ПРИВЕТСТВИЕ

(ФИО КЛИЕНТА) ЗДРАСТВУЙТЕ!

Полиция вас беспокоит, ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД, ст.лейт. полиции Щебрёва Алёна
Дмитриевна, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, очень
приятно.

Обращаю ваше внимание на то, что разговор ваш с нами будет записан!

ПРОБЛЕМА\ПОСТРОЕНИЕ ДИАЛОГА
К нам в управление (сегодняшним днем) поступило заявление на возбуждение
уголовного дела по факту мошенничества, рассматривается статья 159 ч3 УК РФ.
Это мошенничество совершеное должностным лицом, с привышением своих
должностных полномочий.
Вы не потерпевшая сторона в этой ситуации и не подозреваемый, подозреваются
банковские служащие.
1. Скажите, за последнее время на территории нашей страны свои паспортные данные
где-либо предоставляли? (НАС ИНТЕРЕСУЮТ ПОСЛЕДНИЕ 3 МЕСЯЦА)
-ДА-
- Узнаем куда, зачем, было ли что-то подозрительное, Копию паспорта снимали?

- Паспорт не утерян, не украден? При вас находится?

-НЕТ-
- Возможно МФЦ, Больницы, Страховые?

- Копию паспорта нигде не снимали?

- Паспорт не утерян, не украден? При вас находится?

2. Ранее Вы с Фактом мошенничества на территории нашей страны сталкивались когда-либо?

-ДА-
Был ли нанесен материальный ущерб? (ЕСЛИ ОТВЕТ: «НЕТ, ПРОСТО ЗВОНЯТ МОШЕННИКИ»
переходим к объяснению, что не один банк не может звонить)
Что была за ситуация? Как произошло хищение? Как давно это было?
Обращались ли в органы, писали заявление?
-Нет- (СЛЕД ВОПРОС)

3. Звонки вам хоть раз поступали от лиц, которые представляются якобы сотрудниками
банка, было у вас такое?
Поступали\Не поступали
(ФИО клиента), НА БУДУЩЕЕ СРАЗУ ЖЕ ВАС ИНФОРМИРУЮ - НИ ОДИН БАНК НА
ТЕРЕТОРИИ СТРАНЫ НЕ ИМЕЕТ ПРАВО ОБЗВАНИВАТЬ СВОИХ КЛИЕНТОВ. По телефону
будьте бдительным: пароли из смс, номера карт и свои паспортные данные в ходе
телефонного разговора никому не передавать.
Более того, старайтесь подозрительные номера сообщать либо же на сайт Министерства
Внутренних Дел МВД.РФ либо же на горячую линию МВД по номеру 102
ОБЬЯСНЕНИЕ СИТУАЦИИ
Как нам сообщает сам Центральный Банк, как вы знаете Центральный банк это орган,
который контролирует работу всех банков у нас в стране.
Произошла масштабная/массовая утечка персональных данных клиентов, несколько
тысяч граждан уже пострадали, деньги у людей похищают с карт, со вкладов, кредиты
оформляются мошенническим путем, Вы об этом не раз могли слышать из средств
массовой информации, об этом вещает телевидение, интернет и тд.
Ваше ФИО также попало в список данных граждан, только у Вас была лишь попытка лишь
хищения, материальный ущерб причинен не был. Подозреваем в этом мы Банковских служащих
(можно добавить - Понимаете, почему именно сотрудники банков?)

Скажите, Ваши данные на сегодняшний день в каких банковских учреждениях могут находиться,
какие банки нам стоит поставить на служебную перепроверку?

-УКАЗАЛ БАНКИ-

С какими банками сотрудничали ранее? За последние 5 лет в каких банковских учреждениях

могли фигурировать ваши данные?

УТОЧНЕНИЕ ИНФЫ ПО БАНКАМ

(ПО КАЖДОМУ БАНКУ УТОЧНЯЕМ ОТДЕЛЬНО)

- Как давно сотрудничаете? (Более 5 лет? Более 10 лет?)

- Конфликтные ситуации были с банком, сотрудниками? Возможно некорректное обслуживание,

что-то подозрительное?

- На каких условия обсуживаетесь (Зарплатный клиент, Вкладчик, Премиальное обслуживание?)

- Кредитным заёмщиком, держателем кредитных карт являетесь?

- Со стороны Судебных приставов, коллекторов никаких историй не было?

(ФИО КЛИЕНТА), блокнот, ручка, листочек под рукой есть, запишите данные, кто с вами
связывался.
«Старший лейтенант полиции Щебрёва Алёна Дмитриевна, Главное управление
экономической безопасности и противодействия коррупции.»
(Доп инфа если спрашивают: Адрес — г. Москва, Шаболовка д.6. УЭБиПК. Номер
удостоверение МКВ 774211)
*Проверяем запись данных.
МАРИНОВКА ПЕРЕД ПЕРЕВОДОМ
Как вы понимаете проблема не в счетах или картах, а в том, что кто-то из недобросовестных
сотрудников банка, какого именно нам предстоит выяснить, имеет доступ к вашим личным
данным, а также пользуясь своим служебным положением пытался выполнить по отношению к
вам неправомерные действия. В заявлении указывается сумма попытки хищения в размере 200
тысяч рублей.

Но Вам никакой материальный ущерб причинен не был, деньги никуда не пропали и не исчезли.

Меня интересует другой момент, человек на которого пытались перевести деньги -

Ткаченко Иван Алескеевич, вам знакома данная личность? Это гражданин УКРАИНЫ,
уроженец Харьковской области города Изюм.
У вас с Украиной есть связи какие-то: близкие, друзья, знакомые, родственники?
-ДА- кто именно, как давно общались, что рассказывали?
-НЕТ-
С начала спецоперации общались с кем-то с Украины? (месседжеры, интернет, звонки по
телефону)
Вы так же должны понимать, как могут использовать эти похищенные деньги.
Это может быть финансирование несанкционированных митингов, экстремистских
организаций, в том числе подготовка и осуществление терактов на территории нашей
страны. Соответственно это уже дело государственной безопасности.
ПЕРЕВОД НА ЦБ
Сейчас буду вынужден направить обратный запрос на департамент безопасности
центрального банка, уже с их стороны вам будет выделен ведущий специалист который
будет нести материальную и уголовную ответственность
Так же в силу вступает статья 310 УК РФ которая гласит о разглашении сведений
полученных в ходе дознания или предварительного следствия. То есть пока будет
производиться внутри-банковское расследование а так же следствие, ВЫ не имеете права
разглашать информацию посторонним лицам.
Для вас это близкие, друзья, родственники, коллеги по роботе ни говоря уже про
банковских служащих.
В целом по ситуации, возможно имеются какие-либо вопросы, недопонимания? -
задавайте. Я готов(а) вам на них ответить.
-Да- отвечаем на вопросы
-Нет-
- Хорошо, кратко объясните, как Вы поняли ситуацию: почему с Вами
связались, и что именно произошло? (Понимаете, почему именно с
Центральным банком буду Вас соединять?

Хорошо линию я попрошу не обрывать, данную линию нам предоставляет государство

для борьбы с мошенничеством, пообщаетесь на прямую с департаментом Безопасности
Центрального Банка Российской Федерации, они в свою очередь ОБЯЗАНЫ БУДУТ
поставить в известность о том что конкретно произошло, какие есть финансовые риски,
как их можно избежать и если будет такая надобность и необходимость будут напрямую
вас приглашать в то или иное отделение банка если потребуется, Услышали?
ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЛИНИИ, СВЯЗЬ НЕ ОБРЫВАЙТЕ, 1-2 минуты и к Вам подключится специалист
Центрального банка.

ПРО УКРАИНУ ПО СИТУАЦИИ

ЕСЛИ НУЖНО ОБЬЯСНИТЬ ДЕТАЛЬНО СИТУАЦИЮ

У вас проблема не в картах если бы попытка была по картам, карту просто заблокировали бы. Я
думаю, полиция свами не связывалась. Здесь проблема в том, что нам Центра банк
предоставил перечень граждан, в несколько тысяч человек, по которым производились
мошеннические действия. Ваше ФИО также попало в список данных граждан. Только этот
список граждан делится на два типа. Те люди, которым был причинен материальный ущерб. У
кого-то Деньги пропали со счетов или с карт, а на кого-то оформили кредиты. У Вас была лишь
попытка хищения, вам материальный ущерб причинен не был. Вы не потерпевшая сторона