ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА
СТАТЬЯ 172.2 УК РФ

САТТАРОВА ХИЛОЛА
2 КУРС МЧТФП МГИМО ТАШКЕНТ
• СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – СОВОКУПНОСТЬ ОБЪЕКТИВНЫХ
И СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ В
УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ, КОТОРЫЕ В СУММЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
 ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

• Охраняемые законом • Физическое лицо,

общественные отношения, совершившее
которым причиняется или может преступление и
быть причинен вред способное нести
преступлением
Объект Субъект уголовную
(что/Кто?) (кем?) ответственность

Объективн Субъективн
ая сторона ая сторона
(как/где?) (почему?) • Характеристика
• Совокупность признаков, внутреннего
характеризующих внешнюю сторону
содержания, т.е.
преступления (действие или
бездействие) психическое
отношение виновного
к содеянному
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА
СТ. 172.2 УК РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

(ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В
КРУПНОМ РАЗМЕРЕ, ПРИ КОТОРОЙ ВЫПЛАТА ДОХОДА И (ИЛИ)
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНОЙ ВЫГОДЫ ЛИЦАМ, ЧЬИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И
(ИЛИ) ИНОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИВЛЕЧЕНЫ РАНЕЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЗА СЧЕТ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА ИНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОТСУТСТВИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И (ИЛИ) ИНОЙ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА, В
ОБЪЕМЕ, СОПОСТАВИМОМ С ОБЪЕМОМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА.
 НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА.
СТАТЬЯ 188.1 УК РУЗ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПУТЕМ ПРИНЯТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ВЫГОДЫ, ПРИ КОТОРОЙ РАНЕЕ ПРИНЯТЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ
ЗА СЧЕТ ВНОВЬ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО
ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, А ТАКЖЕ РУКОВОДСТВО И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А РАВНО
РЕКЛАМИРОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УЧАСТИЮ В ДАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ЛИБО СЕТЕЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, А ТАКЖЕ ВСЕМИРНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
Доход, полученный за счет
вкладов других участников
Вклад участников
вклад Организатор вклад

участник 1 участник 2

вклад

участник 3 участник 4 участник N

 СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СТ. 172.2 УК РФ
• общественные отношения, • Физическое лицо,
складывающиеся в сфере экономической совершившее
деятельности преступление и
достигшее шестнадцати
Объект Субъект лет
Объект Субъект
(что/Кто?) (кем?)

Объективн Субъективн
Объективн Субъективн
ая сторона ая сторона
ая сторона ая сторона
(как/где?)
• Организация деятельности по привлечение средств (незаконное (почему?) • Характеризуется
предпринимательство (ст 171 УК РФ)
• хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления
умышленной формой вины;
доверием (ст 159 УК РФ) мотивируется корыстной и
• Ограничение: крупный размер прив. средств – 2.25 млн. рублей иной личной
(УК РФ) заинтересованностью
• Руз – нет ограничений

Сафаров И.Г. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества:
юридико-технический анализ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. №4 (26).
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА
СТ. 172.2 УК РФ

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И

(ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ В РАЗМЕРЕ

в крупном размере* в особо крупном размере**, -

до 1 млн. рублей или в размере ЗП или иного
дохода осужденного за период до 2 лет, либо
принудительными работами на срок до 4 лет,
либо лишением свободы на тот же срок с
ограничением свободы на срок до одного года
или без такового.
до 1.5 млн. рублей или в размере ЗП или иного
дохода осужденного за период до 3 лет, либо
принудительными работами на срок до 5 лет, либо
лишением свободы на срок до шести лет с
ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового.

*признается стоимость в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей, **особо
крупным - девять миллионов рублей (Примечание к ст. 170.2 УК РФ)
 НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА.
СТАТЬЯ 188.1 УК РУЗ
Осуществление незаконной деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного
имущества физических и юридических наказывается

штрафом от 100 до 300 а) в крупном размере**; а) в особо крупном размере***;

базовых расчетных б) повторно или опасным б) особо опасным
величин* или рецидивистом; рецидивистом;
исправительными в) по предварительному сговору в) организованной группой или
работами до 2 лет или группой лиц; в ее интересах, наказываются
ограничением свободы от г) с использованием средств СМИ лишением свободы от 7 до 10
3 до 5 лет либо лишением или Интернет, лет.
свободы от 3 до 5 лет Штраф - от 300 до 500 БРВ или
исправительными работами от 2 до
3 лет либо лишением свободы от 5
до 7 лет *** от 500 и более БРВ
* 1 БРВ = 300 000 сум
** от 300 до 500 БРВ
АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
НЕЗАКОННОЕ ПРИСВОЕНИЕ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРОВ ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСКИХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ «БЕЛЫХ
ВОРОТНИЧКОВ»** В КОТОРОМ В ЧАСТНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СХЕМА ПОНЗИ***.

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ВОСЬМОГО ОКРУГА США ОПРЕДЕЛЯЕТ СХЕМЫ ПОНЗИ КАК

«МОШЕННИЧЕСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ДОХОДЫ ИНВЕСТОРОВ
ФОРМИРУЮТСЯ ЗА СЧЕТ ВКЛАДОВ НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ, А НЕ ЗА СЧЕТ ИЗВЛЕКАЕМОГО
ДОХОДА ОСНОВНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ; ЭТО ПРИВОДИТ К ЭФФЕКТУ
СНЕЖНОГО КОМА, ПОСКОЛЬКУ СОЗДАТЕЛЮ ТАКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО
НАНЯТЬ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНВЕСТОРОВ, ЧТОБЫ УВЕКОВЕЧИТЬ МОШЕННИЧЕСТВО».****

* MISAPPROPRIATION OF INVESTOR FUNDS *** CLAIRE ANGELIQUE R. I. NOLASCO, MICHAEL S. VAUGHN,,

«REVISITING THE CHOICE MODEL OF PONZI SCHEMES: ANALYSIS OF CASE
THROUGH FRAUDULENT ACTIVITIES LAW» 2009
**WHITE-COLLAR CRIME ****UNITED STATES V. BEHRENS, 2010; UNITED STATES V. MATHISON, 1998
IN RE AMWAY CORP., 93 F.T.C. 618 (1979)

• СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩИХ НАРУШЕНИЙ, ЧТО ПРИЗНАЛО

ПРЕДПРИЯТИЕ НЕ ВЕДУЩУЮ НЕЗАКОННУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
• НЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В СОСТАВ ДИСТРИБЬЮТЕРОВ/УЧАСТНИКОВ
• НЕТ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКУПКИ КРУПНОГО ИНВЕНТАРЯ
• ОТСУТСТВИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИЛИ СПОНСИРОВАНИЯ ВСТУПЛЕНИЕ НОВОГО УЧАСТНИКА
• УСЛОВИЯ ВЫКУПА ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПЕРЕИЗБЫТКА ЗАПАСОВ.
КОРПОРАЦИЯ СУМЕЛА ДОКАЗАТЬ, ЧТО ВЕДЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВИДЕ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА, ЧЕМ ЯКОБЫ
ДЕКРИМИНАЛИЗОВАЛА ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД. В СВЯЗИ С ЧЕМ, ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТОРГОВАЯ КОМИССИЯ ПРОПИСАЛА ФОРМУЛУ УЗАКОНЕННОЙ ПРОГРАММОЙ СЕТЕВОГО МАРКЕТИНГА.
БОЛЕЕ ТОГО, ХИЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ТАК ЖЕ
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В ДЕЛАХ U.S., V. RASHEED, 1981 ИЛИ SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION V. TRI ENERGY, INC.
ET AL., 2008, ГДЕ ДЕЛАЕТСЯ УПОР НА ОБЕЩАНИЯ В ПОЛУЧЕНИИ БОЛЬШЕЙ ПРИБЫЛИ, ПУТЕМ ОПРЕДЕЛЁННЫХ
ВКЛАДОВ (В ОТНОШЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ДЕЛ, БЫЛО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ ВЕРУЮЩИХ, ГДЕ
ОБЕЩАЛСЯ ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛИГИИ, А ТАКЖЕ РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ЦЕНТРОВ).
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
СОГЛАСНО ЗАКОНУ О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ ТОРГОВЛИ 2008 ГОДА ((ДАЛЕЕ –
ЗАКОН ВБ ОТ 2008), ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕПРАВОМЕРНЫМ ПУТЕМ (К ПРИМЕРУ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД ИЛИ ДРУГИХ СХЕМ) МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕНА К
«НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (UNFAIR COMMERCIAL PRACTICES)*, ПОД КОТОРОЙ
ПОНИМАЕТСЯ ЕСЛИ ТАКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
- ПРОТИВОРЕЧИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ;
- СУЩЕСТВЕННО ИСКАЖАЕТ/УХУДШАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДНЕГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
- А ТАКЖЕ, ЕСЛИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВВОДЯТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ, И ВЕДЕТСЯ
АГРЕССИВНАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ГЛАВАМИ 5,6 И 7 НАСТОЯЩЕГО
ЗАКОНА).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПО ЗАКОНУ ВБ ОТ 2008 УСТАНАВЛИВАЕТ, ЧТО ЛИЦО, ВИНОВНОЕ

В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ, НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
А) ПРИ СУММАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ (SUMMARY CONVICTION) – ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ
УСТАНОВЛЕННОГО МАКСИМУМА;
Б) ПРИ ОСУЖДЕНИИ ПО ОБВИНИТЕЛЬНОМУ АКТУ (CONVICTION ON INDICTMENT) - ВЫПЛАТИТЬ ШТРАФ ИЛИ
ОТБЫТЬ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ , СРОКОМ ДО ДВУХ ЛЕТ ИЛИ ЖЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
* ст. 3, Части 2 Закона ВБ от 2008
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!