Вы находитесь на странице: 1из 111

.

(8 1972 16 2009)


Hermitage Firestone Duncan
4 2007. 30
Hermitage Capital
Firestone Duncan
Hermitage
,



Hermitage Firestone
Duncan

/-

,

..

.

,


[ Hermitage],
,

: Hermitage 3 2007 - http://russian-untouchables.com/docs/D50.pdf;


5 2008 ( 374015) - http://russian-untouchables.com/docs/D64.pdf

Hermitage


Hermitage

HSBC PRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED

Hermitage
100%

GLENDORA
HOLDINGS
LTD

100%

OOO ,

(,

100%

HSBCMANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

Corporate
Director

100%

100%

Corporate
Director

KONE
HOLDINGS
LTD

100%

100%

.
OOO

OOO ,

OOO ,

OOO

100%

100%

.
OOO

.
OOO

: Hermitage 3 2007 - http://russian-untouchables.com/docs/D50.pdf;


5 2008 - http://russian-untouchables.com/docs/D64.pdf

5,4 ,
,
24 2007. 25 28 .

Hermitage 5,4 ,
,
,

Hermitage
2006.
HSBCPRIVATE BANK
(Guernsey) LIMITED
Hermitage
100%

HSBC MANAGEMENT
(Guernsey) LIMITED

Corporate
Director

GLENDORA
HOLDINGS
LTD

100%

OOO

100%

100%

Corporate
Director

KONE
HOLDINGS
LTD

100%

OOO

OOO



24 2007.


5.4
2007.
OOO ,

5.4

(,

100%

.
OOO

Universal
Savings Bank

: 25 28 . 24 2007 - 5.4

100%

.
OOO

Intercommerz
Bank

100%

.
OOO

Universal
Savings Bank


,
Hermitage
7 2008 .
( ),
Hermitage
5,4
. ( 5 7 2008.)
,
[ Hermitage ]
. 04.06.2007
,
05.06.2008 ( [
Hermitage] , -,
)


, ...
,

[ Hermitage]

5 ()
, , , ,

,
,

: . ( 5 7 2008.) - http://russian-untouchables.com/rus/docs/D65.pdf


,
6 2008.
5.4
, ,


5.4
(6 2008.)


:
..,
.., ..,
..

- ..

: 6 2008.



6 , 12 2008



(12 2008.)

: ..,
..,
.., ..
- ..

9
: 12 2008.

,
6
24 2008.



(24 2008.)


(24 2008)



..

..
..

358




,
10

: 24 2008., 24 2008.

6
,
5,4 ..

19 2009.

,
[
], ,
, , , .

:
:

, , 8 ,
14. , .

, .

.
,
, . ,

, , ,

: 19 2009.

11



2009


2009 .

- ,

..


,
-

.. -1
[ ]
.


,
.. -77/5
. 99/1 [
]

: , 2009. , , 2009.

12

.

..
-1 (
) .
23 2009.

,

,

.


-1 .

13
: , 23 2009.

,
,
.. ,

, 24 2009



.
, ,
.
, 11 2009

, [C]

.
, 23 2009
[
] .
, 25 2009



,
..., . 14



, 31 2009



.
, 19 2009

,

.
, 27 2009

, ,




,
.
, 1 2009

,

15
, .


, , ,
30 2009

,



,
.., ..
..
,

,
,
..,

.
: , 30 2009


. -
.

40


3 2008


16 2009


18 2009


20 2009

.. ..

.
23 2009 .
.
.. , ,
,
,
26.11.2008 [] .
. .12
.108 ..



,
.. , ,

,

..,
,

,
13 2009
.

- 2009 ..


,
,.. .
14 2009
,
,
. 9

.
: 40 2008-2009.

17


40

5 2009.


13 2009.


3 2009.


10 2009.

C ,

.


18 2009.

. ,
.. ..,
-
, [
..]
.
..
..
[]
.
.

..,
[]

- .

..
...


12 2009.

: 40 .. 2009.

..
. .. .

..
..,
[c ,
] -

18


, 8 2009 .
24
2008
. -

-
Hermitage ,



.


, 24 2009 .

-


Hermitage
,
,
Hermitage,
: http://russian-untouchables.com/rus/world-reaction/2/ - .

.
19




-



( 2009 ,
7 2009 .)

-,
,
( -
)

,

, 24
2008
... ,
,

,

.

: , 7 2009 Allegations of Politically Motivated Abuses of the Criminal Justice System in Council of Europe Member States http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc09/edoc11993.pdf

20

2009.
, 20 .
,
1 2009.



13 2009.

1 2009.
..

.. 14 2009.


( ). :
, . , .
1

1 2009



.
,
,

: .. ( 13 2009, ..
.. 14 2009.

21


,
25 2009.

, ,

(2
2009.)

, ..

-77/2 .
[]

.. .. ..
( 22 2009.)

..


.. -77/2
.

22

: (2 2009.); .. .. ..
( 22 2009.)


8
(,
)


(25 2009.)

: 25 2009.

23 2009 , 16-30


[]

.

,
. 24
2009 , 16-00
, ,
,
. [
]
,
23

20

, 20


9 11 2009 - . -
,
77/2
19 2009 -

,
31 2009 .
[]
,

11 2009 - .
[] ,
,,
. ..
,,.. , .

14 2009 -

12 2009 -

: - http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-v/

,
, ,

24






2 2009.


9 2009.




(
. )

(
. )


.
.


7 2009.

.
-77/2
.

.
7 2009.


14 2009.


12 2009.

: - http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-v/


.



, ,
,
25



,
,

[ , ,
]
, ,
,
, , ,
,
.
( 8 2009 .)


,
,
,
, ..



,
, : ,
,
.
(
14 2009 .)


,
,
,
.
(
6 2009 .)




, 11 2009 .
,
[..],
.

,

... ..
,
,
,
, ,

,
..
,

.

: - http://russian-untouchables.com/eng/torture-and-death-v/

11 ,
,
, 13 2009 .,

,

,


, ,
5,4


,
,
,

,
.
( 13 2009
.)



, 13 2009 .,



, 13 2009

12 13 2009 .,
,
13 2009 . .
16 2009 . -


, 13 2009 .


, 13 2009 .

16 2009.
,


(16 2009.)


.
:
,

..

.,
.

33


8
,


,
:


16
2009.
: O..
: . .

: .. ()
: A.E. , ..
: . .

1.

.. ;

2.

.. .. ;

3.

O..
;

4.

A.E. ;

5.

.. - ;

6.

7.

8.

9.

10.

A.A.

34
: - 16 2009,

,

,
20-00, 16 2009.,
,


(28 2009.)


20
.
,


( 1
18 )

35
: 28 2009. - http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc



16 2009. 21:15 ,
, ,
.
.
, 15

(8 2009.)


,

15

36
: 28 2009., 40-10 - http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc

37


.
, ,


21:00

=
=
=

21:50

: 28 2009., 40-10 - http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc

38


10:30 17 2009
, ,
,
-


- 17 2009.



- 17 2009.
-



39

: http://ria.ru/incidents/20091117/194205926.html; http://slon.ru/news/186264/

1 17 2009.

2 19 2009.

: 17, 19 2009, . ,
20 2009.

40



20 2009 .,


(20 2009.)

41

,


, ,

(17 2009.)

(17 2009.)

(17 2009.)

(17 2009.)

42
: 17 2009.,


-
17.11.2009
-
(?), ,
2011

: .


43


,
,
. 105
[]


[
]
.. 19
2009.

: .. 19 2009.

44






, , ,




, ,

18 2009.

20 2009.

24 2009.

: 18,20,24 and 25 2009. .


, .

25 2009.

45



, The New Times ,

, .

The New Times,
30 2009 .

: http://newtimes.ru/articles/detail/11454

,
,
17 2009. ,

,

(17 2009.)

.

, -


.
.


(25 2009.)


, ..,

..
-
47

: http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=110496; http://www.mvd.ru/news/show_34784/; http://www.mvd.ru/mvd/structure/unit/komitet/publications/show_47594/



,

.

,
.





18 2009.
48

: http://www.webground.su/tema/2009/11/18/40/



, ,


.
(23 2009.)

[ ] .
.
, ..
.
..
-

.A.
.
Source: http://www.genproc.gov.ru/news/news-60435; . 17-321-2009/104962 23/11/2009

49


.
,

[]

24 2009.

.E.
: ..

50
: 24 2009 .

- 23 2009.
,

(23 2009.)

: http://www.infox.ru/accident/crime/2009/12/23/Dyelo_Magnitskogo_za.phtml

..

111 ,



51

- .
,
(, , , )
28 2009. -

. ,
, ,

:


(28 2009.)

1.

.
.. ;

2.

..
;

3.

..
[] ;

4.

5.

..
,
;

6.

, [] ,
,

.


[]

: http://onk-moskva.hrworld.ru/news_onk/otchiet-obshchiestviennoi-nabliudatiel-noi-komissii-ghmoskva; http://onk-moskva.hrworld.ru/sites/default/files/otchet_magnitskii__1.doc

52

-
.


53
: http://www.rb.ru//topstory/incidents/2010/07/27/194554.html, http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/07/27/194554.html




26 2010.




(26 2010.)

[ ],
, ,


,
.

,


.. ..
,
,

54

: http://www.mhg.ru/files/010/magn.doc; http://www.mhg.ru/news/FC3B3E8; http://www.mhg.ru/news/EB81324




: , ,


(21 2010.)



- .M.,
A.K.,
O.., .. ..

C ..

: 21 2010.
. ..

55




,
, ,

- (7 2010.)





, .
*

* 2009.
: http://www.polit.ru/news/2010/06/08/logunov/

56



,
. ,
[] ,


(7 2010.)

,
[ ]
,

.
-
,



,

57

: http://www.rg.ru/2010/09/07/skp.html



, ,
,


(14 2010.)

[]



.

58

: http://www.vedomosti.ru/politics/news/1102065/sudya_mog_ne_znat_o_bolezni_magnitskogo; http://www.echo.msk.ru/news/710430-echo.html



- *
,
,

(4 2011.)

,
- *
* -
: http://www.vz.ru/politics/2011/4/4/480494.html

[ ]
- ,

.

,

59







- (20 2011.)

: http://pravo.ru/news/view/54283/

60




,


(30 2011.)


,


,
..


..
61

: http://www.sledcom.ru/actual/52969/?sphrase_id=79319




,


(18 2010.)

.

62

: http://echo.msk.ru/blog/kosachev/680621-echo/

,
,
2010. ,
.. 3
5.4
,
..

US$ 1.6

US$ 990,000

: 28 1975.


5,4 :
> 3,000,000

$81,000 Mercedes-Benz $131,000


Range Rover,

: 10,200 .
: http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov/; http://www.youtube.com/watch?v=4ZB3YoAvEro

$65,000 Land Rover


63

,
,
2010. ,
.. 1.3
5.4
,
..
US$ 930,000

US$ 120,000

: 27 1977.


5,4 :
> 1,300,000

$72,000 Mercedes-Benz
E280

: 6,000 .
: http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov/; http://www.youtube.com/watch?v=1TWhlPqVddc

$41,000 Porsche $47,000 Audi A3


64

,
,
2011. ,
28 . .. 39
5.4
,

US$ 28

$3 Palm Jumeirah, Dubai Sea Front Villa

: 29 1962.

$11


5,4 :
> 38,912,000
: 38,381 .

: http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova/; http://www.youtube.com/watch?v=H7yBOEPYJTc

65


: ,



: ,

(21 2010.)

.. ,
,
5,4 .


(13 2010.)
..
,
,
5,4 .

,

,
Firestone
28 (15 2011.)
Duncan
28
... ,
,
5,4
.

: http://russian-untouchables.com/rus/artem-kuznetsov-complaints/; http://russian-untouchables.com/rus/pavel-karpov-complaints/; http://russian-untouchables.com/rus/olga-stepanova-complaints/

66



,
,


(3 2010.)
:
,
, ,
.
?
?

A:

67
: http://echo.msk.ru/programs/lex/690088-echo/




,


(12 2010.)

.
.
,

, -

: http://www.rbcdaily.ru/2010/08/12/focus/501908; http://www.rb.ru/topstory/incidents/2010/08/11/163730.html

68



15 2010. - ,
,
, 25 28 . ,
5,4 ,
-

-
(15 2010.)

, ,
[] ,

:
,
-


, [
] -
,

, , .

: http://www.izvestia.ru/news/493765, 15 2010. -

69


, ,

: ,

: http://www.mvd.ru/news/show_77869/

70

, ,


, ,
,


5,4

71
: http://www.mvd.ru/news/show_77869/



, 40
,

20

35

10

40

: http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257

72

5 2011
,
,
, , ,
,
:

..
,

,

()
;
2.





;

3.

,

[ Hermitage]

5,4 [- ]
,
;
4.


,
.

2008
;

5.
: http://www.president-sovet.ru/structure/group_8/materials/index.php?sphrase_id=2257 [ ]
1.

73




,


(5 2011.)
, ,
.

, ,

- ,


74
: http://www.president-sovet.ru/meeting_with_president_of_russia/meeting_with_russian_president_07_05_2011_in_nalchik/verbatim_report/index.php?sphrase_id=2256




,
, ,

(6 2011.)

, , 1-

75
: http://expert.ru/2011/07/6/voprosov-massa-otvetov-net/; http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20110706/17/17.html?id=24257113

,

,
.. (14 2011.)


..
(



)

: http://www.ng.ru/society/news/2011/08/02/1312279446.html

..





,



76



, ,

,

,

17 2009 .

23 2009 .

: http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=110496, , 23 2009 .

7

,




23 2009.


24 2009.



: - http://www.kremlin.ru/news/6082; (23 2009.)- http://www.kremlin.ru/transcripts/6074,
http://www.rosbalt.ru/moscow/2009/11/24/691572.html

79

20

4 2009. 20


4 2009.


1) , ;
2) , ;
3) , ;
4) , . ;
5) , ;
6) , ;
7) , . -;
8) , ;
9) , ;
10) , ;
11) , ;
12) , ;
13) , - ;
14) , ;
15) , ;
16) , ;
17) , ;
18) , . ;
19) , ;
20) ,

,
,
Hermitage Capital .

80
: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1039041, http://echo.msk.ru/news/640636-echo.html

20

1) , ;
2) , ;
3) , ;
4) , . ;
5) , ;
6) , ;
7) , . -;
8) , ;
9) , ;
10) , ;
11) , ;
12) , ;
13) , -. ;
14) , ;
15) , ;
16) , ;
17) , ;
18) , . ;
19) , ;
20) ,

1 20

81
: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1039041

, ,


2009.,


20

11 2009.


,



.

,

82

: http://www.newsru.com/russia/11dec2009/magnit.html



, 24 2009 .
,




24 2009 .

83
: http://www.sledcom.ru/news/11002.html?sphrase_id=93470

10

10 ,
,

24.02.10 24.04.10 24.06.10 24.09.10 24.11.10 24.02.11 24.05.11 24.08.11 24.11.11 24.01.12

24 .11

21.01

12.02

12.04

2009.

10.06

2010.

09.08

29.10

27.01

16.05

2011.

12.08

24.11

2012.

84
:

26 2011.
:

, -



,
. 2 . 109
( ).
,
, . 2 .
293 (),

: http://www.sledcom.ru/actual/69307/?sphrase_id=92522, http://www.newsru.com/russia/12aug2011/magnitsky.html

85

, ,


,
,


13 2009.


( ).
: , . ,

555/10 -
15 2011.


.. ... :

: . , 14 2009., - http://russian-untouchables.com/docs/D05.pdf, No 555/10


15 2011.

86


.


22 2011


-77/2 .
[] ..


15 2011


..

5 2011


4 2011


15 2011


,
..

,
..,


.., , ,

, ,

87

: 40 2011.





27
2011.


21 2011.


10 2011.


8 2011.


..
,
..

..,
..
,
..
.,
..


.. .. ,


21 2011.



.. - .. ,
-
,

: . 40 .. 2011.

88


,
13 2011

, , ,
11 ,
.
.. ,
13 2011 .

,
..
,
,
, ,

.

89
: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf

,

,
5,4
, ,

.. ,
13 2011 .

[C ]

,

..,
.

..


, , , 5,4

.. ,
,
, .
90

: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf


.. ,
13 2011 .
-

..
..
,

.


..
,
, ,





..67


,

.
: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf


,

..
.. ..


.

.., ..,
.. ..



1 .

91


,
,
,
, 13 2011 .

, .., ..,
.., .., .., ..,
.., .., .., ..,
.., .., ..
;
, ..,
.., .., .., ..;
, ..;

,
.., .., .., .., ..

- . .., ..,
.., .. ..,

.., ..,
.., .., .., ..

: http://russian-untouchables.com/rus/docs/D275.pdf

92






,

, 14 2011 .
, 13
2011
,
..

-





..
.
..
: .. 14.10.2011

93

.



, 17 2011 .

,
....

..

94
: .. 17.10.2011

58 60

60,
,


1 ..
2 ..
3 ..
4 ..
5 ..
6 ..
7 ..
8 ..
9 ..
10 ..
11 ..
12 ..
13 ..
14 ..
15 ..
16 ..
17 ..
18 ..
19 ..
20 . .
21 ..
22 ..
23 ..
24 ..
25 ..
26 . .
27 . .
28 ..


: http://www.csce.gov/index.cfm?Fuseaction=Files.Download&FileStore_id=1744

29 ..
30
31 ..
32 ..
33 . .
34 ..
35 ..
36 ..
37 ..
38 ..
39 ..
40 ..
41 ..
42 ..
43 ..
44 ..
45 ..
46 ..
47 ..
48 ..
49 ..
50 ..
51 ..
52 ..
53 ..
54 ..
55 ..
56 ..
57 ..
58 ..
59 ..
60 ..

95




2011.
,


(2 2011.)

: http://www.itar-tass.com/c1/196648.html

96


1,5
1,5 ,
,
:
(4 2011.)





: http://vz.ru/news/2011/8/3/512162.html; http://www.vz.ru/news/2011/8/4/512514.html

97

,
,

..,

(18 2011 .)

: http://vz.ru/news/2011/8/3/512162.html; http://www.vz.ru/news/2011/8/4/512514.html

29
2011

..


.113

,
.118

.
98


,
,
,
1,5
1,5

: 7 2011

99








, 5 2011 .

5.09.2011

.
.
5.09.2011


, , 7
2011 .




,

..,





,
.

: , 5 2011 ., http://www.interfax.ru/society/txt.asp?id=206782

100



,
, ,



, 7 2011 .


-
.



.
,


.
.2 . 67


.

: .. , 7 2011 .

101



, ,
,



, 22 2011 .
..


,

,
.
, ,
..

,

.
: . . 102

, 22 2011 .




,


, 8 2011 .


..

,





..
: .. , 8 2011 .

103




,
5 2011 .
,
, 30 2011 .
(
)
,

.. 20
. .
,
,

..
, ,
.
104
: , 5 2011 .



,
. , 12
2011 .

,


..



..
..

: , 12 2011 .

105

, ,

, 24 2011 .

..

,
..

,
.

: , , , 24 2011 .

106

,
,
,
, , 5,4 .. , ,

,

5,4 ..

107



,
,


.


. ,
,

.
5,4
,
,

.
,
,

,
,

108

2010
Transparency International
2010 Transparency International
,

109
: http://www.transparency.org/news_room/award/integrity_awards/integrity_award_winners/winners_2009_2010

15 2011 .
,

- ,

110
: http://www.mauermuseum.de/english/frame-index-mauer.html

3,500 ,
,
,

3500
3000

2500

2000

1500

1000

500

0
22-Nov-09
22 /11/ 2009

22-Feb-10
22/02/2010

22-May-10
22/05/2010

: ()

22-Aug-10
22/08/2010

22-Nov-10
22/11/2010

22-Feb-11
22/02/2011

22-May-11
22/05/2011

111