}lA]иI(oRBANl( снЕт EL KAP|TAL| lSHTlRoKlDAGl

AKSlYADoRLlK T|JORAT BANKl у N,I5/8//зJою1

Финансовым институтам

В соотВетствии с Законом Республики Узбекистан (О противодействии

леГiшиЗации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения>(Nебб0
II оm 2б aBzycma 2004z,), а также <Правил внутреннего контроля по противодействию
легilлизации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в
коммерческих банках>(l|Ь288б оm 23.05.20I7e./ сообщаем, Вам о следующих мерах,
ПреДпринимаемых АКБ KHamkorbank> в области противодействия лег.lлизации доходов
полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма:
' Разработаны и утверждены кПравила внутреннего контроля по противодействию
легiIлизации доходов полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма> в АКБ <Hamkorbank>;
' Создано ответственное подразделение по вопросам противодействия легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма
и финансированию распространения оружия массового уничтожения-Служба
финансового мониторинга;
r Проводятся меры по надлежащей проверки, в том числе идентификация
бенефиuиарного владельца клиента;
' При идентификации клиента и бенефициарного собственника клиента полученная
информаuия сверяется с перечнем лиц, участвующих или подозреваемых в
участии в террористической деятельности или распространении оружия
массового уничтожения ;
' Проводятся подготовка, переподготовка и обучения сотрудников банка по
вопросам противодействия легализации доходов, полученных от преступной
деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения
оружия массового уничтожения;
' Установлен порядок оформления, архивирования, обновления информации,
полученных в результате осуществления внутреннего контроля и надлежащей
проверки клиента.

Настоящим уведомляем, что АКБ <Hamkorbank> не поддерживает отношений с

банками-нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они
зарегистрированы, постоянно лействующих органов управления.

Надеемся на плодотворное сотрудничество

х
С уважением,

Прелселатель Правления
АКБ кНаmkоrЬапk>

O'zbekiston Respublikasi, 170l 19,

Апdijоп sh., Bobur shox k., 85
aloqa markazi: 0 800 1.200.200
e-mail : contact@hamkorbank.uz
www.hamkorbank.uz