Задача для индивидуальной работы по дисциплине Методика

расследования отдельных видов преступлений.

Фабула: 01.09.2023 года Попеску Елена обратилась в почтовое отделение 2060

по бул. Дачия, мун. Кишинэу, где собиралась оплатить квитанции за коммунальные
услуги.
Получив от Попеску Елены необходимую сумму денег, оператор-кассир
заметила 3 купюры номиналом в 100 леев каждая, которые были более яркими по
цвету, будучи на вид новыми.
Проверка купюр с помощью специального аппарата под ультрафиолетовыми
лучами подтвердила подозрения кассира о подделке банкнот.
По звонку на номер телефона 112, в почтовое отделение подъехала оперативная
группа ИП Ботаника. Согласно первоначальным объяснениям Попеску Елены, данные
купюры она получила от клиента продовольственного магазина, где она работает
администратором. Клиента зовут Сергей Чобану, он являлся ранее сотрудником
Технического Университета, а в последнее время, находясь на пенсии, злоупотребляет
алкоголем. Сергей Чобану часто покупает алкогольные напитки в магазине и распивает
их совместно с двумя другими мужчинами во дворе многоэтажного дома, в котором
проживает. Один из тех мужчин, по имени Иван, является пенсионером МВД, раннее
работал в качестве участкового инспектора в ИП Ботаника.
По изложенным фактам было начато уголовное преследование, на основании
разумного предположения о совершении преступления, предусмотренного ст. 236 ч. (1)
Уголовного кодекса.

Рабочая задача: в качестве офицера по уголовному преследованию

составить план действий по уголовному преследованию и специальных
розыскных мер для раскрытия преступления.

Вводная часть.
Одним из условий успешного раскрытия и уголовного преследования по уголовным
делам, прежде всего, является умение органа уголовного преследования (офицера) правильно
анализировать и оценивать сложившуюся по делу криминалистическую ситуацию, для
проведения своевременного, объективного, полного и всестороннего уголовного
преследования по преступлениям в сфере экономических преступлений, а именно по ст. 236
Изготовление или сбыт поддельных денежных знаков или ценных бумаг (УК РМ).
Данная уголовно-правовая норма предусматривает ответственность за изготовление с
целью сбыта или сбыт поддельных билетов Национального банка Молдовы, монет,
иностранной валюты, государственных или иных ценных бумаг, используемых для
осуществления платежей.
Непосредственным объектом рассматриваемого преступления признаются
общественное доверие к подлинности денег или ценных бумаг. Подрывая доверие
общественности к подлинности платежа, данное преступление наносит серьезный ущерб
развитию экономических отношений, а изготовление и сбыт поддельных денег и/или ценных
бумаг представляет повышенную общественную опасность в условиях современной экономики
страны, нарушая устойчивость монетной системы и регулирование денежного обращения в
государстве.
Предмет преступления зависит от того, в какой форме выразилось изготовление этих
поддельных денег (есть случаи контрафакции полностью поддельных денег на основе
используемого материала, бумаги, краски, имитирующие настоящие; и случаи адаптации
подлинных денег или искаженных купюр, потерпевших некоторые изменения с повышенной
номинальной стоимостью), а в форме сбыта предметом преступления могут быть только
деньги и/или ценные бумаги. Во втором случае виновный стремится подобным образом
обеспечить получение больших материальных выгод, нежели бы он использовал подлинную
денежную банкноту.
Способы контрафакции различны. Для квалификации не имеет значения, насколько
качественна подделка в смысле ее соответствия оригиналу. Главное, чтобы изготовленные
деньги или ценные бумаги по своим качественным характеристикам были бы способны ввести
потерпевшего в заблуждение, то есть создавалось бы ложное убеждение относительно их
подлинности. В случае грубой подделки денег при явном несоответствии таковых оригиналу, а
также при наличии других обстоятельств, свидетельствующих об умысле виновного обмануть
одного либо нескольких потерпевших (слабое освещение, состояние опьянения,
столпотворение, плохое зрение и др.), содеянное образует приготовление к мошенничеству.
Сбыт является второй альтернативной формой преступного действия и представляет
собой операцию, посредством которой продукт изготовления вводится в финансовый оборот.
Введение в финансовый оборот реализуется двумя путями: 1 – осуществление
различных платежей, обмен, дарение, перевод, дача взаймы (что представляет собой
продолжаемое преступление с единым умыслом).
 Отметим, что изготовление с целью последующего сбыта поддельных денег
признается оконченным с момента изготовления хотя бы одной банкноты (монеты),
независимо от того, удалось ли лицу осуществить сбыт подделки, а также с момента
единичного их использования или передачи.
Даже приобретение специальной бумаги, краски, иных средств для изготовления
фальшивых денег следует признать как приготовление к данному преступлению. Покушением
на изготовление поддельных денег также признается получение поддельных денег с
минимальным сходством с подлинными банкнотами, что не позволило осуществить
виновному их сбыт ради выгоды.
Хранение поддельных денег с целью введения в оборот в дальнейшем следует
квалифицировать как приготовление к сбыту.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 236 УК РМ, может
выражаться только путем действия, носящего альтернативный характер и состоящего из 1 –
изготовления или 2 – сбыта поддельных денег или ценных бумаг (в нашей задаче речь идет
лишь о деньгах).
Состав преступления – формальный.
Субъективная сторона – характеризуется умышленной формой вины. Умысел – прямой.
В случае изготовления – установление цели сбыта является обязательным, т.к. отсутствие цели
сбыта при изготовлении исключает состав рассматриваемого преступления.
Субъект преступления – любое лицо