Здравствуйте. Это ГУ МВД по г. Москва связывается с вами.

Я (майор полиции Дементьев

Ярослав Сергеевич старший дознаватель ОД ОМВД по Северо-Западный административный
округ)(старший лейтенант полиции Игнатьева Мария Викторовна старший дознаватель ОД
ОМВД России по Красносельскому району) связываюсь с вами по оперативной
необходимости.
Побеспокоил в связи с получением акта на возбуждение уголовного дела по статье 327 УК
РФ, а именно подделка официального документа предоставляющее право собственности
(нотариальная доверенность).
В материалах фигурирует ваша доверенность на гражданку Кирееву Наталью Анатольевну
(95 года рождения).
⁃ Вам она знакома?
⁃ НЕТ, в первые слышу;
- То есть вы не делали доверенность, не давали свои документы и не предоставляли право на
распоряжении вашей подписью?
- Нет, ничего такого не делал
Дело в том, что Киреева обратилась в отделение Сбербанка в 9:43 утра вчерашнего дня по
адресу г. Москва, (ДЕВУШКИ ул. Смольная 7 ПАРНИ, ул. Адмирала Макарова 45), на руках
была справка о вашей временной не дееспособности, пакет документации, в частности Ваша
доверенность. Она запросила к выдаче 200к рублей, банк готовил сумму к выдаче, но
поведение Киреевой вызвало подозрение у сотрудницы банка. В выдаче ей отказали
аргументируя это тем, что данной суммы в кассе не находится в связи с инкассацией
попросили зайти позже! По факту совершённых действий, отталкиваясь от 408 ФЗ о
внесении изменений в закон о банковской деятельности и платежной системе следствие
будет возбуждать уголовное дело по статье 159 Мошенничество!
- Поскольку в материалах фигурирует документ нотариального характера, когда Вы в
последний раз посещали нотариус? Нарекания на его работу возникали? В каком городе
обращались к нотариусу? Какие документы заверяли? ФИО помните?
- записываем ответ лоха
Видите ли, для оформления банковской доверенности необходимы ваши персональных
данные. Пакета документов, включающего конфиденциальную и персональную
информацию, достаточно, чтобы совершать ряд преступных действий, направленных на
хищение фин. активов. Так же юридических манипуляций от вашего имени, таких как:
передача права собственности, неправомерное завладение ценными активами, либо
документами. Вы только вдумайтесь.
- Раньше с фактами мошенничества сталкивались? Ранее могли по неосторожности или не
осведомлённости предоставить свои данные?
-В архиве нет заявлений об утери или краже документов, значит паспорт находится при Вас?
Гражданин, в вашем случае, Следственными органами подозревают в утечке данных и
содействию злоумышленникам представителей банковской структуры. Либо была продана
база данных клиентов, либо в состав группировки входят сотрудники банка. Они имеют
доступ к такому набору информации граждан и такого рода действиям.
- Наталья Анатольевна, посетила филиал Сбербанка, что вас связывает с этим банком?
(ЕСЛИ ТЕРПИЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ, то поясняем ему, что дистанционно
используя сайт банка могли зарегистрировать на Его имя дебетовую карту или расчетный
счет, что бы отмыть бабки. Возможно оформили кредит и пришли что бы с доверенностью
его забрать).
На основании того что третьи лица имеют доступ к конфиденциальной, персональной
информации и распоряжаются документом нотариального значения на право распоряжение
Вашими банковскими счетами, который подписан Вашей электронной цифровой подписью,
коммерческие банки (такие, как сбер, втб, альфа, открытие) сняли с себя ответственность за
все действия по вашим счетам. Поскольку мошенники могут производить действия от
Вашего имени. А за действия клиента банка, несет ответственность исключительно клиент.
Сейчас ответственность несет только ЦБ РФ. В дальнейшем буду направлять запрос в ЦБ,
вам будет выделен специалист, он обязан вас проинформировать о ситуации с которой вы
столкнулись.
ЕСЛИ ПОЛЬЗУЕТСЯ СБЕРОМ.
Когда работникам даете свои документы, они производят вход в информационную систему
банка, тем самым получают доступ ко всем вашим персональным данным. Таким образом мы
поймем какой вход был санкционирован вами, а какой по инициативе сотрудников. Укажите
когда посещали филиал, в котором вы обслуживались последний раз и контактировали с
сотрудником банка?
- записываем инфу
Когда мы передадим материалы дела на ваши местные ограны полиции они будут проводить
независимый аудит, проверку сотрудников филиала банка в котором вы ранее
обслуживались. По этому укажите адрес по которому обращались в последний раз в формате
город и улица.
- Не правомерных действий со стороны сотрудников данного филиала не замечали?(с
документами отошли, фото или видео фиксацию не производили, услуги навязывали в
которых вы не нуждались?)
ВБРОС ЗА ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
У вас присутствует документ подтверждающий хранение данной суммы на счете? В
большинстве случаев, Аферисты используют базу данных вкладчиков, которую им продают
либо любезно предоставляют сотрудники банка. Или вы храните деньги на карте? (Уточняем
ВСЕ продукты, которые у него там есть).
Согласно выписке от ЦБРФ по Вашим счетам уже производятся передвижения финансов.
Сейчас следствию необходимо установить не совершают ли третьи лица отмывания и
легализации денежных средств через ваши счета. Дабы вы ни в коем случае не несли за это
ответственность по 174 ст. УК РФ, укажите какую последний раз сумму наблюдали на своих
счетах сбербанка до факта мошенничества? (если не говорит, то даем диапазон 50к – 100к,
100к – 200к, 200к – 300к.)
С Ваших слов, я внесу балансы в материалы уголовного дела, тем самым у ВАС появится
юридическое подтверждение, чтобы в случае возникновения спорных ситуаций по остаткам с
вашим банком, у Центрального Банка, контролирующего органа, были инструменты для
оспаривания решений коммерческих банков.
Доступ к интернет-банкингу никому не давали? ОТТУДА могла произойти выгрузка данных!
Проблем со входом не возникало?
Не исключаем, что утечка могла произойти и из других банков и тем более везде
предоставляется один и тот же набор документов, поэтому постарайтесь вспомнить куда
помимо Сбербанка Вы предоставляли свои данные?
(Спросить дальше какими банками пользуется. Когда был и адреса отделений)(Аналогичную
информацию которую узнали про Сбер узнаем и за другой банк если он имеется. Уточняем
где именно хранит бабки есть ли накопительные счета в других банках).
Указывая последний баланс после выполнения данного действия. Мы проведем анализ и
поймем, где были последние действия ваши, а где уже нет. Я внесу сумму с ваших слов в
материалы дела, чтобы у вас был хоть какой-то юридический инструмент для решения
спорных моментов с банком. Для того что бы ЦБ РФ не расценил Ваши финансы как
финансы добытые преступным путем, укажите диапазон суммы которая находилась на
Ваших счетах до факта мошенничества.(УЗНАЕМ СУММУ ПО СЧЕТУ В ДРУГОМ БАНКЕ)
(ЕСЛИ ТЕРПИЛА ВАЛИТСЯ, назовите примерный диапазон 50-100,100-200,200-300К).
ЕСЛИ ДЕНЕГ СВОИХ НЕТ! (КРЕДИТ)
Подскажите кредитования когда-либо получали? Поступление кредита, в системе банка,
отображается как личные деньги граждан.
В данный момент в долговых обязательствах перед банком находитесь? (кредиты, кредитные
карты, рассрочки, ипотеки оформляли)
Подскажите на какую суму и какой датой проводили эти действия? В каком банке проводили
оформление кредита?
На фоне кредитной истории разногласий не возникало? Просрочки или арестов счетов не
допускали? Жертвами недобросовестных сотрудников банка, чаще становятся именно
конфликтные клиенты.
УЗНАЕМ ПОДАВАЛ ЛИ СВОИ ДОКУМЕНТЫ В МИКРОФИНАНСОВЫЕ
СТРУКТУРЫ
(ЗАРПЛАТА)
Поскольку вы являетесь фигурантом делопроизводства, будем направлять запрос в
Федеральную Налоговую Службу на получение характеристики касательно налогообложения
по Вам как по гражданину РФ(корректная выплата коммунальных услуг, штрафы ПДД,
налогообложения по заработной плате) Для этого обязан(а) внести в форму объяснения с
Ваших слов диапазон Вашей заработной платы? Диапазон 15-20,20-25,25-30к (УЗНАЕМ
КУДА ПОСТУПАЕТ ЗП)
ЕСЛИ НЕТ ЛВ И ДОХОДА (Узнаем за хату)
1️⃣первый вариант
Поскольку вы являетесь фигурантом делопроизводства, будем направлять запрос в
Федеральную Налоговую Службу на получение характеристики касательно налогообложения
по движимому и недвижимому имуществу. Для прикрепления к материалам
делопроизводства. Необходимо установить, являетесь ли вы добросовестным
налогоплательщиком на территории Российской Федерации. По этому под запись диалога
укажите недвижимые объекты, которые за вами зарегистрированы как за собственником?
2️⃣второй вариант
Исходя из того что третьи лица могут распоряжаться вашей электронной цифровой
подписью. От вашего имени могут совершить оформление кредитных обязательств под залог
имущества, либо совершить перерегистрацию прав собственности. Помимо этого ваши
данные могут использовать для легализации движимого и недвижимого имущества на
территории Российской Федерации. По этому под запись диалога укажите недвижимые
объекты, которые за вами зарегистрированы как за собственником?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Гражданин «Н». Уточните, как вы поняли проблему с которой вы столкнулись? Действует
группировка по банковским системам, мы сейчас будем вести разбирательство по адресам
филиалов которые вы указали. По сколку Вашей вены, следствием не было установлено. Я
делал запрос в Центральный банк Российской Федерации, чтобы вам на бесплатной основе
выделили сотрудника внутренней службы безопасности, который объяснит куда идти, к кому
обращаться, как действовать в данной ситуации. Центральный банк - это регулятор, высший
орган правления банковской структуры, он лицензирует коммерческие банки. Если вдруг
какие-то действия проходили, Вам подскажут как действовать, что бы не навредить
проведению Внутрибанковского расследования и следственно-оперативных мероприятий.
Они обязаны вам предоставить детальную инструкцию к решению данной проблемы. Мы в
свою очередь подготовим материалы дела для вашего ознакомления и проведем проверку
филиалов которые вы указали.
Если норм клиент - Я вас сейчас буду соединять по защищенному федеральному каналу с
Центробанком. Вы сможете зарегистрировать себя как жертву мошенников для решения
спорных моментов с коммерческими банками так же предоставит подтверждающею
документацию и перед тем как переводить звонок, хочу вас проинформировать под запись
диалога, что вы теперь владеете информацией, которая попадает под понятие - тайна
следствия. Убедительная просьба данные предварительного расследования третьим лицам, а
это друзья, родственники, знакомые, прохожие и т.д. не сообщайте ни в коем случае. Об
открытии уголовного дела и о том, что ведете работу с Центральным банком, либо
сотрудничаете со следствием так же не сообщаете. Разглашение будет расценено как
нарушение статьи 310 УК Российской Федерации(Разглашение данных досудебного или
предварительного расследования). Если ваши действия навредят проведению расследования,
мы вас привлечем к ответственности за вмешательство в деятельность следственных органов.
По этому будьте добры, воздержитесь.
Сейчас я буду переводить вас на сотрудника банка, задавайте им вопросы, требуйте решения
проблемы, в этой ситуации они обязаны вам помочь. Соединение может занять до 2-х минут,
линию связи не прерывайте