 6 разряда
цеха централизованного ремонта ТЭЦ Андреев М.П.;
- электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 6 разряда
электроцеха ТЭЦ Колесов С.А.
9. Благодарность Генерального директора в связи с празднованием Дня энергетика объявлена
20 сотрудникам.
57
Раздел 11. РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
58
5. Комиссия считает возможным
подтвердить действие сертификата
соответствия системы менеджмента качества
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO
9001:2015) применительно к следующей
деятельности: исследование, разработка,
проектирование, производство, испытания,
монтаж, пуско-наладочные работы,
обслуживание и эксплуатация
энергооборудования, а также работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, включая особо
опасные и технически сложные объекты
капитального строительства сроком до
30.09.2019.
В период с декабря 2018 года по январь
2019 года прошла проверка системы
менеджмента качества ОАО «НПО ЦКТИ» на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012.
Эксперты системы «Военный Регистр» проверили:
− службу менеджмента качества;
− испытательный центр энергетического оборудования;
− отдел главного метролога;
− отдел материально-технического снабжения и перевозок;
− отдел кадров;
− службу технического контроля;
− канцелярию;
− службу безопасности;
− службу информационного обеспечения.
Комиссией установлено, что мероприятия по внедрению
требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительных требований
ГОСТ РВ 0015-002-2012 выполнены. Сотрудники, ответственные за
внедрение стандартов, прошли соответствующее обучение в
«Академии Русского Регистра», актуализированы стандарты СМК с
учетом требований ГОСТ РВ 0015-002-2012, разработано
Руководство по качеству ИЦЭО при выполнении ГОЗ (РК ИЦЭО-3РВ), внесены дополнительные
требования в должностные инструкции, сформированы Политика и цели в области качества ИЦЭО
на 2019 год с учетом сертификации по ГОСТ РВ.
Группой аудиторов было оформлено 3 акта о несоответствиях. Согласно плану устранения
несоответствий, (в январе 2019 года) выполнены корректирующие действия по устранению
выявленных несоответствий. По результатам проверки руководством Ассоциации по
сертификации «Русский регистр» принято решение о выдаче ОАО «НПО ЦКТИ» 31 января 2019
года сертификата соответствия № ВР 14.1.13350-2019 применительно к испытаниям вооружения и
военной техники по классам ЕКПС: 4120,4320,4420,4510,4520,4620,4810,4820 сроком до
31.01.2022 года.
Деятельность по улучшению СМК в Обществе осуществлялась в соответствии с планом
работы службы менеджмента качества ОАО «НПО ЦКТИ» на 2018 год. В соответствии с планом
была проведена работа по пересмотру и актуализации документации по СМК:
− актуализированы стандарты организации: СТО ЦКТИ СМК.009-2018 «Система
менеджмента качества. Стандарты организации. Порядок разработки и введения в действие.
Требования к построению, оформлению и внесению изменений», СТО ЦКТИ СМК.028-2018
«Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией. Общие
положения», СТО ЦКТИ СМК.029-2018 «Система менеджмента качества. Корректирующие
действия. Действия в отношении несоответствий, рисков и возможностей», СТО ЦКТИ СМК.047-
2018 «Система менеджмента качества. Управление документированной информацией.
(Управление документацией и записями). Общие положения»;
59
− актуализировано Руководство по качеству РК 22.05 -2018;
− проведена оценка результативности процессов СМК за 2017 год.
Внутренние проверки системы менеджмента качества проводились на основании
утвержденного Плана внутренних проверок СМК на 2018 год с целью установления степени
соответствия СМК требованиям стандартов ISO 9001. В соответствии с Планом было проведено 10
проверок. По результатам каждой проверки оформлен отчет.
Цели в области качества на 2018 год достигнуты в полном объеме.
Повышение результативности системы менеджмента качества в 2019 году планируется
достичь путем:
− выполнения Обществом Политики в области качества;
− достижения целей в области качества, запланированных на 2019 год;
− вовлечения персонала в деятельность по улучшению СМК;
− проведения оценки результативности процессов;
− проведения работы по актуализации документов СМК применительно к специфике
деятельности;
− анализа реализованных действий в отношении рисков и возможностей;
− интеграции подсистем менеджмента (системы менеджмента качества, системы
экологического менеджмента и системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны
труда) в общую систему управления.
60
Раздел 12. ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
12.1. Цели и направления деятельности Общества в области инноваций и
модернизации
Цель деятельности Общества в области инноваций и модернизации – разработка и
продвижение на российский и зарубежный рынки отечественного энергооборудования и высоких
технологий мирового уровня, в соответствии с положениями «Энергетической стратегии России на
период до 2030», Государственной программой «Инновационная энергетика», «Стратегией
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», решениями Комиссии
при Президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики России,
ориентированными на инновационное развитие, качественную трансформацию отечественной
энергетики и импортозамещение.
Приоритетами инновационной деятельности Общества являются преимущественное
обеспечение научно-технологического лидерства и усиление конкурентных преимуществ
компании на рынке путем полного использования имеющегося технического и интеллектуального
потенциала Общества при совершенствовании действующего и создании нового энергетического
оборудования, а также развитие международного научно-технического сотрудничества.
В ОАО «НПО ЦКТИ» проводится планомерная работа по получению работниками
Общества служебных охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности: патентов на
изобретения и полезные модели, свидетельств о государственной регистрации программ для
ЭВМ.
В Обществе подведены итоги интеллектуальной деятельности за 2018 год.
Получено 5 патентов РФ на изобретения и полезные модели, 1 свидетельство РФ на
программу для ЭВМ, подано в Роспатент 7 заявок на изобретения, полезные модели и программу
для ЭВМ, получено 4 решения о выдаче патентов РФ на изобретения и полезные модели и 1
заключение на государственную регистрацию программы для ЭВМ, поддерживаются в
силе 125 патентов РФ на изобретения и полезные модели.
61
12.2. Анализ инвестиционных программ Общества в части модернизации
оборудования
Инвестиционная программа ОАО «НПО ЦКТИ» осуществлена в соответствии со стратегией
развития Общества и направлена на решение задач обеспечения промышленной и пожарной
безопасности производственных объектов, надежной эксплуатации поднадзорного
оборудования, поддержания и расширения компетенций в части научно-технической
деятельности Общества, обеспечения теплоснабжения жилых и общественных зданий объекта
«Царская столица», повышения оперативности управления производственно-технологическими
процессами ТЭЦ. Инвестиционная программа предусматривает выполнение комплекса проектов,
направленных на замену устаревшего, полностью изношенного оборудования, строительство
новых объектов, обновление компьютерной техники и приборов для проектных и
исследовательских работ.
Инвестиционная программа 2018 г. выполнена на сумму 82 247 тыс. руб., в том числе
на реконструкцию и модернизацию основных фондов направленно 1 059 тыс. руб.
(модернизация распределительных устройств путем замены масляных выключателей на
вакуумные
62
Раздел 13. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
13.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области
энергосбережения и энергоэффективности
63
13.2. Учёт используемых энергетических ресурсов.
64
Раздел 14. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБЩЕСТВА
14.1. Основные факторы риска.
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, можно
определить следующие риски:
Отраслевые
Уровень конкуренции на рынке энергетического оборудования оценивается как
достаточно высокий. Потенциальные заказчики предъявляют все более высокие требования к
эффективности, надежности, срокам изготовления, управлению проектом и послепродажному
обслуживанию. Обеспечение высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках
является одной из приоритетных задач Общества. Для снижения негативных последствий
Общество предпринимает действия по диверсификации бизнеса, а именно: обеспечивает
разработку новых типов оборудования, готовит конкурентоспособные предложения в области
модернизации действующего энергетического оборудования, расширяет рынки сбыта продукции
и услуг за счёт таких отраслей как судостроение, нефтехимическая промышленность, жилищно-
коммунальное хозяйство, а также участвует и планирует в дальнейшем участвовать в совместных
проектах с ведущими отечественными и зарубежными энергомашиностроительными фирмами.
Финансовые
Инфляционные риски. С целью минимизации влияния инфляции на эффективность
контрактов, номинированных в рублях, Общество применяет пересчёт цены контракта в
соответствии с индексами цен по капитальным вложениям, приводимыми в информационных
бюллетенях по статье «технологическое оборудование» для отрасли «электроэнергетика».
В случае изменения уровня инфляции (более чем на 17 – 20 %) данный фактор может
несколько повлиять на: объём выручки, доходы и расходы.
В расчётах со всеми дебиторами и кредиторами Общество придерживается принципа
соответствия валют и объёмов активов валютам и объёмам пассивов, что снижает влияние
курсовых колебаний. Изменение курсов валют может оказать наиболее существенное влияние на
дебиторскую и кредиторскую задолженность, объём выручки, прочие доходы и расходы.
В ситуации падения курса рубля по отношению к иностранным валютам условия
деятельности Общества на внешнем рынке становятся более благоприятными, так как повышается
конкурентоспособность продукции российских предприятий на внешнем рынке и снижается
относительный размер издержек Общества на территории России.
Правовые
Налоговые. Нормы законодательства Российской Федерации о налогах и сборах
отличаются постоянной изменчивостью. Мониторинг изменений налогового законодательства и
политики государства в этой сфере, а также ознакомление с проектами предполагаемых
изменений, позволяют Обществу минимизировать риски и возможные негативные последствия.
Таможенные. Таможенные органы постоянно совершенствуют работу по применению
системы управления рисками для определения товаров, подлежащих таможенному контролю.
Для Общества все эти риски связаны с возможностью изменения (увеличения)
таможенных пошлин, введением квот на отдельные товары, увеличением сроков и финансовых
затрат на таможенное оформление и терминальную обработку, что приводит к повышению цены
конечной продукции.
С учетом того, что при проведении таможенного контроля таможенные органы
руководствуются таможенным законодательством таможенного союза и законодательством
государств - членов таможенного союза, правовые риски, связанные с изменением нормативно -
правовой базы в области таможенного дела, незначительны, а сами изменения, вносимые
65
Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества по
представлению Правительств стран - участниц таможенного союза будут носить постепенный
характер, с возможностью предварительного их изучения всеми участниками
внешнеэкономической деятельности.
Страновые и региональные
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Для Общества риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и
забастовок, которые могут отрицательно отразиться на деятельности Общества в России,
незначительны.
66
Раздел 15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Полное фирменное Открытое акционерное общество «Научно-производственное
наименование Общества объединение по исследованию и проектированию
энергетического оборудования им.
И.И. Ползунова»
Сокращенное фирменное ОАО «НПО ЦКТИ»
наименование Общества
Наименование Общества на Joint-Stock Company “I.I. Polzunov Scientific and Development
английском языке Association on Research and Design of Power Equipment”
(Polzunov Central Boiler & Turbine Institute. (NPO CKTI)
Место нахождения Россия, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6
Почтовый адрес Россия, 191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6
Телефон и факс (812) 717-23-79 (общий),
(812) 717-40-95 (международный),
Факс: (812) 717-43-00
Адрес страницы в сети Интернет http://www.ckti.ru
67
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, совершённых Обществом в 2018 году
Предмет сделки:
- сумма генерального соглашения о выдаче банковских
2 гарантий -380 000 000,00 рублей;
- целевое назначение сделок – обеспечение исполнения
обязательств Клиента в соответствии с условиями договоров, в
том числе обеспечение исполнения обязательств в
гарантийный период, обеспечение возврата авансовых
платежей, обеспечение участия в торгах / закупках
- срок выдачи банковских гарантий в рамках генерального
соглашения - до 01.04.2019г.;
- срок банковских гарантий - до 1 825 дней (включительно), при
этом банковские гарантии на цели обеспечения участия в
торгах/закупках – до 180 дней;
- Вознаграждение за выдачу гарантии устанавливается в
размере, не превышающем 2,2% (Двух целых двух десятых)
процентов годовых от суммы каждой гарантии. Конкретный
размер вознаграждения за выдачу гарантии по каждой
гарантии определяется в соответствии с Обычной практикой
Гаранта, при этом минимум устанавливается в размере 20
000 (Двадцать тысяч) рублей за весь период действия гарантии.
Ставка вознаграждения за выдачу гарантии указывается в
Заявлении на выдачу банковской гарантии;
- Комиссионная плата за пользование Клиентом денежными
средствами, выплаченными по гарантии – 12% годовых;
- Разовое вознаграждение за изменение условий гарантии (за
исключением увеличения/ пролонгации Гарантии) - 50
(Пятьдесят) долларов США за каждое изменение. Срок уплаты -
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения условий
Гарантии;
- Разовое вознаграждение за пролонгацию гарантии (если
пролонгация осуществляется ранее последнего отчетного
периода) – 50 (Пятьдесят) долларов США за каждое изменение.
Срок уплаты – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
пролонгации Гарантии.
- порядок уплаты комиссионного вознаграждения по
банковским гарантиям - единовременно / ежемесячно /
ежеквартально.
- Обеспечение
предоставление в последующий залог недвижимого
имущества:
1. нежилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, д. 24, лит. Б, площадью -
6 248,9 кв. м, кадастровый номер 78:36:0005365:1008.
2. нежилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, д. 24, лит. К, площадью –
1 859,7 кв. м., кадастровый номер 78:36:0005365:1045.
3. нежилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, д. 24, лит. В, площадью -
3 842,8 кв. м, кадастровый номер 78:36:0005365:1043.
69
4. нежилое здание, расположенное по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Политехническая, д. 24, лит. Д, площадью – 2
091,1 кв. м, кадастровый номер 78:36:0005365:1044;
5. право аренды земельного участка, расположенного по
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 24, лит. А,
площадью - 42 489 ± 72 кв. м, кадастровый номер
78:36:0005365:4. Залоговая стоимость 1 (Один) рубль, без учета
НДС. Срок аренды - до «09» июля 2051 года
6. сооружение, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург,
Кременчугская ул., д. 21, лит. А, кадастровый
№78:31:0151502:3196, общей площадью 916,3 кв. м, с
относящимся к нему земельным участком, кадастровый
№78:31:0151502:13, общей площадью 5 583 кв. м +/- 26 кв. м.
70
Приложение 2
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Приложение 3
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности
за 2018 год
94
95
96
Приложение 4
97
Приложение 5
98
№ Номер патента Название Приоритет Зарегистри-
п/п изобретени рован в Гос.
я реестре РФ
1 2 3 4 5
100
Заявка № 2006115910/06
101
Заявка № 2008115661/06 паротурбинной установки
102
56 Патент на полезную модель Устройство 03.05.2011 27.02.2012
№ 113681 МПК: В08В 5/00 автоматической
Заявка № 2011117655/05 газоимпульсной очистки
поверхностей нагрева
103
камер конвекции
нефтенагревательных
печей
105
94 Патент на изобретение Устройство для 29.10.2013 23.12.2014
№2540938 МПК: G01L 3/10 измерения угла закрутки
Заявка №2013148260/28 вала, передающего
крутящий момент
107
119 Патент на изобретение Двухпоточный цилиндр 01.12.2016 04.10.2017
№2632354 МПК: F01D 25/24 низкого давления
Заявка № 2016147235 паровой турбины
108
Приложение 6
Публикации
12 Метод численного моделирования колебаний сердечников Петреня Ю.К., Гаев Ж-л Электрические станции,
статоров А.В., Шевчук Р.З. №2, 2018
13 Инженерный метод расчета параметров начальной конденсации в Качуринер Ю.Я., Ж-л Надежность и безопасность
высокоскоростных потоках водяного пара Кругликов П.А., энергетики, Том 11 №1 2018 г.
Григорьев К.А.
16 Подход в оценке ресурсных характеристик сталей в условиях А.А. Ланин, Е.А. Гринь Ж-л Теплоэнергетика, №4, 2018
ползучести с использованием критериев механики разрушения
17 Обоснование вибропрочности трубопроводов АЭС Горюнов О.В., Ж-л Электрические станции,
Словцов С.В., №4, 2018
Михайлов В.Е.,
Григорьев К.А.,
Михайлов Е.С.,
Кругликов П.А.
18 К обоснованию кинематического критерия вибропрочности АЭС О.В. Горюнов, С.В. Ж-л Тяжелое машиностроение,
Словцов №1-3/2018
19 Анализ возможностей применения CFD-комплексов различного Михайлов В.Е. Ж-л Насосы. Турбины. Системы.
уровня моделирования осевых компрессоров гтд №1 (26) 2018
20 О работах ОАО «НПО ЦКТИ» в области материалов турбомашин Л.Б. Гецов, В.Е. Ж-л Газотурбинные технологии,
Михайлов, А.И. №3/2018 (154)
Рыбников, А.С.
Семенов
21 Параметрические методы определения характеристик длительной В.И.Никитин, А.И. Ж-л Теплоэнергетика, №6, 2018
прочности металлов Рыбников
22 Локализация производства ставит условия Михайлов В.Е. Г-та, Энергетика и
промышленность России,
17(349) сентябрь, 2018
23 Причины повреждений гибов труб из стали 12Х1МФ вертикального Беляков И.И., Бреус Ж-л Энергетик, №2 2018
котла-утилизатора с принудительной циркуляцией В.И., Попов М.С.
109
24 Расчетный анализ влияния неравномерности распределения Лейкин В.З. Ж-л Надежность и безопасность
твердого топлива по горелкам на экологическую безопасность энергетики, Том 11 №2 2018 г.
котельных установок ТЭС
27 Расчётно-экспериментальный метод определения частотных Петреня Ю.К., Гаев Ж-л Электрические станции,
характеристик элементов лобовых частей статоров А.В., Шевчук Р.З. №9, 2018
турбогенераторов.
28 Особенности аэродинамических характеристик двухконтурной В.Е. Михайлов Ж-л Насосы. Турбины. Системы.
вентиляторной ступени №2 (27) 2018
29 Особенности продления ресурса газовых турбин ГПА ГТН-25/76. И.И. Крюков, А.В. Ж-л Газотурбинные технологии,
Часть 2. Методы и объемы контроля Мошников №6/2018 (157)
33 Причины эрозионных повреждений элементов испарительных Беляков И.И., Бреус Ж-л Электрические станции,
контуров низкого давления котлов-утилизаторов ПГУ В.И, Попов М.С №11 2018
110
Приложение 7
Охрана окружающей среды
111
Приложение 8
Отчет о работе по охране труда, пожарной и промышленной безопасности в
ОАО «НПО ЦКТИ» за 2018 год
Охрана труда и пожарная безопасность
1. Работа выполнялась по утвержденному плану на основании требований:
- нормативно-правовых документов РФ (Трудового Кодекса РФ, Федеральных законов по охране
труда и пожарной безопасности, правил противопожарного режима, подзаконных актов РФ, ГОСТов,
сводов правил и т.д.);
- локальных нормативных актов (стандартов организации по охране труда и пожарной безопасности,
приказов, указаний, положений, перечней, комплектов документов по специальной оценке условий
труда, инструкции по охране труда и пожарной безопасности – всего 98 инструкции и т.д.);
2. Проведено 49 плановых проверок по охране труда и пожарной безопасности подразделений
Общества по утвержденному графику (приказ генерального директора). Составлено 40 актов
проверок. Выдано 15 предписаний.
3. Проведено 417 вводных инструктажей работников Общества и сторонних организаций по охране труда
и пожарной безопасности.
4. Организовано проведение медицинских осмотров, освидетельствований и флюорографического
обследования работников Общества:
- психиатрическое освидетельствование – 193 чел.;
- работников, работающих с персональными компьютерами – 75 чел.,
- работников, работающих с вредными производственными факторами – 145 чел.;
- флюорографическое обследование – 528 чел.
По результатам медицинских осмотров направлений в проф. центр для выявления профзаболеваний
не выдано.
Медицинские осмотры, обследования и флюорографическое обследование организованы на
территории Общества (без отрыва от производства).
5. В соответствии с требованиями ФЗ № 426 до 31.12.2018 организовано проведение специальной
оценки условий труда (СОУТ) на всех основных рабочих местах Общества. (СОУТ проводилась в
Обществе с 2014 года).
На основании СОУТ разработаны и введены в действие «Перечни профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск, повышение
оплаты труда, получение молока, сокращенный рабочий день». Организована реализация гарантий и
компенсаций работающих во вредных условиях труда.
6. Разработано 13 новых инструкций по охране труда.
7. Организовано выполнение требований «Правил противопожарного режима в РФ», в том числе:
- обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений;
- обследованию и испытанию сети внутреннего пожарного водопровода;
- проверке наружных пожарных гидрантов;
- определению категорий помещений по пожарной безопасности;
- обследованию наружных пожарных лестниц и др.
8. Организовано обслуживание лицензированной организацией систем противопожарной защиты
Общества.
9. За последние девять лет наблюдается устойчивая динамика уменьшения травматизма. С 6 случаев в
2010 году до 1 случая в 2018 году.
112
Промышленная безопасность
1. Работа выполнялась по утвержденному плану (утвержденный План производственного контроля
направлен в Ростехнадзор) на основании требований:
- нормативных правовых документов РФ (технические регламенты, федеральные законы,
федеральные нормы и правила, подзаконные акты и др.);
- локальных нормативных актов («Положение об организации и проведении производственного
контроля ОПО», приказы, распоряжения, указания, производственные инструкции и др.).
2. По графику, утвержденным генеральным директором, проведен контроль промышленной
безопасности опасных производственных объектов (ОПО) Общества. Обследовано 65 технических
устройств ОПО. Составлено 27 актов. Выдано 33 предписания.
3. Подготовлены и направлены в СЗУ Ростехнадзора все необходимые отчеты (квартальные, годовой).
Замечаний нет.
4. Проведено техническое освидетельствование 51 единицы подъемных сооружений.
5. Организовано в полном объеме обязательное страхование гражданской ответственности владельца
ОПО.
Примечание:
Экономия по вопросам охраны труда и промышленной безопасности:
1. За счет проведения аттестации и проверки знаний по охране труда и промышленной безопасности в
комиссиях Общества – 662 000 руб.
2. За счет перерасчета рисков при страховании опасных производственных объектов – 66 885 руб.
3. За счет оформления СОУТ за счет страховых взносов – 206 820 руб.
Всего – 935 705 руб.
113