Юридические методы конвертации внекнижевых средств в внутриквартирные фонды

(монетизация):

Средства NS0 или M0 после окончательной конвертации (монетизации) и вычета налогов и

расходов будут зачислены на счет в онлайн-банке и их можно будет потратить. Вы можете купить
ежедневные потребности, перевести через MT103 одного клиента, счет на счет и т.д. Эти
средства абсолютно легальны и чисты.

Для передачи и монетизации фонда должен быть проект (как правило, гуманитарный и зеленый).
Владелец фонда (отправитель) должен иметь необходимые документы для своих средств, чтобы
доказать, что фонд чистый и имеет разрешение на перевод. Получатель должен иметь проект (ы)
и с помощью документов он должен доказать, что фонд будет потрачен на этот проект, а также
налог и другие расходы будут оплачены.

В этом процессе важное значение имеет подтверждение отправителя и получателя со стороны

охранных, финансовых, экономических, судебных и антиотмывающих организаций, а также в
органах государственного управления и государственного владельца.

Как объяснялось в предыдущих статьях, одно из самых важных и существенных подтверждений

для отправителя и получателя исходит от Федеральной резервной системы.

Физическим или юридическим лицам, включая банки, финансовые учреждения, компании и т. Д.,
Разрешается переводить деньги только до предела, определенного денежно-кредитными и
регулирующими организациями своей страны, и в случае, если им необходимо перевести сверх
лимита, они должны попытаться получить разрешение от денежного, регулирующего,
правительства. Монетарные и регулирующие организации находятся на вершине пирамиды и над
ними находятся государственные владельцы, владельцы банков, политики, большие королевские
семьи, которые имеют право принимать и изменять законы.

Мы подробно обсудим процесс монетизации.

Мы говорили о ферме, и мы будем вдаваться в подробности по мере продвижения, но на самом

деле ферма является сердцем банковской системы. Обсуждалось, что ферма состоит из 255 Line и
мы работаем только с некоторыми из них, которые отвечают за создание внебюджетного фонда.
Фермы с 42 по 107 являются банковскими фермами, как мы объясняли в предыдущих статьях.
Мы дадим более подробную информацию по мере необходимости.

Отправка и получение денег — это сложный и расширенный процесс, который требует не только
авторизации, как обсуждалось выше, но и серверного оборудования, профессионального
оборудования, ОС, а также высокоуровневых и опытных, умелых и квалифицированных
сотрудников.

Центральные банки во всем мире разделены на несколько частей, а банки и финансовые

институты являются наиболее важными частями. В случае вне бухгалтерской книги только банки
высокого уровня (ранговые) могут получать средства вне реестра.

Банк международных расчетов (БМР):

БМР является международным финансовым учреждением, принадлежащим центральным банкам

по всему миру. Основной задачей этого банка является помощь центральным банкам и оказание
им поддержки в стабилизации финансового и денежно-кредитного сектора посредством
международного сотрудничества и выполнение функций центрального банка для всех
центральных банков. Этот банк улучшает финансовое и денежно-кредитное сотрудничество. Этот
банк также предоставляет банковские услуги только центральным банкам и некоторым
международным организациям.

Этот банк был создан в 1930 году и принадлежит 63 центральным банкам, которые являются
представителями стран. Его штаб-квартира находится в Базеле, Швейцария, и имеет два офиса в
Гонконге и Мексике.

Условия получения авторизации внекнижевой транзакции для банка-получателя:

Банки для получения средств вне бухгалтерской книги должны иметь специальные условия и
оборудование, чтобы они могли получить разрешение от соответствующих организаций.

1- Принимающий банк должен принадлежать государству или совместно владеть, или они
должны быть зависимыми, дочерними и находиться под полным надзоромказначейства и
центрального банка банка.

2- Банк-получатель должен быть ведущим банком в этой стране.

3- Банк-получатель должен иметь разрешения от правительства, а также банк должен быть

представлен центральным банком в БМР и необходимое разрешение, выданное БМР для этого
банка.

4- Банк-получатель должен обладать исполнительными способностями в системе вне

бухгалтерского учета.

5- Банк-получатель должен иметь квалифицированного старшего ИТ-специалиста (уровень

13 или выше).

6- Банк-получатель должен иметь необходимое разрешение на нерегистрацию(S2S)от

связанных организаций, таких как Федеральная резервная система, а также сообщать о своей
деятельности регулирующим, денежным и даже охранным или разведывательным организациям.

Условия получения авторизации внекнижевой транзакции для банка-получателя:

Отправитель и получатель для отправки или получения средства должны соответствовать

определенным условиям и получить определенные разрешения от банка-получателя или
ответственных организаций:

1- Криминальные, финансовые и финансовые записи и записи об отмывании денег

отправителя и получателя должны быть чистыми в их соответствующих странах или на
международном уровне.

2- Отправитель и получатель (реальный или юридический) не должны иметь банковских

долгов или записей об уклонении от уплаты налогов или любого рода долгов перед какой-либо
организацией или органом и любых финансовых записей в разведывательной и судебной
системе.
 3- Отправитель или получатель (реальный или юридический) должен иметь банковский счет
в бухгалтерской книге, а также счета вне реестра в банке, который имеет разрешение на перевод
вне реестра (S2S). 4- Отправитель и получатель (реальный или юридический) либо должны иметь
финансовый оборот вне реестра, либо они должны иметь доступ к внебюджетным средствам,
которыми они владеют. (Дальнейшее объяснение является незаконным)

5- Отправитель и получатель (реальный или юридический) должны иметь доступ к

банковскому серверу; либо через свой банк и его должностных лиц, либо арендуя или покупая
(легально) банковские линии, чтобы получить банковский Windows Terminal Server (WTS) для
совершения транзакций и переводов.

6- Отправитель и получатель (реальный или юридический) должны иметь все необходимые

и существенные разрешения на передачу и заранее определенный проект в принимающей
стране.

После получения необходимых разрешений на проект и перевода в сеть вне реестра они
зарегистрируют их в банке-получателе, который может получать и обрабатывать средства вне
реестра. Банк-получатель после ознакомления с документами примет необходимые меры
(например, открытие счета) и попытается получить необходимые разрешения от соответствующих
организаций (упомянутых в предыдущей и настоящей статье). После получения авторизации банк
разрешит транзакцию.

Для договора между отправителем и получателем необходима информация о компании, личная и

банковская информация, которая является свидетельством о регистрации компании, паспортом
подписи счета и т. Д., Которые предоставляются и в информационном листе клиента(CIS). CIS
должен быть подписан и заверен печатью владельца и в соответствии с законом он должен быть
зарегистрирован в исполнительном банке (отправителе или получателе), а после банка,
подтверждение должно быть зарегистрировано в международной банковской системе.

В следующей статье мы поговорим о клиентском информационном листе(CIS).